31、(600321)国栋建设：公布公告
四川国栋建设股份有限公司现将四川地震余震给公司造成的人员伤害及财产损失补充公告如下:
经核实,截止2008年6月3日,公司没有因地震造成人员伤亡。公司在广元的全资子公司因地震及余震造成不能使用的生产车间、厂房、烟囱及综合楼直接经济损失约为260万元,部分生产设备受损严重造成直接经济损失约为290万元,停产及库存损失约342万元,以上各项损失共计约892万元。广元公司已于2008年5月12日全面停产至今,待条件允许时,将尽快恢复生产。
鉴于此次地震对公司造成一定经济损失,敬请广大投资者注意投资风险。
32、(600340)国祥股份：股东大会决议公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司于2008年6月3日召开2007年度股东大会,会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司(下称:台湾国祥)发生的关联交易的议案。
三、通过公司与台湾国祥2008年关联交易框架协议的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
六、通过关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
33、(600348)国阳新能：2007年年度股东大会召开时间补充通知
山西国阳新能股份有限公司现对2007年年度股东大会的召开及登记日时间补充公告如下:
会议召开时间:2008年6月30日上午9:00
登记时间:2008年6月20日上午8:30-11:30、下午2:30-4:00。
34、(600351)亚宝药业：董监事会决议暨召开股东大会公告
山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年6月3日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更公司注册资本的议案:因公司成功增发2511.3万股人民币普通股股票,故公司注册资本由人民币13312.5万元变更为人民币15823.8万元。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过增加募集资金专用帐户的议案。
四、同意公司对公司全资子公司北京亚宝生物药业有限公司(下称:亚宝生物)增资7000万元,增资完成后,亚宝生物注册资本8000万元。
五、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
35、(600380)健康元：股东股权质押解除公告
2008年6月2日,健康元药业集团股份有限公司股东深圳市百业源投资有限公司将质押给华夏银行股份有限公司深圳高新支行的公司40000000股发起人股(实施2007年度利润分配方案后,质押股数为72000000股)解除了质押。
36、(600381)ST贤成：董事会决议公告
青海贤成矿业股份有限公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开四届十一次董事会,会议审议同意深圳市联维亚投资有限公司(系公司控股66.84%的子公司,下称:联维亚)与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司及自然人钟少林共同出资成立广东油坑建材有限公司(此名称已经蕉岭县工商行政管理局预先核准),该公司拟作为以新型干法回转窑技术年产150万吨水泥项目的项目公司,注册资本为1000万元,其中联维亚出资600万元,占60%股权。
37、(600400)红豆股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏红豆实业股份有限公司于2008年6月3日召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过周海江辞去公司董事、董事长职务的议案。
二、通过调整公司部分董事及选举独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年7月3日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
38、(600409)三友化工：2007年度分红派息及转增股本实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送3股转增3股派2.40元(含税)。
股权登记日:2008年6月10日
除权除息日:2008年6月11日
新增可流通股份上市日:2008年6月12日
现金红利发放日:2008年6月18日
上述送转增方案实施后,按新股本93913.6万股摊薄计算的2007年度每股收益为0.3445元。
39、(600435)中兵光电：股东公布简式权益变动报告书
2008年5月30日,金顺法通过上海证券交易所交易系统买入中兵光电科技股份有限公司(下称:公司)股份共计7236655股(占公司总股本的5.025%);2008年6月2日,金顺法卖出62150股(占公司总股本的0.043%)、买入24066股(占公司总股本的0.0167%)。
截至2008年6月2日收盘,金顺法共持有公司股份7198571股,占公司总股本的4.999%。
40、(600444)国通管业：2007年度转增股本实施公告
安徽国通高新管业股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股。
股权登记日:2008年6月10日
除权日:2008年6月11日
新增可流通股份上市日:2008年6月12日
实施转股方案后,按新股本105000000股摊薄计算的2007年年度每股收益为0.05元。
41、(600452)涪陵电力：公布公告
重庆市经济委员会根据有关规定,对涪陵区新上项目进行电力自备直供的企业未纳入重庆涪陵电力实业股份有限公司(下称:公司)供电区域,并对公司的供电营业许可证进行了相应变动,公司供电区域原主要为涪陵区部分区域,现变动为主要为涪陵区部分区域(除开重庆市涪陵电铝实业有限公司等企业专用变压器供电用户外的其它区域)。
42、(600455)交大博通：召开2007年度股东大会的通知
西安交大博通资讯股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
43、(600462)*ST石岘：关于有关事项更正及说明公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年5月30日在相关媒体刊登的《2007年年报补充公告》部分内容有误,原公告内容为7、在年报全文中“十一、重事一项、第十一条其它重大事项”补充披露公司所有被用于对外投立抵押或担保的资产情况中,“公司抵押总合计为2,052,201,059.65元”现更正为“908,390,324.73元”。
截止2008年3月31日,公司逾期借款26041万元,公司正在与各债权银行协商,相关手续正在办理中。
44、(600462)*ST石岘：撤销退市风险警示公告
经上海证券交易所审核批准,撤销对延边石岘白麓纸业股份有限公司股票交易退市风险警示。自2008年6月5日起,公司股票简称变更为“ST石岘”,股票代码保持不变,股票报价的日涨跌幅限制仍为5%。
45、(600485)中创信测：公布公告
北京中创信测科技股份有限公司监事会股东代表监事孙国利于2008年6月2日向监事会递交了辞呈,辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。在新选任的监事就任前,孙国利仍依照有关规定履行监事职务。公司也将尽快落实监事人选并提交股东大会审议。
46、(600506)香梨股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过关于公司董、监事和独立董事变动的议案,其中:同意夏玉峰因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务,经公司股东推荐王新奇为公司监事候选人。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及关于公司将沙依东基地资产委托给大股东托管的议案。
另,经公司工会2008年第二次临时职工代表大会选举,同意王黎任公司第三届监事会职工监事。
47、(600528)中铁二局：公布重大工程中标公告
近日,中铁二局股份有限公司收到龙岩铁路有限责任公司(下称:龙岩铁路)《中标通知书》,公司中标新建龙岩至厦门铁路(下称:龙厦铁路)全线制梁和铺轨、架梁(LX-V标段)施工项目,中标价为702154378元,工期538天。公司在接到中标通知书后的10日内与龙岩铁路龙厦铁路工程建设指挥部签订施工总价承包合同。
48、(600550)天威保变：董事会决议暨召开临时股东大会公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年6月3日召开三届三十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司配股方案的议案:以实施2007年度资本公积金转增股本后的总股本数116800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售。公司控股股东保定天威集团有限公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。
五、通过公司董事会部分成员变动的议案。
六、同意公司为参股49%的子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进口德国多晶硅设备公司的设备开立金额为8446320.00美元信用证的90%提供7601688.00美元的保证担保。
完成上述担保后,公司对外担保总额为40398.13万元人民币,7601688.00美元,无逾期对外担保情况。
董事会决定于2008年6月19日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738550”;投票简称为“天威投票”。
49、(600579)*ST黄海：2007年年度报告补充公告
根据上海证券交易所上市公司部《关于对青岛黄海橡胶股份有限公司2007年年报的事后审核意见函》,公司现对2007年年报有关问题予以补充和说明,具体内容及修改后的2007年年报及其摘要详见2008年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
50、(600584)长电科技：董事会决议公告
江苏长电科技股份有限公司于2008年6月3日召开三届十四次董事会,会议审议通过关于中止执行三届十一次董事会通过的《公司股票期权激励计划(草案)(下称:激励计划草案)》的议案:根据中国证监会近期出台的相关备忘录精神,该激励计划草案需进行重大调整,故同意公司中止执行。
51、(600603)ST兴业：董事会公告
上海兴业房产股份有限公司董事会正在商议重大事项,因该事项有待进一步认证,存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票于本公告刊登当日起停牌。
公司董事会拟在2008年6月26日之前按照有关规定,召开董事会审议重大资产重组(下称:重组)预案。公司股票将于董事会审议上述预案决议公告后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的,公司股票将于2008年7月3日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后三个月内不再筹划重组事项。
52、(600634)海鸟发展：董事会决议暨召开股东大会公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月2日召开六届六次、七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案:公司于同日与上海吉联投资管理有限公司(下称:吉联投资)签订了《关于公司之发行股份购买资产协议书》,公司拟向吉联投资非公开发行人民币普通股(A股),以购买其持有的上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本人民币10000万元)100%股权,购买价格以有关评估结果(以2007年12月31日为评估基准日)为基础经协商确定,本次发行价格为人民币11.95元/股,据初步估算,本次发行数量合计不超过6200万股。
公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称:东宏实业)于2008年6月1日与吉联投资签订了《关于公司之股份转让意向协议书》,于本次发行的同时,东宏实业将其持有的公司13865170股有限售条件流通股股份(占公司总股本的15.90%)协议转让给吉联投资。
董事会同意暂不召集股东大会,上述事项均尚须相关有权部门批准。上述两项交易共同构成公司本次资产重组。资产重组完成后,吉联投资将成为公司的控股股东,上述两项交易事项均构成关联交易。
二、通过关于提请股东大会批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份的议案。
待上述资产重组的审计、评估和盈利预测数据的审核工作完成后,公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议,并公告召开股东大会的时间。
三、通过公司增补董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年年度股东大会,审议以上第三项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
53、(600634)海鸟发展：股权转让提示性公告
上海海鸟企业发展股份有限公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司(本次协议转让前持有公司股份18865170股,占公司总股本的21.63%,下称:东宏实业)通知,东宏实业于2008年6月1日与上海吉联投资管理有限公司(下称:吉联投资)签订了《股份转让意向协议》,拟将其持有的公司13865170股股份(约占公司总股本的15.9%)转让给吉联投资。协议转让后,东宏实业持有公司的股权比例约为5.73%。
54、(600636)三爱富：公布重大资产重组事项公告
上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称:重组)事宜,并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存不确定性。经公司申请,公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定,召开董事会审议重组预案,公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的,公司股票将于2008年7月3日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
55、(600648)外高桥：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年6月2日召开六届四次董事会及六届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司向上海外高桥(集团)有限公司(系公司控股股东,目前持有公司56%股权,下称:外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称:东兴投资)发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易的议案:外高桥集团以其持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司(注册资本736218640元,公司持股20%,下称:外联发)38.35%股权、上海市外高桥保税区新发展有限公司(注册资本38077万元,公司持股20%,下称:新发展)59.17%股权和上海市外高桥保税区三联发展有限公司(注册资本324923040元,公司持股20%,下称:三联发)80%股权,以及东兴投资以其持有的外联发41.65%股权分别认购公司本次发行股份。本次交易以拟购买的标的资产的评估价值4482754513.20元为最终作价。本次发行价格为16.87元/股,发行总股数为265723443股,其中外高桥集团、东兴投资认购股份数量分别为214919116股、50804327股,本次拟购买资产折股数不足一股的余额由公司以现金分别向上述发行对象补足。本次交易后,公司将持有外联发100%股权、新发展79.17%股权和三联发100%股权。
本次交易构成重大资产重组及关联交易,在提交股东大会审议前,相关事宜需报上海市国资委批准,并向其申请对本次交易涉及的国有资产评估结果进行备案。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与外高桥集团及东兴投资签署非公开发行股票购买资产协议的议案。
四、通过提请公司股东大会批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
五、通过关于由新老股东共享向外高桥集团及东兴投资发行股票前公司滚存未分配利润的议案。
六、通过关于《托管协议》的议案:为避免外高桥集团与公司之间的同业竞争,外高桥集团及其相关控股子公司拟将其所属的未注入公司的房地产开发、持有型物业经营、物流、贸易的全资、控股、参股、子公司股权托管予公司或公司控股子公司(重组完成后)。公司及相关公司拟与外高桥集团及其相关控股子公司签署《托管协议》,该等协议自中国证监会核准公司向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产交易后生效。
董事会决定于2008年6月19日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738648”(A股)、“938912”(B股);投票简称均为“外高投票”。
56、(600656)S*ST源药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海华源制药股份有限公司于2008年6月2日召开五届四十一次董事会及五届十六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司更名、迁址、变更经营范围的议案:其中,公司拟更名为“东莞市方达再生资源产业股份有限公司”;注册地址拟变更为“广东省东莞市松山湖科技园区,北部工业城中小科技企业创业园第五栋B314”。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月23日下午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上及其它事项。
57、(600662)强生控股：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
上海强生控股股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开六届八次董事会临时会议,会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
58、(600666)西南药业：诉讼事项进展情况公告
西南药业股份有限公司与瑞士豪夫迈-罗须控股公司关于“散利痛”、“散列通”商标争议纠纷由北京市第一中级人民法院做出关于维持第1456508号“散利痛”注册商标以及关于撤销第631613号“散列通”注册商标的一审判决。
公司因不服上述两判决向北京市高级人民法院提请上诉,2006年12月该法院做出判决,维持了“散利痛”商标,撤销了“散列通”商标。公司不服该判决向最高人民法院提起申诉,2008年5月28日,最高人民法院向公司出具《受理案件通知书》,接受公司的再审申请。
59、(600683)银泰股份：公布公告
银泰控股股份有限公司及有关方面现正商讨定向增发方案的调整事宜,因该事项存在不确定性,特申请公司股票于2008年6月4日起停牌,直至相关事项有明确结果,按有关规定披露相关情况后复牌。
60、(600694)大商股份：控股子公司为关联方提供担保公告
大商集团股份有限公司近日获悉,公司控股90%的子公司大商集团抚顺商业城有限公司(下称:抚顺商业城)、大商集团抚顺百货大楼有限公司(下称:抚顺百货)分别与抚顺市商业银行新抚支行(下称:新抚支行)于2008年5月23日签署了《借款合同》、《保证合同》,抚顺百货为抚顺商业城向新抚支行借款提供连带责任保证,保证金额为人民币5000万元,担保期间为两年。本次担保事项经上述两家公司股东大会审议通过。
到目前为止,公司及控股子公司累计对外担保金额为3.1亿元人民币。
|
