本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
广东巨轮模具股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年4月18日上午9：30在公司办公楼一楼会议厅召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份116,697,400股，占公司总股份183,300,000股的63.66%，其中有限售条件的流通股股东或股东授权代表4名，代表有表决权的股份116,610,000股，占公司总股份的63.62%，无限售条件的流通股股东授权代表2名，代表有表决权的股份87,400股，占公司总股份的0.05%。本次会议由董事会召集，董事长吴潮忠先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
二、议案的审议情况
会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式，审议通过了如下提案：
1、《2006年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2006年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、《2006年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、《2006年度利润分配预案》
经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2007)第7-036号《审计报告》确认：公司2006年度实现净利润66,887,569.33元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金6,688,756.93元、加上年初未分配利润107,514,738.52元，扣除支付2005年度股东现金红利29,328,000.00元，实际可供股东分配的利润为138,385,550.92元。
由于前次募集资金项目目前正处于全面投产阶段，需要大量的流动资金，为确保公司充足的运营资金，董事会提议公司2006年度不进行利润分配，公司截止至2006年12月31日未分配利润计138,385,550.92元滚存至以后年度再行分配。
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
《广东巨轮模具股份有限公司2006年度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东巨轮模具股份有限公司20056年度报告摘要》全文详见2007年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。
6、《关于2006年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成票116,697,400股，(其中，有限售条件流通股116,610,000股，无限售条件流通股87,400股)，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事阎秋生先生、陈锦棋先生、郑璟华先生分别进行了述职并向股东大会提交了《2006年度述职报告》，对2006年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面所做的工作及其他一些工作等履行职责情况进行了报告。
《述职报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十九日 |
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