1、(000017)S ST中华：选举尚世骏为董事长
S ST中华第七届董事会于2007年7月31日召开第一次会议,通过了以下议案:
一、选举尚世骏先生为公司第七届董事会董事长。
二、关于制定《公司董事会专门委员会工作条例》的议案,包括:
1、《公司董事会审计委员会工作条例》,
2、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
2、(000017)S ST中华：临时股东大会选举产生新一届董事会成员
S ST中华2007年第三次临时股东大会于7月31日召开,审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》:选举尚世骏、江厚进、李荣辉、张翔、杨奋勃、刘林峰、施展熊为公司第七届董事会非独立董事;选举李淳、邵良志、张鑫淼、魏传义为公司第七届董事会独立董事。
3、(000045)深纺织A：重大诉讼事项
深纺织A日前收到深圳市中级人民法院送达的香港协利维修公司向深圳市中级人民法院提起的民事起诉补充状,香港协利维修公司对其2002年9月16日向深圳市中级人民法院提起的诉讼请求做出补充,要求追加公司对其赔偿金额至4,314.9万元。
本案自2002年9月由深圳市中级人民法院受理以来,已先后两次开庭,尚未判决;香港协利维修公司新提出的上述补充诉讼请求,尚未开庭审理。
本诉讼对公司当期及未来利润的影响数额目前尚难以判断。
4、(000050)深天马A：非公开发行股票的申请获得中国证监会核准
深天马A《关于公司非公开发行股票方案的议案》及有关申请文件已获得中国证券监督管理委员会批复,核准公司非公开发行新股不超过8000万股。
5、(000058)*ST赛格：控股子公司诉讼事宜
*ST赛格于2007年7月30日接到公司间接持有54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司报告,赛格日立涉及一宗民事诉讼案件。因购销合同拖欠货款纠纷,东莞市富吉新材料有限公司民事起诉赛格日立,并已向法院提交民事起诉书。原告请求法院判令被告赛格日立立即支付保利龙货款共计人民币988,737.77元;被告承担本案件诉讼费用。
公司及赛格日立正在积极准备应诉事宜。上述诉讼若败诉,因欠付货款金额已经财务入账,此款项将不会影响公司本期和期后利润,但逾期付款违约金及相应的诉讼费用将会相应加大公司本期亏损。
从2007年4月27日开始,交易所对公司股票交易实行退市风险警示特别处理。公司股票实行退市风险警示特别处理后,存在被暂停或终止上市的风险。
6、(000088)盐田港：董事会同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司10%股权
盐田港第三届董事会第十三次会议于2007年7月30日召开,通过如下议案:
一、《公司信息披露事务管理制度》。
二、同意公司参与竞拍广东虎门大桥有限公司10%股权。
7、(000099)中信海直：8月16日召开2007年度第一次临时股东大会
一、会议时间:2007年8月16日(星期四)上午9:00正,会期半天。
二、会议地点:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议召开方式:现场召开
四、股权登记日:2007年8月9日
五、会议审议议题:公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案等。
8、(000150)S*ST光电：相关股东会议通过公司股改方案
S*ST光电2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议于7月30日召开,审议通过了《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》。
9、(000416)健特生物：2007年中期业绩预告修正为净利润为负值
健特生物2007年中期业绩预告修正为净利润为负值。
业绩修正情况说明:由于公司2007年第一季度业绩亏损,第二季度又是主营业务淡季,公司预计本报告期的累计净利润为负值。
10、(000514)渝开发：诉讼事项
渝开发于2007年7月27日收到重庆市高级人民法院《应诉通知书》和《举证通知书》,现将有关情况予以公告。
11、(000533)万家乐：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0873
2、每股净资产(元) 0.8857
3、净资产收益率(%) 9.85
二、不分配不转增
12、(000533)万家乐：2007年前三季度业绩预增100%-150%
万家乐2007年前三季度业绩预增100%-150%。
业绩预增原因:2007年以来,公司两大主营业务保持良好的发展势头,公司生产经营情况良好,预计2007年1-9月的主营业务收入同比增长幅度较大,致使净利润同比也将有较大的增幅。
13、(000534)汕电力A：临时股东大会选举曾江虹为公司独立董事
汕电力A2007年第二次临时股东大会于2007年7月31日召开,选举曾江虹为公司独立董事。
14、(000568)泸州老窖：设立公司治理公众评议平台
泸州老窖董事会第十次会议审议通过了《公司专项治理自查报告和整改计划》。
为了进一步推动上市公司治理活动的开展,方便广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议,现根据有关规定发布联系方式:
联系人:蔡秋全古秀清
联系电话:0830-2398826 0830-2398824
传真:0830-2398864
电子邮箱:dsb@lzlj.com.cn
公司网站:http://www.Lzlj.com.cn
投资者和社会公众还可以通过“深圳证券交易所http://www.szse.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”中的上市公司治理评议专栏进行评议。
上市公司治理活动专项活动公众评议邮箱:
中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所:http://www.szse.cn/main/disclosure/gszlwjcy/
四川证监局:scgszl@csrc.gov.cn
15、(000578)S*ST数码：以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团的债权人公告
S*ST数码以新增股份吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司的相关议案已经2007年7月26日召开的2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,该事项尚需获得中国证券监督管理委员会及政府其他相关部门的批准后方可实施。
公司债权人可以自2007年7月30日起向公司申报债权。自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自2007年7月30日起45日内,公司债权人有权凭有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
申报债权方式:
1、直接到公司申报:请持有效债权文件及凭证和要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料(以下合称“债权资料”)到公司以下地址申报债权:
青海省西宁市五四大街39号青海数码网络投资(集团)股份有限公司证券投资部
2、以邮寄方式申报:请将债权资料邮寄至以下地址:
青海省西宁市五四大街39号青海数码网络投资(集团)股份有限公司证券投资部,邮政编码810001,请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
3、以传真方式申报的,请将债权资料传真至以下号码:
0971-6144887,请在首页注明“申报债权”字样。
联系人:杜鹏环陈素英
联系电话:0971-6138725
16、(000591)桐君阁：国有法人股股权解押和质押
桐君阁接第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知,2007年7月25日,太极股份将其质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行的公司国有法人股900万股办理了解除质押手续。同日太极股份又将该股权质押给该行,质押期限从2007年7月25日起。太极股份已于2007年7月25日办理完毕质押登记手续。
17、(000597)东北制药：8月8日召开投资者见面会
东北制药将于2007年8月8日15:00-17:00时在公司贵宾室举行投资者见面会。届时公司管理层将就公司治理有关情况与投资者进行交流。欢迎广大投资者光临。希望广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
会议登记时间:2007年8月7日
会议登记地点:公司总管理部
联系电话:024-25806963
联系人:吕林全
18、(000597)东北制药：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0558
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增
19、(000608)阳光股份：更换保荐代表人
阳光股份于2007年7月31日接到保荐机构金元证券有限责任公司的通知:由于公司保荐代表人渠亮工作调动原因,金元证券将安排保荐代表人洪毅恺接替渠亮的工作,继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。此次更换后,公司股权分置改革保荐代表人为:洪毅恺。
20、(000609)绵世股份：合资设立内蒙古联合风能投资有限公司
2007年7月31日,绵世股份与中国风电投资有限公司签订了《关于设立内蒙古联合风能投资有限公司(暂定名)的合资合同》。根据约定,合资公司注册资本7600万元,其中公司投资3876万元,持有该公司51%的股权;中国风电投资3724万元,持有该公司49%的股权。
本项投资事项不构成关联交易。
本项投资事项已经公司于2007年7月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,无需经过公司股东大会或其他有关部门的批准。
21、(000616)亿城股份：第二大股东工商登记事项变更
亿城股份于近日接到第二大股东通知,其部分工商登记事项发生变更,主要变更事项为:
名称变更为“洋浦高盛汇邦投资有限公司”;
注册号变更为“4603002103445”;
注册地址变更为“海南洋浦新英湾区盐田18号”;
经营范围变更为“对房地产投资咨询;对教育投资;水资源开发,高新技术开发,电子产业、民用通讯器材开发,海洋资源项目投资开发及相关技术咨询服务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)”。
相关的工商变更登记手续已经完成。
本次工商变更不涉及公司实际控制人的变化。
22、(000616)亿城股份：8月6日举行公司治理网上交流会
亿城股份将于2007年8月6日(周一)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w.net/000616/,欢迎参与。
23、(000666)经纬纺机：召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知
经纬纺机于2007年6月29日刊载了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。近日,公司接到深圳证券交易所关于公司独立董事候选人的审核意见,鉴于王曾敬先生已连续六年担任公司独立董事,根据相关规定,公司董事会决定不再将王曾敬先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。同时,取消在《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中有关选举王曾敬先生为公司第五届董事会成员的审议事项。公司将积极物色合适的独立董事候选人人选,并提交此次股东大会之后的最近一次股东大会进行审议批准。
24、(000671)阳光发展：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)-0.08
2、每股净资产(元) 2.404
3、净资产收益率(%)-3.5
二、不分配不转增
25、(000671)阳光发展：2007年度前三季度业绩预亏
阳光发展预计2007年前三季度业绩亏损。
业绩变动原因为:“上海天骄大厦”项目销售进入尾盘,贡献的收入对比上年同期大幅减少,致使该公司房地产营业收入对比上年同期大幅下降。阳光地产开发的“阳光假日公寓”在本期仍处于开发建设阶段,所收到的预收款项按企业会计准则的规定在本期不具备结转销售收入的条件,同时,本期发生的期间费用将进入当期损益,故本期产生亏损。
26、(000691)ST寰岛：股票交易异常波动
ST寰岛股票已连续三个交易日收盘价格达到涨幅限制。
公司董事会经咨询公司主要股东、实际控制人及公司管理层后获悉,公司前期披露的关于收购沈阳力源电缆有限责任公司45%股权的事项在履行过程中出现不确定性,现将此事项的进展情况公告如下:
据悉,截至目前沈阳力源的相关股权仍未过户至北京万恒置业房地产开发有限公司名下,也未过户至公司名下。公司已就此事项致函万恒置业询问沈阳力源股权过户的进展情况。万恒置业给公司发来回函对此进行了解释说明。万恒置业表示:在相关股权转让合同履行过程中,沈阳力源方面在股权过户问题上提出了股权转让应缴所得税税金全部由万恒置业承担,同时由于沈阳城区扩大,沈阳力源厂区所在地块未来存在较大升值空间,希望万恒置业在原合同的基础上给予适当补偿的额外要求。万恒置业就此与沈阳力源方面进行了数轮谈判,但由于双方前期在谈判过程中存在较大分歧,以致严重影响了相关股权过户的进程。目前,有关各方正在就上述问题积极进行协商,并有望在近期达成解决方案。万恒置业就未能及时将沈阳力源45%股权过户至公司名下、也未及时将有关事项的进展情况通知公司表示歉意,同时保证将竭尽全力配合上市公司尽快完成对沈阳力源的重组事宜。
除上述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
27、(000692)*ST惠天：股价异常波动
截至2007年7月31日,*ST惠天股票收盘价格连续三个交易日达到涨幅限制,属股票交易异常波动。
经向公司控股股东咨询,按照市委、市政府关于企业改制工作的要求,公司控股股东的整体改制工作正在有序进行,近期将召开改制成员企业职工代表大会,讨论职工安置方案。整体改制的初步方案,拟采取转让集团75%股权的方式,集团成员企业包括公司在内的相关企业将采取整体在沈阳联合产权交易所挂牌的方式选择受让方。
公司控股股东的整体改制方案,尚需省、市政府乃至国家有关部门的批准,具体挂牌时间、地点和意向参与方是否摘牌等,尚存在不确定性。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
28、(000768)西飞国际：临时股东大会通过公司非公开发行股票方案
西飞国际2007年第二次临时股东大会于2007年7月31日召开,通过了如下议案:
(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
(三)《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》;
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案》;
(五)《关于同意西飞集团免于发出收购要约的议案》;
(六)《关于前次募集资金使用情况的说明》;
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)《关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》;
(九)《关于修改<公司章程>的议案》。
29、(000786)北新建材：8月20日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年8月20日上午11:00
2.召开地点:公司办公楼5层会议西厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年8月13日
6、会议审议事项:
(1)、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》;
(2)、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》。
30、(000789)江西水泥：董事会批准公司与中国建材公司签署合作框架协议
江西水泥第四届董事会第十次临时会议于2007年7月31日召开,会议批准了公司与中国建材股份有限公司签订《合作框架协议》,拟合资合作成立一家注册资本为人民币拾亿元的有限责任公司。
双方于2007年7月31日签署了《合作框架协议》。
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