1、(600020)中原高速：股东大会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年年末总股本1842750000股为基数,每10股送1.5股派0.2元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意将公司注册资本由人民币1842750000元增加至人民币2119162500元,并修改公司章程相应条款。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
2、(600020)中原高速：董监事会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司于2008年6月18日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举宋春雷为公司董事长。
二、聘任关健为公司总经理;赵中锋为公司副总经理并兼任公司董事会秘书;高涛、李北方为公司证券事务代表。
三、选举潘华为公司监事会主席。
3、(600038)哈飞股份：提示性公告
根据中央决定,中国航空工业集团公司筹备组已成立,中国航空工业第一集团公司与哈飞航空工业股份有限公司(下称:公司)实际控制人中国航空工业第二集团公司的重组合并工作正在进行中。目前,该重组合并工作未对公司的生产经营造成具体影响。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
4、(600057)*ST夏新：股票交易异常波动公告
夏新电子股份有限公司股票价格于2008年6月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息的情形。
公司董事会及公司控股股东夏新电子有限公司确认,在可预见的两个星期之内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
5、(600058)五矿发展：董事会决议公告
五矿发展股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开四届二十四次董事会,会议审议同意公司与阿曼马斯喀特海外集团公司(下称:马斯喀特)及其下属的泰曼贸易有限责任公司合资设立五矿泰曼矿业有限责任公司(暂定名,下称:五矿泰曼),对阿曼境内的锰矿等资源进行勘探和开采。五矿泰曼注册资本为2115000RO(约合550万美元),其中,公司以现金出资约247.5万美元(由公司自筹解决),持股45%;马斯喀特及其下属公司分别持股35%及20%。该项目已获得国家外汇管理局、商务部等相关部门的批准和备案。
6、(600059)古越龙山：公布公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司决定将逐步提高部分陈年高档酒的出厂价。现提价的主要产品为:自2008年5月16日起上调了五十年陈经典花雕酒的出厂价,提价幅度为11%。公司决定于2008年7月1日起上调三十年陈百福浮雕酒和三十年陈百寿浮雕酒的出厂价,提价幅度分别为13%和12%。
7、(600060)海信电器：董事会决议及日常关联交易暨临时股东大会增加临时提案公告
青岛海信电器股份有限公司于2008年6月16日收到控股股东海信集团有限公司(下称:海信集团)有关函,其向公司2008年度第一次临时股东大会提出增加关于存贷款业务日常关联交易的临时提案,为此公司于2008年6月17日召开四届二十八次董事会,会议审议通过如下决议:
公司与海信集团财务有限公司(海信集团持有其85%的股权,下称:财务公司)于2008年6月17日签署《金融服务协议》,公司2008年拟在财务公司办理存、贷款各不超过10亿元人民币业务,存款利率不低于同期商业银行存款利率、贷款利率不高于同期商业银行贷款利率,协议有效期一年(自股东大会审议通过之日起生效)。该交易构成关联交易。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
8、(600067)冠城大通：为亚通创新提供担保公告
根据冠城大通股份有限公司第七届董事会临时会议决议,公司为互保单位福建省亚通创新集团有限公司(简称:亚通创新)向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行(下称:闽都支行)申请的人民币900万元借款提供连带责任担保。公司于2008年6月12日与闽都支行签署了相关《保证合同》,担保期限为自当日起至2009年1月26日止。
本次担保实施后,公司对外担保累计数量为26340万元,无逾期担保。
9、(600076)ST华光：董监事会决议公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2008年6月18日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、推选周燕军为公司第六届董事会董事长。
二、聘任任松国为公司总经理、刘世祯为公司副总经理兼董事会秘书、原晋锋为证券事务代表。
三、推选张永利为公司第六届监事会召集人。
10、(600076)ST华光：股东大会决议公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2008年6月18日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于出售公司子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案。
六、通过关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案。
七、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
11、(600081)东风科技：公布公告
因工作变动,李军智申请辞去所担任的东风电子科技股份有限公司监事会职工监事职务。根据有关规定,公司将召开职工代表大会选举产生新的职工监事。
12、(600094)*ST华源：公布公告
上海华源股份有限公司现将接到法院有关民事裁定书的相关事项公告如下:
根据江苏省常州市中级人民法院(下称:常州中院)民事裁定书[(2006)常执字第235、239号],因江苏银行股份有限公司常州分行与常州华源蕾迪斯有限公司(下称:华源蕾迪斯)及公司(担保人)借款合同纠纷,常州中院依据已发生法律效力的民事调解书于2006年8月向华源蕾迪斯及公司发出执行通知书。在执行中,被执行人华源蕾迪斯已被宣告破产,常州中院裁定如下:拍卖被执行人公司所有的位于常州市钟楼开发区北港工业园内的土地[面积270644.3平方米]上的建筑物、构筑物(评估价值为6089.65万元;已被常州中院查封)。
根据常州中院民事裁定书[(2008)常执字第209-1号],因中国建设银行股份有限公司常州分行(下称:建行常州分行)与公司常州化纤公司(下称:化纤公司)及公司借款合同纠纷,申请执行人建行常州分行依据已经发生法律效力的民事裁定书向常州中院申请强制执行。常州中院裁定如下:拍卖被执行人公司持有的扬州华源有限公司98%股权(评估价值为244.69万元)。
根据江苏省高级人民法院(下称:江苏高院)民事裁定书[(2006)苏执字第0009-6号],因中国银行股份有限公司常州分行(下称:中行常州分行)与华源蕾迪斯及公司(担保人)借款合同纠纷,常州中院依据已发生法律效力的民事调解书于2006年5月向被执行人发出执行通知书,但被执行人至今未能履行还款义务。根据中行常州分行的申请,江苏高院裁定如下:对化纤公司名下的位于常州市钟楼开发区北港工业园内的国有出让土地使用权(登记面积270644.3平方米)、位于常州市大仓路65号的房产(不包含其相应分摊的土地使用权;登记面积50287.95平方米)予以拍卖。
13、(600104)上海汽车：董监事会决议公告
上海汽车集团股份有限公司于2008年6月17日召开四届一次董、监事会,会议审议通过以下决议:
一、选举胡茂元为公司董事长;选举陈虹为公司副董事长,并聘任其为公司总裁。
二、聘任王剑璋为公司董事会秘书。
三、选举叶焱章为公司监事会召集人。
14、(600110)中科英华：董事会决议暨召开临时股东大会公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年6月18日以传阅方式召开五届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司拟用其全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司75%的股权及公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100%的股权作为抵押,向中国民生银行宁波分行申请最高限额2亿元1年期授信额度(续贷)的议案。
二、通过公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款(续贷)及最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上事项。
15、(600120)浙江东方：2007年度分红派息实施公告
浙江东方集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1.2元(含税)。
股权登记日:2008年6月24日
除息日:2008年6月25日
现金红利发放日:2008年7月2日
16、(600178)东安动力：提示性公告
根据中央决定,中国航空工业集团公司筹备组已成立,中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司重组合并工作正在进行中。目前,该事项未对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(下称:公司)生产经营造成影响。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。
17、(600193)创兴置业：公告
厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月18日收到参股子公司上海振龙房地产开发有限公司(下称:振龙房地产)通知,根据其股东大会通过的关于向全体股东进行利润分配的议案,振龙房地产本次将未分配利润中的240000000元按出资比例向其全体股东分红,其中公司按39.93%的出资比例可获得分红款95832000元。
18、(600202)哈空调：2007年度利润分配实施公告
哈尔滨空调股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股送3股派0.34元(含税)。
股权登记日:2008年6月24日
除权除息日:2008年6月25日
新增无限售条件流通股份上市日:2008年6月26日
现金红利发放日:2008年7月2日
实施送股方案后,按新股本319450560股摊薄计2007年年度每股收益为0.737元。
19、(600203)福日电子：股价异常波动公告
福建福日电子股份有限公司股票于2008年6月16日-18日连续三个交易日内收盘价格触及10%跌幅限制,偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及实际控制人核实,公司可能参与SST闽东拟进行的非公开发行股票事宜仍存在重大不确定性,目前进展情况与前期披露信息的情况相比无变化;根据公司临时股东大会决议,经向公司管理层核实,公司可能于近期以协议或公开拍卖等方式对外转让所持有的国泰君安证券股份有限公司900万股股份。除上述两项事宜外,到目前为止,公司及其控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会及管理层确认,公司目前生产经营情况正常,到目前为止,除前述涉及的披露事项外,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
20、(600207)ST安彩：监事会决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2008年6月17日以传真方式召开三届九次监事会,会议审议同意常荣根辞去公司监事职务,根据大股东提名,推荐肖桂先为公司新的监事人选,提交股东大会审议。
由于常荣根的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,常荣根将继续履行监事职务。
21、(600207)ST安彩：控股子公司注册资本变更公告
鉴于河南安彩高科股份有限公司控股70%的子公司安彩液晶显示器件有限责任公司(注册资本66000万元,实际到位41000万元,其中公司到位34000万元,下称:安彩液晶)成立两年内注册资本没有全部到位,其股东会审议同意将其注册资本变更为23300万元,其中公司出资16300万元(持股比例不变),相应工商登记变更手续已于近日办理完毕。
此次变更后,公司可收回前期已投入安彩液晶的资本金17700万元。
目前安彩液晶仍在进行技术研发和储备,尚未正式开工建设。
22、(600211)西藏药业：重大事项公告
西藏诺迪康药业股份有限公司近日收到有关辞职报告,斯钦辞去公司总经理职务;韩红英、陈丽晔辞去公司副总经理职务。
23、(600226)升华拜克：董监事会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2008年6月18日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举沈德堂为公司董事长。
二、聘任张文骏为公司总经理、徐芬为公司四届董事会秘书。
三、选举鲍希楠为公司四届监事会召集人。
24、(600226)升华拜克：临时股东大会决议公告
浙江升华拜克生物股份有限公司于2008年6月18日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案。
25、(600232)金鹰股份：2007年度股东大会决议公告
浙江金鹰股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会,会议审议通过以下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要;
二、通过公司2007年度利润分配方案;
三、续聘浙江天健会计师事务所为2008年度财务审计机构;
四、聘任杨东辉、赖尚云为公司独立董事;
五、通过修改公司章程的议案。
26、(600234)ST天龙：董监事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2008年6月18日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举田家俊为公司董事长。
二、聘任张丽荣为公司总经理。
三、同意董事戴蓉代理公司董事会秘书职责;委任高蕴芳为公司证券事务代表。
四、同意公司受让控股90%的子公司珠海市金正电器有限公司(注册资本1000万元)股东曾庆发、张兴强合计100万元的出资(占注册资本的10%)。股权受让后,公司对该公司的持股比例增加为100%。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案,并提请股东大会审议。
六、选举刘世斌为公司监事会主席。
27、(600234)ST天龙：股东大会决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2008年6月18日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
28、(600243)青海华鼎：召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司非公开发行股票预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”,投票简称为“华鼎投票”。
29、(600247)物华股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
吉林物华集团股份有限公司于2008年6月18日召开五届十九次董事会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年7月4日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
30、(600249)两面针：股东大会增加临时提案暨增加网络投票表决方式公告
柳州两面针股份有限公司董事会于2008年6月18日收到张玉麒等6位无限售条件流通股股东的关于调整2007年度利润分配预案及调整中信证券股票出售方案的书面临时提案,要求将公司2007年度利润分配预案“每10股派7.70元(含税)”调整为“每10股送5股派2.00元(含税)”;将公司原股东大会通过的“不低于90元/股的价格出售中信证券不超过1200万股的方案”(注:送股后2400万股,除权后的出售价为45.00元)调整为“不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股,并由股东大会授权公司管理层行使,有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。”。
公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提交定于2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。
此外,本次股东大会全部议案增加网络投票表决方式,因此会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00,审议公司2007年度利润分配预案及关于调整2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738249”;投票简称为“两针投票”。
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