91、(601398)工商银行：股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司于2008年6月5日召开2007年度股东年会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以截至2007年12月31日的总股本3340.19亿股为基数,向公司A股股东和H股股东每10股派人民币1.33元(含税);H股股息折算成港币派发。
二、续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别担任公司2008年度境内、国际审计机构。
三、选举赵林为公司监事。
四、通过关于调整2008年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案。
92、(900904)永生数据：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海永生数据科技股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开五届二十五次董事会及五届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于《贵州金桥药业有限公司综合服务协议》的议案。
二、通过关于续聘中和正信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
93、(900904)永生数据：关联交易公告
上海永生数据科技股份有限公司控股子公司贵州金桥药业有限公司(下称:金桥药业)于2008年6月1日与贵州神奇药业股份有限公司(与公司为同一实际控制人控制的企业,下称:药业股份)签署《综合服务协议》,在金桥药业未单独在当地的供电、供水部门开立户头前,药业股份向金桥药业提供生产所必须的电及水;同时,药业股份向金桥药业提供生产所必须的热力(汽,为药业股份自产)。上述综合服务的全年总金额不超过300万元,按照实际发生计价。本协议的期限为三年。
上述交易构成公司的关联交易。
94、(900912)外高桥：股票交易异常波动公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司A股股票于2008年6月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经核查,公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告,除已披露的信息外,公司及其控股股东无其他应披露未披露的信息。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
95、(900914)锦江投资：2007年度分红派息实施公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:A股股东每股派人民币0.40元(含税);B股股东每股派0.057229美元。
股权登记日:A股:2008年6月13日
B股:2008年6月18日(最后交易日为2008年6月13日)
除息日:2008年6月16日
A股及B股现金红利发放日:2008年6月25日
96、(900914)锦江投资：对外投资公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司日前收到控股65%的子公司上海锦海捷亚物流管理有限公司参股20%的上海浦东国际机场货运站有限公司(下称:货运站公司)董事会决议,该公司决定对上海浦东国际机场西区公共货运站项目进行投资,建立上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司(下称:新公司),注册资金不超过7亿元人民币,其中货运站公司出资额不超过3.92亿元人民币(自筹资金),持有其56%的股权,投资期限为20年。
上述投资事项完成后,公司将间接持有新公司7.28%股权。
97、(900914)锦江投资：董事会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议通过公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案等事项。
98、(900930)上海普天：重大工程中标公告
上海普天邮通科技股份有限公司接上海市上投招标公司通知,公司在上海市轨道交通10号线、2号线东延伸段及西延伸段售票系统和检票系统招标中中标,中标总金额约为18935万元。
99、(900938)S*ST天海：股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股股票价格于2008年6月3日-5日连续三个交易日内触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司未发现存在对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,同时到目前为止并在可预见的两周之内,公司及控股股东大新华物流控股有限公司(下称:大新华)均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;经咨询,大新华表示,其未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件;截至目前,公司生产情况正常,未发现对公司有重大影响的事件。
公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,截止目前并在可预见的两周内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
100、(900939)ST汇丽B：董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
101、(900953)*ST凯马B：日常关联交易公告
华源凯马股份有限公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司因日常生产经营需要,向公司关联法人山东莱动内燃机有限公司租用设备和房屋建筑物,预计2008年度租赁费用合计约91万元,2007年实际发生的交易总金额为205万元。
102、(900953)*ST凯马B：董监事会决议暨召开股东大会公告
华源凯马股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届二十四次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
103、(900957)凌云B股：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海凌云实业发展股份有限公司于2008年6月5日召开第三届董、监事会2008年第三次会议,会议审议通过如下决议:
一、通过推选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过公司拟将持有的控股子公司三亚万通房地产开发有限公司(注册资本人民币3890万元,下称:万通公司)99%的股份全部转让给三亚鹿回头旅游区开发有限公司的提案:以万通公司2008年4月30日(评估基准日)的评估净资产值12050.97万元为作价依据,双方确定标的股权的转让价款为13000万元人民币。
三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
