61、(600831)广电网络：董事会决议公告
陕西广电网络传媒股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开六届六次董事会,会议审议同意聘任冯忠义为公司副总经理。
62、(600859)王府井：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过提名刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十二届股东大会(2007年年会),审议以上第一项议案及2007年度利润分配预案等事项。
63、(600889)南京化纤：董监事会决议公告
南京化纤股份有限公司于近日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举沈光宇为公司董事长。
二、选举丁明国为公司副董事长,同时续聘其为公司总经理;续聘陈波为董事会秘书、朱斌为证券事务代表。
三、选举朱京芝为公司监事会主席。
64、(600898)三联商社：董监事会决议暨召开股东大会公告
三联商社股份有限公司于2008年6月3日召开六届二十五次董事会及六届十四次监事会,会议审议通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
65、(600963)岳阳纸业：董事会决议公告
岳阳纸业股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事会,会议审议通过公司2008年盈利预测报告(已经会计师事务所审核):在公司2008年配股募集资金到位等相关条件下,公司预计2008年实现营业收入384070.10万元,净利润27578.24万元,分别比2007年的305644.57万元、9118.80万元增长25.66%、202.43%。
66、(600978)宜华木业：2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
广东省宜华木业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股派0.20元(含税)。
股权登记日:2008年6月11日
除权除息日:2008年6月12日
新增可流通股份上市日:2008年6月13日
现金红利发放日:2008年6月18日
实施本次转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.3元。
67、(601007)金陵饭店：董事会决议暨召开股东大会公告
金陵饭店股份有限公司于2008年6月4日召开二届二十三次董事会,会议决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
68、(601588)北辰实业：公布公告
北京北辰实业股份有限公司发行不超过人民币17亿元公司债券的申请,于2008年6月4日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核,获得有条件通过。公司将在收到书面通知后另行公告。
69、(601628)中国人寿：2007年度利润分配实施公告
中国人寿保险股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每股派0.42元(含税)。
股权登记日:2008年6月11日
除息日:2008年6月12日
现金红利发放日:2008年6月20日
70、(900910)海立股份：关联交易公告
上海海立(集团)股份有限公司拟向上海电气集团财务有限责任公司(下称:电气财务公司)申请总额为2.2亿元人民币融资授信,并由上海电气(集团)总公司(公司第一大股东,其控股62.30%的子公司直接持有电气财务公司73.38%的股权)提供担保。该授信额度内的融资将用于2008年度公司本部及其下属相关被投资公司流动资金需求(其中:公司本部10000万元、上海珂纳5000万元、海立铸造2000万元、青岛海立5000万元),具体每一笔借款,电气财务公司将另行与借款人签署借款协议,贷款利率按照贷款发生时商业银行的一年期基准利率或不超过当时商业银行给予的同等利率水平确定。融资授信的有效期为一年。
本次融资授信和担保事项构成关联交易。
71、(900910)海立股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海立(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开四届二十一次董事会及四届十七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2008年度公司对外担保的议案:
1、公司为子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%,下称:海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%,下称:海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%,下称:海立贸易)、青岛海立电机有限公司(公司持股100%,下称:青岛海立)及联营公司上海珂纳电气机械有限公司(公司参股50%,下称:上海珂纳)五家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保共计39600万元,其中海立铸造8000万元、海立特冷2100万元、海立贸易2500万元、青岛海立10000万元、上海珂纳17000万元。对海立铸造、海立特冷、青岛海立的担保期限为本次会议批准之日起一年内;对上海珂纳和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。本议案为关联交易。
截止2007年12月31日,公司对外担保余额为20244万元,其中为海立铸造、海立特冷、海立贸易及上海珂纳的担保余额分别为1500万元、1150万元、1302万元及16292万元,均无逾期情况。
2、公司子公司上海日立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司提供总额为20000万元借款担保的议案,担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
二、通过公司向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
另,经公司职工代表大会选举,吕康楚、罗敏为公司第五届监事会职工代表监事。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
72、(900936)鄂尔多斯：关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟对下属、联营、关联方等几家小规模的羊绒纺织企业实施合并,整合现有资源,决定以内蒙古东利羊绒时装有限公司[注册资本7640万元人民币,公司及其控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称:集团公司)分别持有其92%、8%的股份,下称:东利公司]吸收合并鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币500万元,公司及集团公司分别持有其82.96%、17.04%的股份)、内蒙古帝财羊绒制品有限公司(注册资本人民币318万元,集团公司持有其51%的股份,下称:帝财公司)、鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币4987655元,公司及集团公司分别持有其79.99%、20.01%的股份)、内蒙古东益时装有限公司(注册资本人民币2244.7万元,公司及集团公司分别持有其43%、8%的股份,下称:东益公司)、内蒙古东蝶针织有限公司(注册资本人民币1654万元,公司及集团公司分别持有其62%、8%的股份,下称:东蝶公司)、内蒙古东渊时装有限公司(注册资本人民币933.837万元,公司及集团公司分别持有其92.9%、7.1%的股份),合并后东利公司存续,其余公司注销。
合并过程中,公司拟出资收购美国帝财股份有限公司持有的帝财公司49%股权、中加贸易(香港)有限公司持有的东益公司49%股权及日本蝶理株式会社、日本船川针织有限公司分别持有的东蝶公司19%股权、11%的股权。收购价格分别为118700美元、1149.9万元、38万美元及181.57万元。该四项股权转让事项形成与大股东共同投资而构成关联交易。
合并完成后,东利公司注册资本为13789.3万元,公司及集团公司分别持有其90.3%、9.7%的股份(以最终验资完成后数据为准)。
上述事项尚需经过商务部门批准。
73、(900936)鄂尔多斯：董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于七家羊绒制品企业吸收合并的议案。
二、同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款1000万元提供担保,并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为142300万元。
74、(900947)振华港机：重大合同公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与技术公司 Fluor Limited就英国海上风力电站基础桩和过渡桩项目签订十一余万吨大型钢构供货合同,合同总金额约为2.3亿欧元,折算美元约为3.5亿元,上述订单将在2009年3月至2010年5月按合同规定时间分批发运交付客户。
75、(900955)九龙山：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海九龙山股份有限公司于2008年6月4日召开三届四十二次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于任免公司高级管理人员的议案:其中,聘任许鸣放为公司副总经理,并同意其辞去公司董事会秘书职务;聘任毕凤仙为公司董事会秘书(在其取得公司董事会秘书任职资格上任前,暂由公司董事长代行董事会秘书职责)、陈海燕为公司证券事务代表。
董事会决定于2008年6月25日下午召开2007年度股东大会,审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。 |
