91、(002094)青岛金王：董事会通过《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》
青岛金王第三届董事会第八次会议于2008年2月4日召开,通过如下议案:
1、《公司独立董事年报工作制度》。
2、《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
92、(002095)网盛科技：2月21日召开2008年第一次临时股东大会
(一)、会议召开的形式:现场会议
(二)、会议召开的时间:2008年2月21日上午九点
(三)、会议召开地点:公司会议室
(四)、会议召集人:公司董事会
(五)、股权登记日:2008年2月14日
(六)、会议审议议案:《关于变更公司注册名称的议案》等。
93、(002097)山河智能：董事会同意出资设立湖南山河科技股份有限公司
山河智能第三届董事会第七次会议于2008年2月4日召开,同意公司与何清华先生共同出资组建“湖南山河科技股份有限公司”。
“山河科技”经营范围:研究、设计、生产、销售轻型飞机、高档游艇、航空发动机、航空专用设备等高技术产品。
“山河科技”注册资本:2,000万元人民币。其中:公司出资人民币400万元,占出资总额的20%。
94、(002105)信隆实业：更正公告
由于工作人员疏忽,信隆实业2008年2月2日披露的公司《第二届董事会第六次临时会议决议公告》中提及的公告时间、《关于继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金的公告》中提及的会议时间出现错误,现予以更正。
95、(002108)沧州明珠：归还补充流动资金的7500万元募集资金
沧州明珠于2007年8月6日使用7500万元募集资金补充流动资金。
2008年2月4日前公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。
96、(002109)兴化股份：董事会聘任杨海岩为总会计师
兴化股份2008年第一次临时董事会会议于2008年2月2日召开,通过如下议案:
一、聘任杨海岩女士为公司总会计师。
二、聘任王东潮先生为公司董事会秘书。
三、《公司独立董事年报工作制度》。
四、《公司审计委员会年报工作规程》。
97、(002115)三维通信：1652.25万股首次公开发行前已发行股份2月15日上市流通
三维通信首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1791万股,本次实际可上市流通数量为1652.25万股,上市流通日为2008年2月15日。
98、(002116)中国海诚：2月20日召开2008年第二次临时股东大会
1、召开股东大会的提议人:控股股东;
2、股东大会的召集人:董事会;
3、会议表决方式:现场表决方式;
4、会议召开地点:公司5201会议室;
5、会议召开日期和时间:2008年2月20日(星期三)上午9:00;
6、股权登记日:2008年2月15日;
7、会议审议事项:《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》、《关于向控股子公司提供担保的议案》。
99、(002120)新海股份：2007年度业绩快报，每股收益0.38元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 12.51
每股净资产(元) 2.94
100、(002126)银轮股份：2007年度业绩快报，每股收益0.38元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 7.71
每股净资产(元) 4.49
101、(002141)蓉胜超微：2月22日召开2008年第二次临时股东大会
(一)会议时间∶2008年2月22日(星期五)上午10:00开始
网络投票时间为:2008年2月21日--2008年2月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年2月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年2月18日
(三)地点∶公司办公楼二楼会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项:《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
102、(002149)西部材料：2007年度业绩快报，每股收益0.38元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.38
净资产收益率(%) 8.92
每股净资产(元) 3.54
103、(002155)辰州矿业：更换职工代表监事
辰州矿业第一届监事会职工代表监事刘佩锡先生因工作变动原因,向监事会提出辞去职工代表监事职务。2008年2月3日,经公司第一届职工代表大会第五次会议投票表决,同意刘佩锡先生辞去职工代表监事职务,选举朱本元先生为新的职工代表监事。
104、(002164)东力传动：2007年度业绩快报，每股收益0.58元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.58
净资产收益率(%) 12.7
每股净资产(元) 3.79
105、(002164)东力传动：全资子公司享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税
宁波市江北地方税务局于2008年1月31日对东力传动全资子公司宁波东力机械制造有限公司的六基面安装减速机生产线技改项目出具《涉税事项批复单》,确认该项目国产设备投资额为24330000元,可抵免企业所得税9732000元。
宁波东力机械制造有限公司以前年度未抵免完毕的国产设备投资可继续抵免2007年度的企业所得税4551687.61元。
鉴于上述企业所得税抵免金额共计14283687.61元,将直接增加公司2007年度净利润,该影响已在的公司2007年度业绩快报中反映。
106、(002179)中航光电：控股子公司签署募集资金三方监管协议
中航光电控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司与国信证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司沈阳分行铁西区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
107、(002184)海得控制：临时股东大会同意公司与SONEPAR集团签署关于公司控股子公司合资合同的补充协议
海得控制2008年第一次临时股东大会于2008年2月2日召开,通过如下议案:
1、修改《公司章程》。
2、修订《公司股东大会规则》。
3、修订《公司董事会议事规则》。
4、修订《公司监事会议事规则》。
5、《股东大会累积投票实施细则》。
6、《关于批准与SONEPAR集团签署合资合同补充协议的议案》。
7、《关于调整董事津贴的议案》。
8、《关于调整监事津贴的议案》。
108、(002187)广百股份：2月22日召开2008年第一次临时股东大会
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2008年2月22日(星期五)上午9:30
(三)会议地点:公司第一会议室
(四)会议召开方式:现场召开
(五)股权登记日:2007年2月15日(星期五)
(六)会议审议事项:《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
109、(002190)成飞集成：2月25日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月25日上午9:00
2、会议地点:成飞宾馆(成都市黄田坝)
3、会议召集人:董事会
4、会议方式:现场会议
5、股权登记日:2008年2月19日
6、会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》等。
110、(002202)金风科技：2月15日举行2007年度业绩网上说明会
金风科技将于2008年2月15日(星期五)下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼首席执行官武钢先生等。
111、(002202)金风科技：2007年度报告及报告摘要的更正
金风科技《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》分别刊登于2008年1月29日的巨潮资讯网及《证券时报》,由于工作疏漏,现对公司《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》予以更正。
112、(002208)合肥城建：2007年度业绩快报，每股收益0.92元
2007年年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.92
净资产收益率(%) 25.79
每股净资产(元) 3.57
113、(002217)联合化工：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数:8477 6477 4477 2477 0477
末“6”位数:510882
末“7”位数:6942566 1942566
末“8”位数:87391559 46663611 22227646
凡参与网上定价发行申购公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
114、(002218)拓日新能：首次公开发行4,000万股股票网下配售和网上定价发行公告
1、申购代码:002218
2、申购简称:拓日新能
3、发行价格:10.79元/股
4、发行数量:4,000万股
5、网上发行数量:3,200万股,占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量:800万股,占本次发行总量的20%。
7、网上申购时间:2008年2月13日9:30~11:30,13:00~15:00。
8、网下配售时间:2008年2月5日9:00~17:00及2008年2月13日9:00~15:00。
115、(200022)深赤湾A：2008年1月业务量数据
2008年1月,深赤湾A完成货物吞吐量557.3万吨,比去年同期增加8.7%。赤湾港区、妈湾港区完成集装箱吞吐量56.1万TEU,比去年同期增加16.1%。
截至2008年1月末,共有63条国际集装箱班轮航线挂靠。
116、(200026)飞亚达A：2月20日召开2008年第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月20日(星期三)下午1时30分
2.召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.股权登记日:2008年2月13日
5.会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
117、(200037)深南电A：控股子公司电价调整
广东省物价局于2008年2月2日下发了《关于提高9E机组结算收入的通知》,决定在2008年一季度,鼓励9E燃机顶峰发电,提高发电收入不低于0.92元/千瓦时(含税)。深南电控股子公司深南电(中山)电力有限公司、深南电(东莞)唯美电力有限公司所属发电机组,由现行临时电价0.457元/千瓦时到0.62元/千瓦时之间的差额由广东电网公司结算;0.92元/千瓦时与0.62元/千瓦时之间的差额由当地政府(中山、东莞)通过“高来高去”调峰电力认购和财政补贴等方式落实。
根据测算,本次电价调整预计可增加公司2008年第一季度销售收入约3,300万元人民币。
118、(200045)深纺织A：2月22日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年2月22日(星期五)上午9:30
2、召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月18日
6、会议审议事项:关于修改公司章程的议案和关于转让公司资产的议案。
119、(200429)粤高速A：临时股东大会通过控股子公司与关联方广东省高速公路有限公司之间的委托管理事项
粤高速2008年第二次临时股东大会于2月3日召开,审议通过如下议案:
(一)、《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》:
(二)、《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。
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