23、(600269)赣粤高速：公告
江西赣粤高速公路股份有限公司于2008年2月1日收到江西省交通厅下发的有关通知,针对江西省内近期持续出现的雨雪冰冻天气灾害,决定从2008年2月1日12时起至2月8日24时止,全省高速公路、普通公路一律停止收取车辆通行费;各收费站点要做好通行车辆的统计工作,包括客车货车分类、车辆数和免费金额等。
为贯彻落实国家发展和改革委员会、交通部有关通知要求,2008年春运期间继续对道路客运经营者给予优惠政策:2008年春节后二十天,即2月7日至26日期间,凡持有公路运输管理部门核发的班车客运标志牌、临时客运标志牌、包车客运标志牌、2008年进出广东春运证四种牌证的江西省籍营运客车(包括旅游客车),行驶高速公路、收费经营普通收费公路的均减半收取车辆通行费;行驶收费还贷普通收费公路的免收车辆通行费。各收费站点将对减免费车辆按要求进行逐辆登记,由各收费业主管理单位汇总后,于2008年3月10日前报送省交通厅财审处。
24、(600315)上海家化：董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届十八次董事会,会议审议通过公司董事会审计委员会工作细则等事项。
25、(600316)洪都航空：临时股东大会决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月4日召开2008年度第二次临时股东大会,会议审议同意因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,公司聘请的会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称:中瑞岳华)”。公司的年审计工作由中瑞岳华继续履行。
26、(600389)江山股份：监事会决议公告
南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月1日召开四届一次监事会,会议选举茅云龙为公司第四届监事会主席。
27、(600396)金山股份：对外投资进展情况公告
沈阳金山能源股份有限公司接到合营公司辽宁南票煤电有限公司(下称:南票煤电)的通知,国家发展和改革委员会以关于南票煤电煤矸石热电分公司煤矸石综合利用二期工程项目核准批复的有关文件,核准了该公司建设煤矸石综合利用二期项目。该项目总投资13.2亿元,其中,资本金3.04亿元,公司及辽宁南票电厂需各出资1.52亿元;资本金以外的10.16亿元由银行贷款解决。
28、(600545)新疆城建：董事会临时会议决议公告
新疆城建(集团)股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第三次董事会临时会议,会议审议同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司拟申请银行承兑汇票1500万元中的1050万元提供担保,期限6个月。
截止2008年2月1日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币11867万元,其中逾期担保986万元(系公司为原控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供的两笔担保现已到期,该公司目前正在办理贷款展期手续)。
29、(600567)山鹰纸业：公告
安徽山鹰纸业股份有限公司所在地安徽省及周边地区近日遭受严重暴雪,受废纸等主要原材料供应和产品运输受阻的影响,公司部分机台停产,生产经营遭受一定影响。
目前,公司正采取积极措施,将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。
30、(600581)八一钢铁：临时股东大会决议公告
新疆八一钢铁股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司2007年度审计机构中瑞华恒信会计师事务所因与岳华会计师事务所有限公司合并,名称变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
二、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
31、(600596)新安股份：董事会决议公告
浙江新安化工集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届三十二次董事会临时会议,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
32、(600656)S*ST源药：公告
上海华源制药股份有限公司独立董事杨胜利、管维立分别于2008年2月1日、2日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的公司独立董事职务;公司职工代表监事张海权于2008年2月1日提出辞职,拟辞去所担任的公司监事职务。
公司将根据相关规定,选举、更换相关独立董事;并召开职工代表大会,选举、更换职工代表监事。
33、(600665)天地源：董事会决议公告
天地源股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司以高新国际商务中心办公楼(下称:商务中心)及地下车库作为抵押担保,向工商银行西安高新支行申请贷款1.4亿元,贷款期限10年。还款来源为商务中心租金收入。
二、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以苏州工业园区31号地块的土地使用权作为抵押,采用建设银行苏州干将支行委托贷款的方式,向苏州市农业担保有限公司申请贷款4000万元,贷款期限5个月。
以上贷款利率均为银行同期贷款基准利率。
三、同意公司下属控股子公司西安民生曲江房地产开发有限公司(下称:曲江公司)根据其与北京金高科技股份有限公司及北京盛世东方投资有限公司签订的《股权转让合同》的约定,将所持中金数据系统有限公司(注册资本1亿元,其中曲江公司持有其30%的股权,下称:中金公司)25%的股权向原股东进行转让,其余5%股权由曲江公司继续持有。
34、(600682)S宁新百：董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决方式召开五届七次董事会,会议决定于2008年2月25日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议《公司章程》[(经营范围部分调整)修正案]等事项。
35、(600795)国电电力：2008年度经常性关联交易公告
国电电力发展股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下:
公司及其控股子公司2008年度仍将通过国电财务有限公司[其与公司的控股股东同为中国国电集团公司(下称:国电集团),下称:国电财务]办理存、贷款及资金结算等业务,存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息,贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
公司控股子公司国电浙江北仑第一发电有限公司和国电电力大连庄河发电有限责任公司所需煤炭从国电燃料有限公司(其控股股东为国电集团)购买,有关煤炭采购合同的价格均参照市场价格,并经双方协商,按不高于市场价格确定。
36、(600795)国电电力：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 17,467,451,085.80 14,534,521,909.04
归属于上市公司股东的净利润 1,710,720,702.42 1,192,178,870.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,676,063,841.07 1,185,313,915.93
基本每股收益 0.673 0.514
稀释每股收益 0.673 0.483
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.659 0.511
全面摊薄净资产收益率(%) 12.749 11.103
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.490 11.039
每股经营活动产生的现金流量净额 1.593 1.519
2007年末 2006年末
调整后
总资产 59,605,767,036.74 45,982,724,933.70
所有者权益(或股东权益) 13,418,864,427.00 10,737,031,671.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.926 4.408
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股派1.2元(含税);每10股转增10股。
37、(600795)国电电力：临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2008年2月2日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
38、(600795)国电电力：董监事会决议暨召开股东大会公告
国电电力发展股份有限公司于2008年2月2日召开五届二十七次董事会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股派1.2元(含税),同时拟以2007年末总股本为基数,用资本公积金每10股转增10股。
三、通过2007年年度报告及摘要。
四、通过关于公司及其控股子公司2008年度经常性关联交易的议案。
五、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、同意公司本部2008年向金融机构融资76.64亿元。
七、通过公司2007年提供贷款担保总额的议案:至2007年12月31日,公司累计向各项目公司提供担保余额合计30.15亿元;2008年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保45.16亿元。
董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
39、(600823)世茂股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,241,483,369.75 2,121,295,214.82
归属于上市公司股东的净利润 66,375,365.61 120,011,912.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,502,459.61 100,351,777.36
基本每股收益 0.14 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 5.45 13.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.87 11.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 0.28
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,127,649,625.54 2,893,636,103.29
所有者权益(或股东权益) 1,218,170,880.91 906,699,808.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 1.90
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)。
40、(600823)世茂股份：董监事会决议公告
上海世茂股份有限公司于2008年2月3日召开四届三十六次董事会及四届十八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日总股本478355338股为基数,每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所的议案。
四、同意公司为全资子公司昆山世茂华东商城开发有限公司向中国农业银行昆山市支行申请的金额为人民币2亿元,期限为8.5年的项目借款提供连带责任保证担保,期限同借款期限。
五、同意对公司2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
六、同意公司控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司以其自有资金1.25亿元人民币申请办理“招商银行点金公司理财稳健7683号计划”,期限为1个月。
上述有关事项尚需提请公司2007年度(第十五次)股东大会审议。
41、(600850)华东电脑：为华创公司提供担保公告
根据上海华东电脑股份有限公司2006年度股东大会及董事会决议,同意公司为控股70%的子公司上海华创信息技术进出口有限公司(简称:华创公司)向中国农业银行上海市徐汇支行申请综合授信额度人民币500万元提供担保。自2008年1月至2008年12月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。
公司实际对外担保累计数量为人民币21600万元,无担保逾期情况。
42、(600970)中材国际：董事会临时会议决议公告
中国中材国际工程股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开二届三十三次董事会(临时)会议,会议审议批准公司根据与沙特阿拉伯利雅得水泥有限公司(下称:RCC)签署的日产5000吨水泥生产线扩建工程(二线)总承包合同的约定,向RCC开具下列保函:
一、预付款保函两笔:包括设备预付款保函和土建安装预付款保函各一笔,金额分别为美元1770万、1160万,保函期限起始时间均为开出之日起生效,终止时间分别为至所有设备发货完成止、至工程临时验收之日止,最长均不超过2009年12月19日。
二、金额为1465万美元的履约保函一笔,保函期限为开出之日起到业主开具临时验收证书之日后十二个月。
相关保证合同尚未签署。
43、(601001)大同煤业：董事会决议及对外投资公告
大同煤业股份有限公司于2008年2月1日召开二届十七次董事会,会议审议通过关于收购准格尔旗华富煤炭有限责任公司(注册资本100万元,煤炭保有储量8803万吨,设计服务年限43.5年,目前尚未投产,下称:华富公司)和准格尔旗召富煤炭有限责任公司(注册资本1000万元,煤炭保有储量4660万吨,设计服务年限23年,目前尚未投产,下称:召富公司)股权并进行增资的议案:公司与自然人王福厚于2008年1月30日签署了股权转让协议,公司分别以29491.08万元人民币和38786.29万元人民币受让王福厚持有的召富公司和华富公司各80%的股权,股权交易价款包含王福厚现已缴纳的召富、华富两公司购置土地和矿业权的价款及其附属资产。收购完成后,召富、华富煤矿建设项目所需资金分别为21671.06万元和22594.47万元,根据建设工期,由两公司筹资解决或由股东按股权比例进行投资。
上述对外投资行为已经山西省国资委批准。
44、(601699)潞安环能：关于对潞宁公司增资扩股框架协议公告
根据山西潞安环保能源开发股份有限公司三届五次董事会关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(注册资本3000万元,简称:潞宁公司)增资扩股事宜的决议,现潞宁公司股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称:集团公司)、上海潞安投资有限公司(下称:上海投资公司)、公司三方达成增资扩股框架协议:潞宁公司注册资本金增加至30000万元人民币,其中以资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本金9657万元,由现有股东按出资比例分享,转增后集团公司和上海投资公司分别占有资本金11813万元和844万元,持有股权比例分别为39.4%和2.8%。另外17343万元的注册资本金由公司以货币形式投入,占有股权比例为57.8%,公司具体的出资额根据省国资委核准的评估结果确定。公司先预付给潞宁公司10000万元增资扩股款,余款在本次增资扩股相关手续完成后补齐。
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