1、(600004)白云机场：2007年度股东大会增加提案公告
广州白云国际机场股份有限公司控股股东广东省机场管理集团公司于2008年6月5日向公司提交了《关于公司监事变更的提案》,董事会同意将此方案作为新增提案提交公司2007年度股东大会审议。
2、(600029)南方航空：董事会决议暨2007年度股东大会新增议案公告
中国南方航空股份有限公司董事会近日收到控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案,提议将公司控股子公司厦门航空有限公司向美国波音公司购买20架波音737系列飞机的议案及公司发行中期票据的议案(上述两项议案已经公司董事会批准)提交公司2007年度股东大会审议。公司董事会于2008年6月5日以董事通讯、签字的方式审议同意将上述两项议案作为新增提案补充提交定于2008年6月25日召开的公司2007年度股东大会审议。
3、(600035)楚天高速：董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年6月5日召开三届十次董事会,会议审议通过调整部分董事、独立董事及高管人员的议案。
董事会决定于2008年7月3日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
4、(600077)国能集团：股权质押公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(目前持有公司股份37857878股,占公司总股本的23.79%,下称:百科实业)通知,百科实业已将其持有的公司限售流通股1900000股(占公司总股本的1.19%)质押给深圳市伟康德典当行有限责任公司,双方已于2008年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
5、(600078)澄星股份：提示性公告
江苏澄星磷化工股份有限公司将于2008年6月12日在相关媒体上刊登《2007年度利润分配方案实施公告》及《关于可转换公司债券(简称:澄星转债,代码:110078)转股价格调整的公告》。公司2007年度利润分配方案实施后,将依据“澄星转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“澄星转债”从2008年6月11日至本次利润分配实施股权登记日期间停止交易,除息日恢复交易。欲享受公司年度分红的“澄星转债”持有人可于6月11日前转股。
6、(600082)海泰发展：对外担保公告
天津海泰科技发展股份有限公司六届四次董事会批准公司与交通银行股份有限公司天津分行(下称“交行天津分行”)签署《保证合同》,为公司参股公司天津海泰方成投资有限公司(下称“海泰方成公司”)向交行天津分行的借款提供连带责任担保,本次担保金额为9600万元,担保期限自协议签署之日起至2009年1月28日止。海泰方成公司为上述担保提供反担保。
截至公告日,公司累计对外担保总额为人民币9600万元(含本次担保),无逾期担保。
7、(600114)东睦股份：临时股东大会决议公告
东睦新材料集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案。
8、(600120)浙江东方：公布公告
浙江东方集团股份有限公司于2008年6月4日接到国务院国有资产管理委员会(下称:国资委)通知获悉,浙江省国际贸易集团有限公司(下称:浙江国贸)获得了国资委于2008年6月3日出具的有关批复文件,同意将浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司(原浙江省国际信托投资公司)分别持有的公司16745.3924万股(占总股本的33.13%)、2304.7299万股(占总股本的4.56%)、1218.4861万股(占总股本的2.41%)、2193.697万股(占总股本的4.34%)变更为浙江国贸持有(无偿划转)。此次股权划转后,浙江国贸持有公司股份22462.3054万股(其中,有限售条件的流通股116906580股,占总股本的23.13%),占总股本的44.44%,为公司控股股东。股份性质为国有法人股。
本次股权划转尚需取得中国证券监督管理委员会有关豁免要约收购的批准。
9、(600131)岷江水电：部分变电站恢复供电情况公告
截止到2008年6月4日,四川岷江水利电力股份有限公司都江堰供区的110KV杨柳坪变电站、110KV黄磷厂变电站、110KV新中亚变电站已陆续恢复供电,同时35KV白沙变电站、35KV七盘沟变电站已具备带电条件,将于近期恢复供电。
鉴于此次强烈地震对公司造成的经济损失严重,敬请广大投资者注意投资风险。
10、(600139)ST绵高：公布公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司与安徽能源集团有限公司(下称:皖能集团)借款纠纷案,经合肥市中级人民法院和安徽省高级人民法院作出相关《民事判决书》,判决公司向皖能集团偿还欠款3357.06万元,承担违约金906.064万元,被告鼎天集团对上述款项承担连带清偿责任。截至2008年1月,上述欠款累计本金和违约金为4367.23万元。公司与皖能集团于2008年6月5日签订《执行和解协议》,和解金额为2500万元,皖能集团在全额收到此款后放弃对剩余债权(含本金、违约金和利息)的请求权,由此公司实现债务重组收益1867.23万元。
公司原关联方四川鼎天多媒体有限公司(下称:多媒体公司)和中国农业银行成都市武侯支行(下称:武侯支行)借款担保纠纷案,经四川省高级人民法院作出已生效的相关《民事判决书》,判决多媒体公司向武侯支行偿还308.81万元借款利息,公司对多媒体公司不能清偿部分的债务承担二分之一的责任。该案件已进入成都市中级人民法院的执行程序。鉴于公司目前无偿还能力,经公司大股东四川恒康发展有限责任公司(下称:恒康发展)与武侯支行协商,愿意代公司偿还人民币154.4万元和垫付执行费8383.86元,并承诺在本次重大资产重组和发行股份购买资产获得相关部门审核无异议后对以上债务予以豁免。武侯支行同意由恒康发展代偿该案债务,并在收到该款项后视为公司已全部履行完毕上述判决书所判决的还款义务。
11、(600178)东安动力：董监事会决议暨召开股东大会公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届八次监事会,会议审议通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
12、(600183)生益科技：利润分配实施公告
广东生益科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1.20元(含税)。
股权登记日:2008年6月12日
除息日:2008年6月13日
现金红利发放日:2008年6月19日
13、(600195)中牧股份：日常关联交易公告
中牧实业股份有限公司向持股44.44%的宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司采购疫苗生产用原料,预计2008年度日常关联交易金额为900-1300万元。
14、(600195)中牧股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。
三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金,其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日,公司系统员工共捐款55.03万元。
董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案及其它事项。
15、(600203)福日电子：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
福建福日电子股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开第三届董事会2008年第七次临时会议,会议审议同意向中国建设银行福州市城南支行申请1020万美元国际贸易融资额度。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
16、(600206)有研硅股：董事会决议公告
有研半导体材料股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开三届三十四次董事会,会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》,修订的主要内容详见2008年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述议案尚需提交2008年度第一次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。
17、(600213)亚星客车：董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告
扬州亚星客车股份有限公司于2008年6月5日召开第三届董、监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
18、(600231)凌钢股份：董事会决议及关联交易公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称:凌钢集团)签署的《股权转让协议》,公司用自有资金(现金)收购凌钢集团持有凌钢集团大连钢材经销有限公司(注册资金人民币51万元)及凌钢集团锦州钢材经销有限公司(注册资本人民币100万元)100%的股权、北京凌钢物资供销有限公司(注册资金人民币50万元)、沈阳凌钢钢材销售有限公司(注册资本人民币50万元)60%的股权和其任何附带的增值权益,以标的股权资产的评估值1975.35万元(评估基准日为2007年12月31日)为收购价格。本次转让完成后,上述四家公司成为公司的全资子公司(新名称以工商部门核准的名称为准)。上述事项构成关联交易。
二、通过向上述四家公司委派董、监事的议案。
19、(600236)桂冠电力：2007年度利润分配方案实施的提示性公告
广西桂冠电力股份有限公司拟于2008年6月16日刊登《公司2007年度利润分配方案实施的公告》及《公司关于可转换公司债券(简称:桂冠转债,代码:100236)转股价格调整的公告》。“桂冠转股”(代码:181236)自2008年6月13日至股权登记日期间停止交易;欲享受公司2007年度利润分配权益的“桂冠转债”持有人可在6月13日之前进行转股。
20、(600239)云南城投：召开2007年年度股东大会的提示公告
云南城投置业股份有限公司董事会决定于2008年6月10日上午9:30召开2007年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738239”;投票简称为“城投投票”。
21、(600241)辽宁时代：董监事会决议暨召开股东大会公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2008年6月5日以现场及传真方式召开三届二十八次董事会(临时会议)及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开公司2007年年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配和公积金转增股本预案等事项。
22、(600243)青海华鼎：董事会决议暨召开临时股东大会公告
青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开四届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案:公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”;投票简称为“华鼎投票”。
23、(600251)冠农股份：非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
新疆冠农果茸股份有限公司本次向5家特定对象非公开发行740万股人民币普通股(A股),发行价格为人民币58.00元/股,募集资金净额为40900万元。本次非公开发行股票于2008年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票锁定期限为12个月(自2008年6月4日开始计算),预计将于2009年6月4日上市流通。本次发行前后,公司股权结构变动如下:
单位:股
本次发行前本次发行本次发行后
持股数量持股比例(%)股份数量持股数量持股比例(%)
有限售条件的流通股
1、国有法人持有股份 60,383,326 25.80- 60,383,326 25.01
2、机构投资者-- 7,400,000 7,400,000 3.07
有限售条件的流通股合计 60,383,326 25.80- 67,783,326 28.08
无限售条件的流通股
人民币普通股(A股) 173,616,674 74.20- 173,616,674 71.92
无限售条件的流通股合计 173,616,674 74.20- 173,616,674 71.92
股份总额 234,000,000 100.00 7,400,000 241,400,000 100.00
24、(600267)海正药业：公布公告
经国务院国资委2008年6月3日下发的有关批复文件批准,原浙江荣大集团控股有限公司持有的浙江海正药业股份有限公司(下称:公司)5631.4497万股股份(占公司总股本的12.53%)变更为浙江省国际贸易集团有限公司(为国有股东,下称:国贸集团)持有。此次股东变更后,国贸集团持有公司股份5631.4497万股。
25、(600284)浦东建设：公布公告
中国证券监督管理委员会于2008年6月4日印发了有关批复文件,核准上海浦东路桥建设股份有限公司公开增发A股股票不超过12000万股,该批复自下发之日起6个月内有效。
26、(600293)三峡新材：公布公告
湖北三峡新型建材股份有限公司近日接股权分置改革保荐机构华泰证券股份有限公司(下称:华泰证券)发出的有关函,公司股权分置改革项目原保荐代表人吴智俊已离职,根据有关要求,华泰证券委派保荐代表人安雪梅接替吴智俊履行公司股权分置改革持续督导职责。
27、(600299)蓝星新材：转增股本实施公告
蓝星化工新材料股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增3股。
股权登记日:2008年6月12日
除权日:2008年6月13日
新增可流通股份上市日:2008年6月16日
实施转股方案后,按新股本总数摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.80元。
28、(600311)荣华实业：股票交易异常波动公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股票价格于2008年6月3日-5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核实,截至日前,公司及其控股股东武威荣华工贸有限公司、实际控制人张严德均无应披露而未披露事项。
董事会确认,到目前为止并在三个月内,公司不存在涉及公司控股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
29、(600317)营口港：关联交易公告
营口港务股份有限公司现将与控股股东营口港务集团有限公司(下称:港务集团)关于资产租赁、资产转让等关联交易情况公告如下:
公司和港务集团于2008年5月31日对公司购买港务集团包括鲅鱼圈港区16#、17#和22#泊位在内的7个泊位的资产和业务进行了交割。在交割之前,为避免双方之间的同业竞争,公司于2008年1-5月租赁使用了港务集团鲅鱼圈港区上述三个泊位,租金分别为500万元、4300万元、1000万元。
为避免公司与港务集团之间的同业竞争,公司拟自2008年起租赁港务集团投资建设的营口港鲅鱼圈港区一港池顺岸14#、15#成品油和液体化工品泊位,2008年租金为2400万元;公司拟于2008年4-12月租赁港务集团投资建设的鲅鱼圈港区四期工程中的55#-56#泊位(已于2006年完工并投入试运行),租金为6300万元。
为更好的开展油品及液体化工品的装卸、中转和储运业务,避免关联交易,公司拟于2008年1-6月租赁港务集团油罐区(目前已满足使用条件),租赁的主要实物资产包括房屋建筑物、设备等(拟租赁资产的总投资约为7亿元),租金为1800万元;公司拟收购港务集团建设的油罐区及相关土地,收购的主要资产包括位于成品油罐区及墩台山罐区的资产及矿石码头的土地使用权,本次收购的房屋建筑物共39项,构筑物55项,位于鲅鱼圈港区一港池内;设备类资产为机器设备,包括一港池成品油罐区油罐共55座,墩台山成品油罐区油罐7座;土地使用权共二宗,土地面积为126.25万平方米。上述资产的评估价值为157602.46万元(以2007年8月31日为评估基准日)。对于该等资产公司拟连同相关负债一并收购,收购的总资产约15亿元,负债约6亿元,净资产约9亿元。
根据有关通知文件,经协商,港务集团将土地使用权租金调整为每平方米10元。公司和港务集团约定公司实际支付的土地使用权租金依据实际租赁使用的土地面积,按照单价每平方米10元支付。
公司拟与港务集团、鞍山钢铁集团公司(下称:鞍钢集团)进行战略合作,合资成立矿石码头公司和钢材码头公司,其中,矿石码头公司拟由上述三方合作,钢材码头公司拟由公司和鞍钢集团两方合作。三方同意矿石码头公司由公司控股,暂定投资比例分别为6:2:2,即公司持有60%的股份;公司持有钢材码头公司40%的股份。矿石码头投资总额以其评估值28.33亿元(以2007年3月31日为评估基准日)为基础,注册资本在合资公司注册时调整后最终确定;钢材码头投资总额估算约10亿元以上,在进行资产或股权评估时最终确定。
30、(600317)营口港：董事会决议暨召开股东大会公告
营口港务股份有限公司于2008年6月4日召开三届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司与营口港务集团有限公司(下称:港务集团)关联交易的议案。
二、同意公司将收购的52#集装箱泊位继续租赁给合营公司营口集装箱码头有限公司使用。泊位租金采取“以箱量的增长为依据、分阶段提高租金”方式进行调整。根据租赁资产范围的不同,52#泊位基础租金占总租金比例为55.6%,即2000万元;年箱量每增加10万标箱,租金增加500万元。
三、同意公司将收购的53#集装箱泊位继续租赁给营口新世纪集装箱码头有限公司(下称:新世纪码头)经营,同时港务集团也继续将其所属54#集装箱泊位租赁给新世纪码头经营,这两个泊位租金按照“在确定基础租金的情况下,以箱量增长为依据提高租金”的方式进行。基础租金额为3600万元/年(年计费集装箱箱量在45万标箱之内);计费箱量超过45万标箱后,增加的计费集装箱量按90元/标箱支付租金。上述两个泊位租金各占租金总额的50%。
四、通过变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案。
五、通过公司与港务集团、鞍山钢铁集团公司三方合作的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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