60、(000935)四川双马：2006年度股东大会决议
四川双马2006年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过了如下议案:
1、《2006年度董事会工作报告》;
2、《2006年度报告及摘要》;
3、《2006年度财务工作报告》;
4、《2006年度利润分配预案》;
5、《2006年度监事会工作报告》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于计提固定资产减值准备的议案》。
61、(000952)广济药业：设立“上市公司治理专项活动”互动平台
广济药业决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,以便听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
接受公众评议电话:0713-6216068,传真:0713-6212108;
接受公众评议电子邮箱:stock@guangjipharm.com。
另外,投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)“公司治理专项活动”专栏,对公司治理情况进行分析评议。
62、(000965)S*ST天水：7月12日召开2007年第二次临时股东大会
1、召开时间:2007年7月12日上午9:00
2、召开地点:天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:《推荐公司董事候选人的议案》、《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》等议案。
63、(000969)安泰科技：实施2006年度分红方案，每10股派0.8元(含税)
安泰科技2006年度分红派息方案为:每10股派0.8元(含税,扣税后,实际每10股派发现金红利0.72元)。
股权登记日为2007年7月4日,除息日为2007年7月5日。
64、(000970)中科三环：董事会通过《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
中科三环第三届董事会2007年第三次临时会议通过如下议案:
1、《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;
2、修改后的《信息披露管理制度》;
3、修改后的《重大信息内部报告制度》;
4、《接待和推广工作制度》。
65、(000983)西山煤电：董事会通过拟增资太原和瑞实业有限公司的议案
西山煤电第三届董事会第一次临时会议于2007年6月25日召开,通过了《关于拟增资太原和瑞实业有限公司的议案》。
经协商,公司拟与太原和瑞实业有限公司签署合作意向书,对和瑞公司进行增资及合作建设HRS复合解堵剂项目。
66、(000990)诚志股份：董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划
诚志股份第三届董事会第十六次会议于2007年6月26日召开,审议通过以下议案:
一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》;
二、《公司治理专项活动自查内容》;
三、《公司信息披露管理办法》;
四、《公司重大事项内部报告制度》;
五、《公司接待和推广工作制度》;
六、《关于成立董事会审计委员会的议案》;
七、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》;
八、《关于成立董事会提名委员会的议案》;
九、《关于成立董事会战略发展委员会的议案》;
十、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》。
67、(001896)豫能控股：董事会通过了公司治理专项活动自查报告和整改计划
豫能控股董事会临时会议于2007年6月26日召开,表决通过了公司《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《信息披露工作制度(2007年6月修订)》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息保密制度》、《投资者关系管理制度(2007年6月修订)》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资管理办法(2007年6月修订)》等内部控制制度。
68、(002013)中航精机：非公开发行股票申请获中国证监会核准
中航精机于2007年6月26日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行股票的通知》,公司此次向数量不超过十家的特定对象,发行股票总数不超过2,000万股的非公开发行方案已正式获得中国证券监督管理委员会核准。
69、(002033)丽江旅游：董事会通过修订公司信息披露事务管理制度的议案
丽江旅游第二届董事会第十八次会议于2007年6月26日召开,通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
70、(002038)双鹭药业：董事会通过公司治理自查报告和整改计划
双鹭药业第三届董事会第十二次会议于2007年6月26日召开,审议通过如下议案:
一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”治理自查报告和整改计划》。
二、《关于执行新会计准则后公司主要会计政策和会计估计》。
三、《关于修订公司信息披露管理制度》。
71、(002052)同洲电子：董事会通过投资GSM移动通信终端项目的议案
同洲电子第三届董事会第六次会议于2007年6月26日召开,审议通过了《关于投资GSM移动通信终端项目的议案》。该投资项目主要包括GSM手机的研发、生产、销售等三个部分,项目总投资额为13598万元,年生产能力120万台,项目建设期为8个月,投资回收期为五年。
本议案需提交股东大会审议,股东大会事项另行通知。
72、(002053)云南盐化：董事会通过修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
云南盐化董事会2007年第五次临时会议于2007年6月26日召开,通过以下议案:
1、修订《公司信息披露事务管理制度》的议案;
2、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》;
3、修订《公司募集资金使用管理办法》的议案,该制度尚须报经公司股东大会批准方能实施。
73、(002054)德美化工：实施2006年度分红方案，每10股派现金1.3元(含税)
德美化工2006年度分红派息方案为:每10股派现金1.3元(含税,扣税后实际每10股派现金1.17元)。
股权登记日为2007年7月2日,除息日为2007年7月3日。
74、(002057)中钢天源：7月12日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:二○○七年七月十二日(星期四)上午九时三十分
3、会议地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:二○○七年七月五日
6、会议议题:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
75、(002104)恒宝股份：股票交易异常波动
恒宝股份股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%,属于异常波动。
公司董事会经核实确认目前公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票价格波动的事项。
76、(002119)康强电子：董事会通过关于短期借款的议案
康强电子第二届董事会第十三次会议于2007年6月26日召开,通过了以下议案:
一、《康强电子推广和接待工作制度》。
二、《康强电子投资者关系管理工作制度》。
三、《康强电子信息披露事务管理制度》(07年6月修订稿)。
四、《康强电子董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限制性规定》(07年6月修订稿)。
五、《康强电子董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
六、《康强电子键合铜丝产业化项目的议案》。
七、《康强电子关于短期借款的议案》。
77、(200020)ST华发：股票交易异常波动
ST华发A、ST华发B已连续三个交易日达到跌幅限制(5%),属于股价异动。
经向公司控股股东、实际控制人及管理层咨询,不存在影响公司股票异动的情况,截止目前,公司生产经营正常,没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
78、(200056)深国商：二○○六年度股东大会决议
深国商二○○六年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:
1、《二○○六年年度报告》及其摘要;
2、《二○○六年度董事会工作报告》;
3、《二○○六年度监事会工作报告》;
4、《二○○六年度财务决算报告》;
5、《二○○六年度利润分配方案》;
6、《关于续聘境内外会计师事务所的议案》;
7、《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》;
8、《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》。
79、(200539)粤电力A：实施2006年度分红方案，每10股派1.8元(含税)
粤电力A2006年度派息方案为:每10股派1.8元人民币(含税)。扣税后,实际每10股派1.62元。(B股暂不扣税)
1、A股派息的股权登记日为2007年7月3日,A股除息日为2007年7月4日;
2、B股最后交易日为2007年7月3日,B股除息日为2007年7月4日,B股股权登记日为2007年7月6日。
80、(200539)粤电力A：董事会同意对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元
粤电力A第五届董事会2007年6月25日召开临时会议,形成如下决议:
一、同意公司在向湛江电力有限公司贷款3亿元的基础上,继续向该公司申请人民币短期流动资金贷款2亿元,贷款期限半年,利率为银行同期利率下浮10%。
二、同意公司对威信云投粤电扎西能源有限公司增资2,096万元,增资完成后公司投入资本金合计为6,096万元。
81、(200596)古井贡酒：股票交易异常波动
古井贡酒和古井贡B连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达20%以上,属于异常波动。公司董事会说明如下:
1、2007年6月24日,经济观察报刊登了《南京宁波银行过会中小板成城商行上市主战场》报道,报道称公司受益于投资城商行。经公司董事会向管理层核实,公司从未控股或参股城市商业银行。
2、公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。
3、截至目前,公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
82、(200725)*ST东方A：股票交易异常波动
*ST东方A股票已连续三个交易日跌停,出现异常波动。
公司有关重大资产出售事项的进展情况如下:
1、因中国长城计算机深圳股份有限公司购买冠捷科技有限公司股份事项尚需履行相关审批程序,公司向长城电脑出售所持冠捷科技2亿股股份事项尚未完成。
2、关于出售北京京东方光电科技部分股权以及回购公司部分股份事项,截至目前,公司、北京京东方光电科技有限公司就该事项分别正在履行提请京东方光电银团贷款人同意、国家商务部批复等必要的审批程序。
除前述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
83、(200986)粤华包B：实施2006年度分红方案,每10股送1.5股派0.50元(含税)
粤华包B2006年度分红派息方案为:每10股送红股1.5股、派发现金0.50元(含税,B股暂不扣税)。
最后交易日:2007年7月4日
除权除息日:2007年7月5日
股权登记日:2007年7月9日
红股上市流通日:2007年7月10日 |
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