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目前，上海市全社会反洗钱意识明显提高，金融领域反洗钱观念逐步确立，预防与控制洗钱风险的制度体系进一步健全，打击洗钱等违法犯罪活动的反洗钱机制正发挥积极作用。昨日，央行上海总部表示，今后将从七个方面入手，加大反洗钱工作力度，提升反洗钱工作水平。
此前，随着《反洗钱法》的颁布，中国人民银行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，形成了“一法二规”较为完善的法律体系。
据统计，2006年1至10月份，累计收集人民币可疑交易报告100253份，累计收集外汇大额资金交易971425笔，外汇可疑交易583490笔。近三年来，上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44起，并通过线索破获一批重大案件，其中包括近期破获的一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。
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