23、(600475)华光股份：股东大会决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2008年5月10日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘任公司2008年度审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过利用闲散资金申购新股的议案。
24、(600478)力元新材：关于更换保荐代表人公告
近日,长沙力元新材料股份有限公司接到2007年度非公开发行股票项目(下称:发行项目)的保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(下称“中投证券”)《关于更换保荐代表人的函》,原保荐代表人殷岩峰因工作变动,不再担任公司发行项目的保荐代表人;中投证券现委派王涛接替殷岩峰担任公司发行项目的保荐代表人。
25、(600498)烽火通信：股票交易异常波动公告
截至2008年5月9日,烽火通信科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经核实,公司首期股票期权激励计划正在按照相关规定在国家有关监管部门报审;经函证,截至目前为止,公司及其控股股东武汉邮电科学研究院确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,在未来三个月内不存在整体上市,或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
除此之外,董事会确认公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
26、(600500)中化国际：董事会决议公告
中化国际(控股)股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开四届六次董事会,会议审议同意王巍不再担任公司独立董事。
27、(600512)腾达建设：股东大会决议公告
腾达建设集团股份有限公司于2008年5月10日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以增发后的总股本368470328股为基数,每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计服务。
28、(600527)江南高纤：2007年度分红派息及公积金转增股本实施公告
江苏江南高纤股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日:2008年5月16日
除权除息日:2008年5月19日
新增可流通股上市日:2008年5月20日
现金红利发放日:2008年5月23日
实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.23元。
29、(600532)华阳科技：董事会决议暨增加2007年度股东大会议案公告
山东华阳科技股份有限公司于2008年5月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开三届十五次董事会,会议审议通过关于修改公司章程的议案。该议案将与原提交股东大会讨论审议的《关于修改公司章程》的议案合并,作为2007年度股东大会的议程提交股东大会审议。
30、(600556)*ST北生：股票交易异常波动公告
广西北生药业股份有限公司股票价格在2008年5月8日、9日、12日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
公司经征询控股股东并自查,公司披露了与中能石油勘探(北京)有限公司(下称:中能石油)签订资产重组协议;公司本届董事会任期届满,公司正在筹备新一届董事会的换届选举工作,公司将在近期召开董事会就上述事项进行审议。除上述信息外,公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,到目前为止且在可预见的两周内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司本次重大资产重组目前正在进行,需经中国证监会核准,存在着不予核准的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
31、(600647)同达创业：召开2007年度股东大会会议地点通知
上海同达创业投资股份有限公司定于2008年5月29日上午召开五届二次(2007年度)股东大会,会议地点为:上海市浦东新区金新路58号银桥大厦三楼会议室。
32、(600656)S*ST源药：更正公告
上海华源制药股份有限公司于2008年4月29日在相关媒体披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表》(下称:明细表)个别数据填报错误,现予以修订。修订后的明细表详见2008年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
33、(600750)江中药业：有限售条件的流通股上市流通公告
江中药业股份有限公司本次有限售条件的流通股14793840股将于2008年5月19日起上市流通。
34、(600753)东方银星：临时股东大会决议公告
河南东方银星投资股份有限公司于2008年5月12日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过关于将重庆雅佳置业有限公司60%股权出售的议案。
35、(600837)海通证券：董事会决议公告
海通证券股份有限公司于2008年5月9日以通讯表决方式召开四届八次董事会,会议审议同意将海通(香港)金融控股有限公司缴足股本增加至20亿港元。
36、(600841)上柴股份：董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月12日召开董事会2008年度第四次临时会议,会议审议通过关于2008年度日常关联交易的议案:公司向关联方采购零件,2007年度交易总金额为人民币13380.5万元,预计2008年度交易总金额为人民币14303.75万元;向关联方销售产品,2007年度交易总金额为人民币7926.07万元,预计2008年度交易总金额为人民币24256.22万元;关联方为公司提供金融服务,预计2008年度交易总金额为人民币50000万元。2008年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同。
董事会于2008年5月12日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司关于提议在公司2007年年度股东大会上增加审议以上事项的有关函,根据有关规定,董事会同意将以上议案作为新增议案,提交定于2008年5月23日召开的2007年年度股东大会审议。
37、(600866)星湖科技：董监事会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举钟自荣为公司董事长;聘任丁健为公司董事会秘书、刘欣欣为证券事务代表。
二、聘任罗宁为公司总经理。
三、选举柳宪一为公司监事会主席。
38、(600866)星湖科技：股东大会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于公司2008年度银行贷款和资产抵押的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
39、(600960)滨州活塞：股东大会决议公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以公司总股本108549000股为基数,每10股送5股派0.6元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议、继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案。
四、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案。
六、同意公司经营范围修改为“活塞的生产销售;机械零部件的生产销售;汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售;铝及铝制品的生产销售;机床设备及配件的生产销售;汽车(不含小轿车)销售。”并相应修改公司章程。
40、(600963)岳阳纸业：召开2007年度股东大会的催告通知
岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”;投票简称为“岳纸投票”。
41、(600970)中材国际：股东大会决议公告
中国中材国际工程股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末公司总股本168000000股为基数,每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
42、(600981)江苏开元：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏开元股份有限公司于2008年5月12日召开五届九次董事会及五届八次监事会,会议审议通过公司向江苏开元建设有限公司(注册资本10000万元,公司持有其20%的股权,其他出资方均为公司关联方,下称:开元建设)提供融资的议案:现开元建设拟开发项目“泰州高教园项目”资金紧缺,特向各股东单位提出按出资比例共融资8000万元的请求,融资期限不超过两年,利息按银行同期贷款利率计算。公司依据出资比例应向开元建设提供1600万元的融资。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议上述事项。
43、(900920)上柴股份：董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月12日召开董事会2008年度第四次临时会议,会议审议通过关于2008年度日常关联交易的议案:公司向关联方采购零件,2007年度交易总金额为人民币13380.5万元,预计2008年度交易总金额为人民币14303.75万元;向关联方销售产品,2007年度交易总金额为人民币7926.07万元,预计2008年度交易总金额为人民币24256.22万元;关联方为公司提供金融服务,预计2008年度交易总金额为人民币50000万元。2008年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同。
董事会于2008年5月12日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司关于提议在公司2007年年度股东大会上增加审议以上事项的有关函,根据有关规定,董事会同意将以上议案作为新增议案,提交定于2008年5月23日召开的2007年年度股东大会审议。
44、(900949)东电B股：2007年度分红派息实施公告
浙江东南发电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币2.30元(含税)。其中,B股股票的红利折成美元派发,每10股派0.32854美元(含税)。
B股最后交易日:2008年5月16日
B股除息基准日:2008年5月19日
B股股权登记日:2008年5月21日
B股红利发放日:2008年5月30日 |
