1、(600033)福建高速：关于四届十三次董事会决议的更正公告
福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月2日披露的公司四届十三次董事会决议公告中的数据有误。其中第八项:“……2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元,专项养护关联交易预计发生额约为2100万元”应更正为:“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1472万元,专项养护关联交易预计发生额约为2285万元”。
2、(600064)南京高科：董事会决议暨关联交易公告
南京新港高科技股份有限公司于2008年2月2日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会,会议审议通过关于对南京华新有色金属有限公司(注册资本USD1600万元,公司占其注册资本的5.22%,公司董事马利同时担任其董事,下称:华新有色)进行增资的议案:同意公司与另两方股东方华贵国际有限公司(下称:华贵国际)和南京苏逸实业有限公司一起,在2008年3月底前按原有股权比例对华新有色增资USD3970万元。经股东方协商,各方以本年度在南京华新光电股份有限公司(由公司与华贵国际等五家法人股东共同出资成立)分得的利润支付出资,其中,公司出资USD207.234万元。本次增资完成后,华新有色的注册资本将增至USD5570万元,各方出资比例不变。
上述投资构成关联交易。
3、(600071)凤凰光学：董事会决议公告
凤凰光学股份有限公司于2008年2月4日以通讯传真方式召开四届十二次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
4、(600110)中科英华：为控股子公司提供担保公告
根据中科英华高技术股份有限公司五届七次董事会的授权,公司近日与中国建设银行股份有限公司惠州市分行(下称:惠州分行)签订了贷款担保合同,为公司控股75%的子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供连带责任保险担保,期限为1年。
截止目前,公司累计对外担保额为15400万元人民币,均为对公司控股子公司的担保,无对外担保逾期。
5、(600112)长征电气：2008年日常关联交易公告
贵州长征电气股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下:
公司关联方北海银河高科技产业股份有限公司(该公司通过北海银河科技电气有限责任公司持有公司14.21%的股权,下称:银河科技)为公司控股子公司北海银河开关设备有限公司及广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所、生产厂房以及土地使用权;公司向银河科技采购有关产品配套件及出售有关产品。预计2008年全年关联交易金额合计9190万元,其中场地租赁费用190万元/年,销售货物4000万元,采购货物5000万元。
上述日常关联交易事项经股东大会批准后,公司拟与银河科技签署《2008年购销框架协议》。
6、(600112)长征电气：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 403,154,908.22 310,878,600.52
归属于上市公司股东的净利润 32,896,045.77 7,733,187.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,584,828.13 6,716,757.92
基本每股收益 0.1274 0.0389
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1107 0.0338
全面摊薄净资产收益率(%) 8.1344 2.1523
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.0683 1.8694
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0965 0.3005
2007年末 2006年末
调整后
总资产 714,865,984.59 587,206,947.30
所有者权益(或股东权益) 404,408,803.42 359,301,309.80
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5657 1.8083
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送1股派0.12元(含税);每10股转增1.5股。
7、(600112)长征电气：董监事会决议暨召开股东大会公告
贵州长征电气股份有限公司于2008年2月3日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司根据新会计准则对2007年会计报表进行调整的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:公司拟以2007年12月31日总股本258298248股为基数,每10股送1股派0.12元(含税),并以资本公积金每10股转增1.5股。
四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年2月27日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
8、(600122)宏图高科：担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司为下属的苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称:苏州宏三)在交通银行股份有限公司苏州分行申请500万元人民币贷款提供担保;公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称:宏图三胞)为南京金陵塑胶化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行申请1000万元人民币贷款提供担保;上述担保期限均为一年,分别由苏州宏三、南京金东房地产开发有限公司以所拥有的全部资产提供反担保。
截至公告日前,公司对外担保余额为3000万元,对控股子公司担保余额为21250万元,宏图三胞对外担保余额为21000万元,以上担保总额为45250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
9、(600169)太原重工：公告
根据太原重工股份有限公司股权分置改革保荐机构-西南证券有限责任公司通知,袁宗不再担任公司股权分置改革的保荐代表人,另委派徐守伦担任公司持续督导期间的保荐代表人。
10、(600182)S佳通：2008年度日常关联交易公告
佳通轮胎股份有限公司预计2008年内将与关联方在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易,其中,公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司(下称:福建佳通)向关联方佳通亚太控股私人有限公司(下称:亚太控股)及其附属子公司、精元集团采购原、辅材料及固定资产,2007年度交易总金额为8.09亿元,预计2008年度交易总金额为14.5亿元;福建佳通向亚太控股及其附属子公司、精元集团销售货物,2007年度交易总金额为25.68亿元,预计2008年度交易总金额为36亿元;公司向控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司(持有公司44.43%的股权)及其附属子公司提供劳务,2007年度交易总金额为0.04亿元,预计2008年度交易总金额为0.1亿元。
上述日常关联交易,公司或福建佳通已与关联方签订了相关长期合同或年度合同。
11、(600182)S佳通：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,791,397,653.93 2,092,545,647.58
归属于上市公司股东的净利润 78,132,911.13 8,374,599.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,411,538.59 7,469,880.24
基本每股收益 0.23 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 22.20 3.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 21.99 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 0.62
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,979,804,559.22 3,079,261,549.50
所有者权益(或股东权益) 351,979,594.81 273,846,683.68
归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 0.81
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
12、(600182)S佳通：董监事会决议暨召开股东大会公告
佳通轮胎股份有限公司于2008年2月1日召开五届十三次董事会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过2008年度日常关联交易。
四、通过提请股东大会授权董事会决定为公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司(下称:福建佳通)提供担保事宜:公司拟为福建佳通的银行融资提供最高不超过等值于人民币4.8亿元的担保,担保授权的有效期自本次股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。
截至本次公告刊登日,公司仅为福建佳通在中国银行莆田分行等值人民币3亿元的授信额度提供了相应的最高额保证担保。除此之外,公司未有其他对外担保情况,也未有逾期担保的情况。
五、通过续聘北京永拓会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上及其它事项。
13、(600199)金种子酒：董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽金种子酒业股份有限公司于2008年2月2日召开三届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款,期限1年。公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地(面积为45503.91平方米,评估价值为6289.12万元)使用权作为抵押担保。
二、通过选举金彪为公司董事的议案。
三、聘任张向阳为公司副总经理。
董事会决定于2008年2月23日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案及其它事项。
14、(600210)紫江企业：关联交易公告
上海紫江企业集团股份有限公司以自筹资金受让第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司(持有公司6.83%股权)所持有的武汉紫江包装有限公司(注册资本850万美元,公司持有其56%的股权,下称:武汉紫江)25%股权。根据评估报告,截至2007年12月31日,武汉紫江净资产评估价值为12718.49万元,按标的股权比例折合为3179.62万元,经双方协商,标的股权转让价格确定为2900万元。本次收购完成后,公司对武汉紫江共出资688.5万美元,占其注册资本的81%。
本次交易属关联交易,尚需报武汉市人民政府有关部门备案并审批。
15、(600210)紫江企业：董事会决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于受让武汉紫江包装有限公司25%股权的议案。
二、公司决定为全资子公司沈阳紫江包装有限公司(下称:沈阳紫江)向兴业银行沈阳分行申请人民币1000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率。
截止公告日,公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1117000000元、美元3802000元(以1:7.1836计,折合人民币27312047.20元),合计人民币为1144312047.20元;除为参股子公司天津紫江食品容器有限公司担保750万元外,公司担保对象全部为公司所属控股子公司。
16、(600220)江苏阳光：董事会公告
江苏阳光股份有限公司近日收到控股股东江苏阳光集团有限公司(下称:集团公司)函告如下:
集团公司分别于2003年2月20日、2006年3月14日以所持公司发起人法人股3250万股(占公司总股本的11.20%)、限售流通股6000万股(占公司总股本的6.22%),就集团公司相关贷款事宜,分别向中国工商银行无锡分行(下称:工行无锡分行)、中国银行无锡分行(下称:中行无锡分行)提供了质押担保,现集团公司已于2008年1月31日解除了上述两项质押担保合同。
集团公司现签订新的质押担保合同,分别以所持公司限售流通股6000万股(占公司总股本的6.22%)、7800万股(占公司总股本的8.09%),向中行无锡分行、工行无锡分行提供了32000万元、39000万元最高额质押担保。上述股权质押担保事宜经有关部门公证,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续,质押登记日均为2008年1月31日。
17、(600220)江苏阳光：董事会临时会议决议公告
江苏阳光股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司拟搬迁部分设备,调整车间厂房布局,新建纺纱织布车间以及相应道路设施,总投资约为24375万元。
二、同意公司子公司江苏阳光后整理有限公司新建厂房以及道路设施,总投资约为8500万元。
截止2007年12月11日,上述两项目已分别预付19500万元、7000万元。
三、通过为公司通过银行委托贷款3.6亿元给江阴顺丰生态园林有限公司(下称:顺丰生态)追加担保的决议:公司与顺丰生态及公司大股东江苏阳光集团有限公司(下称:阳光集团)三方协商决定,由阳光集团为此笔委托贷款提供保证担保并承担连带担保责任,对顺丰生态到期应付未付的全部债务,无条件地作为第一债务人直接向公司或银行清偿。
18、(600238)海南椰岛：临时股东大会决议公告
海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议决定改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。
19、(600241)辽宁时代：公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司目前因策划重大资产重组事宜,其股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
20、(600250)南纺股份：收购南泰国展49%股权事宜进展情况公告
根据南京纺织品进出口股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议,公司于2007年12月向南京产权交易中心提交了关于受让南京南泰国际展览中心有限公司(简称:南泰国展)49%股权的申请。
该部分股权挂牌期满后,公司于2007年12月29日与股权出让方南京国际展览中心有限公司(下称:南京国展)和南京南泰集团有限公司(下称:南泰集团)签署了《产权交易合同》,经协商一致,南京国展和南泰集团将所拥有的南泰国展49%的股权有偿转让给公司,转让价格为人民币39825.57万元;相关产权移交手续已于同日办理完毕;合同的签署和产权移交手续经由南京产权交易中心鉴证。
南泰国展相关的工商登记变更手续已于2008年2月1日完成。
21、(600256)广汇股份：董事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开三届二十一次董事会(临时会议),会议审议通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案等事项。
22、(600267)海正药业：有限售条件的流通股上市流通公告
浙江海正药业股份有限公司本次有限售条件的流通股44928000股将于2008年2月18日起上市流通。
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