61、(002035)华帝股份：10月22日召开2007年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间:2007年10月22日(星期一)上午9:30,会期半天
2、召开地点:海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2007年10月16日
6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
62、(002048)宁波华翔：有意收购德国某汽车零部件公司的全部股权
日前,宁波华翔与德国某汽车零部件公司进行了初步接洽,该公司股东有意出让所持有的全部股权,公司有意购买该公司的股权。公司近日已向宁波市发展和改革委员会提交了该收购项目的信息报告。
公司此次提交项目信息报告,并不表示该收购项目取得实质性进展,公司董事会提醒广大投资者注意如下风险:
1、该收购项目现尚处于前期商务洽谈期,收购方式、金额都未确定,双方能否协商一致,并最终签订转让协议存在着不确定因素;
2、本次收购需经公司董事会、股东大会批准。该收购项目属重大资产收购行为须经中国证监会核准。
3、由于收购对象为境外企业,依据我国相关法律、法规的规定,本次收购的立项及用汇须报经国家发改委、商务部、国家外汇管理局等政府部门核准,报批时间较长,能否获得国家各部门的核准,存在着较大的不确定性;
4、收购完成后,虽然将对公司业绩、行业地位产生重大影响,但公司也面临着对购并后企业整合以及外汇汇率波动的风险。
63、(002054)德美化工：董事会通过公司治理专项活动整改报告，并同意向银行申请综合授信融资
德美化工第二届董事会第十四次会议于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
一、《公司治理专项活动现场检查发现问题的整改报告》,同意提交广东证监局审阅。
二、修订《公司章程》的议案,同意提交股东大会审议。
三、《关于向银行申请综合授信融资》的议案。
64、(002060)粤水电：董事会同意投资设立海南新丰源实业有限公司
粤水电第二届董事会第十五次会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、投资设立海南新丰源实业有限公司的议案。
二、扩大公司经营范围的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、修改《募集资金管理制度》。
五、公司治理存在问题的整改方案。
65、(002062)宏润建设：2007年前三季度业绩预告修正为同比上升30%-50%
宏润建设2007年前三季度业绩预告修正为:同比上升30%-50%。
原因主要是公司主营业务营业收入增长较快。
66、(002076)雪莱特：控股股东与公司股东发生股权赠与纠纷
雪莱特董事会于2007年9月28日收到控股股东柴国生先生的告知函,获悉因公司股东李正辉先生未履行相关协议及其作出的承诺,双方发生股权赠与纠纷。柴国生先生向广东省高级人民法院对李正辉先生提起民事诉讼,要求李正辉先生向柴国生先生返还其持有的公司股票5,223,886股、赔偿经济损失17,812,080.45元(上述二项诉讼请求合计金额为108,446,502.55元)、并承担全部诉讼费用。
作为诉讼程序的一部分,柴国生先生向人民法院提出了财产保全申请,该等申请已获广东省高级人民法院批准,并已实际执行,裁定查封、冻结了李正辉先生持有的公司股票6,186,180股及其他资产。为此,裁定同时查封、冻结了柴国生先生持有的公司股票7,000,000股作为财产保全担保。
67、(002085)万丰奥威：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
万丰奥威2007年第2次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下议案:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于第三届董事、监事津贴的议案》。
68、(002085)万丰奥威：董事会选举陈爱莲为董事长，聘任朱训明为总经理
万丰奥威第三届董事会第一次会议于2007年9月28日召开,审议通过了以下议案:
1、选举陈爱莲女士为公司第三届董事会董事长,任期三年。
2、《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。
3、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。
4、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。
5、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
6、聘任朱训明先生为公司总经理,任期三年。
7、聘任陈滨先生、黄章喜先生、李伟锋先生为公司副总经理,任期三年。
8、聘任王大洪先生为公司财务总监,任期三年。
9、聘任吴延坤先生为公司董事会秘书,任期三年。
10、聘任徐晓芳女士为公司证券事务代表,任期三年。
11、聘任王金国先生为公司审计部经理,任期三年。
12、《关于对董事长授权的议案》。
69、(002120)新海股份：董事刘云晖辞职
新海股份董事会于2007年9月27日收到公司董事刘云晖先生提交的书面辞职报告,刘云晖先生因个人健康原因请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
70、(002128)露天煤业：董事会通过《公司总经理工作细则》等制度
露天煤业于2007年9月28日召开2007年第六次临时董事会会议,通过了如下议案:
一、《公司总经理工作细则》:
二、《公司董事会秘书工作细则》;
三、《公司投资者关系管理制度》。
71、(002140)东华科技：董事会同意与实际控制人联名签署巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同
东华科技第三届董事会第三次会议于2007年9月27日召开,审议通过《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同的议案》。
公司承接巴基斯坦法蒂玛化肥有限公司硝酸罐以及燃气发电废热锅炉的设计加供货业务,合同总金额为1173万美元。该合同需由公司与实际控制人中国化学工程集团公司联名签署,中国化学工程集团公司对外享有和承担合同项下的权利和责任,不承担具体的总承包或设计咨询工作,不获取相关项目利润。公司全面履行合同并获取和承担合同的收益和风险。
72、(002140)东华科技：签订六盘水市老鹰山煤基气化项目一期工程EPC总承包合同
2007年9月28日,东华科技与贵州鑫晟煤化工有限公司正式签订了《六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目一期工程EPC总承包合同》。
该总承包合同约定:公司承担上述工程的全套主体装置及界区辅助设施的施工图设计、设备材料采购、建筑安装施工及人员培训等工作;项目装置于2009年5月20日前机械竣工;合同金额为14.2227亿元人民币,业主按月支付工程进度款。
预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响。
73、(002146)荣盛发展：控股子公司竞得廊坊市100014平方米土地使用权
近日,荣盛发展控股子公司廊坊开发区盛远房地产开发有限公司参加了廊坊市国土资源局组织的国有土地使用权招标出让活动,以2.58亿元竞得编号为2007-16号地块的土地使用权。
宗地总面积100014平方米(合150.021亩)。土地用途为商品住宅用地,土地使用权出让年期为70年(其中商业用地40年)。
土地价格:人民币258,040,000元。
根据合同预定,该项目在2008年4月31日之前动工建设。
74、(002151)北斗星通：中标“天津港北港池集装箱码头三期工程生产过程可视化管理系统项目”
北斗星通2007年9月28日收到天津港太平洋国际集装箱码头有限公司“中标通知”,公司中标“天津港北港池集装箱码头三期工程生产过程可视化管理系统项目”,中标价为11,700,000元。正式合同尚未签署。
75、(002154)报喜鸟：董事会通过修改《信息披露管理制度》等议案
报喜鸟第三届董事会第三次会议于2007年9月28日召开,审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》和《投资者关系管理制度》。
76、(002172)澳洋科技：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2007年10月15日上午9:30开始。
2、股权登记日:2007年10月11日。
3、会议地点:张家港市长安南路279号张家港市馨苑度假村(酒店)。
4、召集人:公司董事会。
5、召开方式:现场投票。
6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司对玛纳斯县新澳特种纤维有限责任公司增资4000万元,用于建设5万吨差别化粘胶短纤项目的议案》等。
77、(002172)澳洋科技：使用募集资金超额部分9,048.6万元补充公司流动资金
澳洋科技本次拟使用募集资金超额部分补充流动资金的数额为9,048.6万元。
78、(200020)ST华发A：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:公司会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年10月9日
6.会议审议事项:关于增补一名独立董事的议案、关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。
79、(200037)深南电A：董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会
深南电A第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
一、《2008年度公司检修、技改计划》;
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》;
三、《公司董事会经费管理办法》;
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间:2007年10月15日(周一)上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:上述议案二、三。
80、(200039)中集集团：10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1、本次股东大会的召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月9日
6、会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案等。
81、(200056)深国商：董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案
深国商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案》。
82、(200530)大冷股份：10月12日举行公司治理网上交流会
大冷股份将于2007年10月12日(星期五)下午14:00-15:30举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有:公司董事长等人。
除网上交流会外,公司还设立了专门电话和网络平台接受各方评议。
1、专门电话:0411-86654530
2、网络平台:000530@bingshan.com
3、联系人:吕连珍、宋文宝
欢迎广大投资者、社会公众及媒体记者对公司治理情况和整改计划进行分析评议并提出整改建议。
83、(200581)威孚高科：2007年前三季度业绩预增50%-60%
威孚高科预计2007年1月至9月实现净利润比上年同期增长50%-60%。
原因为:公司在三季度中,博世汽车柴油系统股份有限公司已大幅减亏,公司内部产品的销售比上年同期有所增长。
84、(200725)*ST东方A：与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业的业务整合仍在商讨过程中
*ST东方A现就与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行业务整合的进展情况公告如下:
各方始终积极推进三方整合工作,整合具体事项仍在商讨过程中。目前,各方向各自地方政府提出了业务整合的申请,各方正在就相关事项进行完善和申报工作。
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