常振明在湘问责余震:建行涉赌员工卷款外逃(图)

2005年06月17日 11:10 来源：SRC-626 罗昌平

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    并不复杂的作案手段

    “失踪的1580万元实际是长沙市环保局的存款。”长沙市公安局经侦支队一位不愿具名的警官告诉记者。

    建行湖南省分行一位知情者介绍，在华兴支行提交省分行的报告材料中，刘大勇涉案金额为1100多万元。

    这位人士同时介绍，此笔资金实为长沙市环保局的一个“小金库”，“平常只有支行高层和环保局一些部门负责人才清楚金库资金的运行情况。”

    长沙市环保局办公室一位官员证实上述资金来自于该局，但他否认“小金库”一说。

    按这位官员的说法，该笔专项存款设立于1996年前后，是用于治理环境污染的专款资金，由设立之初的百余万元逐年增至案发时的1580万元。

    在该笔存款业务往来过程中，建行华兴支行的业务对接者为信贷副科长李燕和客户经理刘大勇，而长沙市环保局则为财务人员周艺。

    来自警方的前述办案者称，由于3人存在长期业务的交往，周艺、李燕和刘大勇彼此相熟，而目前的调查表明，正是上述3人协同作案多次转移该存款。

    一个事实是，2003年7月23日，注册资金为300万元的长沙市仲达贸易有限公司成立。其中李燕出资120万元，刘小敏出资180万元。其经营范围包括：服装、电子产品销售、建材销售及交通护栏维修等。

    刘小敏身份不明。有报道称，刘大勇实为该公司股东之一，记者尚无其他渠道证实刘大勇与刘小敏之间的关系。

    据《潇湘晨报》披露，长沙市仲达贸易有限公司300万元注册资金，实际来自于长沙市环保局的上述存款。

    其大致运作方式是：在业务往来过程中，周艺所在的长沙市环保局财务科室并不到银行对账单，而是由刘大勇直接上门服务。调查发现，账目基本由李燕与刘大勇两人控制，为了便于腾挪资金，刘大勇甚至私刻印章伪造对账单。

    不止一个“刘大勇”

    已是不惑之年的刘大勇，在同事们看来颇有人缘。“很好打交道，也讲些江湖义气。”一位同事如是评价刘大勇。

    刘大勇给人的另一印象是，跟支行领导保持着良好的关系，他甚至在2003年为进一步晋升而各方寻找机会。

    但事与愿违。随着2003年年底的重大机构改革，刘大勇不但晋升无望，反而从柜台下来，成了一名“客户经理”。

    所谓的“客户经理”一职，其实质类似于业务员，刘大勇所在支行有10余名客户经理。

    刘大勇一直系亲属曾在长沙市环保局担任要职，这被视为刘能争取长沙市环保局作为客户的重要因素之一。事实上，建行华兴支行与该局保持了数年的业务往来。但除此以外，刘大勇在其他业务方面并无多大的起色。

    而刘的另一同事也证实，晋升无望的刘大勇，因喜好足球，长期在酒吧参与赌球。据称损失10万元。这或许为刘大勇铤而走险埋下伏笔。

    需提及的是，自2003年10月推行机构改革以后，建行湖南系统共推出1200多名客户经理。这在内部也被指为双刃剑：一方面对扩大银行业务量有帮助；另一方面，部分业务能力强但惯于使用非常手法的客户经理也直接导致了犯罪案件多发。

    据建行湖南省分行内部通报，在刘大勇外逃之前，该行1至5月还发生了两名员工相继携款外逃事件。

    建行衡阳市石鼓支行客户经理肖策夫，利用职务之便擅自支用客户个人消费额度贷款5笔共32.5万元，案发后携款外逃。

    据当地警方及建行纪检部门的调查显示，肖策夫长期有放高利贷之劣迹，所获暴利主要用于赌博等，终因血本无归而负债累累；

    肖策夫之后，建行怀化市分行靖州支行营业部柜员郑荣胜也外逃。

    建行的内部通报显示，郑长期有着赌博嗜好，因长期不满建行减员增效举措，加之夫妻感情不和等，铤而走险贪污、挪用客户资金数至少50万元，案发后外逃。

    上述两起案件发生在今年1至5月，涉案金额超过90万元，已挽回其中的17.7万元。如果计入刘大勇案，今年头5月与去年同期相比，涉案金额骤增1000万元，发案数量增加两起。

    值得一提的是，此三人均嗜豪赌，且作案手法并不高明。至今，3名外逃者均未缉拿归案。