91、(600755)厦门国贸：董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月15日召开第五届董事会2008年度第八次会议,会议审议通过如下决议:
鉴于公司董事会成员进行了调整,同意对董事会专业委员会相关人员作相应调整。
92、(600755)厦门国贸：股东大会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过续聘公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于公司更换第五届董事会部分独立董事的议案。
五、通过公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案。
六、通过公司2008年度向各家银行申请综合授信额度的议案。
93、(600765)力源液压：临时股东大会决议公告
贵州力源液压股份有限公司于2008年5月15日召开2008年度第二次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(修改稿):本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股),不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股),发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者,且均以现金认购;发行价格不低于24.53元/股。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修改稿)。
四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。
五、通过关于调整安大公司关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目、永红公司关于散热器生产线建设项目资金来源的议案,并通过上述两个项目的可行性研究报告。
94、(600775)南京熊猫：股东周年大会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东周年大会,会议审议通过如下决议:
一、通过国际及国内核数师所编制截至2007年12月31日止年度之经审核财务报告。
二、通过公司2007年财政年度利润分配方案:以2007年12月31日的总股本655015000股为基数,每股派人民币0.08元(含税)。
三、续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国际及国内审计机构。
95、(600778)友好集团：股东大会决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作。
四、通过公司计提资产减值准备的议案。
五、通过公司2008年度贷款额度的议案。
六、通过公司募集资金使用管理制度。
七、同意在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购。
八、通过关于增补公司监事的议案。
96、(600779)水井坊：董事会公告
2008年5月12日下午四川汶川县境内发生地震灾害后,四川水井坊股份有限公司在保证安全生产正常进行的同时,全力支持抗震救灾工作,并已向四川省、成都市人民政府指定的机构捐款人民币共1000万元。
97、(600786)东锅退市：股东公布关于东锅退市余股收购的第三次提示性公告
中国东方电气集团公司(下称:东电集团)于2008年3月21日起,通过上海证券交易所(下称:上交所)和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)提供的服务系统,收购东方锅炉(集团)股份有限公司(简称:东锅退市)余股股东拟出售的余股,现将余股收购的相关安排公告如下:
2008年3月21日至5月20日为东锅退市余股收购期间,在该期间内,东电集团将接受余股出售申报(包括申报换股出售余股及网下申报现金出售余股,下同),已进行余股出售申报的东锅退市余股股东于余股收购期间届满的三个交易日前(即2008年3月21日至5月15日)可以撤回其申报。余股收购期间届满前三个交易日(即2008年5月16日至5月20日),已进行余股出售申报的东锅退市余股股东不得撤回上述申报。
在余股收购期间内,东锅退市无限售条件的流通股股东每持有1股东锅退市股票可以选择在余股收购期内换取东电集团持有的1.02股东方电气股份有限公司的A股股票(下称:换股出售余股),同时也可选择以每股25.40元的价格将所持余股转让给东电集团(下称:网下申报现金出售余股)。
换股出售余股:在上述余股收购申报期间内,东锅退市的余股股东可在上交所交易日的有效时间(9:30-11:30;13:00-15:00)内,通过其股份托管的证券公司营业部对所持余股进行出售申报;余股简称为“东锅退市”,余股出售申报代码为“706006”。出售申报在申报期间可以撤销。
网下申报现金出售余股:不选择换股方式出售余股的东锅退市无限售条件的流通股股东可选择全部或部分按相关程序网下申报现金出售余股。
98、(600804)鹏博士：董事会决议公告
成都鹏博士科技股份有限公司于近日以通讯表决方式召开七届三十次、三十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币7000万元的流动资金贷款。
二、同意公司向四川地震灾区捐款100万元。
另:公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元。
99、(600820)隧道股份：2007年度配股股份上市及股本变动公告
上海隧道工程股份有限公司本次配股增加的142392612股无限售条件流通股将于2008年5月20日起上市流通,其中上海城建(集团)公司(下称:城建集团)承诺本次配售获得的无限售条件股54060357股自配股上市之日起六个月不转让,其余股东本次配售获得的88332255股无限售条件流通股于当日起上市流通。本次配股发行前后,公司股权结构变动如下:
单位:股
配股发行前配股发行后
持股数量比例(%)持股数量比例(%)
一、有限售条件流通股 216,241,428 36.58 216,241,428 29.48
其中:城建集团 216,241,428 36.58 216,241,428 29.48
二、无限售条件流通股 374,887,307 63.42 517,279,919 70.52
其中:城建集团 0 0.00 54,060,357 7.37
其他 374,887,307 63.42 463,219,562 63.15
合计 591,128,735 100.00 733,521,347 100.00
100、(600837)海通证券：2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
海通证券股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送3股(含税)转增7股派1.00元(含税)。
股权登记日:2008年5月21日
除权除息日:2008年5月22日
新增无限售条件股上市日:2008年5月23日
现金股利发放日:2008年5月28日
本次送转股方案实施后,按新股本8227821180股摊薄计算的2007年度每股收益为0.66元。
101、(600864)哈投股份：公布公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司日前接到方正证券有限责任公司(下称:方正证券)转来的中国证监会有关批复文件,核准公司持有泰阳证券有限责任公司(下称:泰阳证券)5%以上股权的股东资格;公司受让方正证券持有的泰阳证券10650.8万元股权(占泰阳证券出资总额10.14%),泰阳证券应当在该批复文件下发之日起30个工作日内,依法办理上述股权的变更手续;核准方正证券吸收合并泰阳证券,方正证券注册资本由60300万元变更为165387917万元。吸收合并后公司为方正证券第三大股东,占方正证券出资总额6.44%。
102、(600875)东方电气：公布公告
2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏7.8级地震,东方电气股份有限公司及子公司所在地成都市区、德阳市区、自贡市受到波及,公司及子公司于地震当日和第二日暂停生产。
本次地震,公司全资子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称:东方汽轮机)在四川省绵竹市汉旺镇的汽轮机业务(截至2007年12月31日止年度,营业收入约占公司营业收入20%左右)的生产设施遭到严重破坏,且有人员伤亡,对这部分业务的生产经营带来严重影响;地震对公司的水轮发电机组、汽轮发电机、电站锅炉、风电、核电、燃机等其他业务及相关的生产设施影响甚微。
自2008年5月14日开始,公司总部、东方锅炉(集团)股份有限公司已全面恢复正常生产经营,东方电气集团东方电机有限公司正逐步恢复生产经营。
103、(600877)中国嘉陵：股东大会决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于更换独立董事的议案。
七、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。
104、(600881)亚泰集团：关于意向收购鸿基集团公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年5月15日与佳木斯鸿基集团有限公司(注册资本8239.68万元,全部为自然人出资,截止2008年4月30日未经审计净资产20490万元,简称“鸿基集团”)签署合作意向书,公司将通过收购或增资的方式持有鸿基集团51%以上的股权,成为鸿基集团的控股股东。
105、(600898)三联商社：股份拍卖公告
根据济南市商业银行向山东省济南市中级人民法院(下称:济南中院)提出的有关申请,济南中院于2008年4月23日向三联商社股份有限公司(下称:公司)下达有关民事裁定书,裁定:重新拍卖公司第二大股东山东三联集团有限责任公司(下称:三联集团)所持公司22765602股有限售条件的流通股股权以清偿债务。济南中院于2008年4月28日委托山东华银拍卖有限公司于2008年5月16日上午公开拍卖上述股权,参考价人民币2.48元/股。
因本次拍卖事项对公司影响较大,公司特申请股票连续停牌,直至披露相关信息为止。
106、(600961)株冶集团：公布公告
2008年5月12日四川省多处发生了严重的地震灾害,株洲冶炼集团股份有限公司已于2008年5月15日通过湖南省株洲市慈善总会向四川省受灾地区捐助人民币两百万元整。目前公司组织职工对灾区进行个人捐助的活动仍在进行中。
107、(600963)岳阳纸业：召开2007年度股东大会的再次催告通知
岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”;投票简称为“岳纸投票”。
108、(600969)郴电国际：关于获得国家补助资金公告
湖南郴电国际发展股份有限公司于近日收到郴州市发展和改革委员会有关通知文件,因遭受今年年初的特大冰雪灾害,公司获得电网灾后恢复重建中央预算内投资补助2300万元。
109、(600969)郴电国际：股东大会决议公告
湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过公司与关联方汝城县水电有限责任公司2007年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
七、同意公司向中国农业银行郴州市分行申请地方电网修复工程项目贷款3亿元人民币整,贷款年利率7.83%,贷款期限20年,贷款条件为应收账款作抵押。
110、(600975)新五丰：股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。
111、(600976)武汉健民：公布公告
四川省汶川县发生7.8级大地震,武汉健民药业集团股份有限公司决定向四川地震灾区捐赠价值人民币100余万元药品及现金30万元人民币。截至5月15日全集团员工共捐款13.506万元人民币。
112、(600981)江苏开元：股东大会决议公告
江苏开元股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日总股本516106500股为基数,每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于聘请2008年度审计机构的议案。
三、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
113、(601169)北京银行：公布公告
北京银行股份有限公司董事史元、监事张东宁于2008年5月14日分别向董、监事会递交了辞职申请,分别申请辞去公司董、监事职务。
114、(601169)北京银行：2007年度股东大会补充通知
北京银行股份有限公司股东北京市华远集团公司等4家公司(合计持有公司3%以上有表决权股份)于2008年5月15日联合向公司董事会提交了“提名张东宁、史元分别担任公司董、监事的议案”及“补充修改《公司章程》个别条款的议案”的临时提案,公司董事会同意将上述临时议案提交2007年度股东大会审议,会议其他事项不变。
115、(601601)中国太保：保费收入公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2008年1月1日至2008年4月30日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币278亿元、105亿元。上述累计原保险保费收入数据根据中国公认《企业会计准则》编制,且未经审计。
116、(601857)中国石油：股东大会决议公告
中国石油天然气股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案:向2008年5月28日登记在册的股东,每股派人民币0.156859元(含税)。
三、同意授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案。
四、聘用公司2008年度境内外会计师事务所。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董、监事。
六、同意授权董事会发行公司股票并上市相关事宜。
117、(601857)中国石油：监事会公告
经中国石油天然气股份有限公司职工选举,王亚伟、秦刚、王莎莉为公司第四届监事会职工监事。
118、(601918)国投新集：股东大会决议公告
国投新集能源股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议作出如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2008年度日常性关联交易的议案。
四、通过关于变更公司章程部分条款的议案。
五、未通过续聘中兴华会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。
六、通过关于改聘公司2008年度审计机构的议案。
119、(900906)S*ST中纺：股东大会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
120、(900906)S*ST中纺：第二大股东所持公司股权被继续冻结公告
中国纺织机械股份有限公司获悉,因申请执行人南京唯特投资管理有限责任公司与被执行人公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称:南大高科)借款合同贷款纠纷一案,江苏省南京市中级人民法院(下称:南京中院)2006年10月13日作出的(2006)宁民二初字第241号民事判决书已经发生法律效力。因被执行人未能按南京中院(2006)宁执字第402号执行通知书规定的期限履行义务,根据有关规定,南京中院近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对南大高科所持有的公司72000000股社会法人股继续实施冻结,冻结期限为2008年5月20日-2010年5月19日。
121、(900907)鼎立股份：提示性公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年5月15日接到第二大股东上海隆昊源投资管理有限公司(共持有公司24866050股股份,占公司总股本的10.31%,其中有限售条件流通股24865050股,下称:隆昊源投资)通知,隆昊源投资质押给杭州新世纪设备租赁有限公司的有限售条件流通股12000000股于2008年5月12日解除质押。
同时,隆昊源投资又将其所持有的有限售条件流通股19240000股质押给东方通信股份有限公司,质押登记日为2008年5月14日,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
122、(900914)锦江投资：股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度利润分配方案:按2007年末总股本551610107股为基数,每10股派4.00元(含税)。
二、通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。
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