沪市上市公司公告(2011-02-16)

• (600026)中海发展(行情，爱股，资讯)- 中海发展股份有限公司董事会决定于2011年4月6日14:00召开2011年第二次临时股东大会及2011年第一次A股、H股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738026”；投票简称为“中海投票”。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600058)五矿发展(行情，爱股，资讯)- 五矿发展股份有限公司于2011年2月15日召开五届十五次董事会，会议审议同意公司与日照钢铁控股集团有限公司、旭阳控股有限公司签署《合作框架协议》，就公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司的管理及重组等事项开展合作。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600084)*ST中葡(行情，爱股，资讯)- 基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 6.55 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.37 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600084)*ST中葡(行情，爱股，资讯)- 中信国安葡萄酒业股份有限公司于2011年2月14日召开四届三十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。 二、通过公司2010年年度报告及其摘要。 三、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2011年财务报告进行审计的会计师事务所的议案。 四、通过关于预测公司2011年日常关联交易的议案：本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过4000万元(主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售)。 五、通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案。 上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，会议日期另行公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600166)福田汽车(行情，爱股，资讯)- 北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董、监事会，会议审议同意公司拟使用自有资金以现金3699.72万元人民币收购关联方北京拖拉机公司的部分房屋建筑物(为污水处理总站，建筑面积712.5平方米)及机器设备。 本次收购构成关联交易。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600187)国中水务(行情，爱股，资讯)- 　　黑龙江国中水务股份有限公司本次向七名特定投资者非公开发行10,000万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.5元/股，募集资金净额为72,450万元。本次发行新增股份已于2011年2月14日办理完毕登记托管手续。该部分股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2012年2月14日。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股　　 本次发行前 本次变动 本次发行后　　 持股总数 持股比例(%) 股份数量 持股总数 持股比例(%) 有限售条件的流通股 　 　 　 　 　　　其他　　　　　　　　229,725,000 70.20 100,000,000 329,725,000 77.18 有限售条件的流通股合计　229,725,000 70.20 100,000,000 329,725,000 77.18 无限售条件的流通股 　　人民币普通股　　　　 97,500,000 29.80 0 97,500,000 22.82 无限售条件的流通股合计 97,500,000 29.80 0 97,500,000 22.82 合计 327,225,000 100 100,000,000 427,225,000 100 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600200)江苏吴中(行情，爱股，资讯)- 江苏吴中实业股份有限公司收到股东苏州市吴中区协力商社(下称：协力商社)的通知，截止2011年2月15日下午收盘，协力商社通过二级市场累计减持公司无限售条件流通股10,600,000股，占公司总股本的1.700%；尚持有公司5,000,000股股份，持股比例为0.802%。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600213)亚星客车(行情，爱股，资讯)- 扬州亚星客车股份有限公司接控股股东江苏亚星汽车集团有限公司(下称：亚星集团)的通知，2011年2月14日，亚星集团将分别质押给江苏银行股份有限公司扬州渡江桥支行、中信银行股份有限公司扬州分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的公司无限售流通股1000万股、400万股、800万股(分别占公司总股本的4.55%、1.82%、3.64%)办理了解除质押手续。 截止目前，亚星集团持有公司的股份已无质押。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600251)冠农股份(行情，爱股，资讯)- 新疆冠农果茸集团股份有限公司拟暂用自有资金收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司(下称：昊鑫矿业；注册资本金50万元；已取得了新疆吐鲁番伊山金矿的采矿权)100%的股权，股权转让价款暂定为4000万元人民币(含税价)。公司已就上述事项于2011年2月12日与转让方昊鑫矿业股东，自然人刘福成、陆伟岗、傅建忠签订了《股权收购框架协议》。公司将根据尽职调查结果决定是否收购上述股权。 本次收购事宜还需提交公司董事会和(或)股东大会审议。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600317)营口港(行情，爱股，资讯)- 营口港务股份有限公司于2011年2月15日接到控股股东营口港务集团有限公司的函，称其正筹划与公司相关的重大事项，该计划目前尚在讨论中。经申请，公司股票自2011年2月16日起停牌，公司将于2011年2月23日公告相关事项进展情况。 公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600319)亚星化学(行情，爱股，资讯)- 　　潍坊亚星化学股份有限公司董、监事会同意公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整，具体内容详见2011年2月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600380)健康元(行情，爱股，资讯)- 健康元药业集团股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于回购公司部分社会公众股份的议案等。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600400)红豆股份(行情，爱股，资讯)- 江苏红豆实业股份有限公司于2011年2月15日召开四届二十九次董事会及四届二十次监事会，会议审议同意公司控股子公司无锡红豆置业有限公司(下称：无锡红豆置业)、公司控股孙公司无锡红地置业有限公司(下称：红地置业)与公司关联方江苏红豆国际发展有限公司(下称：国际公司)共同出资设立南京红豆置业有限公司，注册资本5000万元人民币，其中无锡红豆置业、红地置业、国际公司分别以自有现金方式出资1000万元、3250万元，750万元，分别占注册资本的20%、65%、15%；三方已于2011年1月31日签订了出资成立新公司的协议书。 上述事项构成关联交易。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600403)欣网视讯(行情，爱股，资讯)- 经申请，并经上海证券交易所核准，河南大有能源股份有限公司证券简称自2011年2月24日起变更为“大有能源”，证券代码保持不变。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600408)安泰集团(行情，爱股，资讯)- 　　近日，山西安泰集团股份有限公司收到参股公司山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司(下称：汾西瑞泰)还款通知，汾西瑞泰已全额偿还了其向吉林省信托有限责任公司(下称：吉林信托)申请的贰亿元融资贷款。因此，公司为汾西瑞泰向吉林信托提供的连带责任担保相应解除。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600409)三友化工(行情，爱股，资讯)- 　　唐山三友化工股份有限公司本次重大资产重组涉及的相关购买资产已依法办理资产过户及验资手续，相关股权持有人变更为公司。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600409)三友化工(行情，爱股，资讯)- 　　唐山三友化工股份有限公司于2011年2月14日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议同意根据公司2010年第一次临时股东大会相关授权，依据本次发行股份购买资产的结果，增加公司注册资本及修改公司章程相应条款。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600428)中远航运(行情，爱股，资讯)- 　　中远航运股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司购买天星船务有限公司2艘汽车船的关联交易议案。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600458)时代新材(行情，爱股，资讯)- 近日，株洲时代新材料科技股份有限公司收到兰新铁路甘青有限公司、青藏铁路公司等8家公司发出的《中标通知书》，公司成为新建兰新铁路第二双线(甘青段) C04包件，新建合肥至福州铁路安徽段站前及相关工程、新建武汉至黄冈城际铁路工程、大西铁路客运专线站前工程、新建杭长客专湖南段站前工程、新建沈阳至丹东铁路客运专线工程、广深铁路石龙车站迁建工程、布吉辅助客运站建设工程和湘桂线衡阳枢纽配套改造工程 C05包件，新建兰新铁路第二双线(甘青段)工程、新建兰新铁路第二双线西宁至大通段 C01包件桥梁支座产品的中标人，共中3个包，中标金额合计为人民币358,934,559.00元，合同具体金额及执行期限等情况以签订的正式供货合同内容为准。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600489)中金黄金(行情，爱股，资讯)- 中金黄金股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股532,879,439股将于2011年2月21日起上市流通。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600496)精工钢构(行情，爱股，资讯)- 长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2011年2月14日召开第四届董事会2011年度第一次临时会议，会议审议通过关于公司收购亚洲建筑系统有限公司(下称：亚洲建筑)全部股权的议案：公司于同日与关联方成昌国际控股有限公司(下称：成昌国际)签署《关于收购亚洲建筑100%股权(下称：标的股权)的协议》，协议约定公司将通过境外控股子公司香港精工钢结构有限公司向成昌国际收购其合法持有的、未带任何限制性条件的标的股权，最终确定的转让价格为7,000万美元，以现金方式支付(公司将以银行贷款与自有资金相结合的方式筹资)。上述事项构成关联交易。 董事会决定于2011年3月3日下午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600507)方大特钢(行情，爱股，资讯)- 方大特钢科技股份有限公司于2011年2月14日召开四届二十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。 三、通过2010年度报告及其摘要。 四、通过关于向金融机构申请综合授信的议案。 五、通过关于2011年度日常关联交易的议案。 六、同意公司为孙公司南昌方大海鸥实业有限公司在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币贰仟万元、招商银行青山湖支行综合授信人民币贰仟万元提供续保；公司为控股子公司上海方大金属材料有限公司在中信银行上海分行综合授信人民币伍仟万元提供续保，上述续保期限均为一年。 截至2010年12月31日，2010年公司对外担保总额为37160万元。 七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2011年3月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600507)方大特钢(行情，爱股，资讯)- 基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 15.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.59 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600507)方大特钢(行情，爱股，资讯)- 方大特钢科技股份有限公司拟与关联方南昌钢铁有限责任公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、萍乡市天子山铁矿有限公司、新余中创矿业有限公司签订2011年度日常关联交易协议，包括《水电汽等产品销售及服务合同》、《炭素制品合同》、《铁矿交易合同》等，本次交易执行市场定价政策。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600518)康美药业(行情，爱股，资讯)- 　　康美药业股份有限公司于2011年2月15日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过关于投资30,000万元推进四川阆中医药产业项目的议案。　　二、通过关于在安徽亳州投资建设中药饮片和保健食品规范化等生产项目的议案。　　三、通过关于变更公司经营范围的议案。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600532)华阳科技(行情，爱股，资讯)- 　　山东华阳科技股份有限公司控股股东淄博宏达矿业有限公司正在筹划对公司重大资产重组(下称：重组)事项。由于此次重组尚存在较大不确定性，现申请公司股票自2011年2月16日起继续停牌30天。　　公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重组预案。公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案，除非获得监管机构延期复牌批准，公司股票将于2011年3月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600547)山东黄金(行情，爱股，资讯)- 山东黄金矿业股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股71,552,408股，将于2011年2月21日起上市流通。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600550)天威保变(行情，爱股，资讯)- 　　近日，保定天威保变电气股份有限公司收到国家电网公司招投标管理中心和中电技国际招标有限责任公司联合发布的《合同签约通知书》，公司在国家电网公司集中招标采购锦屏-苏南±800kV 特高压直流输电工程换流站直流设备竞标中中标10台高端换流变压器，合同金额约6亿元人民币(具体金额以实际签订的合同为准)。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600553)太行水泥(行情，爱股，资讯)- 　　北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)首次公开发行A股暨换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司(下称：公司)现已进入实施阶段。公司于2011年2月15日收到上海证券交易所有关决定，决定自2011年2月18日起终止公司股票上市交易。　　自公司股票终止上市日起，公司股东持有公司股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前，公司股东对公司所拥有的权益将不会受到任何影响；在换股相关手续完成之后，公司股东持有的公司股票将按照1:1.2的比例自动转换为金隅股份A股股票。届时，公司股东可进行金隅股份股票余额查询。相关股票上市安排请关注金隅股份公告。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600582)天地科技(行情，爱股，资讯)- 天地科技股份有限公司于2011年2月15日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划(草案)》：公司拟授予激励对象563.73万份股票期权，占本激励计划签署时公司股本总额101,160万股的0.557%；每份股票期权拥有在本激励计划有效期(自股票期权授权日起5年)内的可行权日，以行权价格(23.37元)和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行563.73万股公司股票。 董事会同意按照国家相关规定将本次股权激励计划方案报国务院国资委审批及中国证监会备案无异议后，授权管理层按照相关审批意见对股权激励计划进行相应的修订完善，并提请公司股东大会审议批准。有关召开股东大会事宜将另行通知。 公司三届十二次董事会及三届五次监事会审议通过的《公司首期股权激励计划(草案)》因未提交公司股东大会审议，故不再执行。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600595)中孚实业(行情，爱股，资讯)- 河南中孚实业股份有限公司于2011年2月14日召开六届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相关内容的议案。 二、通过关于公司拟发行短期融资券的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，拟注册短期融资券总额不超过10亿元人民币(含10亿元)，发行期限为不超过365天，按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 三、通过关于公司拟使用部分闲置募集资金不超过80,000万元人民币暂时补充流动资金的议案，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 四、通过关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司2011年度在各银行综合授信总额度为不超过10.8亿元人民币提供连带责任保证担保的议案。 截至2010年12月31日，公司及控股子公司实际担保总额为32.996亿元人民币，无逾期对外担保。 五、同意梁学民辞去公司总经理；聘任崔红松为公司总经理。 董事会决定于2011年3月4日9:00召开公司2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738595”；投票简称为“中孚投票”。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600664)哈药股份(行情，爱股，资讯)- 哈药集团股份有限公司于2011年2月11日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司向控股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)发行股份购买资产的议案：公司拟向哈药集团非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，收购哈药集团持有的哈药集团生物工程有限公司(注册资本及实收资本均为186,065,500元，下称：生物工程)100%的股权(下称：生物工程标的资产)及哈药集团三精制药股份有限公司(注册资本及实收资本均为386,592,400元，下称：三精制药)全部股份(173,275,398股，占三精制药总股本的44.82%；下称：三精制药标的资产)。根据生物工程标的资产的预估值(约为18.5亿元；最终交易价格将以经国有资产监管部门核准/备案的《资产评估报告》记载的评估结果为定价依据，由双方协商确定)和三精制药标的资产交易价格[38.97亿元(每股转让价格确定为22.49元)]及本次发行股票价格24.11元/股计算，本次拟发行约23,836万股股份。收购完成后，公司将持有生物工程100%股权，持有三精制药的股份比例将由30%上升至74.82%。本次交易构成重大资产重组，已获黑龙江省国资委原则性批复同意。 二、通过关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案。 三、通过关于审议《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。 四、通过关于签署《公司非公开发行股份购买资产协议》的议案。 五、通过关于提请股东大会同意哈药集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 六、同意暂不召集公司临时股东大会：待本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开临时股东大会的时间。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600676)交运股份(行情，爱股，资讯)- 上海交运股份有限公司控股股东上海交运(集团)公司研究涉及的公司重大资产重组(下称：重组)事项，目前正在与相关部门进行咨询、论证中。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月16日起继续停牌30天。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重组预案。公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，除非获得监管机构延期复牌批准，公司股票将于2011年3月18日恢复交易。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600677)航天通信(行情，爱股，资讯)- 　　2011年2月14日，航天通信控股集团股份有限公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司(下称：航天新乐)收到了最高人民法院(下称：最高院)有关《受理申请再审案件通知书》，中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司(原中国信达资产管理公司沈阳办事处)因与航天新乐借款合同纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院作出的民事判决，向最高院申请再审，请求撤销辽宁省高级人民法院(2010)辽民二终字第56号民事判决书；维持辽宁省沈阳市中级人民法院[2009]沈中民三初字第180号民事判决；由航天新乐承担一、二审全部诉讼费用。最高院已立案审查。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600685)广船国际(行情，爱股，资讯)- 广州广船国际股份有限公司的关联人士广州中船黄埔造船有限公司(下称：黄埔造船)于2010年12月20日通过北京产权交易所(下称：北交所)将其所持有的广州万达船舶工程有限公司(公司持股51%)24%的股份(下称：转让股权)挂牌转让。公司向北交所申请作为意向受让方参与收购转让股权。转让股权在北交所为期20个工作日之转让公开挂牌期已于2011年1月17日届满。截至当日，公司作为唯一登记的合格意向受让方，与黄埔造船于2011年2月15日签订产权交易合同，根据公开挂牌结果，转让股权交易价格为人民币199.05万元。 上述交易构成关联交易；已经公司六届二十四次董事会审议批准。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600728)ST新太(行情，爱股，资讯)- 新太科技股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。 二、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。 三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。 四、通过关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案等。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600757)*ST源发(行情，爱股，资讯)- 上海华源企业发展股份有限公司于2011年2月14日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举王建辉担任公司第五届董事会董事长。 二、通过关于变更公司高管的议案：其中，同意陆俊德辞去公司总经理职务，王长虹辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任周艺平为公司总经理，万智为公司董事会秘书。 三、选举宋丹娜为公司第五届监事会主席。 另，同日，公司工会委员会决定洪祖威、余国明不再担任公司职工监事，推荐李蓬、马俊为公司职工监事。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600779)水井坊(行情，爱股，资讯)- 　　四川水井坊股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600783)鲁信高新(行情，爱股，资讯)- 山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案。 二、通过关于公司变更注册名称及证券简称的议案。 三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 四、通过关于改选公司独立董事的议案。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 近日，张家港保税科技股份有限公司收到控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司报告，截止2011年2月，扩建11.65万立方米化工罐区仓储工程项目竣工，已通过了消防验收、环保试生产验收、安全试生产验收、质监验收及交工验收等，目前已经进入试生产状态。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 张家港保税科技股份有限公司于2011年2月13日召开董事会2011年第二次会议及监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分红，不送股；以资本公积金每10股转增2股。 二、通过关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。 三、通过公司2010年年度报告及摘要。 四、通过关于外服公司2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末外服公司税后可分配利润余额22,402,976.25元中的15,742,071.61元作为分红基金，其中公司分配数额为14,356,769.31元。 五、通过关于长江国际2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末长江国际税后可分配利润余额116,249,897.03元作为分红基金，其中公司分配数额为105,486,017.67元。 六、通过关于扬子江物流公司2010年度利润分配的议案：将截止2010年年末扬子江物流公司税后可分配利润余额2,292,202.82元中的1,100,000.00元作为分红基金，其中公司分配数额为770,000.00元。 董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 基本每股收益(元) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 22.73 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600829)三精制药(行情，爱股，资讯)- 近日，哈药集团三精制药股份有限公司接到控股股东哈药集团有限公司(下称：哈药集团)通知，哈药集团与哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)于2011年2月11日签订了《哈药股份非公开发行股份购买资产协议》，哈药股份拟向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有的哈药集团生物工程有限公司100%的股权以及公司44.82%的股份。本次交易完成后，哈药股份持有公司的股份比例将由30%上升至74.82%，哈药集团将不再持有公司股份，公司控股股东变更为哈药股份。 上述权益变动尚需履行相关审批程序。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600829)三精制药(行情，爱股，资讯)- 哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2011年2月15日收到赵东吉请求辞去公司董事职务的辞职函，根据有关规定，其辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600869)三普药业(行情，爱股，资讯)- 　　三普药业股份有限公司于2011年2月15日召开六届七次董事会，会议审议通过公司高管变动的议案：其中，鉴于王宝清辞去董事长职务，同意选举蒋锡培担任公司第六届董事会董事长职务。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600876)ST洛玻(行情，爱股，资讯)- 根据2011年1月17日由河南省科学技术厅、河南省财政局、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合发布有关通知文件的规定，洛阳玻璃股份有限公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(下称：龙海公司)被认定为河南省2010年度第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》。 根据相关规定，龙海公司将自2010年1月1日起连续三年享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600963)岳阳纸业(行情，爱股，资讯)- 岳阳纸业股份有限公司于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于审议《担保服务终止协议》的议案。 二、通过关于部分调整2010年度关联交易的议案。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600963)岳阳纸业(行情，爱股，资讯)- 岳阳纸业股份有限公司于2011年2月15日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于高级管理人员变动的议案：其中，同意毛国新辞去公司总经理职务；聘任蒋利亚为公司总经理。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 湖南新五丰股份有限公司于2011年2月15日召开三届二十二次董事会，会议审议同意张跃文辞去公司董事长一职，但仍继续担任公司第三届董事会董事职务；选举邱卫为公司第三届董事会董事长。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (601000)唐山港(行情，爱股，资讯)- 唐山港集团股份有限公司于2011年2月15日召开三届十二次董事会临时会议及三届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于向特定对象非公开发行境内人民币普通股A股方案的议案：本次发行股票数量不超过13,500万股，发行价格不低于6.63元/股；发行对象为不超过十名的特定对象，所有发行对象均以现金方式认购。 二、通过关于非公开发行股票预案的议案。 三、通过关于批准公司与控股股东唐山港口实业集团有限公司(下称：唐港实业)等相关方签订附条件生效的《股权转让协议》与《增资协议》的议案：公司拟用本次非公开发行募集资金收购唐港实业持有的京唐港首钢码头有限公司(下称：首钢码头)48,037.80万元的出资额(截至本次董事会召开日，占首钢码头注册资本80,063.00万元的60%)，具体收购价格将以经国有资产监督管理部门核准的评估报告结果为准；并按国有资产监督管理部门核准的价格向首钢码头增资，增加其注册资本31,946.10万元，首钢码头将该部分资金投入“唐山港京唐港区第四港池20万吨级内航道工程”建设项目。 四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。 五、通过关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案。 六、通过关于本次董事会后另行确定时间召集股东大会的说明：待本次非公开发行股票募集资金拟收购及增资标的资产的评估工作完成并经国有资产监督管理部门批准后，公司前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所审核后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开公司关于本次非公开发行相关事项的股东大会通知。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (601600)中国铝业(行情，爱股，资讯)- 中国铝业股份有限公司原定于2011年2月28日上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，根据公司工作安排的需要，现将会议召开时间调整为2011年2月28日下午1:30，股权登记日及本次会议的其他事项不变。 公司原定于2011年2月28日上午10:00召开四届十一次董事会，现将会议召开时间调整为2011年2月28日下午2:30，会议的其他事项不变。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (601777)力帆股份(行情，爱股，资讯)- 力帆实业(集团)股份有限公司2011年1月各产品生产、销售数据如下： 单位：辆 生产 销售 本月 本年累计 本月 本年累计 摩托车 58,846 58,846 60,107 60,107 摩托车发动机 154,819 154,819 88,697 88,697 轿车 2,525 2,525 3,877 3,877 通机 31,334 31,334 45,975 45,975 微车 1,360 1,360 1,487 1,487 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
• (601998)中信银行(行情，爱股，资讯)- 　　中信银行股份有限公司于2011年2月15日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，并同意将其提交股东大会批准。　　二、同意在2011年4月7日举行2011年第一次临时股东大会。 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

（责任编辑：向婷）