31、(000877)天山股份：年度股东大会通过2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
天山股份2007年度股东大会于5月9日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》;
4、《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于公司日常关联交易事项的议案》;
6、《关于独立董事工作制度的议案》;
7、《独立董事2007年度述职报告》;
8、《关于向中国中材股份有限公司借款的议案》;
9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
32、(000882)华联股份：临时股东大会通过关于与北京华联集团投资控股有限公司签署相互融资担保协议的议案
华联股份2008年第二次临时股东大会于5月9日召开,通过了《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》。
33、(000919)金陵药业：年度股东大会通过公司2007年年度报告及报告摘要
金陵药业2007年年度股东大会于5月9日召开,审议通过了如下议案:
1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;
3、公司2007年度财务决算报告;
4、公司2007年度利润分配预案;
5、关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案;
6、公司2007年年度报告及报告摘要;
7、关于公司2007年度日常关联交易的议案;
8、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案;
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案;
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案;
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案;
13、公司募集资金管理办法;
14、公司关联交易管理办法;
15、公司投资管理制度;
16、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案。
34、(000928)ST吉炭：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
ST吉炭2007年年度股东大会于5月9日召开,审议并通过了如下议案:
1、公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》;
2、《2007年董事会工作报告》;
3、《2007年监事会工作报告》;
4、《2007年财务决算报告》;
5、《2007年利润分配预案》;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案;
7、公司2008年度日常关联交易的议案;
8、公司董事会换届选举的议案
9、关于公司独立董事及其报酬的议案;
10、公司监事会换届选举的议案。
35、(000928)ST吉炭：董事会选举杨光为董事长，并聘其为总经理
ST吉炭第五届董事会第一次会议于2008年5月9日召开,通过如下议案:
一、选举杨光先生为公司第五届董事会董事长,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。
二、聘请杨光先生为公司第五届经营班子总经理,任期自2008年5月9日起至2011年5月9日止。
聘任孙宝安先生、赵宏林先生、姚伟川先生、解治友先生和张全吉先生为公司第五届经营班子副总经理;聘任杜建国先生为公司第五届经营班子总会计师,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。
聘任王孝武先生为公司第五届董事会秘书,任期自2008年5月9日至2011年5月9日止。
36、(000965)天保基建：召开2008年第一次临时股东大会的补充
天保基建董事会于2008年5月9日,收到公司控股股东(持有公司股份比例67.74%)天津天保控股有限公司书面提交的《关于提请股东大会批准天津天保控股有限公司免于要约收购义务》的临时议案。
公司董事会同意将该临时议案提交2008年第一次临时股东大会审议。
除此以外,本次股东大会的其他事项均与原通知一致。
37、(000969)安泰科技：董事会同意参与控股子公司河冶科技增资扩股
安泰科技第四届董事会第二次会议于2008年5月7日召开,通过《关于增资河冶科技的议案》。
董事会同意参与控股子公司河冶科技股份有限公司的增资扩股,投资269,692,178.16元人民币,认购新发股份85,345,626股,用于河冶科技扩产项目的实施。
38、(000975)科学城：临时股东大会通过为北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司提供股东借款的议案
科学城二○○八年第一次临时股东大会于5月9日召开,审议通过了《关于为北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司--北京银泰酒店管理有限公司提供股东借款的议案》。
同意:为解决北京柏悦酒店项目面临停工的困境,促使酒店项目尽快投入运营,由公司本次向北京柏悦酒店项目业主公司、公司全资子公司--北京银泰酒店管理有限公司提供最高不超过人民币30,000万元的股东借款,专项用于酒店开业筹备费用等流动资金及相关工程款的支付,借款期限不超过三年。
39、(000975)科学城：增补职工监事
2008年5月8日,经科学城2008年第一次职工代表大会审议通过,原职工监事因工作变动辞职,同意增补张正先生为公司第三届监事会职工监事,任期至本届监事会结束、下届监事会产生为止。
40、(000979)ST科苑：董事会秘书辞职
2008年5月9日,ST科苑董事会收到董事会秘书欧阳明先生递交的辞职报告。欧阳明先生因个人安排原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。为保证公司董事会工作的正常进行,现公司董事会特指定公司董事金洁先生在新的董事会秘书聘任之前,代行董事会秘书职责,公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。
41、(000979)ST科苑：董事会选举王永红为董事长，聘任吴立平为总经理
ST科苑第四届董事会第八次会议于2008年5月9日召开,通过如下议案:
1、选举王永红先生为公司第四届董事会董事长,选举吴立平先生为公司副董事长。
2、聘任吴立平先生为公司总经理。
3、聘任康喜先生、戚晨先生、丁建先生为公司副总经理,聘任康喜先生为公司财务总监。
42、(000979)ST科苑：临时股东大会通过关于调整公司董事会成员的议案
ST科苑2008年第一次临时股东大会于2008年5月9日召开,表决结果如下:
(一)审议通过《公司章程修正案》。
(二)审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。
(三)选举通过刘奇先生为公司监事,否决吴学军先生为公司监事。
43、(000985)大庆华科：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.7元(含税)
大庆华科2007年度分红派息方案为:每10股派0.7元现金(含税,扣税后,个人股东和投资基金实际每10股派0.63元现金)。
股权登记日为:2008年5月15日,除息日为:2008年5月16日。
44、(000987)广州友谊：5月30日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年5月30日上午9时30分
2.召开地点:广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年5月23日
6.现场登记时间:2008年5月27日9:30-17:00
7.会议审议事项:《2007年年度报告》全文及摘要、《2007年度利润分配预案》等
45、(002009)天奇股份：5月26日召开2008年度第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年5月26日上午10:00
3、会议地点:公司会议室
4、会议方式:现场投票
5、股权登记日:2008年5月22日
6、登记时间:2008年5月23日上午10:00-11:00,下午13:00-15:00
7、会议审议事项:《关于修改<公司章程>的议案》
46、(002019)鑫富药业：年度股东大会通过公司2007年年度报告和延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案
鑫富药业2007年年度股东大会于2008年5月9日召开,通过了如下议案:
1、《公司2007年度董事会工作报告》;
2、《公司2007年度监事会工作报告》;
3、《公司2007年年度报告》;
4、《公司2007年度财务决算报告》;
5、《公司2007年度利润分配预案》;
6、《关于增补公司董事的议案》;
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;
8、《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》;
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、《关于修订独立董事工作制度、审计委员会议事规则、募集资金管理办法三项制度的议案》;
11、《关于延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案》;
12、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A股具体事宜的议案》。
47、(002047)成霖股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
成霖股份2007年年度股东大会于2008年5月9日召开,通过如下议案:
一、《2007年度董事会工作报告》。
二、《2007年度监事会工作报告》。
三、《2007年度报告》及其摘要。
四、《2007年度财务决算报告》。
五、《2007年度利润分配方案》。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘深圳南方民和会计事务所为2008年审计机构。
七、《2007年度公司及控股子公司框架协议的议案》。
八、《2008年度公司及控股子公司总贷款额度的议案》。
48、(002075)高新张铜：5月14日举行2007年年度报告网上说明会
高新张桐将于2008年5月14日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李敬华先生等人。
49、(002075)高新张铜：2007年度股东大会补充通知
2008年5月8日,高新张桐接到单独持有公司30%股份的控股股东---中国高新投资集团公司的提议,根据有关要求及公司实际情况,提请公司2007年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》;鉴于公司总经理郭照相辞去公司董事职务,向股东大会提交《关于提名韩大力为公司董事候选人的临时提案》。
公司董事会同意将控股股东的两项临时议案提交公司2007年度股东大会审议。
50、(002076)雪莱特：5月26日召开2008年第一次临时股东大会
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期和时间:2008年5月26日(星期一)上午9点
3.会议地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场表决方式
5.股权登记日:2008年5月20日
6.登记时间:2008年5月21日至5月23日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
7.会议审议事项:《关于选举黄云龙先生为公司第二届监事会监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》
51、(002077)大港股份：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要
大港股份2007年度股东大会于2008年5月9日召开,通过了如下议案:
一、公司2007年度董事会工作报告。
二、公司2007年度监事会工作报告。
三、公司2007年度报告及摘要。
四、公司2007年度财务决算报告。
五、公司2007年度利润分配或资本公积金转增股本的议案。
六、关于续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为2008年度审计机构及支付2007年度审计报酬的议案。
52、(002112)三变科技：关于归还募集资金的公告
三变科技2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议同意公司临时使用1700万元募集资金补充流动资金,用于日常材料采购,使用时间不超过六个月,使用期限是2007年11月16日至2008年5月15日止。
公司已于2008年5月9日,将1700万元资金转入公司募集资金专用账户(上海浦东发展银行台州支行81010158000000134)。
以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人。
53、(002113)天润发展：2007年度报告及摘要更正
因工作失误,天润发展在已披露2007年度报告及摘要中有事项需要更正,现予以公告。
54、(002116)中国海诚：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要
中国海诚2007年度股东大会于2008年5月9日召开,通过了以下提案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告》;
4、《公司2007年年度报告及其摘要》;
5、《关于2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于公司2007年度利润分配的议案》;
7、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》;
8、《关于增加银行授信额度的议案》;
9、《关于更换公司董事的议案》,选举陈剑峰先生为公司第二届董事会董事;
10、《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;
11、《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》;
12、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
55、(002126)银轮股份：6月9日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间:2008年6月9日(周一)上午9:00
2.股权登记日:2008年6月2日
3.现场会议召开地点:公司A幢会议室
4.召集人:第三届董事会
5.召开方式:现场投票
6.登记时间:2008年6月5日上午8:00-11:30,下午13:30-16:30
7.会议审议事项:《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于第三届监事会换届选举的议案》
56、(002127)新民科技：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派0.5元(含税)转增4股
新民科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派发人民币现金红利0.50元(含税,扣税后,个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利0.45元),每10股转增4股。
股权登记日:2008年5月16日
除权除息日:2008年5月19日
新增无限售条件流通股股份上市日:2008年5月19日
现金红利发放日:2008年5月19日
57、(002141)蓉胜超微：召开2007年度股东大会的补充通知
2008年5月8日,蓉胜超微董事会收到控股股东珠海市科见投资有限公司《关于提议增加公司2007年度股东大会临时提案的函》,提议在《公司章程》第二十八条中增加以下规定:“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”,并提议将上述修订事项作为临时提案,即《关于补充修订<公司章程>的议案》,提交公司2007年度股东大会审议。
公司董事会审核后同意将上述《关于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司2007年度股东大会的其他事项不变。
58、(002146)荣盛发展：5月26日召开2008年度第二次临时股东大会
1、召集人:公司董事会;
2、现场会议地点:河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室;
3、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、现场会议时间:2008年5月26日(周一)下午14:00起;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年5月25日下午15:00)至投票结束时间(2008年5月26日下午15:00)间的任意时间;
5、股权登记日:2008年5月19日;
6、登记时间:2008年5月22日-5月23日上午9点-12点,下午15点-17点;
7、会议议程:《关于公司申请公开增发A股股票方案的议案》等。
59、(002150)江苏通润：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
江苏通润2007年度股东大会于2008年5月9日召开,通过了以下议案:
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
2、《公司2007年度监事会工作报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
5、《公司2007年年度报告及摘要》。
6、《公司募集资金2007年度使用情况专项报告》。
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。
8、《公司2008年度经营计划》。
9、《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。
10、《关于修订公司章程的议案》。
60、(002157)正邦科技：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
正邦科技2007年年度股东大会于5月9日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》。
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
6、《2007年年度报告及摘要》。
7、《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》。
8、《关于公司2008年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
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