31、(000681)ST远东：董事会选举宋军为董事长，通过公司治理专项活动自查报告和整改计划
ST远东五届十六次董事会会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、《关于同意李晓卫先生因个人原因辞去公司董事长职务的议案》;
二、《选举宋军先生为公司第五届董事会董事长的议案》;
三、《选举周小南先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;
四、《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
32、(000688)S*ST朝华：关联公司破产的风险提示
S*ST朝华获悉,重庆市涪陵区人民法院向公司关联公司--重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司出具了《民事裁定书》,裁定涪陵建陶破产。
该公司被裁定破产后,预计将无法清偿对公司所欠的债务,由此会对公司的经营造成较大影响。
33、(000701)厦门信达：实际控制人拟受让公司4,332,691股股份
厦门信达接实际控制人厦门国贸控股有限公司通知,该公司于二00七年九月二十七日与厦门顺承资产管理有限公司、厦门鸿鹰工贸公司签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》。根据该协议,厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承资产管理有限公司拟分别将所持公司3,447,691股(占公司总股本的1.435%)与885,000股(占公司总股本的0.368%)股份无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
本次划转完成后,厦门国贸控股有限公司将直接及间接持有公司股份共计72,082,691股(占公司总股本的30.003%)。本次股权划转尚需国务院国资委批准;由于本次股权划转已触发要约收购义务,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
34、(000725)*ST东方A：与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业的业务整合仍在商讨过程中
*ST东方A现就与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行业务整合的进展情况公告如下:
各方始终积极推进三方整合工作,整合具体事项仍在商讨过程中。目前,各方向各自地方政府提出了业务整合的申请,各方正在就相关事项进行完善和申报工作。
35、(000736)S*ST重实：股权分置改革说明书
公司本次股权分置改革与重大资产重组结合进行。
(一)非公开发行基本概况
公司向中住地产和其他特定对象定向发行220,624,754股,中住地产和其他特定对象均以资产认购,发行价格5.77元/股。
(二)股改对价安排的形式、数量
1、债务豁免
重庆渝富资产经营管理有限公司以豁免公司1亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排。
2、股票对价
其他非流通股股东(除重庆渝富公司以外)和其他特定对象同时向流通股股东赠送股份参与本次股权分置改革的对价安排。流通股股东每10股获付1股。
如果将上述债务豁免和股票对价安排二者合计,则公司本次股权分置改革流通股股东相当于:每10股获付3.43股。
(三)本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
本次A股市场相关股东会议的股权登记日:2007年10月19日
本次A股市场相关股东会议现场会议召开日:2007年10月29日
本次A股市场相关股东会议网络投票时间:2007年10月24日~10月29日
其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2007年10月24日~10月29日每个交易日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月24日9:30~10月29日15:00期间的任意时间。
(四)本次改革相关证券停复牌安排
公司A股股票最晚于2007年10月15日复牌,2007年9月29日至2007年10月12日期间为股东沟通时期。
公司董事会将在2007年10月12日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。
36、(000758)中色股份：董事会同意中国有色集团向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械公司51.90%股权
中色股份于2007年9月28日召开了第四届董事会第49次会议,通过了如下议案:
一、《关于中国有色集团向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械有限公司51.90%股权》的议案。
二、《关于购买国典大厦》的议案。
三、《内部控制制度》。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案(股东大会召开的具体事项将另行通知)。
37、(000777)中核科技：董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目
中核科技第三届董事会第二十一次会议于2007年9月28日召开,通过《关于公司与浙江横店集团英洛华电气有限公司合作投资建立阀门毛坯供应生产基地项目的议案》。
38、(000783)S*ST石炼：重大资产重组方案获证监会重组委审核有条件通过
2007年9月28日,S*ST石炼定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核,宣布有条件通过。目前,公司正在与中介机构落实重组委反馈意见,尚未获得相关核准文件,敬请投资者注意投资风险。
39、(000786)北新建材：临时股东大会通过更换公司2007年度审计机构的议案
北新建材2007年第四次临时股东大会于9月28日召开,审议通过了《关于更换公司2007年度审计机构的议案》。
40、(000789)江西水泥：与参股公司签署江西南方万年青水泥有限公司的出资协议书
江西水泥参股的南方水泥有限公司已经在上海市成功注册。
2007年9月26日,江西水泥与南方水泥有限公司签署了《关于江西南方万年青水泥有限公司的出资协议书》,由公司与南方水泥有限公司共同完成江西南方万年青水泥有限公司的合作事宜,江西南方万年青水泥有限公司的注册手续正在办理之中。
41、(000807)云铝股份：董事会通过董事会换届预案
云铝股份三届二十六次董事会于2007年9月28日召开,通过了如下议案:
一、《关于公司董事会换届的预案》;
二、《关于修改公司章程的预案》;
三、建立《独立董事工作制度》的议案。
四、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
42、(000833)贵糖股份：2007年前三季度业绩预增200%-250%
贵糖股份预计2007年1-9月及2007年7-9月可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间。
原因为:与上年同期比,公司2007年1-9月机制糖、文化用纸、机制浆的销售量增加、机制糖的销售成本下降幅度大于销售价格下降幅度、文化用纸销售成本下降,从而使利润增加所致。
43、(000838)S蓝石化：董事会通过公司自查报告和整改计划
S蓝石化于2007年9月28日召开了第六届董事会第八次会议,通过了以下事项:
一、《自查报告和整改计划》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况说明》。
44、(000852)江钻股份：出售江苏飞达工具股份有限公司35.431%股权
江钻股份将持有江苏飞达工具股份有限公司35.431%的股权通过在上海联合产权交易所挂牌交易的形式进行转让,挂牌转让最低价为5,008万元。
2007年8月31日,自然人朱霞女士作为受让方接受转让,9月4日,公司与朱霞女士签订产权交易合同。该项交易不属于关联交易。9月20日,上海联合产权交易所给公司出具了产权交易凭证。
45、(000875)吉电股份：临时股东大会通过火电机组及风力发电项目的投资方案
吉电股份2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、批准了计划总投资43.97亿元建设白城2×60万千瓦火电机组的投资方案。
2、批准了计划总投资23.01亿元建设松花江2×30万千瓦火电机组的投资方案。
3、批准了计划总投资21.80亿元建设四平2×30万千瓦火电机组的投资方案。
4、批准了计划总投资5.29亿元建设长岭腰井子风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。
46、(000889)渤海物流：第二大股东再次减持公司632.73万股股份
渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会继连续减持公司股份达3%后,在2007年9月26日至28日三个交易日里,通过深圳证券交易所股票市场交易,共累计减持公司股份632.73万股(占公司总股本的1.87%)。
连续累计减持1,648.85万股后,市国资委仍持有公司股份1,174.23万股,占公司总股本的3.47%,其中无限售条件股份为44.7万股,有限售条件股份为1,129.53万股。
47、(000898)鞍钢股份：2007年度配股发行公告
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元。
3、配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2.2股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量1,109,456,853股。
4、配股价格:15.40元/股;配股代码:“080898”。
5、发行对象:截止2007年10月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鞍钢股份全体股东。
6、发行方式:网上定价发行。
7、配股缴款时间:2007年10月10日起至2007年10月16日的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
48、(000906)S南建材：10月16日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议时间:2007年10月16日上午9时
2、会议地点:公司总部四楼会议室
3、召集人:董事会
4、表决方式:现场表决
5、股权登记日:2007年10月10日
6、会议审议事项:关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案。
49、(000918)S*ST亚华：10月15日召开2007年第一次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年10月12日
6.会议审议事项:出售公司种子业务及相关资产等议案。
50、(000949)新乡化纤：董事会决议暨10月19日召开2007年第一次临时股东大会
新乡化纤第五届十六次董事会于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
一、实施公司“年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案。
二、决定召开公司2007年第一次临时股东大会:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年10月19日(星期五)上午9:30点。
3、会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
4、会议召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月15日
6、会议议题:审议实施公司“年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案、修改公司章程有关条款的议案。
51、(000955)欣龙控股：第一大股东依法裁定受让公司2,700万股股份的过户手续正在办理中
欣龙控股于近日获悉,依据海口市中级人民法院民事裁定书的裁定,公司股东海南欣安实业有限公司将其所持公司限售流通股2,700万股股份过户给公司第一大股东海南筑华科工贸有限公司,目前股权过户手续正在办理中。
待上述股份过户完成后,海南筑华科工贸有限公司将持有公司股份69,553,986股,占公司总股本的23.72%,仍为公司第一大股东。
52、(000982)S*ST雪绒：10月22日召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议
1、现场会议召开时间为:2007年10月22日14:00---16:00
网络投票时间为:2007年10月18日至2007年10月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10月18日至2007年10月22日每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月18日9:30至2007年10月22日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年10月12日
3、现场会议召开地点:宁夏银川市北京东路365号国际饭店会议厅
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》、《关于确定资产交割日的议案》。
53、(000990)诚志股份：董事会同意合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名)
诚志股份第三届董事会第二十次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
1、《公司治理专项活动的总结》;
2、《公司拟与Starr Healthcare NO.2 Limited合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名)》。
54、(000998)隆平高科：收购亚华控股的种业资产
隆平高科拟收购湖南亚华控股集团股份有限公司的种业资产,并于2007年9月10日与亚华控股签订了《种子业务转让框架协议》。经双方进一步协商讨论,公司与亚华控股于2007年9月28日签订了关于种子业务的《概括收购协议书》,收购亚华控股的种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产,具体为:水稻、棉花、油菜、玉米、蔬菜等全部植物种子业务,包括科研、示范、推广、生产、销售、服务等业务。此次收购总价款为41,033,322.57元。
本次交易须经亚华控股股东大会审议通过后方能生效。
55、(002004)华邦制药：董事会同意投资组建丽江解脱林旅游发展有限责任公司
华邦制药第二届董事会第二十六次会议于2007年9月27日召开,审议通过了《关于投资组建丽江解脱林旅游发展有限责任公司的议案》。
该公司的注册资本为3000万元,公司以现金出资1800万元,占出资总额的60%;丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司以现金出资600万元,占出资总额的20%;丽江摩西风情园有限责任公司以现金出资600万元,占出资总额的20%。
56、(002004)华邦制药：临时股东大会选举产生新一届董事会成员
华邦制药2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下事项:
1、《关于修改公司章程中部分条款的议案》;
2、《关于设立董事会战略委员会的议案》;
3、《关于设立董事会审计委员会的议案》;
4、《关于设立董事会提名委员会的议案》;
5、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》;
6、选举产生公司第三届董事会非独立董事为:张松山、潘明欣、陈敏鑫、吴必忠、李至、彭云辉;独立董事为:黄群慧、程源伟、何建国。
57、(002015)霞客环保：10月15日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年10月15日(星期一)上午9:30时,会期半天
3、会议召开方式:现场会议
4、会议地点:公司总部会议室
5、股权登记日:2007年10月11日
6、会议审议事项:《公司章程修正案》等。
58、(002020)京新药业：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
京新药业2007年第一次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》;
2、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事候选人名单的议案》。
59、(002020)京新药业：董事会选举吕钢为董事长并聘其为总经理
京新药业第三届董事会第一次会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、选举吕钢先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举张丽娃女士为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任吕钢先生担任公司总经理。
四、聘任张丽娃女士、吕圣心先生担任公司副总经理。
五、聘任陈美丽女士担任公司财务总监。
六、聘任徐小明先生担任公司董事会秘书。
七、成立董事会战略委员会。
八、制订董事会战略委员会议事规则。
九、成立董事会提名委员会。
十、制订董事会提名委员会议事规则。
十一、成立董事会审计委员会。
十二、制订董事会审计委员会议事规则。
十三、聘任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
60、(002035)华帝股份：董事会通过华帝商标使用授权及调整商标使用费的议案
华帝股份第二届董事会第十七次会议于2007年9月27日召开,通过了以下议案:
1、《关于董事会换届选举的议案》,本议案尚需股东大会审议批准。
2、《关于华帝商标使用授权及调整商标使用费的议案》。
3、同意公司于2007年10月1日起正式启用新logo“华帝VATTI”取代“华帝VANTAGE”。
4、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
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