1、(000014)沙河股份：董事会通过融资人民币1.5亿元展期的关联交易
沙河股份第六届董事会第九次会议于2007年9月27日召开,审议并通过了《关于公司融资人民币1.5亿元展期的关联交易的议案》。
2、(000020)ST华发A：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:公司会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年10月9日
6.会议审议事项:关于增补一名独立董事的议案、关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。
3、(000037)深南电A：董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会
深南电A第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
一、《2008年度公司检修、技改计划》;
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》;
三、《公司董事会经费管理办法》;
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间:2007年10月15日(周一)上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:上述议案二、三。
4、(000039)中集集团：10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1、本次股东大会的召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月9日
6、会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案等。
5、(000056)深国商：董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案
深国商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案》。
6、(000069)华侨城A：完成授予限制性股票事宜
华侨城A董事会现已完成授予限制性股票有关事宜。
本次授予对象为公司及其参控股下属公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员及主要业务骨干共130人。
本次授予的股份性质为有限售条件的流通股,授予日为2007年9月28日,上市日期为2007年10月9日。
7、(000153)丰原药业：临时股东大会通过修改《公司章程》等议案
丰原药业2007年第四次临时股东大会于9月28日召开,审议通过了如下议案:
1、《关于修改〈公司章程>的议案》;
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》;
3、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
8、(000156)*ST嘉瑞：10月15日召开2007年第五次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月15日(星期一)上午10时,会期半天。
2、召开地点:公司长沙总部会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:《关于转让公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权的议案》、《关于将公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权在股权过户前质押给股权受让方的议案》。
9、(000404)华意压缩：董事会通过公司治理专项活动的总结报告
华意压缩第四届董事会2007年第六次临时会议于9月27召开,通过了《关于公司治理专项活动的总结报告》。
10、(000404)华意压缩：控股股东所持公司股份因合同纠纷被冻结
2007年9月24日,华意压缩收到从控股股东华意电器总公司转来的两份民事裁定书和股份轮候冻结清单:
1、因与公司控股股东华意电器总公司担保合同纠纷,景德镇市财政局向江西省景德镇市中级人民法院申请诉前保全,要求冻结华意电器总公司银行存款40914万元或查封、扣押其相应价值的财产。根据该院2007年8月24日签发的民事裁定书,轮候冻结了华意电器总公司所持公司股份106,087,800股,冻结期限为自2007年8月27日起12个月。
2、因与公司控股股东华意电器总公司保证合同纠纷,江西博能实业集团有限公司向江西省上饶市中级人民法院提出诉讼,并申请财产保全,要求查封或冻结景德镇华意电器总公司的财产1160万元或该公司持有的公司股份1000万股。根据该院2007年8月30日签发的民事裁定书,轮候冻结了华意电器总公司所持公司股份1000万股,冻结期限为自2007年9月3日起12个月。
11、(000411)英特集团：董事会通过《募集资金使用管理制度》等议案
英特集团五届十九次董事会议于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
1、《募集资金使用管理制度》。
2、《经理工作细则》。
3、《重大投资管理制度》。
4、《子公司管理制度》。
12、(000420)吉林化纤：第一大股东减持公司股份438.1575万股
截止2007年9月27日收盘,吉林化纤第一大股东吉林化纤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股共计438.1575万股,占公司总股本的1.16%。
截止2007年9月27日收盘,该公司尚持有公司股份78275036股,占公司总股本的20.7%,其中有限售条件流通股71264000股,无限售条件流通股6891036股,仍为公司第一大股东。
13、(000428)华天酒店：董事会通过公司治理整改报告，并通过向银行续办15000万元流动资金贷款等议案
华天酒店于2007年9月28日召开三届董事会第十六次会议,通过了如下议案:
一、《公司治理整改报告》;
二、聘任吴莉萍女士为公司副总经理;
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
四、《关于承接华天旅游管理学院合作办学权的议案》;
五、《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》;
六、《关于为湖南华天之星酒店管理有限公司2000万元贷款提供担保的议案》;
七、《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。
14、(000428)华天酒店：10月15日召开2007年第五次临时股东大会
1、会议时间:2007年10月15日(星期一)上午9:30
2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》等。
15、(000502)绿景地产：临时股东大会通过成立董事会专门委员会等议案
绿景地产2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下提案:
1、成立董事会专门委员会的议案;
2、变更注册地址并授权经理层办理工商变更手续的议案;
3、修改《公司章程》的议案;
4、修订《监事会议事规则》;
5、《公司关联交易管理制度》;
6、《公司募集资金管理办法》;
7、《公司对外担保管理办法》;
8、调整独立董事津贴的议案。
16、(000517)S*ST成功：10月15日召开2007年第二次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月15日(星期一)上午9∶30
2、召开地点:浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店
3、召集人:公司董事局
4、召开方式:现场表决投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:公司董事局提前换届事项的议案、公司监事会提前换届事项的议案。
17、(000530)大冷股份：10月12日举行公司治理网上交流会
大冷股份将于2007年10月12日(星期五)下午14:00-15:30举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有:公司董事长等人。
除网上交流会外,公司还设立了专门电话和网络平台接受各方评议。
1、专门电话:0411-86654530
2、网络平台:000530@bingshan.com
3、联系人:吕连珍、宋文宝
欢迎广大投资者、社会公众及媒体记者对公司治理情况和整改计划进行分析评议并提出整改建议。
18、(000534)汕电力A：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
汕电力A第六届董事会第二十二次会议于2007年9月27日召开,审议通过《公司货币资金管理制度》和《公司治理专项活动的整改报告》。
19、(000534)汕电力A：2007年前三季度业绩预告修正为同比预增700%-750%
汕电力A业绩预告修正为:预计2007年1-9月份净利润比2006年1-9月份净利润上升700%-750%;2007年7月1日至2007年9月30日期间的净利润预计2.7亿元左右。
业绩预告出现差异的原因为:
(1)华能国际(股票代码:600011)股票交易价格涨幅较大;
(2)2007年9月4日公司召开2007年度第三次临时股东大会同意出售公司持有的全部华能国际股权(2533.3333万股),至目前已全部出售完毕。
20、(000563)陕国投A：重大诉讼进展
黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投A为第三被告案,陕国投A于2007年9月27日接到上海市高级人民法院《民事判决书》。
该判决书判决:维持原判。即在漕东营业部和健桥证券股份有限公司负责赔偿后,公司承担补充赔偿责任。公司将采取必要的法律措施进行处理,该案目前不会对公司财务状况造成影响。
21、(000568)泸州老窖：2007年前三季度业绩预增50%-100%
泸州老窖预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%。
主要是因为公司对中秋节、国庆节进行提前布局,国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品产销两旺所致。
22、(000573)粤宏远A：10月19日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月19日上午10:30
2、召开地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月15日
6、会议审议事项:修改公司章程的议案。
23、(000581)威孚高科：2007年前三季度业绩预增50%-60%
威孚高科预计2007年1月至9月实现净利润比上年同期增长50%-60%。
原因为:公司在三季度中,博世汽车柴油系统股份有限公司已大幅减亏,公司内部产品的销售比上年同期有所增长。
24、(000582)北海港：设立加强公司治理专项活动联系沟通方式
为便于投资者和社会公众广泛地参与公司治理情况的公众评议,对加强公司治理发表意见和建议,北海港设立了专门的评议电话、传真、电子邮件和公示网站平台如下:
联系人:何典治、梁勇,联系电话: 07793922206、07793922254,传真:07793922254,电子邮箱:000582abc@163.com。
此外,投资者和社会公众还可以通过登陆深交所公司治理专项活动专栏(网址:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/)进行评议,或将评议以电子邮件方式寄到广西证监局公众评议邮箱(邮箱地址:nntpbssc@csrc.gov.cn)。
25、(000584)舒卡股份：382,980股限售股份10月10日上市流通
1、本次有限售条件的流通股可上市流通数量为382,980股。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年10月10日。
26、(000592)S*ST昌源：股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、资本公积金定向转增
昌源公司以现有总股本29440万股为基数,以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增0.5股,相当于流通股股东每10股获得0.35股的对价股份。
2、业绩承诺
山田公司承诺,将保证重组后的昌源公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润)5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。
山田公司同时承诺,若重组完成后,昌源公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向昌源公司支付上述差额部分。该业绩承诺将构成昌源公司股改方案的组成部分。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007年10月16日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007年10月22日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2007年10月18日、19日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即股票交易时间)。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月18日上午9:30至2007年10月22日下午15:00期间的任意时间。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、由于2003、2004、2005年连续三年亏损,公司股票从2006年6月16日起暂停上市。本次股改,从公布股改说明书至召开相关股东大会期间公司股票将继续停牌。
2、公司已于2007年5月14日向深交所提出了恢复上市申请,深交所于2007年5月21日正式受理了公司恢复上市申请。在公司重大资产重组获得证监会审核通过,以及深交所同意公司股票恢复上市以后,公司股票方可以复牌上市交易。
3、公司董事会将在2007年10月10日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果公司董事会未能在2007年10月10日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
27、(000593)大通燃气：第二大股东减持公司股份3,880,869股
2007年9月28日,大通燃气接到公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司通知:截止该日收盘,该公司通过深圳证券交易所挂牌出售“大通燃气”股份3,880,869股,占公司总股本的1.74%。
减持后,该公司持有公司股份29,119,131股(其中:流通股7,285,952股,限售流通股21,833,179股),占公司总股本的13.04%。
28、(000602)金马集团：临时股东大会通过修改公司章程等议案
金马集团2007年第一次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改董事会议事规则的议案》;
3、《关联交易制度》;
4、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与制度》;
5、《独立董事制度》。
29、(000606)青海明胶：董事会同意出资组建河南金箭明胶公司和天津海达投资管理公司
青海明胶第四届董事会2007年第五次临时会议于9月28日召开,通过以下议案:
1、《关于出资组建河南金箭明胶有限责任公司》;
2、《关于出资组建天津海达投资管理有限公司》;
3、《公司内控制度》;
4、《公司董、监事及高级管理人员持股管理办法》;
5、《公司治理专项活动整改报告》。
30、(000626)如意集团：董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
如意集团第五届董事会2007年度第六次临时会议于9月27日召开,审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
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