31、(000631)S*ST兰宝：6月30日召开2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议
1、会议时间
现场会议召开时间为2008年6月30日14:00
网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日,其中(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9:30至6月30日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日:2008年6月23日
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间:2008年6月26日,6月27日上午9:30-11:30及下午14:30-17:00; 2008年6月30日上午9:30-11:30
7、会议审议事项:《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》
32、(000631)S*ST兰宝：股权分置改革说明书
一、改革方案要点
为了体现对流通股股东利益的保护,S*ST兰宝以现有流通股股份114,660,000股为基数,以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增5.3股,相当于每10股流通股获得2.212股的对价,非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、承诺事项
(一)法定承诺事项
同意参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺,承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(二)特别承诺事项
万向资源及其一致行动人辽宁合利承诺:自S*ST兰宝股权分置改革方案实施之日起,三十六个月内不转让所持有的兰宝信息的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2008年6月23日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2008年6月30日14:00
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月26日-6月30日每日的9:30-11:30、13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2008年6月26日9:30,结束时间为2008年6月30日15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票因为连续三年亏损,自2006年5月15日起暂停上市,故公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排。
公司董事会将根据有关规定,在2008年6月12日之前公告非流通股股东与流通股股东就本次股权分置改革方案的沟通协商情况。如果未能在规定期限内公告协商确定的改革方案,公司董事会将向深交所申请延期披露沟通方案。如不能获得深交所批准,公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议。
33、(000655)金岭矿业：6月25日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月25日上午九点
2、召开地点:公司五楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:采用会议现场投票的表决方式
5、股权登记日:2008年6月20日
6、登记时间:2008年6月23日至2008年6月24日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30
7、会议审议:公司2007年度报告、公司2007年度利润分配预案等
34、(000655)金岭矿业：增加2008年日常关联交易预计公告
2008年3月26日山东钢铁集团有限公司成立,使金岭矿业实际控制人发生变化,公司与部分客户的日常交易变为关联交易,根据公司《关联交易决策制度》对该部分关联交易予以预计公告。
35、(000656)ST东源：监事会通过关于补选监事的议案
ST东源第七届监事会2008年第四次会议于2008年6月2日召开,同意陈兴俞辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务,自公司股东大会选举出的第一名新任监事就任时生效;同意何泽荣辞去公司第七届监事会监事职务,自公司股东大会选举出的第二名新任监事就任时生效。
同意将时永钢、龚思远作为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人,提请股东大会选举时永钢、龚思远为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会任期相同。
36、(000722)*ST金果：停牌公告
近期*ST金果股票股价明显与大盘的走势偏离,股票交易存在异常,公司董事会正就股票交易异常波动情形向公司、控股股东及实际控制人等进行必要的查询核实。鉴于目前公司还在核查过程中,特申请公司股票自6月3日起停牌,待公司完成核查并发布有关公告后复牌。
37、(000732)S*ST三农：暂停上市期间工作进展情况
S*ST三农继2007年度及2008年一季度取得盈利、业务保持增长后,在公司全体员工的共同努力下,目前,公司生产经营继续平稳发展。
公司在暂停上市后积极与相关债权人就债务和解事宜进行了沟通,并取得了重大进展。在2007年报及2008年一季度报告披露后,公司又与部分债权人达成了债务和解。
公司拟定股改工作将与资产重组同步进行,以切实保障社会公众股股东的利益。目前,各项筹备工作正在有序的进行之中。
2008年5月12日深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市申请。根据有关规定,深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。目前公司正在按照要求积极准备相关补充材料。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准,公司股票将被终止上市。
38、(000757)*ST方向：6月6日召开2008年第一次临时股东大会的提示
(一)召开时间
1、现场会议召开时间为:2008年6月6日(星期五)14:00
2、网络投票时间:2008年6月5日-2008年6月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年6月5日15:00至2008年6月6日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年6月2日
(三)现场会议召开地点:四川省内江市甜城大道方向科技园
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日2008年6月2日至股东大会召开日2008年6月5日14:00以前每个工作日上午8:00-11:00,下午13:00-17:00登记
(七)会议审议事项:《关于公司进行重大资产出售的议案》、《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》等
39、(000767)漳泽电力：关于公司部分小火电机组关停
漳泽电力所属漳泽发电分公司两台100MW机组已满设备服役期,已于5月底关停。根据国家“上大压小”政策,关停的漳泽发电分公司2×100MW机组容量已经国家发改委批准为公司控股建设的娘子关2×600MW燃煤发电机组项目的替代容量,目前该项目已取得国家发改委“路条”。为公司下一步做大做强打下了基础。
截至2008年5月,公司所属漳泽发电分公司两台100MW机组关停资产账面净值4676万元,公司将按照国家有关关停小火电机组优惠政策做好电量电价转移、资产处置等后续工作,预计上述补偿和处置收入能够弥补机组关停形成的损失,待具体方案落实后,公司董事会将及时披露相关信息。
40、(000778)新兴铸管：召开2007年度股东大会通知的补充
新兴铸管于2008年5月28日公告了《关于召开2007年度股东大会的通知》。通知中关于网络投票的有关内容不够清晰明了,现将有关内容予以补充。
41、(000788)西南合成：6月18日召开二○○八年第二次临时股东大会
(一)会议时间:2008年6月18日上午10:00时,会期半天
(二)会议地点:重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年6月13日
(六)登记时间:2008年6月13日至6月17日,上午9:00至11:30,下午2:00至5:00
(七)会议主要议程:《关于审议西南合成制药股份有限公司聘任独立董事的议案》
42、(000790)华神集团：临时股东大会通过调整公司经营范围并修改公司章程有关条款的特别决议
华神集团二00八年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开,审议并通过了《关于调整公司经营范围并修改公司<章程>有关条款的特别决议》。
43、(000790)华神集团：董事会同意为控股子公司向中信银行清江支行申请1800万元基本授信提供担保
二OO八年六月二日,华神集团以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议,审议并通过了公司副董事长兼总裁周蕴瑾女士所作的《关于为钢构公司向中信银行清江支行申请1800万元基本授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向中信银行清江支行申请办理综合授信人民币1500万元(其中流动资金贷款500万元,承兑汇票敞口1000万元)提供担保。由于承兑汇票敞口部分为票面金额的70%,因此公司同意向中信银行提供1800万元的最高额保证。本次担保为最高额连带责任担保,担保期限为一年,当上述债务全部清偿后本担保责任自动解除。
44、(000805)S*ST炎黄：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
S*ST炎黄2007年年度股东大会于2008年5月31日召开,审议通过了以下议案:
一、《2007年年度报告正文及摘要》;
二、《2007年度董事会工作报告》;
三、《2007年度监事会工作报告》;
四、《2007年度财务决算报告》;
五、《2007年度利润分配预案》;
六、《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》;
七、《关于增补周振清先生为公司董事的议案》。
45、(000812)陕西金叶：董事局办公地点迁址
陕西金叶董事局办公地址即日起,从陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座20楼迁往自置物业“陕西省西安市南二环西段100号金叶现代之窗五楼”办公。联系方式如下:
公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司
地址:陕西省西安市南二环西段100号“金叶现代之窗”五楼
联系电话:029-82333715、82333712
传真:029-82333709
邮编:710065
46、(000826)合加资源：董事会通过投资成立枝江枝清水务有限公司的议案
合加资源第五届二十次董事会于2008年5月31日召开,通过如下议案:
一、关于投资成立枝江枝清水务有限公司的议案;
二、关于投资成立大冶清波水务有限公司的议案;
三、关于为公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司向当地银行申请的综合授信提供担保的议案。
47、(000839)中信国安：董事会同意公司为控股子公司银行授信额度提供担保
中信国安第四届董事会第七次会议于2008年6月2日召开,通过了如下议案:
一、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
二、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。
48、(000859)国风塑业：营业执照相关事项变更的提示
国风塑业董事会四届一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举杨林先生为公司董事长,并根据公司章程的有关规定,公司法定代表人变更为杨林先生。
另,根据安徽省工商行政管理局《工商企业(个体户)营业执照注册号升位通知书》,公司营业执照注册号由原3400001300071升位为340000000032171。
上述事项,公司已于2008年5月30日在安徽省工商行政管理局完成了有关工商变更登记。
49、(000868)安凯客车：董事会通过公司章程(修订稿)
安凯客车第四届董事会第九次临时会议于2008年5月29日召开,审议通过了《安徽安凯汽车股份有限公司章程》(修订稿)。
50、(000899)赣能股份：6月18日召开2008年度第二次临时股东大会
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间为:2008年6月18日(星期三)14:30。
2、网络投票时间为:2008年6月17日-2008年6月18日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月17日下午15:00至2008年6月18日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年6月11日。
(三)现场会议召开地点:公司五楼会议室。
(四)召集人:公司董事会。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日2008年6月11日至股东大会召开日2008年6月18日14:00以前每个工作日的上午8:30-11:30,下午14:00-17:30登记。
(七)会议审议事项:公司重大资产置换暨关联交易报告书。
51、(000901)航天科技：董事会通过公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案
航天科技第三届董事会第九次会议于2008年5月30日召开,通过如下议案:
一、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
二、《公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易预案》;
三、《公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
四、《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》;
五、《公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案;
六、《关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
八、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》。
52、(000919)金陵药业：6月25日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年6月25日(星期三)上午9:00
2、股权登记日:2008年6月20日(星期五)
3、召开地点:公司六楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场表决
6、登记时间:2008年6月23日、6月24日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)
7、会议审议事项:关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等
53、(000921)ST科龙：重大诉讼进展
ST科龙及相关控股子公司于2008年6月2日收到广东省佛山市中级人民法院(2006)佛中法民二初字第14号、184号、第179号、第180号民事判决书,佛山中院对公司及公司相关控股子公司起诉广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联公司及特定第三方案件中的四项案件分别进行了一审判决,诉讼金额共计16,884.89万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值27.30%,现将具体情况予以公告。
54、(000925)S*ST海纳：6月23日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年6月23日上午9:30(星期一)
2.召开地点:杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场会议,书面记名投票表决
5.股权登记日:2008年6月18日
6.登记时间:截止股东大会召开前。
7.会议审议事项:公司2007年年度报告及摘要的议案、公司2007年度利润分配预案等
55、(000935)*ST双马：6月23日召开2007年度股东大会
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议时间:2008年6月23日上午9:30
3、会议地点:北京二十一世纪饭店三层第一会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月16日
6、登记时间:2008年6月23日上午8:30-9:00
7、会议审议议案:2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配预案等
56、(000937)金牛能源：对媒体相关报道进行核实
2008年6月2日,《中国经营报》刊登了题为“金能峰峰联姻敲定,40亿资产注入金牛能源”的有关金牛能源控股股东金能集团与峰峰集团联合重组,峰峰集团拥有的优质资产很快注入到金牛能源的有关事宜。截至目前,公司尚未收到公司控股股东、实际控制人和相关政府部门,对上述报道事宜的任何相关消息。
为了对广大投资者负责,公司已分别向公司控股股东、实际控制人和相关政府部门发出了函件就上述事宜进行证询。公司股票已于2008年6月2日起停牌,待公司控股股东、实际控制人和相关政府部门对上述事宜答复后,公司就上述事宜刊登公告后复牌。
57、(000937)金牛能源：下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司重大事项的提示
金牛能源下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司正与有关方面讨论重大事项,因该事项有待进一步论证,存在重大不确定性,ST金化已于2008年6月3日起
停牌。
ST金化重大事项可能会对本公司股票价格引起较大波动,特提醒广大投资者注意投资风险。
58、(000939)凯迪电力：董事会聘任胡学栋为副总经理
凯迪电力第六届董事会第十次会议于2008年5月30日-6月2日以通讯表决的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
决定聘任胡学栋先生为公司副总经理;陈玲女士为公司董事会秘书;张蓉芳女士为公司证券事务代表。
59、(000967)上风高科：控股股东持有股份解除质押及再被质押
上风高科于2008年5月31日接到公司第一大股东广东盈峰集团有限公司的通知,盈峰集团2007年5月22日质押给中国农业银行佛山顺德北滘支行的上风高科28,600,000股限售流通股(占公司总股本的20.90%)及2007年6月6日质押给农行北滘支行的上风高科20,500,000股限售流通股(占公司总股本14.99%),已于2008年5月21日解除质押,并办理完毕相关解除质押登记手续。
2008年5月21日,盈峰集团与农行北滘支行重新签定股权质押合同,将持有的上风高科50,400,000股股份(占公司总股本的36.85%)质押给农行北滘支行,上述质押已办理了质押登记手续,质押期限为2008年5月21日至2011年5月16日。
60、(000978)桂林旅游：公开增发A股股票事宜获证监会发审委审核有条件通过
2008年6月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第77次发行审核委员会工作会议审核了桂林旅游公开增发A股股票事宜,审核结果为:公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。
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