1、(600005)武钢股份：董监事会决议公告
武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举邓崎琳为公司第五届董事会董事长。
二、推选张铁勋为公司第五届监事会主席。
2、(600005)武钢股份：股东大会决议公告
武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末股本总数7838000000股为基数,每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构。
四、通过关于2008年度固定资产投资计划的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
3、(600017)日照港：2007年度分红派息实施公告
日照港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1.0元(含税)。
股权登记日:2008年5月21日
除息日:2008年5月22日
现金红利发放日:2008年5月28日
4、(600018)上港集团：召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月3日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议公司关于发行30亿元中期票据的议案。
5、(600021)上海电力：股东大会决议公告
上海电力股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司2008年年度对外担保计划。
四、通过公司签订《2008年委托燃料采购供应实施合同》的议案。
五、通过关于公司董、监事会成员调整的议案。
六、通过《公司章程》修正案。
七、聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构。
6、(600038)哈飞股份：董监事会决议公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举庞建为公司第四届董事会董事长。
二、聘任曲景文任公司总经理;曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
三、选举侯月明为公司第四届监事会主席。
7、(600038)哈飞股份：股东大会决议公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日股本33735万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
8、(600057)*ST夏新：控股股东股权质押及质押解除情况公告
夏新电子股份有限公司控股股东夏新电子有限公司(下称:夏新有限)与中国银行股份有限公司厦门市分行(下称:厦门分行)签订了股权质押合同,将其持有公司共计2800万股限售流通股股份质押给厦门分行。在此之前,夏新有限为其于2007年10月17日质押给厦门分行的上述公司股份办理了质押登记解除。上述质押登记日、质押登记解除日均为2008年5月14日,且都已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
9、(600057)*ST夏新：变更办公地址及联系方式公告
夏新电子股份有限公司由于主要办公地点搬迁,办公地址、联系方式发生变化,现将有关情况公告如下:
公司注册地址:厦门市体育路45号
公司办公地址:厦门市海沧区霞光路102号(新阳工业区夏新电子城)
邮政编码:361022
公司联系电话:0592-6516777-3550
公司联系传真:0592-5051631(临时)
10、(600058)五矿发展：公布公告
五矿发展股份有限公司在5.12四川省汶川县发生7.8级强烈地震后,通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作;公司控股股东中国五矿集团公司一并捐款500万元。
11、(600068)葛洲坝：董事会决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年5月15日以通讯表决方式召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司所属全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(下称:房地产公司)吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司(注册资本为1亿元,公司持有94%的股权,下称:佳鸿实业)。吸收合并后,成立新的房地产公司,佳鸿实业依法注销。新公司注册资本为2亿元,其中公司出资19400万元,持股比例为97%。
二、同意公司所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司(下称:第六工程公司)合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司(下称:第八工程公司)和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司(下称:建筑公司)。合并重组后,成立新的第六工程公司,第八工程公司依法注销,建筑公司成为第六工程公司的子公司。新公司注册资本为15450万元,公司及其所属全资子公司葛洲坝集团电力工程有限责任公司分别出资14813万元、637万元,持股比例分别为95.9%、4.1%。
12、(600074)中达股份：公布公告
2008年5月12日下午,四川汶川地区发生7.8级特大地震,成都及周边地区也发生强烈震荡,江苏中达新材料集团股份有限公司位于成都的控股子公司成都御源置业有限公司(下称:御源置业)和成都中达软塑新材料有限公司(下称:中达软塑)无人员伤亡情况,但本次地震对公司仍造成一定影响。经初步统计,御源置业所开发的房产中接近竣工的房产及在建工程中已完成填充墙的房产中有部分房屋出现了墙体开裂的现象,预计维修时间大约两个月,因此将对公司原定的房产开发进度造成一定影响。中达软塑除极少部分建筑墙体开裂、厂房简易吊顶局部脱落外,主要机器设备和生产设施完好。经对生产设备全面检查后,已于5月14日夜开机试机,目前生产已恢复正常。
本次地震未造成公司人员伤亡,但目前尚未能计算出对公司造成损失的具体金额,初步预计不会对公司当期业绩造成重大影响。
13、(600080)*ST金花：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
金花企业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举吴一坚为公司董事长。
二、聘任屈岚为公司总经理、孙明为公司董事会秘书。
三、通过对外担保的议案:公司原为控股股东金花投资有限公司的子公司世纪金花股份有限公司(下称:世纪金花)在西安国际信托投资有限公司1400万元人民币借款提供连带责任担保,期限为2007年5月25日至2008年5月25日;为世纪金花在工商银行西安北大街支行3750万元人民币借款提供担保,担保方式为公司金花智能大厦15-26层抵押,期限为2007年6月29日至2008年6月27日。现世纪金花对上述两笔借款办理借新还旧业务,期限一年,公司拟继续以原担保方式为其提供担保。
截止目前,公司累计对外担保余额为34869.64万元,逾期担保余额16219.64万元,公司控股子公司没有对外担保行为。
四、选举张秦生为公司监事会主席。
董事会决定于2008年6月3日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第三项议案。
14、(600080)*ST金花：股东大会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过《章程修正案》。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于金花国际大酒店有限公司委托经营的议案。
六、通过关于出售天幕阔景物业的议案。
15、(600106)重庆路桥：董事会决议及关联交易公告
重庆路桥股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司通过重庆三峡银行股份有限公司[公司控股股东重庆国际信托有限公司(下称:重庆国际)持有34.79%的股权]向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2000万元,借款期限为1年,年收益率为10%。
二、同意公司投资2900万元以每份基金份额1元的价格认购益民基金管理有限公司(注册资本1亿元人民币,公司及重庆国际分别持有25%、30%的股份)公开发行的“益民多利债券型基金”(为不定期、契约型开放式)。
上述事项均构成关联交易。
16、(600110)中科英华：股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、同意分别为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称:上海中科英华)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款、联合铜箔惠州有限公司(下称:联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称:建行惠州分行)申请1000万元1年期流动资金贷款(均为续贷)提供担保。
五、同意联合铜箔向建行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款、向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款、公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款、上海中科英华向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款,并同意公司为上述贷款提供担保。
17、(600117)西宁特钢：对控股子公司增资扩股公告
西宁特殊钢股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开四届十次董事会,会议审议同意公司与青海正维实业集团有限责任公司(下称:正维集团)再次共同对青海西钢矿业开发有限责任公司(由公司和正维集团分别出资510万元、490万元设立,下称:西钢矿业)进行增资扩股,使西钢矿业注册资本由1000万元增加到5000万元,其中公司本次增资3490万元,使出资总额达到4000万元,增资后占西钢矿业注册资本的比例变为80%。
18、(600177)雅戈尔：董监事会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2008年5月15日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举李如成为公司第六届董事会董事长。
二、聘任许奇刚为公司总经理、刘新宇为公司董事会秘书、金松为公司证券事务代表。
三、选举钟雷鸣为公司监事长。
19、(600177)雅戈尔：股东大会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以公司2007年末的总股本2226611695股为基数,每10股派5元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
四、通过公司关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
20、(600197)伊力特：公布公告
新疆伊力特实业股份有限公司近日收到参股子公司新疆金石期货有限公司(经新天期货经纪有限公司更名而来)通知,该公司已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准该公司金融期货经纪业务资格的有关批复,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪。
21、(600217)*ST秦岭：股票交易异常波动公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票于2008年5月13日至15日连续三个交易日内交易价格触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司目前生产经营情况正常;经书面征询,截止目前,公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。
董事会确认,截止目前且在未来两周内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
22、(600222)太龙药业：临时股东大会决议公告
河南太龙药业股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案。
23、(600232)金鹰股份：公布公告
2008年5月12日,四川省汶川县发生里氏7.8级特大地震,浙江金鹰股份有限公司在四川绵阳市的子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻有限公司受地震波及,厂区供水、供电、供气暂时中断,并出现围墙倒塌,部分车间等建筑物墙体开裂受损等情况,没有人员伤亡。现在,公司一方面正在积极开展自救,争取尽早恢复生产,一方面抓紧评估、统计损失情况。根据目前初步估算损失在1000万元左右。
24、(600253)天方药业：股东大会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
25、(600253)天方药业：董监事会决议公告
河南天方药业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举崔晓峰为公司第四届董事会董事长。
二、聘任年大明为公司总经理、梁耀武为公司第四届董事会秘书兼副总经理。
三、选举田生文为公司第四届监事会主席。
26、(600275)*ST昌鱼：控股子公司涉及仲裁公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2008年5月13日收到控股子公司北京中地房地产开发有限公司(下称:中地公司或被申请人)交来的北京中天宏业房地产咨询有限责任公司(下称:中天宏业或申请人)向中国国际贸易仲裁委员会(下称:仲裁委)递交的仲裁申请书。
2006年中地公司与中天宏业签订了《房地产策略投资签约书》,通过中天宏业向华普中心大厦(下称:华普中心)定向融资1109929000元,双方签订了关于华普中心的《北京市商品房预售合同》(下称:预售合同)及《补充合同》,以此方式作为融入资金的安全保证及实现竣工销售后利润分配的方案。由于华普中心目前还没有实现销售,中天宏业以中地公司未履行完毕预售合同及补充合同有关条款向仲裁委提出仲裁申请,请求:被申请人按预售合同项下有关条款办理竣工验收备案手续,并向申请人交付该物业;被申请人为物业办理权属证明的初始登记,取得大产权证;被申请人为物业办理房屋权属转移登记,取得小产权证,并使之登记在申请人名下;被申请人履行补充预售合同,为超面积办理商品房预售许可证,与申请人签订预售合同,在相关政府部门进行登记,并将超面积权属登记在申请专利人名下;被申请人向申请人偿付申请人花费的律师费、办案支出的差旅费、本案仲裁费。
目前,中地公司正准备参加仲裁。
27、(600311)荣华实业：重大事项进展情况公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下:
截止目前,浙商矿业金山金矿、警鑫金矿三个采矿权证对应的《资源储量核实报告》正在办理取得备案证明的手续;金山金矿探矿权证从中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿名下过户到浙商矿业的材料已经上报甘肃省国土资源厅,尚未完成过户手续;公司正协助刘际秩、刘德誉办理上述事项,预计可在10个工作日内完成上述工作。
此次收购事项仍存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,待相关事项明确后复牌。
28、(600325)华发股份：2008年度配股发行方案提示性公告
珠海华发实业股份有限公司现将2008年度配股发行方案提示如下:
本次配股以2008年5月6日公司总股本631915078股为基数,每10股配售3股,配股价格为13.98元/股。公司控股股东珠海经济特区华发集团公司(下称:华发集团)已承诺全额现金认购其可配股数。除华发集团等持有的有限售条件股份采取网下定价发行外,其他股东均采取网上定价发行方式、通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统进行。本次配股的股权登记日:2008年5月9日;配股缴款时间:自2008年5月12日起至5月16日的上证所正常交易时间;无限售条件股配股简称:华发配股,配股代码:700325。
29、(600329)*ST中新：股东大会决议公告
天津中新药业集团股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过有关普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2007年度财务报告和审计报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、同意提名王刚为公司独立董事候选人。
四、同意马贵中连任公司监事。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过公司获得1.5亿元贷款授信额度的议案。
七、通过公司对所属分公司新新制药厂进行退出处置的议案。
30、(600331)宏达股份：公布公告
2008年5月12日四川省汶川县发生7.8级强烈地震,由于四川宏达股份有限公司本部所处的什邡地区属重灾区,受灾情况较为严重。现将相关情况公告如下:
公司本部有色金属生产基地和磷化工生产基地及控股94.21%的子公司四川绵竹川润化工有限公司(下称:川润化工)、控股97.98%的子公司四川安县宏达化工有限公司(下称:宏达化工),由于强烈地震造成水、电、气供应中断,已经于2008年5月12日下午停止生产;公司控股51%的子公司云南金鼎锌业有限公司生产经营正常。
公司本部有色金属、磷化工及宏达化工部分生产设备受损严重,部分生产厂房出现裂缝;川润化工资产损失较小;公司控股100%的四川宏达有色金属有限公司无资产损失,已于2008年5月12日下午停产,待条件允许时尽快恢复生产。上述资产受损的经济价值正在核查过程中。
截止目前,已核实公司死亡人数为31人。
公司自2002年9月租赁的四川省什化股份有限公司资产(地处龙门山脉)在地震中被夷为平地,发生液氨泄露、硫磺燃烧,对公司生产经营的原燃材料、产成品、半成品造成的损失正在核实中。
公司2007年年度股东大会将按期召开,会议召开地点和审议事项不变。
鉴于此次强烈地震对公司本部及各子公司造成较大经济损失,具体损失情况尚需进一步评估核实,待核实后再申请公司股票复牌。
|
