成都警方端掉一澳门人开设的特大炒期货诈骗窝点

2008年12月26日 12:59 来源：中国新闻网肖坤友汤晓涛张建新

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记者从成都市公安局获悉，成都市公安局一举端掉了涉嫌非法经营的“三和投资咨询公司”。当场抓获以澳门人曾晓刚为首的涉案人员五十名，缴获作案用的电脑主机数十台及现金二万余元。

十二月一日，

成都市公安局经济侦察处接到省公安厅经侦总队的通知，开始组织警力侦查位于太升北路江信大厦内的“三和投资咨询有限公司”是否有非法经营证券、期货的行为。案侦民警经过化妆，以“聘请会计师”为由进入公司侦察。只见里面一个大厅、几个小间内都摆放着电脑，有人在从事炒股交易。另一部分民警则到多个银行查询，发现该公司只有曾晓刚的私人帐户，客户的钱就汇到此帐户上且已转走。种种迹象表明，这极有可能是一个利用投资咨询之名，诱骗群众前来非法炒卖期货从而诈骗钱财的非法经营公司。

    十二月十六日上午，在取得了初步证据后，经过周密布署，成都市公安局经济侦察处副处长莫怀树率民警，会同省公安厅经侦总队、中国证监会成都证券管理办公室人员对该公司展开突击行动。现场挡获涉案人员五十名。

    经初审，澳门人曾晓刚、潘洪富等人于今年六月，在成都市注册申办了“三和投资咨询有限公司”，以办免费“培训班”为幌子，吸引爱好炒股、盲目投资人士参加“培训”。半年中共办“培训班”十期，学员达两百余人。他们谎称在该公司即可炒卖期货，每人缴纳一点五万元保证金后即可成为操盘手，动员自家亲属入伙，自己即可成为公司的“客户”。这样，有二十二名学员成了他们的“客户”，在他们设计的那份全英文的“保证书”上签下了自己的名字，又各自将每交易一笔一点五万元的“保证金”打入对方指定的一个远在珠海的私人帐户后，就被安排在电脑前“炒卖期货、香港恒生指数。”

    经查明，屏幕上显示的供投资者收看咨询的行情，是真实的，但客户所操作的其实只是一个“模拟网”。数百名投资者就这样被蒙在鼓里，虔诚而又徒劳地在电脑前鏖战。成都市一个李姓女士，先后交了共十二万元的“保证金”，案发时帐上仅剩七千元。半年时间里，这伙人以这种手段，非法敛财近二百万元人民币，至案发时，已被他们几乎挥霍殆尽。

    目前，经警方甄别，被挡获的涉案人中，曾小刚、潘洪富等六人已被刑事拘留。此案正在进一步深挖之中。市公安局经济犯罪侦察处处长杨和平告诫说，市民在投资理财时要保持清醒头脑。同时，请在此案中上当受骗者迅速报案。