华电能源股份有限公司2006年度股东大会决议公告债市公告

华电能源股份有限公司2006年度股东大会决议公告

2007年04月27日 10:21

    华电能源股份有限公司于2007年4月26日在公司八楼会议室召开公司2006年度股东大会，到会股东及股东代表11人，代表股份33,120.18万股，占本公司股份总数的24.64%，其中B股股东及股东代表7人，代表股份487.77万股，占公司B股股份总数的1.13%，公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长王殿福主持，审议通过了如下议案。

    一、2006年度董事会工作报告

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意反对弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    其中:B股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    合计 33120.18 33120.18 100% 0 0 0 0

    二、2006年度监事会工作报告

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意反对   弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    其中:B股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    合计 33120.18 33120.18 100% 0 0 0 0

    三、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意反对弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    其中:B股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    合计 33120.18 33120.18 100% 0 0 0 0

    四、2006年度利润分配方案

    公司(不含子公司)2006年度实现净利润为12,446.24万元，提取法定公积金1,244.62万元，加上年初未分配利润100,516.40万元，2006年可供股东分配的利润为111,718.02万元。

    公司2006年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每10股派送现金红利0.40元(含税)。截至2006年12月31日，公司总股本为134,063.69万股，按上述预案该部分股份需要派送红利5,362.55万元。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意  反对  弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    其中:B股 487.77 487.77 100% 0 0 0 0

    合计 33120.18 33120.18 100% 0 0 0 0

    五、关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案

    佳木斯发电厂扩建工程建设规模为2台30万千瓦国产亚临界中间再热供热机组，同步安装脱硫装置，并留有再扩建条件。该项目已纳入国家发改委[2005]58号文批复的东北地区"十一五"电力发展规划，预计2008年第一台机组投产发电，2009年工程全部竣工移交生产。

    按照2004年的价格水平测算，扩建工程的动态总投资为27.1亿元，折合单位造价4,522元/千瓦，生产铺底流动资金1,161万元，建设项目计划总投资27.2亿元。资本金占总投资的20%，全部由公司出资，资本金以外所需资金由银行贷款解决。

    该项目建成后，可使公司发电装机容量增加60万千瓦，按机组年平均利用小时5000小时测算，每年发电量为30亿千瓦时。按照黑龙江省目前的上网电价水平和煤炭价格水平测算，每年可增加销售收入约8.18亿元，实现净利润约3290万元。该项目的全部投资回收期12年，全部投资的内部收益率为8.32%，投资利润率6.05%，高于公司目前的净资产收益率，项目在经济评价上是可行的，对公司经营业绩的提高有正向拉动作用。

    该项目建成后，公司在黑龙江省主要中心城市--哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯将各拥有一座大型骨干电厂，且分布于黑龙江省电网的中、东、西部，有助于整合省内发电资源和电源分布，提高竞价上网的能力和市场份额，实现公司的中长期发展战略目标。

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意   反对  弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 416.39 85.37% 71.38 14.63% 0 0

    其中:B股 487.77 416.39 85.37% 71.38 14.63% 0 0

    合计 33120.18 33048.80 99.78% 71.38 0.22% 0 0

    六、关于重新制定《公司章程》的议案

    根据新修订的《公司法》和《证券法》和中国证监会2006年3月6日发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监字[2006]38号)的文件精神，公司重新制定了《公司章程》。新制定的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    单位:万股

    股份类别有表决权股份总数同意反对    弃权

    股份比例股份比例股份比例

    有限售条件流通股 32632.41 32632.41 100% 0 0 0 0

    无限售条件流通股 487.77 364.75 74.78% 53.93 11.06% 69.09 14.16%

    其中:B股 487.77 364.75 74.78% 53.93 11.06% 69.09 14.16%

    合计 33120.18 32997.16 99.63% 53.93 0.16% 69.09 0.21%

    本次会议由浩天律师事务所李妍律师见证。经审查，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

    华电能源股份有限公司

    二○○七年四月二十七日

来源：金融界

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