1、(600081)东风科技：年报披露日期顺延公告
东风电子科技股份有限公司原定于2008年3月21日披露2007年年报,现因故将披露时间顺延为2008年3月22日。
2、(600117)西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”;投票简称为“西钢投票”。
3、(600138)中青旅：董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;以2007年末公司总股本319500000股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。
七、通过公司高管人员变动的议案。
八、同意公司在招商银行北京崇文门支行、中信银行北京西单支行、华夏银行总行营业部、浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整、2亿元整、2亿元整、1.5亿元整,期限均为1年。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
4、(600138)中青旅：2007年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 453,249.60 289,736.77
归属于上市公司股东的净利润 16,272.08 9,760.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,073.41 4,842.04
基本每股收益(元) 0.52 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.11 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 458,043.73 324,150.70
所有者权益(或股东权益) 187,229.47 123,075.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.86 4.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案:每10股转增3股。
5、(600208)新湖中宝：公布公告
新湖中宝股份有限公司于近日在杭州企业产权交易所以协议转让方式取得杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司(注册资本1亿元,下称:浙江澳辰)51%的国有股权,以经评估的浙江澳辰整体净资产174047733.38元(评估基准日为2007年10月31日)为作价依据,双方协商确定交易价格为8880万元。
6、(600271)航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告
航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本30780万股为基数,每10股派4.8元(含税);同时用资本公积金每10股转增10股。
四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡,预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议,申请10亿元的综合授信额度,并申办该银行的信用等级证书,同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度,主要用于开具履约保函。
七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案,最大额度为10亿元。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
7、(600271)航天信息：2007年年度主要财务指标
单位:人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,824,642 3,704,936
归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510
基本每股收益(元) 1.53 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,261,994 3,514,869
所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增10股派4.8元(含税)。
8、(600282)南钢股份：董事会决议暨召开股东大会公告
南京钢铁股份有限公司于2008年3月20日召开三届二十次董事会,会议审议同意王瑞祥辞去公司总会计师职务,聘任梅家秀为公司总会计师。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会,审议公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。
9、(600288)大恒科技：临时股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司及其控股子公司提供担保的议案。
10、(600288)大恒科技：董事会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2008年3月20日召开三届二十五次董事会,会议审议通过《独立董事年报工作制度》等事项。
11、(600292)九龙电力：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,414,980,776.11 2,326,209,879.56
归属于上市公司股东的净利润 60,410,910.07 65,148,322.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,388,904.04 63,394,447.22
基本每股收益 0.18 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 7.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.80
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,069,970,374.82 4,211,881,137.06
所有者权益(或股东权益) 923,401,376.33 908,617,642.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.72
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.133元(含税)。
12、(600292)九龙电力：董监事会决议暨召开股东大会公告
重庆九龙电力股份有限公司于2008年3月19日召开五届十三次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末股本总数334500000股为基数,每10股派1.133元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过与中电投财务有限公司(下称:中电投财务)办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案:根据公司2005年第二次(临时)股东大会决议及2008年经营管理需要,预计公司2008年在中电投财务结算账户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币。
四、通过2008年重庆白鹤电力有限责任公司(下称:白鹤电力)检修维护委托关联交易预计情况的议案:根据公司四届八次董事会(临时)会议、四届二十一次董事会决议及白鹤电力2008年生产经营需要,预计2008年白鹤电力与重庆中电电力工程有限公司所签署的检修维护委托合同金额为1815万元左右。
五、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过关于执行《企业会计准则》变更会计报表期初数的议案。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
13、(600300)维维股份：公布公告
维维食品饮料股份有限公司非公开发行股票的申请于2008年3月20日获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后,另行公告。
14、(600317)营口港：董事会公告
2008年3月20日,经中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)并购重组审核委员会审核,营口港务股份有限公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。公司股票于2008年3月21日起复牌。
15、(600353)旭光股份：公布公告
成都旭光电子股份有限公司监事会于近日收到谷加生提交的请求辞去所任监事职务的书面辞职报告。根据有关规定,上述辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。
16、(600353)旭光股份：董事会决议公告
成都旭光电子股份有限公司于2008年3月20日以通讯表决方式召开五届十四次董事会,会议审议同意聘任谷加生为公司副总经理,待其监事辞职生效后履行公司副总经理职责。
17、(600387)海越股份：有限售条件流通股上市公告
截止2007年12月5日,浙江海越股份有限公司尚有7家非流通股股东未偿还公司第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称:海口海越)代为垫付的对价。该等股东合计持有1350000股,共应偿还对价215044股。公司目前收到海口海越函,上述7家非流通股股东中有2家已偿还了对价及所产生之红利和其它一切收益,根据有关规定,该2家非流通股股东所持公司有限售条件的流通股315265股将于2008年3月26日起上市流通。
18、(600485)中创信测：公布公告
北京中创信测科技股份有限公司股东北京协力得科技有限公司(持有公司5%以上的限售流通股,下称:协力得)于2008年1月2日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票40000股,同日共计售出公司股票600000股。上述股票买卖行为违反了有关规定。协力得向公司书面说明其因误操作而买入公司股票。
公司于2008年3月20日收到了协力得因上述股票买卖行为产生的违法所得收益共计5273.78元。
19、(600548)深高速：2008年2月营运数据公告
深圳高速公路股份有限公司董事会现将本集团2008年2月的营运数据(未经审计)予以公告,具体内容详见2008年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
20、(600548)深高速：召开2007年度股东年会通知
深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2008年5月7日上午召开2007年度股东年会,审议公司2007年利润分配预案等事项。
21、(600573)惠泉啤酒：股东大会决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年3月20日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本25000万股为基数,每10股派0.8元(含税)。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
22、(600580)卧龙电气：董事会公告
卧龙电气集团股份有限公司获悉,近期有媒体报道“公司是我国风机发电设备的龙头企业之一,拥有国内市场高达25%的占有率,行业竞争优势明显。同时,公司所处地浙江上虞市正致力打造国内大型风力发电厂,公司将是主要设备供应商。目前公司计划发行3.5亿元可转债,重点投入年产3万千瓦风力发电设备国产化项目”。公司针对上述报道说明如下:
公司目前主导产品为微分电机、UPS电源和铁路牵引变压器,没有生产风力发电设备,不是我国风力发电领域的龙头企业之一。2005年,公司拟发行3.5亿元可转换公司债券(下称:可转债),其中一个项目是投资3782万元建设“年产30000kW风力发电成套设备国产化项目”,但公司发行可转债的申请未获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过,因此当时公司放弃了该项目的实施。
另外,公司独立董事汪祥耀还任卧龙地产集团股份有限公司(下称:卧龙集团)独立董事,并领取独立董事津贴;公司监事方君先还任卧龙集团监事,不在此公司领取报酬津贴。
23、(600604)*ST二纺机：股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经征询,到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
24、(600724)宁波富达：董监事会决议暨召开股东大会公告
宁波富达股份有限公司于2008年3月19日召开五届十八次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:暂不分配。
三、通过公司关于按新会计准则对前期已披露2007年资产负债表期初数进行调整的议案。
四、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
五、通过公司关于资产减值准备有关事项的报告。
六、通过公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.66亿元的议案:其中,公司为宁波科环新型建材股份有限公司(公司持有其40%的股份)、宁波富达电器有限公司(公司持有其70%的股份)提供担保的额度分别不超过2.00亿元、1.66亿元。
截止2007年12月31日,公司对外担保累计余额14744.61万元,无逾期对外担保。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计单位的议案。
八、通过公司六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
25、(600724)宁波富达：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,416,917,662.13 1,452,969,074.56
归属于上市公司股东的净利润 42,402,860.36 40,677,030.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,324,074.93 35,907,213.43
基本每股收益 0.10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 5.78 5.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.23 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.42
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,267,483,438.92 2,143,464,368.19
所有者权益(或股东权益) 733,026,885.61 681,899,560.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.65 1.53
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
26、(600733)S前锋：股票交易异常波动公告
成都前锋电子股份有限公司股票价格于2008年3月18日-20日连续三个交易日触及5%的跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经书面询问,除公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案尚在履行审批程序以外,公司控股股东及实际控制人在未来三个月内对公司没有其他的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向;公司控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认,除前述关注并核实的事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
27、(600750)江中药业：召开2007年度股东大会通知
江中药业股份有限公司董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
28、(600767)运盛实业：全资子公司竞得土地使用权进展公告
运盛(上海)实业股份有限公司全资子公司重庆康润实业有限公司于2008年3月20日与重庆市涪陵区国土资源局签订了有关《国有土地使用权出让合同》,涉及面积为106179.7平方米和66573.91平方米的工业用地,建筑容积率不得小于0.8。
按合同要求,公司应在2008年8月底前动工建设,并于2010年8月底前竣工。
29、(600893)S吉生化：公布公告
吉林华润生化股份有限公司于2008年3月20日收到国资委2008年3月18日签发的《关于公司股份转让及股权分置改革等问题的批复》文件。
30、(600979)广安爱众：临时股东大会决议公告
四川广安爱众股份有限公司于2008年3月20日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
31、(601998)中信银行：董事会决议公告
中信银行股份有限公司于2008年3月19日以通讯方式召开一届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《持续督导期间上市公司自查表》。
二、同意公司筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行,该等分行均为总行直属分行,根据银监会相关规定,公司将从首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。
32、(900902)*ST二纺机：股票交易异常波动公告
上海二纺机股份有限公司A股、B股股票价格于2008年3月18日-20日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经征询,到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
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