央行:中国经济发达地区洗钱案发生率较高

2007年07月27日 08:02 来源：新华网何雨欣、杨诗琪

[发表评论] [推荐朋友] [关闭窗口] [打印本稿]

·机构预测明日大盘走势

    中国人民银行反洗钱局局长唐旭26日接受中国政府网在线访谈时指出，目前，在中国经济发达地区洗钱案件的发生概率比较高，金融机构是防范洗钱行为的主体。

    “中国经济发达地区资金量大，能掩盖、保护洗钱行为的范围大，而如果一个地方没有什么资金流动，洗钱就会很困难。”唐旭指出，所以犯罪分子感觉在经济发达地区洗钱不易被发现。

    “但实际上，在中国反洗钱制度不断完善的过程中，犯罪分子所感受到的安全是一种幻觉，国家也会采取有效的手段监测、分析可能出现的洗钱行为，维护国家的利益和安全。”唐旭说。

    唐旭同说，从目前来看，金融机构是我们防范洗钱行为的主体，因为只要进了银行或者证券、保险行业，资金的动向就很容易被观察到。

    唐旭同时指出，中国在制定《反洗钱法》时，将保护公民和法人的合法权益。

    据介绍，《反洗钱法》里明确规定要依法履行反洗钱职责及义务，依法获得的客户身份信息要予以保密，非依法律规定不得向任何组织和个人提供。同时，《反洗钱法》中规定涉及反洗钱管理、监督的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中获得的客户身份信息，只能用于反洗钱调查，用在别的方面属于违法行为。