41、(000883)三环股份：董事会推选舒健为董事长，聘任高红卫为总经理
三环股份第六届一次董事会于2008年5月12日召开,通过了以下议案:
1、推选舒健先生为公司第六届董事会董事长,任期三年;拟推选万家嗣先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。
2、关于推选公司第六届董事会战略发展委员会委员的议案。
3、聘请高红卫先生担任公司总经理,任期三年。
4、聘请谢家洲先生、丁周炎先生、胡道财先生、赵汉涨先生担任公司副总经理,任期三年。
5、聘请何一心先生担任公司董事会秘书,任期三年,聘请熊维祥先生担任公司证券事务代表,任期三年。
42、(000902)中国服装：年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策
中国服装2007年度股东大会于2008年5月12日召开,通过了如下议案:
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
2、《公司2007年度财务报告》。
3、《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》。
4、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》。
5、《2007年度独立董事述职报告》。
6、《公司2007年度监事会工作报告》。
43、(000929)兰州黄河：5月29日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间
现场会议召开时间为:2008年5月29日下午14:00;
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2008年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年5月28日15:00至2008年5月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年5月22日
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间:2008年5月26日(上午8:00~11:30;下午14:00~17:00)
7、会议审议事项:《关于改变募股资金投向的预案》等
44、(000951)中国重汽：二〇〇八年四月产销快报
中国重汽2008年4月份生产及销售重型卡车数据如下:
项目三月份(辆)四月份(辆)本年累计数(辆)
产量 10,733 10,520 34,020
销量 10,516 9,486 28,030
45、(000957)中通客车：2007年年度报告摘要的补充
中通客车2007年度报告摘要已刊登在2008年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。根据深圳证券交易所有关要求,现将报告中的重要事项部分予以补充公告。
46、(000980)金马股份：临时股东大会通过变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案
金马股份2008年第二次临时股东大会于5月10日召开,通过了如下议案:
1、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案。
2、关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案。
47、(000993)闽东电力：重大投资意向
闽东电力于2008年5月8日与中广核能源开发有限责任公司和福建省宁德市人民政府签订了《开发宁德市抽水蓄能电站项目意向书》,公司有意与中广核能源开发有限责任公司在福建省宁德市境内开展与核电项目相配套的抽水蓄能电站前期工作。
48、(000998)隆平高科：股票交易异常波动
2008年5月9日和5月12日,隆平高科股票交易价格连续两个交易日内涨停且公司股票交易量较大,公司认为公司股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常,内外部环境未发生重大变化,公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。现再次提请广大投资者注意:公司2008年一季度净利润8274万元的主要来源是公司转让控股子公司长沙融城置业有限公司39%的股权所获的9709万元投资收益,公司预计2008年1-6月净利润同比增长幅度为200%-300%的主要依据也是该笔投资收益,公司主营业务收入和主营业务利润并未同比增长。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
49、(002004)华邦制药：地震对公司生产经营未造成实质影响
鉴于四川省汶川县发生7.8级地震,重庆地区有较明显震感,经华邦制药自查,本次地震对公司生产经营未造成实质影响。
50、(002015)霞客环保：董事会同意为控股子公司银行信贷提供担保
霞客环保第三届董事会第十七次会议于2008年5月12日召开,同意公司为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司向徽商银行申请的银行信贷业务人民币贰仟伍佰万元以下(含本数)提供连带责任保证,保证期间自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。
51、(002055)得润电子：董事会通过公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)
得润电子第二届董事会第二十一次会议于2008年5月12日召开,通过了以下议案:
一、同意聘任徐建辉先生为公司副总裁;同意王立山先生因调任珠海得润科技有限公司总经理辞去财务总监职务,续聘罗敏女士为公司财务总监。
二、《公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》。
三、《公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权相关事宜议案》。
鉴于《公司股票期权与股票增值权激励计划(草案)》尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后,方可提交股东大会审议,因此有关召开股东大会审议本次股权激励计划事宜,公司将按有关程序另行通知。
52、(002056)横店东磁：5月28日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年5月28日上午9:30
2、股权登记日:2008年5月22日
3、召开地点:东磁大厦九楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采用现场投票表决方式
6、登记时间:自2008年5月23日开始,至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
7、审议的议案:《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》、《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》等
53、(002068)黑猫股份：临时股东大会通过公司2008年向银行授信总量及授权的议案
黑猫股份二00八年第二次临时股东大会于5月11日召开,审议通过了如下议案:
一、《关于内蒙古乌海黑猫炭黑有限责任公司建设16万吨/年炭黑生产基地项目项目的议案》。
二、《公司2008年向银行授信总量及授权的议案》。
三、《关于公司2008年为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案》。
四、《关于公司收购陕西黄河矿业集团有限责任公司持有的韩城黑猫炭黑有限责任公司26%股权的议案》。
五、《关于增加注册资本的议案》。
六、《关于修改<公司章程>的议案》。
54、(002082)栋梁新材：5月15日召开2007年度股东大会的提示
一、会议时间:2008年5月15日(星期四)上午9:00
二、会议地点:公司织里厂区行政楼会议室
三、会议召开方式:现场表决
四、会议召集人:公司董事会
五、股权登记日:2008年5月13日
六、登记时间:2008年5月14日(星期三)上午8:30-11:30,下午1:30-4:40(信函以收到邮戳为准)
七、会议内容:《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等
55、(002084)海鸥卫浴：实施二OO七年度资本公积金转增股本方案，每10股转增2股
海鸥卫浴2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增2股。
股权登记日为2008年5月16日,除权日为2008年5月19日,新增可流通股份上市日为2008年5月19日。
56、(002085)万丰奥威：实施2007年度利润分配方案，每10股派1.5元(含税)
万丰奥威2007年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.5元(含税,扣税后个人股东及证券投资基金实际派发现金红利1.35元)。
股权登记日:2008年5月19日
除息日:2008年5月20日
57、(002093)国脉科技：临时股东大会通过关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案
国脉科技2008年第二次临时股东大会于5月12日召开,通过以下议案:
(一)《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。
(二)《国脉科技股份有限公司募集资金管理办法(2008修订稿)》。
58、(002107)沃华医药：更换保荐机构和保荐代表人
2008年4月9日,沃华医药2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》,并于4月22日、5月5日与国都证券有限责任公司签署了《关于山东沃华医药科技股份有限公司向特定对象发行股票的承销暨保荐协议》及该协议的补充协议,聘请其担任本次发行的保荐机构,并自2008年4月22日之日起,由国都证券承接公司首次公开发行股票持续督导工作,期限至2009年12月31日。国都证券指定保荐代表人王晨宁先生、毛红英女士负责具体的持续督导工作。
59、(002112)三变科技：董事会通过关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案
三变科技第三届董事会第五次会议于2008年5月12日召开,审议通过以下议案:
一、《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》
二、选举许怀东先生为公司第三届董事会副董事长。
60、(002112)三变科技：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
三变科技2007年度股东大会于5月12日召开,审议并通过了如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务报告》;
4、《2007年年度报告及其摘要》;
5、《2007年度财务决算报告》;
6、《2007年度利润分配预案》;
7、《关于董事辞职的议案》;
8、《关于补选董事的议案》;
9、《关于监事辞职的议案》;
10、《关于补选监事的议案》;
11、《关于续聘审计机构的议案》;
12、《关于2008年日常关联交易的议案》。
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