61、(002042)飞亚股份：董事张晓兵辞职
飞亚股份董事会于近日收到张晓兵先生的书面辞职报告。张晓兵先生因个人原因,辞去公司董事职务,该辞职自送达公司董事会即生效。
62、(002068)黑猫股份：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
黑猫股份二○○七年年度股东大会于2008年3月20日召开,通过如下议案:
一、《2007年度董事会工作报告》;
二、《2007年度监事会报告》;
三、《公司2007年度财务决算报告》;
四、《公司2007年年度报告及摘要》;
五、《公司2007年度利润分配的预案》;
六、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;
七、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。
63、(002072)德棉股份：3月27日召开2007年度股东大会
一、现场会议时间:2008年3月27日(星期四)上午9:00
二、现场会议地点:公司会议中心第二会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、召开方式及表决方式:现场会议,通过现场投票进行表决
五、股权登记日:2008年3月24日
六、会议审议事项:《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2007年度报告及摘要》等
64、(002078)太阳纸业：控股子公司享受购买国产设备投资抵免所得税
太阳纸业接控股子公司兖州中天纸业有限公司通知,经济宁市国家税务局批准,同意以中天纸业2007年度购买国产设备投资的107,286,768.42元的40%抵免新增的企业所得税。具体抵免日期和每年抵免金额由主管的国家税务机关核定。
根据国家相关政策中天纸业从2008年1月1日起享受所得税免二减三的政策,本次抵免所得税事宜不会对公司2007年、2008年、2009年损益造成影响,且本次抵免所得税事宜不影响公司披露的2007年度业绩快报的经营业绩。
65、(002100)天康生物：年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要和2007年度利润分配方案
天康生物2007年年度股东大会于3月20日召开,审议通过以下议案:2007年度报告正文及摘要的议案、2007年度利润分配方案的议案、《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案、向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案等。
66、(002109)兴化股份：召开2007年度股东大会公告的更正
由于工作人员工作失误,兴化股份在《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2007年度股东大会公告》中的“二、会议审议事项”中少了《公司章程修正案》,现予以更正。
67、(002112)三变科技：3月24日召开2008年度(第一次临时)股东大会的提示
1、股东大会的召集人:公司董事会;
2、会议表决方式:现场表决;
3、会议召开地点:公司会议室;
4、会议召开时间:2008年3月24日9时;
5、股权登记日:2008年3月20日;
6、会议审议事项:《关于续签贷款互保协议书的议案》。
68、(002125)湘潭电化：董事会同意向招商银行申请陆仟万元综合授信
湘潭电化第三届董事会第十二次会议于3月20日以通讯表决方式进行,同意向招商银行股份有限公司长沙市松桂园支行申请陆仟万元综合授信,期限一年。公司在授信期间根据流动资金需求情况适时使用该项授信额度。大股东湘潭电化集团有限公司为此提供担保。
69、(002136)安纳达：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
安纳达2008年第一次临时股东大会于3月20日召开,审议通过了如下议案:
1、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年财务会计审计机构的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3、《关于公司董事会换届选举的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
70、(002147)方圆支承：3月26日举行2007年年度报告网上说明会
方圆支承将于2008年3月26日(星期三)下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理钱森力先生等人。
71、(002182)云海金属：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
云海金属2007年度股东大会于3月20日召开,通过如下议案:
1、《董事会2007年度工作报告》。
2、《2007年度财务决算报告》。
3、《2007年度报告及其摘要》。
4、《2007年度利润分配方案》。
5、《关于2007年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、《关于建设年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》。
7、《关于五台云海镁业有限公司新增年产20000吨镁合金项目的议案》。
8、《关于公司及子公司2008年度申请95800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》。
9、《关于公司对全资子公司提供银行融资担保的议案》。
10、《关于补选詹文雄先生为公司董事的议案》。
11、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》。
12、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
13、《关于调整独立董事津贴的议案》。
14、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
15、《监事会2007年度工作报告》。
72、(002201)九鼎新材：400万股网下配售股票3月26日上市流通
九鼎新材网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年3月26日起开始上市流通。
73、(002220)天宝股份：临时股东大会通过将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案
天宝股份二〇〇八年第一次临时股东大会于3月20日召开,通过如下议案:
1、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。
2、《关于将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》。
74、(200002)万科A：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 4.26
3、净资产收益率(%) 16.55
二、每10股派1元(含税)转增6股
75、(200056)深国商：更换公司证券事务代表
深国商原证券事务代表颜媛媛女士因工作变动,向公司申请辞去公司证券事务代表一职。经公司董事会研究,同意其辞去证券事务代
表职务,同时决定聘任曹剑先生为公司证券事务代表。
76、(200058)*ST赛格：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
*ST赛格第四届董事会第十五次临时会议于3月19日召开,审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
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