1、(600011)华能国际：董事会公告
华能国际电力股份有限公司董事长李小鹏于2008年6月2日向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务。根据有关规定,经公司董事会董事推举,由公司副董事长黄永达在新任董事长选举产生前代行董事长职务。
2、(600029)南方航空：就成立合资公司签订框架协议公告
中国南方航空股份有限公司董事会以董事签字同意方式,审议同意公司于2008年6月2日与 AIR BLEU LIMITED(由法航-荷航集团控制的公司)就成立中外合资货运航空公司(简称:合资公司)签订框架协议,双方同意共同推进合资公司的筹备工作。合资公司的期限为三十年;初始投资总额和注册资本由双方根据业务计划进一步商定;在合资公司的初始投资方面,公司占注册资本的75%。
双方目前尚未就成立合资公司签订最终的合资合同,该合作事宜尚需取得国家有关部门的批准,因此尚存在一定的不确定性。
3、(600030)中信证券：完成对中信国际全资收购及部分增资的情况公告
根据中信证券股份有限公司2007年第二次临时股东大会通过的公司全资收购中信证券国际有限公司(简称:中信国际)并对其增资4.25亿美元的决议,经相关部门批复,截止2008年5月31日,公司以0.25亿美元的价格收购了中信资本控股有限公司所持有的中信国际11.61%的股份,中信国际已成为公司的全资子公司;公司对中信国际采取了分期分批的方式进行增资,其中第一期增资规模为1.6亿美元,相关手续已于2008年5月底办理完毕。本期增资完成后,中信国际的实收资本由66750万港元增加至191550万港元。
4、(600030)中信证券：公布公告
中信证券股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会有关批复文件,同意中信产业投资基金管理有限公司(下称:管理公司)的组建方案,管理公司注册资本为1亿元人民币,其中公司以货币形式出资6700万元,占注册资本的67%。
公司将根据相关监管部门的要求,尽早完成管理公司的设立以及绵阳科技城产业投资基金(下称:绵阳基金)的募集工作。受5.12地震影响,管理公司的注册进程将可能有所延缓,但60亿元绵阳基金的募集及后续运作不会受到实质性影响。
5、(600036)招商银行：收购永隆银行公告
根据招商银行股份有限公司七届二十一次董事会通过的关于收购香港永隆银行有限公司(目前注册资本为港币1500000000元,简称:永隆银行)股份的议案,公司于2008年5月30日与伍絜宜有限公司(下称:伍絜宜)、伍宜孙有限公司(下称:伍宜孙)及宜康有限公司(下称:宜康)签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》(下称:《买卖协议》),公司以现金方式有条件地收购伍絜宜持有的永隆银行65524929股股份、伍宜孙及宜康合计持有的永隆银行57811241股股份,共计123336170股股份(于本公告日约占永隆银行总股本的53.12%),以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利,包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派,但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日当日或之前宣布的任何2008年中期股息除外。本次收购须支付总计港币19302110605.00元的对价(相当于港币156.50元/股,是永隆银行2007年经审计后每股净资产值的约2.91倍)。
目标股份收购完成后,公司将成为永隆银行的控股股东,并须按照香港法律规定就永隆银行全部已发行股份(已为公司或与其一致行动人士于进行全面收购建议时拥有或同意收购的永隆银行股份除外)提出全面收购建议。
本次收购的完成尚需获得公司股东大会的审议通过,及相关有权部门的批准。
6、(600050)中国联通：公布董监事会决议公告
中国联合通信股份有限公司于2008年5月31日召开二届二十次董事会及二届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司间接控股的子公司中国联通有限公司(下称:联通运营公司)、中国联通股份有限公司(下称:联通红筹公司)和中国电信股份有限公司(下称:电信H股公司)于2008年6月2日签订《关于转让CDMA业务的框架协议》的议案:电信H股公司以438亿元人民币(初步对价,该对价将按相关机制进行调整)向联通运营公司购买其在交割起始日拥有和运营的全部CDMA业务及相关资产和负债(下称:目标业务)。
根据中国联合通信有限公司(下称:联通集团)、联通新时空移动通信有限公司(下称:联通新时空)和中国电信集团公司(下称:电信集团)于同日订立的《关于转让CDMA资产的框架协议》,联通新时空向电信集团出售、电信集团向联通新时空收购联通新时空在交割起始日资产负债表范围内的全部资产,同时,联通集团将向电信集团出售其拥有的仅与CDMA业务相关的知识产权以及其他将在资产转让详细协议中明确的与CDMA业务相关的知识产权。上述CDMA资产转让的对价为662亿元人民币。CDMA资产交易应与目标业务转让同时开始交割。
鉴于上述交易,因此联通运营公司拟终止公司、联通新时空及联通集团于2006年10月26日订立的《CDMA网络容量租赁协议》和公司与联通运营公司于该日订立的《关于CDMA网络容量租赁协议的转让协议》,并放弃行使CDMA租赁协议项下的CDMA网络购买选择权。
上述交易完成后,电信H股公司将向电信集团承租CDMA网络并签署相关租赁协议。
公司将另行召开董事会对本次交易进行审议,并提交公司股东大会确认。
二、通过关于联通红筹公司与中国网通集团(香港)有限公司(下称:网通红筹公司)合并的议案:联通红筹公司于2008年6月2日通过网通红筹公司董事会向网通红筹公司的股东提出合并建议,以协议安排方式完成联通红筹公司和网通红筹公司的合并。合并建议涉及注销所有网通红筹公司的协议安排股份(指网通红筹公司所有已经发行的股份,以及根据相关规定记录网通红筹公司股东、美国存托股份持有人和期权持有人权利的时间之前可能发行的其他股份)、与美国存托股份相关的股份和尚未行使的期权,具体内容包括:
1、对协议安排股东(指协议安排股份的持有人)的建议:作为对价,协议安排股东将有权就每股被注销的协议安排股份获得1.508股根据合并建议新发行的联通红筹公司的股份(下称:新联通股份)。
2、对网通红筹公司美国存托股份(下称:红筹存托股份)持有人的建议:作为对价,红筹存托股份的持有人将有权就其持有的每份美国存托股份获得3.016份根据合并建议新发行的联通红筹公司的存托股份(下称:新联通美国存托股份)。于最后交易日(就网通红筹公司和联通红筹公司发行的股份而言,指2008年5月23日;就网通红筹公司和联通红筹公司发行的美国存托股份而言,指2008年5月22日),共有7218677份发行在外的红筹存托股份。每一份红筹存托股份代表20股网通红筹公司股份,每一份红筹存托股份代表10股联通红筹公司股份。
3、对网通红筹公司期权持有人的建议:联通红筹公司将向网通红筹公司在香港联合交易所有限公司(下称:香港联交所)规定的相关权利登记时间之前尚未行权(如期权持有人在本公告刊发日之后至前述权利登记时间之前有效行权,则视为已行权,该等期权持有人将被视为协议安排股东)的期权持有人提供根据合并建议向网通红筹公司期权持有人提供的联通红筹公司的期权(下称:新联通特殊期权),以交换其持有的尚未行使的网通红筹公司的期权,具体数量和行权价将按照有关公式确定。
以上合并建议执行后,网通红筹公司全部已发行股份将根据合并建议被注销,网通红筹公司将向联通红筹公司发行新的股份。自此,网通红筹公司的协议安排股东、美国存托股份的持有人和期权的持有人将分别成为新联通股份、新联通美国存托股份和新联通特殊期权持有人,网通红筹公司将成为联通红筹公司的全资子公司,并撤销其股份和存托股份在香港联交所和纽约证券交易所的上市地位。
本次合并构成重大资产重组事项,尚需提交股东大会审议。
7、(600050)中国联通：公布公告
目前,中国联合通信股份有限公司下属子公司向中国电信股份有限公司出售CDMA业务、与中国网通集团(香港)有限公司的合并事宜已经取得重大进展,公司股票将于2008年6月3日上午10时30分起复牌。
8、(600056)中国医药：2007年度分红派息实施公告
中国医药保健品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派4.00元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月16日
9、(600058)五矿发展：对外投资公告
五矿发展股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会,会议审议同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称:五矿钢铁)拟与西安西电变压器有限责任公司共同投资设立五矿西电(常州)钢材加工有限公司,注册资本为9200万元,其中五矿钢铁以现金出资7360万元,占股80%。
10、(600059)古越龙山：2008年中期业绩预增公告
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算,预计2008年中期实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为46343824.16元),具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
11、(600063)皖维高新：董事会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年6月2日召开四届十六次董事会,会议审议同意聘任季学勇为公司常务副总经理。
12、(600069)银鸽投资：董事会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年6月2日召开五届三十二次董事会,会议审议同意公司为郑州宇通集团有限公司向中原信托有限公司借款7890万元提供连带责任担保,担保期限一年。
以上担保事项生效后,公司累计对外担保数量为人民币37350万元,其中,公司对控股子公司担保数量为人民币3000万元;公司无逾期对外担保事项。
13、(600076)ST华光：公布公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会职工代表监事徐丰纪于2008年5月31日去世。公司将择期重新召开职工代表大会,选举监事会职工代表监事。
14、(600079)人福科技：2007年年度分红派息实施公告
武汉人福高科技产业股份有限公司实施2007年年度利润分配方案为:每10股派0.15元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月12日
15、(600083)*ST博信：2007年年报补充公告
广东博信投资控股股份有限公司于2008年2月29日在相关媒体上披露了2007年年度报告,现根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的相关要求,对公司实际控制人及其与公司的产权和控制关系情况予以补充公告,具体内容详见2008年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600100)同方股份：董事会决议暨召开股东大会公告
同方股份有限公司于2008年5月30日以通讯表决方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过将公司控股股东清华控股有限公司(下称:清华控股)提出的2007年度利润分配及资本公积金转增股本提案提交2007年年度股东大会审议的议案:根据清华控股提议,修改公司四届十三次董事会通过的关于2007年利润不分配、不转增的预案,另提出对2007年度利润进行分配的动议,具体方案为:以公司截至2008年5月30日的总股本751515811股为基数,每10股派0.8元(含税);同时以资本公积金每10股转增3股。
二、同意将公司四届十四次董事会审议通过的向中国进出口银行申请1000万美元进口设备贷款额度增加至2000万美元。
三、同意公司出资8000万元人民币设立独资子公司同方光电科技有限公司。
四、同意公司通过下属全资境外企业 Resuccess Investments Limited以自有资金出资500万美元用以增资及收购新加坡 Tinggi Technologies Pte Ltd.60%的股权。
董事会决定于2008年6月23日上午召开2007年年度股东大会,审议以上第一项议案及董事会建议的2007年度利润分配预案等事项。
17、(600114)东睦股份：对外投资进展公告
东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的与河南江河机械有限责任公司(下称:江河机械)按持股比例共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司持股60%,江河机械持股40%,原注册资本1200万元)增资的所有批准程序均已完成,2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,注册资本增至人民币2000万元,营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日。
18、(600116)三峡水利：召开2007年年度股东大会通知
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
19、(600118)中国卫星：董监事会决议公告
中国东方红卫星股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、根据公司2007年配股募集资金(下称:募集资金)项目实施进度,同意公司拟以增资方式向航天恒星科技股份有限公司(下称:航天恒星)拨付募集资金8200万元。
二、通过关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司(暂定名,下称:恒星空间)的议案:恒星空间注册资本19000万元,其中公司以募集资金9720万元出资,占注册资本的51%;航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资9280万元(最终以评估值为准),占注册资本的49%。新公司成立后将成为募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目(下合称:卫星应用重点领域建设类的部分项目)中产品生产线建设部分的实施主体。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案:公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设,现拟将募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类的部分项目的实施主体由航天恒星变更为新设子公司恒星空间;卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司(下称:东方红卫星)。本议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议,会议通知另行公告。
四、同意东方红卫星拟收购公司和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司(下称:天泰雷兹)25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准,收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。
20、(600128)弘业股份：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
江苏弘业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4732万股人民币普通股(A股),发行价格为10.99元/股,募集资金净额为504600981.64元。公司于2008年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。上述股份预计上市时间为2009年6月2日。本次发行前后,公司股本结构变动如下:
单位:股
本次上市前变动数本次上市后
数量比例(%)数量比例(%)
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 59,229,535 29.70 0 59,229,535 24.00
2、其他境内法人持有股份 0 0.00 42,320,000 42,320,000 17.15
3、境内自然人持股 0 0.00 5,000,000 5,000,000 2.03
有限售条件的流通股合计 59,229,535 29.70 47,320,000 106,549,535 43.18
无限售条件的流通股份
A股 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
无限售条件的流通股份合计 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
股份总额 199,447,500 100.00 47,320,000 246,767,500 100.00
21、(600146)大元股份：董事会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于推选赵兴伟为公司第四届董事会董事的预案。该事项将提交2008年度第一次临时股东大会审议。
二、聘任李楠、赵兴伟为公司副总经理。
22、(600161)天坛生物：重大事项进展公告
北京天坛生物制品股份有限公司因讨论再融资事项,其股票已停牌。公司拟向特定对象发行股票,该事项存在较大的不确定性。
23、(600173)卧龙地产：公布公告
卧龙地产集团股份有限公司日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所(下称:深圳大华)通知,深圳大华已与珠海恒信德律会计师事务所有限公司合并,并于2008年5月20日更名为“广东大华德律会计师事务所”(下称:广东大华)。原深圳大华与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容将由广东大华履行。
24、(600190)锦州港：重大事项进展公告
锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜,其股票已按有关规定停牌。
公司于2008年5月30日收到第二大股东-锦州港国有资产经营管理有限公司通报,锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》;同日收到公司第一大股东-东方集团股份有限公司(下称:东方集团)通报,东方集团与大连港集团有限公司(下称:大连港)签署了《关于支持公司向大连港非公开发行股票的意向书》。公司正在推进非公开发行股票相关工作。现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
25、(600202)哈空调：董监事会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举于明升为公司董事长。
二、聘任胡振岭为公司总经理。
三、聘任孙淑玲为公司第四届董事会秘书。
四、选举张弘弼为公司监事会主席。
26、(600202)哈空调：股东大会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日总股本245731200股为基数,每10股送3股派0.34元(含税)。
二、选举产生新一届董、监事会董、监事。
三、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
27、(600203)福日电子：2008年第二次临时股东大会延期召开公告
鉴于国家规定的端午节2008年法定休假日为6月7月-9日,为此福建福日电子股份有限公司将原定于2008年6月9日召开的2008年第二次临时股东大会时间延期至2008年6月10日上午9:30,会议其它事项不变。
28、(600218)全柴动力：董事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司于2008年5月29日与上海易车贸易有限公司(下称:上海易车)签订的《股权转让协议》,公司以自筹资金收购上海易车持有的安徽天利动力股份有限公司(现注册资本8000万元,公司持有其69%的股权,下称:天利公司)6.25%的股权,以天利公司2008年4月末账面价值为基础,不考虑土地等资产升值因素,协商确定的每股收购价格为1元,股份总价款为500万元。本次收购完成后,公司持有天利公司的股权比例增至75.25%。
二、同意公司于2008年5月30日与自然人陈大钰签订的《股权转让协议》,公司以自筹资金收购陈大钰持有的安徽天钰机械股份有限公司(现注册资本5000万元,公司持有其78%的股权,下称:天钰公司)10%的股权,以天钰公司2008年4月末账面价值为基础,协商确定的每股收购价格为1元,股份总价款为500万元。本次收购完成后,公司持有天钰公司的股权比例增至88%。
三、通过关于合资设立安徽天和机械有限公司的议案。
29、(600218)全柴动力：关联交易公告
安徽全柴动力股份有限公司于2008年5月30日与第一大股东安徽全柴集团有限公司(截止目前持有公司44.39%的股份)签订了《合资设立安徽天和机械有限公司(下称:天和公司)合同》,双方出资总额为10000万元,其中公司以自筹资金(现金)出资5200万元,占天和公司注册资本的52%。
上述交易构成关联交易。
30、(600226)升华拜克：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2008年6月2日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司变更经营范围及修改公司章程的议案。
三、公司决定放弃韩力持有的浙江升华拜克化工进出口有限公司29%股权、张剑强持有的上海展昱生化科技有限公司20%股权的优先受让权。
四、同意公司投资300万美元在香港成立全资子公司。
五、同意公司实施年产3000吨莫能菌素(20%预混剂)技改项目,项目总投资为6980万元。
六、同意控股子公司浙江拜克开普化工有限公司实施年产5000吨草甘膦技改项目,项目计划总投资为2830万元。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
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