31、(000597)东北制药：2月20日召开2008年度第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期:2008年2月20日(星期三)上午9:00时
3、会议地点:公司贵宾室
4、会议方式:现场投票表决方式
5、股权登记日:2008年2月15日
6、会议审议事项:关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案等。
32、(000597)东北制药：延期至2月22日发布2007年度报告
东北制药原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司,因与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并,现变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据规定,公司履行了变更会计师事务所的相关程序。
公司原定2008年2月14日公布2007年度报告的日期推迟到2008年2月22日。
33、(000602)金马集团：子公司眉山铝业部分生产线停产
金马集团于2008年2月4日接到公司所属子公司--眉山启明星铝业有限公司的报告。
自2008年1月21日开始,四川遭受了10年一遇、30年罕见的暴风雪袭击,多处输电线路出现倒杆和断线现象,面对电力供应紧张形势,该公司已停产84台电解槽。目前,该公司正在积极部署,待电力形势好转后,立即组织电解槽的二次启动工作,尽可能减少企业的经济损失。
34、(000602)金马集团：因控股股东的控制人山东鲁能集团股权转让事宜，公司股票自2月4日起停牌
金马集团于2008年2月4日接到控股股东的控制人山东鲁能集团有限公司的通知,根据国家有关部门批复,山东电力集团公司、中国水电工会山东电力委员会和山东鲁能物业公司收购公司实际控制人北京国源联合有限公司、首大能源集团有限公司持有的山东鲁能集团有限公司95.47%的股权。山东电力集团公司为中央国有企业。转、受让各方已经于2008年2月4日签署《股权转让协议》,公司正在准备相关资料。为避免公司股价异常波动,保护投资者利益,公司股票自2008年2月4日上午9:30起停牌,直至上述事项相关公告发布后复牌。
35、(000603)*ST威达：股票退市风险提示
*ST威达股票实施退市风险警示后2个月内(即2008年2月17日前),仍然未完成整改,公司股票将自2008年2月18日起暂停上市;公司股票暂停上市2个月后,仍然未完成整改或虽完成整改但未能在规定期限内提出恢复上市申请,公司股票将被终止上市。
公司此次整改有可能会导致2006年度经营业绩出现亏损。若公司2006年度经营业绩出现亏损,公司股票将被实施退市风险警示处理。
目前,公司的整改工作尚在进行之中。
36、(000605)*ST四环：股票交易异常波动
*ST四环股票连续三个交易日跌幅偏离值累计异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
37、(000608)阳光股份：临时股东大会通过转让北京新资物业管理有限公司100%股权的关联交易
阳光股份2008年第一次临时股东大会于2月3日召开,审议通过转让北京新资物业管理有限公司100%股权的关联交易议案。
38、(000611)时代科技：2008年第一次临时股东大会通知的更正
2008年2月1日,时代科技发布《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员的疏忽,将上述公告会议召开时间2008年2月21日(星期四)错写为2008年2月21日(星期三),现予以更正。
39、(000661)长春高新：董事会同意对下属子公司进行财务剥离处理、改制及增资
长春高新第五届十八次董事会于2008年2月3日召开,通过了如下议案:
一、关于对下属子公司--长春高新技术产业开发区进出口贸易公司进行账务剥离处理的议案;
二、关于对下属子公司--长春市高新技术建设开发公司改制的议案;
三、关于对下属子公司--长春百克生物科技有限公司进行增资的议案。
40、(000662)索芙特：拟在香港设立全资子公司“索芙特贸易有限公司”
索芙特决定在香港设立全资子公司“索芙特贸易有限公司”,投资总额为300万港元,公司名称以注册审批机构核准为准,主要业务为进出口贸易及产品销售。本次在香港设立公司尚须获得商务主管部门核准。
41、(000668)S武石油：临时股东大会通过出让实友房地产公司股权的议案
S武石油2008年第一次临时股东大会于2月3日召开,通过如下议案:
(一)《关于出让实友房地产公司股权的议案》。
(二)《关于修改公司章程部分条款的议案》。
(三)《关于提请投立董事会专门委员会的议案》。
42、(000669)领先科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
领先科技2008年第一次临时股东大会于2008年2月4日召开,通过如下议案:
1、选举第六届董事会成员。
2、选举第六届监事会成员。
3、拟对公司经营范围进行变更。
4、拟对《公司章程》有关条款进行修改。
5、拟同意用公司位于开发区的面积为22万平方米的土地使用权做抵押,为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款2000万元提供担保,期限为12个月。
6、拟提请股东大会授权成立公司董事会专门委员会。
7、拟将公司控股的天津领先药业连锁有限公司、天津天大领先制药有限公司各51%的股权出售给天津领先集团有限公司。
43、(000686)东北证券：临时股东大会通过公司非公开发行股票的议案
东北证券2008年第一次临时股东大会于2008年2月4日召开,通过了以下议案:
1、《关于公司非公开发行股票的议案》;
2、《关于非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
4、《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
6、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
7、《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
8、《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》;
9、《关于申请同业拆借额度的议案》。
44、(000691)ST寰岛：董事会同意解除收购沈阳力源45%股权的协议并提交股东大会审议
ST寰岛第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月3日召开,通过了如下议案:
一、《关于解除收购沈阳力源电缆有限责任公司45%股权之<股权转让协议>关联交易的议案》。
二、《关于解除<济南固锝电子器件有限公司股权托管及收益权转让协议>关联交易的议案》。
三、同意将《关于解除收购沈阳力源电缆有限责任公司45%股权之<股权转让协议>关联交易的议案》提交股东大会审议,有关股东大会召开的具体事宜另行确定。
45、(000693)S*ST聚友：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程
聚友网络六届二十三次董事会于2008年2月3日以传真方式召开,审议通过《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。
46、(000701)厦门信达：国有股股权划转过户登记完成
厦门信达接到实际控制人厦门国贸控股有限公司通知,原厦门鸿鹰工贸公司持有公司的3,447,691股,持股比例为1.435%和厦门顺承资产管理有限公司持有公司的885,000股,持股比例为0.368%股份已过户至国贸控股名下,股份性质为社会公众股。此次股权划转完成后,公司总股本不发生变化,鸿鹰工贸和厦门顺承将不再持有公司股份。公司控股股东厦门信息-信达总公司持有公司6775万股,持股比例为28.20%;国贸控股持有公司4,332,691股,持股比例为1.803%,因厦门信息-信达总公司为国贸控股全资子公司,故国贸控股直接及间接持有公司的股份共计72,082,691股,占公司总股本的30.003%。
47、(000720)鲁能泰山：因控股股东的实际控制人山东鲁能集团股权转让事宜，公司股票自2月4日起停牌
鲁能泰山于2008年2月4日接到控股股东的控制人山东鲁能集团有限公司的通知,根据国家有关部门批复,山东电力集团公司、中国水电工会山东电力委员会和山东鲁能物业公司收购原由公司实际控制人北京国源联合有限公司、首大能源集团有限公司持有的山东鲁能集团有限公司95.47%的股权。山东电力集团公司为中央国有企业。转、受让各方已经于2008年2月4日签署《股权转让协议》,公司正在准备相关资料。为避免公司股价异常波动,保护投资者利益,公司股票自2008年2月4日起停牌,直至上述事项相关公告发布后复牌。
48、(000757)*ST方向：为恢复上市所采取的措施
自*ST方向股票暂停上市以来,公司为化解退市风险,全力推进公司资产和债务重组工作。目前,公司向特定战略投资者定向增发股份并同步实施债务重组的具体方案正在拟定中。由于有关事项需与相关债权人和有关政府部门协商沟通,并需获得债权银行、政府主管部门和中国证监会批准,预计较长时间才能完成。
鉴于公司资产和债务重组存在不确定性,公司虽然已于2007年10月22日发布了2007年全年业绩预盈公告,但公司股票能否恢复上市尚不能确定。公司董事会定于2008年3月7日披露2007年年度报告。
49、(000767)漳泽电力：公司所属内蒙古乌拉特中旗风电项目2月2日并网发电
漳泽电力以自有资金投资建设的内蒙古乌拉特中旗巴音杭盖风场一期49.5MW工程的20台风电机组,于2008年2月2日并网发电。目前,机组运行稳定,单机负荷高达630kw,风速13m/s。
50、(000777)中核科技：临时股东大会通过日常经营关联交易事项和投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案
中核科技2008年第一次临时股东大会于2月4日召开,审议通过《关于日常经营关联交易事项的议案》和《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
51、(000778)新兴铸管：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5001
2、每股净资产(元) 4.0848
3、净资产收益率(%) 12.24
二、每10股派2.52元(含税)
52、(000779)ST派神：诉讼事项进展
近日,ST派神收到广东省高级人民法院(2007)粤高法民二终字第137号民事判决书,对公司涉及标的为9000万元的借款合同纠纷一案作出终审判决,具体判决如下:1、维持广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第154号民事判决主文第一判项及诉讼费负担部分。2、变更广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第154号民事判决主文第二判项为:中经领业公司、国傲公司对彩电公司应承担的上述债务承担连带清偿责任;其代为清偿后,有权向彩电公司追偿。3、三毛公司承担彩电公司、中经领业公司、国傲公司不能清偿本案债务部分的二分之一的赔偿责任,三毛公司承担赔偿责任后有权向彩电公司追偿。公司对上述判决有异议,已向广东省高级人民法院提出再审申请,启动再审程序,案件正在广东省高级人民法院立案庭审查中。
按照上述判决,公司只承担该诉讼案件9000万元本金及利息中彩电公司、中经领业公司和国傲公司未能清偿部分的二分之一的赔偿责任,公司已经计提的坏账准备中,多计提部分由于上述责任人的具体赔偿情况及涉案利息尚不确定,所以具体冲回金额目前还不确定。但将对2008年业绩产生积极影响。
53、(000793)华闻传媒：董事会同意2008年利用不超过1亿元认购新股申购次级收益权理财计划
华闻传媒第五届董事会2008年第二次临时会议于2008年2月4日召开,通过了《关于2008年认购新股申购次级收益权理财计划的议案》。同意公司在保证正常生产经营的前提下,在2008年利用不超过1亿元暂时闲置自有资金认购招商银行股份有限公司等银行发行的新股申购次级收益权理财计划。
54、(000836)鑫茂科技：2月20日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月20日(周三)上午9:00
2、会议地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室
3、会议召开方式:现场投票表决方式
4、股权登记日:2008年2月15日
5、会议审议事项:《公司转让新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权》的议案。
55、(000836)鑫茂科技：重大资产购买方案未获证监会重组委审核通过
鑫茂科技重大资产购买方案于2008年2月1日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核未获得通过。公司将根据并购重组委的审核意见对《重大资产购买》的申请材料进行进一步完善和补充,并根据相关规定尽快重新提交并购重组委审核。
2008年2月2日,公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司函告公司:鑫茂集团承诺,将一如既往地支持鑫茂科技做大做强工业房地产业务。
56、(000876)新希望：21,130,021股限售股份2月14日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为21,130,021股,占公司总股本的3.35%;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月14日。
57、(000878)云南铜业：增加2008年第一次临时股东大会议案
根据云南铜业控股股东云南铜业(集团)有限公司的提议,以及公司董事会审议通过的有关预案,公司2008年临时股东大会特别补充以下审议事项:
1、提议中瑞华恒信会计师事务所云南第二分所为公司的2007年审计机构。
2、审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司2008年发行30亿元短期融资券的议案。
3、审议公司四届一次董事会审议通过的关于为公司的控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司银行授信担保25亿元的议案。
58、(000878)云南铜业：云南省国资委拟将云铜集团4%股份无偿划转给云南省国资公司，中铝公司从而成为公司实际控制人
云南省人民政府同意将云南省国资委持有的云南铜业(集团)有限公司51%股权中的4%无偿划转给云南省国有资产经营有限责任公司持有。
本次无偿划转完成后,中国铝业公司成为云铜集团第一大股东,间接控股云南铜业,被动成为云南铜业的实际控制人。
59、(000888)峨眉山A：董事会通过向金融机构申请续借流动资金借款3000万元等议案
峨眉山A第四届董事会第十五次会议于2008年2月1日召开,审议通过了以下议案:
1、设立董事会专门委员会的议案。
2、《董事会专门委员会工作细则》。
3、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。
4、《投资决策管理制度》。
5、《内部控制制度》。
6、《独立董事年报工作制度》。
7、《审计委员会年度财务报告工作规程》。
8、聘任熊陆军先生为公司财务负责人。
9、公司2008年经营计划。
10、2008年度公司董事会对经营班子奖惩办法。
11、确认投资940万元进行金顶供水技改工程。
12、投资800万元进行成都峨眉山国际大酒店改造。
13、设立技术安全部。
14、将投资部改组为发展投资部。
15、向金融机构申请续借流动资金借款3000万元。
16、与中信国安集团公司合资成立“北京国安峨眉雪芽茶业有限公司”。
60、(000895)双汇发展：临时股东大会决定成立公司董事会审计委员会
双汇发展2008年第一次临时股东大会于2月4日召开,决定成立公司董事会审计委员会。
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