67、(002022)科华生物：董事会决议
科华生物于2007年6月23日召开了第三届董事会第十七次临时会议,通过了以下四项议案:
1、《公司信息披露事务管理制度(修订稿)》;
2、《公司募集资金管理及使用办法(修订稿)》;
3、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》;
4、《公司接待和推广工作制度》。
68、(002025)航天电器：非公开发行股票募集资金投资项目进展情况
2007年4月4日,航天电器采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2,100万新股,实际募集资金41,892.04万元。本次募集的资金用于“出资组建贵州航天林泉电机有限公司,建设精密微特电机生产基地项目”和“对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地项目”。有关贵州航天林泉电机有限公司的组建情况,公司已于2007年6月12日发布了公告。
近日,公司已完成对苏州华旃航天电器有限公司的增资。
本次增资完成后,苏州华旃航天电器有限公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元,其中,公司出资额为26,000万元,占苏州华旃航天电器有限公司注册资本的86.67%;苏州华旃航天电器有限公司其他股东保持原出资额4,000万元不变,占苏州华旃航天电器有限公司注册资本的13.33%。
69、(002036)宜科科技：董事会决议暨定于7月14日召开2007年度第二次临时股东大会
宜科科技第二届董事会第二十五次会议于2007年6月23日召开,通过如下议案:
一、《关于汉麻产业投资控股有限公司拟与云南省西双版纳州云麻实业有限公司签订〈资产转让协议〉的议案》;
二、《关于公司董事会换届选举的议案》;
三、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
四、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》;
五、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
六、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
七、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》;
八、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》;
九、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》;
十、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;
十一、定于2007年7月14日上午9:00召开公司2007年度第二次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举的议案等事项。
70、(002042)飞亚股份：控股股东飞亚集团改制进展及复牌的公告
飞亚股份接到公司实际控制人淮北市人民政府国有资产管理委员会的函告:市国资委与华孚集团就飞亚集团改制的具体事宜一直进行沟通、洽谈与谈判,但由于双方存在重大分歧,至今尚无实质性进展。市国资委将继续与华孚集团进行进一步沟通,由于双方存在重大分歧,收购事宜具有很大的不确定性。
为维护广大投资者的权益,决定公司股票从2007年6月26日上午10:30分复牌。
71、(002043)兔宝宝：董事会同意变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式
兔宝宝第二届董事会第二十次会议于2007年6月25日召开,通过如下议案:
1、《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》;
2、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》;
3、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;
4、《关于变更年产3万立方米单板层积材项目实施地点和方式的议案》;
5、《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》;
6、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
72、(002047)成霖股份：更换保荐代表人
2007年6月25日,成霖股份接广发证券股份有限公司“关于变更公司保荐人安排的通知”,保荐代表人康翰震因个人理由现已离职,根据双方签署的《保荐协议》,公司的保荐代表人变更为钟鸿鸣。
73、(002048)宁波华翔：董事会通过了经修订的公司信息披露事务管理制度
宁波华翔第二届董事会第二十七次会议于2007年6月25日召开,审议通过了经修订的公司《信息披露事务管理制度》。
74、(002049)晶源电子：董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划
晶源电子第二届董事会第十五次(临时)会议于2007年6月25日召开,形成如下决议:
一、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
二、审议通过《关于修订公司<经理工作细则>的议案》。
三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。
75、(002052)同洲电子：定于6月28日举行公司治理网上交流会
同洲电子将于2007年6月28日(星期四)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司董事长总经理袁明、董事副总经理孙莉莉、副总经理董事会秘书王云峰将就公司治理现状及整改情况与投资者进行交流,交流网址为:http://irm.p5w.net/002052/,欢迎各位投资者参与。
76、(002061)江山化工：出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司
江山化工2007年第一次临时股东大会于6月23日召开,通过如下议案:
(一)修改《公司章程》的议案;
(二)修改《募集资金管理制度》的议案;
(三)出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案;
(四)投资建设4万吨/年DMAC项目的议案。
77、(002062)宏润建设：重大工程中标
宏润建设近日收到浙江省重点建设工程中标通知书,招标单位杭州市地铁集团有限责任公司的“杭州地铁1号线工程艮山门站/国铁联络线/艮山门站-闸弄口站-火车东站区间(5、6号盾构)”施工项目经评审,由公司中标承建。
公司将与招标单位签署工程承包合同。该项工程中标总价为34,823.0987万元,车站、国铁联络线部分采用施工总承包,区间部分采用设计施工总承包,计划2007年6月26日开工,2009年9月30日竣工。
78、(002062)宏润建设：董事会同意设立广东分公司和湖南分公司
宏润建设第五届董事会第三次会议于2007年6月24日召开,通过如下议案:
1、《关于修改<宏润建设募集资金管理制度>的议案》。
2、《关于修改<宏润建设信息披露事务管理制度>的议案》。
3、《关于制定<宏润建设重大信息内部报告制度>的议案》。
4、《关于制定<宏润建设接待和推广工作制度>的议案》。
5、《关于制定<宏润建设董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
6、《关于设立宏润建设集团股份有限公司广东分公司和宏润建设集团股份有限公司湖南分公司的议案》。
79、(002067)景兴纸业：2007年公开发行股票方案获股东大会通过
景兴纸业二00七年第二次临时股东大会于6月25日召开,通过了以下议案:
(一)《关于公司符合公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(四)《关于2007年公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》;
(六)《关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案》;
(七)《关于公司2007年度为下属子公司浙江景兴板纸有限公司提供担保的议案》。
80、(002067)景兴纸业：董事会决议
景兴纸业第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日召开,通过以下决议:
一、同意下属子公司浙江景兴板纸有限公司向民生银行西湖支行申请6000万元的综合授信额度。
二、同意下属子公司平湖市景兴包装材料有限公司出资2,200万元对现有的瓦楞纸板生产纸进行技术改造。
三、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》;
四、审议通过《公司治理专项活动的自查报告及整改报告》。
81、(002068)黑猫股份：预计2007年中期业绩同比增长30%-50%
黑猫股份预计2007年1-6月份净利润与2006年同期相比增长30%-50%。
82、(002070)众和股份：福利企业税收政策变动将导致公司2007年营业外收入减少500万元左右
根据相关的法律法规和有关通知精神,自2007年7月1日起众和股份享受的福利企业税收优惠政策将发生重大变动,由原先的“增值税先征后返、所得税全额免征”调整为“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”。
鉴于公司尚未收到相关的实施细则,暂以母公司2006年主营业务收入(内销)30997万元和应纳税所得额6193万元计算参考,此次福利企业税收优惠政策变动,将导致公司2007年营业外收入(增值税退税收入)减少500万元左右,所得税费用增加700万元左右,从而对公司全年业绩产生负面影响。
83、(002099)海翔药业：董事会决议
海翔药业第二届董事会第二次会议于二OO七年六月二十五日召开,审议通过了如下议案:
一、《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》;
二、《关于制订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;
三、《关于制订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;
四、《关于制订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;
五、《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;
六、《关于修改<公司章程>的议案》;
七、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
八、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
九、《关于制订<内部审计制度>的议案》;
十、《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》;
十一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;
十二、《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。
84、(002099)海翔药业：部分产品出口退税率下调的提示
根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》,自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药中间体产品被列入此次调整范围,出口退税率由13%下降为5%。
2006年度,公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额为8522.60万元,占2006年自营出口总额36354.74万元的23.44%,占2006年度主营业务收入总额77020.58万元的11.07%;2007年1-6月,公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额约为3200万元。此次出口退税率下调将对公司2007年下半年及以后年度的业绩产生一定程度的负面影响。
公司将通过有关措施,尽量降低此次出口退税率下调给公司带来的负面影响。
85、(002102)冠福家用：董事会决议暨定于7月12日召开临时股东大会
冠福家用第二届董事会第十三次会议于2007年6月22日召开,通过了以下决议:
一、审议通过《公司信息披露制度》(修订本)。
二、同意公司投资约450万元购买德化县坪埔路段约16亩的土地使用权,并授权董事长林福椿先生全权代表公司与政府国土资源部门签订土地使用权出让合同及办理一切相关事宜。
三、审议通过《关于黄金琳先生辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员及该委员会主任之职务的议案》。
四、审议通过《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
五、审议通过《关于刘锦德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。
六、审议通过《关于聘任陈昌文先生为公司董事会秘书的议案》。
七、审议通过《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》。
八、决定于2007年7月12日上午9时在福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议《关于选举洪连鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于股份公司及子公司上海五天实业有限公司向银行申请授信额度的议案》。
86、(002110)三钢闽光：董事会通过收购三钢(集团)高速线材轧钢二厂有关事宜
三钢闽光第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日召开,通过了以下议案:
一、《关于制订<福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
二、《关于收购福建省三钢(集团)有限责任公司高速线材轧钢二厂有关事宜的议案》。
87、(002114)罗平锌电：关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案被股东大会否决
罗平锌电2007年第二次临时股东大会于6月25日召开,形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》;
2、审议通过了《企业负责人年薪方案的议案》;
3、否决了《关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案》;
4、同意李亚坤女士辞去监事职务,选举李进先生为公司监事。
88、(002121)科陆电子：与西安交通大学签署技术合作协议
为拓展新产品开发领域,经认真调研与实地考察,科陆电子于2007年6月25日与西安交通大学分别签署了先进静止式动态无功补偿装置(ASVG)技术委托开发合同和动态无功补偿装置(SVC)技术委托开发合同。合同主要内容为公司委托西安交通大学研究开发先进静止式动态无功补偿装置(ASVG)项目和动态无功补偿装置(SVC)项目,并掌握这些技术进行产品化生产。根据协议约定,完成项目研发、样机检验,进行产品化生产的周期分别为3个月和5个月。
89、(002129)中环股份：6月28日召开2007年第三次临时股东大会的提示
1、会议召集人:公司董事会。
2、现场会议召开时间:2007年6月28日(星期四)下午14时。
网络投票时间:2007年6月27日至2007年6月28日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007年6月27日15:00至2007年6月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日:2007年6月25日。
6、会议审议事项:《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
90、(002131)利欧股份：董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会
利欧股份第一届董事会第十五次会议于2007年6月24日召开,通过如下议案:
一、《关于审议公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》;
二、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》;
三、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》;
四、《关于制定公司<内部审计制度>的议案》;
五、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》;
六、《关于修订公司<信息披露制度>的议案》;
七、《关于制定公司<审计委员会工作细则>的议案》;
八、《关于制定公司<提名委员会工作细则>的议案》;
九、《关于制定公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
十、《关于制定公司<战略决策委员会工作细则>的议案》;
十一、《关于增补战略决策委员会委员并选举四个专门委员会召集人的议案》;
十二、《关于制定公司<筹资内控制度>的议案》;
十三、《关于制定公司<对外担保的财务内控制度>的议案》;
十四、《关于制定公司<工程项目内控制度>的议案》;
十五、《关于制定公司<投资内控制度>的议案》;
十六、《关于制定公司<资金管理内控制度>的议案》;
十七、《关于制定公司<财物盘点制度>的议案》;
十八、《关于制定公司<采购与付款内控制度>的议案》;
十九、《关于制定公司<存货内控制度>的议案》;
二十、《关于制定公司<固定资产内控制度>的议案》;
二十一、《关于制定公司<销售与收款内控制度>的议案》;
二十二、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;
二十三、定于7月17日召开2007年第四次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》和《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》。
91、(002139)拓邦电子：首次公开发行A股网上定价发行摇号中签结果
中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数:1448,2698,3948,5198,6448,7698,8948,0198
末“5”位数:88426
末“6”位数:866717
末“7”位数:5403939,0403939
末“8”位数:00545502,17298897
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
92、(200018)深中冠A：8,457,118股有限售条件流通股6月27日可上市流通
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为8,457,118股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年6月27日。
93、(200056)深国商：股票交易异常波动的提示
深国商股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
94、(200058)*ST赛格：第二大股东所持股权被司法续冻结
*ST赛格于2007年6月25日接到广东省阳江市中级人民法院(2005)阳中法执字第131-10号《通知书》。该通知书显示:关于申请执行人深圳市南方福临实业有限公司与被执行人广州福达企业集团有限公司(公司第二大股东)买卖合同纠纷一案,该院作出的(2005)阳中法执字第131-8号民事裁定书已经发生法律效力。根据有关规定,该民事裁定书续冻结了被执行人广州福达公司所持有*ST赛格限售流通股129,968,232股及红股、含转增股、配股。续冻结期限半年(从2007年7月4日至2008年1月3日)。续冻结期间,未经该院同意,上述股权不得作买卖、转让等处分。
95、(200413)*ST宝石A：股票交易异常波动
*ST宝石A交易价格连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司、实际控制人长城资产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询证,就公司的资产重组事宜,目前尚未形成相关的重组方案。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
96、(200505)珠江控股：发布《公司治理自查报告和整改计划》
珠江控股于5月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》,现根据有关要求予以发布。
为加强公司治理专项活动设立的公众评议联系方式公告于2007年5月30日《证券时报》和巨潮网。
97、(200550)江铃汽车：2006年度股东大会决议
江铃汽车2006年度股东大会于2007年6月25日召开,通过以下事项:
(一)2006年度董事会工作报告;
(二)2006年度监事会工作报告;
(三)2006年度财务报告;
(四)2006年度利润分配预案;
(五)公司独立董事2006年度述职报告;
(六)与原南昌江铃陆风汽车有限责任公司的经常性关联交易交易方变更批准;
(七)变速箱采购关联交易交易方变更批准;
(八)与福特汽车公司之间就V348进口零部件的关联交易议案;
(九)后桥总成等汽车零件采购的关联交易交易方变更批准;
(十)与江铃汽车集团公司改装车总厂之间的关联交易议案;
(十一)N350项目批准;
(十二)董事变更议案;
(十三)续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度A、B股审计师。
98、(200613)S ST东海：董事会通过公司治理自查报告和整改计划
S ST东海第五届董事会第七次会议于2007年6月25日召开,通过了如下议案:
一、《海南大东海旅游中心股份有限公司治理自查报告和整改计划》。
二、《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。
三、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》。
四、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》。
五、《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》。
六、《关于制定〈总经理议事规则〉的议案》。
七、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
99、(200726)鲁泰A：股票交易异常波动
鲁泰A股票已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司(泰国),没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
100、(200992)ST中鲁B：国有法人股股权过户完成
山东省水产企业集团总公司所持ST中鲁B88,000,000股国有法人股,于2006年12月执行司法拍卖程序并经法院裁定过户给山东省国有资产投资控股有限公司。
2007年6月21日,省国资控股收到了中国证券登记有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》,相关过户手续已全部办理完毕。
至本公告披露日,山东省水产企业集团总公司已不再持有公司股权。省国资控股持有公司国有法人股88,000,000股,占公司总股本的33.07%,为公司控股股东。 |
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