1、(600030)中信证券：董事会决议暨关联交易公告
中信证券股份有限公司于2008年2月28日以通讯方式召开三届二十二次董事会,会议审议同意公司全资子公司金石投资有限公司以不超过5亿元人民币的价格认购不超过中信房地产股份有限公司(其与公司的第一大股东均为中国中信集团公司)增发新股后总股本1.33%的股份。
该事项构成关联交易。
2、(600073)上海梅林：董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2008年2月28日召开四届十三次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于更换公司独立董事的议案。
以上有关事项尚需提请公司股东大会审议。
3、(600073)上海梅林：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,143,512,391.27 895,449,162.59
归属于上市公司股东的净利润 5,944,779.15 4,167,747.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,202,090.12-5,543,183.76
基本每股收益 0.017 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.051-0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-2.10-0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,123,364,833.10 1,841,809,731.04
所有者权益(或股东权益) 868,631,945.61 818,561,753.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.437 2.526
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
4、(600083)*ST博信：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 39,289,461.83 186,080,021.14
归属于上市公司股东的净利润 40,505,881.31-61,805,418.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,630,248.70-65,707,170.22
基本每股收益 0.1761-0.2687
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0288-0.2857
全面摊薄净资产收益率(%) 148.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-24.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.021 0.097
2007年末 2006年末
总资产 86,221,019.52 199,287,354.40
所有者权益(或股东权益) 27,211,233.46 12,486,567.13
归属于上市公司股东的每股净资产 0.118 0.054
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
5、(600083)*ST博信：董监事会决议暨召开股东大会公告
广东博信投资控股股份有限公司于2008年2月27日召开五届九次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上及其它事项。
6、(600090)啤酒花：重组事宜公告
新疆啤酒花股份有限公司近日接到大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司转送新疆金浩源投资有限公司(下称:金浩源投资)关于重组事宜的相关函件,金浩源投资未能在重组公司意向存续期间如期完成重组工作,现决定放弃对公司的重组意向,终止重组计划。
7、(600183)生益科技：2007年度业绩快报
本公告所载广东生益科技股份有限公司2007年度的财务数据未经审计,有可能与最终的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
本报告期上年同期
营业收入 426,737.99 343,725.66
营业利润 52,246.28 48,882.58
利润总额 53,127.88 49,242.25
净利润 47,287.92 43,191.18
扣除非经常性损益后的净利润 46,471.16 42,942.27
每股收益(元) 0.49 0.45
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.49 0.45
净资产收益率(%) 23.18 25.97
加权平均净资产收益率(%) 25.54 28.52
本报告期末本报告期初
总资产 462,389.89 340,192.24
净资产 203,988.98 166,293.92
每股净资产(元) 2.13 1.74
股本(股) 957,023,438 957,023,438
注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算;
3、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
8、(600198)*ST大唐：日常关联交易公告
大唐电信科技股份有限公司四届十一次董事会确认公司2007年度与第一大股东电信科学技术研究院(持有公司30.34%的股权,下称:研究院)、第二大股东电信科学技术第十研究所(下称:第十所)、公司参股30%的子公司广东凯通软件开发有限公司(下称:凯通软件)、研究院控股的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(下称:高鸿数网)和研究院实际控制的北京信威通信技术股份有限公司(含重庆信威通信技术有限公司,下称:信威通信)、大唐移动通信设备有限公司(下称:大唐移动)、兴唐通信科技股份有限公司(下称:兴唐通信)进行日常关联交易,发生的实际交易额14747万元;公司2008年拟与关联方研究院、第十所、信威通信、高鸿数网、大唐移动、研究院控股的数据通信科学技术研究所(含兴唐通信和北京兴唐开元智能物业科技有限公司)、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京大唐实创投资中心和凯通软件进行日常关联交易,预计交易额分别为4000-5000万元、200万元、21600万元、250万元、1850万元、7850万元、300万元、100万元、100万元、1050万元。
9、(600198)*ST大唐：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,468,596,744.39 2,161,592,738.28
归属于上市公司股东的净利润 31,584,598.02-731,788,312.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-202,270,546.54-730,250,114.85
基本每股收益 0.0719-1.6670
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.4608-1.6635
全面摊薄净资产收益率(%) 8.79-185.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-56.28-185.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3735 0.3677
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,433,215,251.95 3,830,778,448.50
所有者权益(或股东权益) 359,423,285.29 393,720,193.60
归属于上市公司股东的每股净资产 0.8188 1.0337
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
10、(600198)*ST大唐：董监事会决议暨召开股东大会公告
大唐电信科技股份有限公司于2008年2月25日-26日召开四届十一次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配的议案:不分配,不转增。
三、通过关于由于执行新会计准则进行会计报表追溯调整的议案。
四、通过关于以前年度会计差错更正的议案。
五、通过关于由于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债项目调整的议案。
六、通过关于2007年度资产减值准备转销和核销的议案。
七、通过公司2007年度资产减值准备计提的议案。
八、通过确认公司2007年日常关联交易的议案。
九、通过公司2008年日常关联交易的议案。
十、同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
十一、通过关于2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案:批准公司为控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司提供总金额不超过28350万元人民币的担保,担保方式为连带责任保证担保。具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
截至日前,公司及控股子公司对外担保累计金额为349581791.21元,无逾期对外担保。
十二、通过关于增补公司监事的议案。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
11、(600202)哈空调：控股股东减持公司股票公告
哈尔滨空调股份有限公司于2008年2月28日接控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称:经营公司)函告,2007年12月11日至2008年2月27日,经营公司通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份12286560股,达到公司总股本的5%,尚持有公司股份102533760股(占公司总股本的41.73%),其中,限售流通股102433760股,非限售流通股100000股,仍为公司第一大股东。
12、(600218)全柴动力：有限售条件的流通股上市公告
安徽全柴动力股份有限公司本次有限售条件的流通股15697500股将于2008年3月6日起上市流通。
13、(600255)鑫科材料：限售股份持有人出售股份情况公告
安徽鑫科新材料股份有限公司接第二大股东合肥工大复合材料高新技术开发有限公司(持有公司有限售条件流通股12701559股,其中9262500股已取得上市流通权,下称:合肥工大)通知:自2007年6月21日解除限售条件至2008年2月28日收盘,合肥工大通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股1943145股(占公司总股本18525万股的1.05%),尚持有公司股份10758414股(其中限售条件流通股3439059股,无限售条件流通股7319355股),占公司总股本的5.81%。
14、(600337)美克股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
美克国际家具股份有限公司于2008年2月26日召开三届十九次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2007年度末总股本283668900股为基数,每10股派0.25元(含税);同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
五、通过关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案:2008年,公司与控股子公司计划在授信额度内向银行申请流动资金贷款,其中,公司为控股子公司提供担保计划66400万元,控股子公司为公司提供担保计划4000万元。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
15、(600337)美克股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33
归属于上市公司股东的净利润 106,675,413.17 85,269,587.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,309,373.30 82,456,099.52
基本每股收益 0.38 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.83 6.80
每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 1.73
2007年末 2006年末
总资产 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69
所有者权益(或股东权益) 1,293,174,134.03 1,212,313,345.13
归属于上市公司股东的每股净资产 4.56 6.10
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增8股派0.25元(含税)。
16、(600339)天利高新：2008年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2008年经营环境和产供销情况进行总体分析之后,对公司2008年日常关联交易进行了预计,具体如下:
公司向新疆独山子天利实业总公司(为公司第一大股东,持有公司25.39%的股份)、新疆独山子石油化工总厂(为公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业,下称:石油化工总厂)、新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)、新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权,下称:鑫奥贸易)及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其40%的股权)购买商品,预计2008年交易总金额为8524万元;公司向鑫奥贸易、上海星科实业有限公司(公司持有其48.95%的股权)及新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(公司持有其27.78%的股权,下称:蓝德石化)销售产品,预计2008年交易总金额为6930万元;公司向蓝德石化提供化验分析、检维修等服务,预计2008年交易总金额为85万元;公司接受石油化工总厂提供的检维修等服务,预计2008年交易总金额为150万元。
公司已与上述关联方签署相关协议及合同。
17、(600339)天利高新：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,120,865,394.61 972,847,264.01
归属于上市公司股东的净利润 32,144,009.86 15,340,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,875,079.75 16,686,030.11
基本每股收益 0.087 0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 2.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,333,512,661.51 2,693,925,372.56
所有者权益(或股东权益) 1,236,736,252.30 655,998,801.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.07
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派0.50元(含税)。
18、(600339)天利高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本404303978股为基数,每10股派0.50元(含税);同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度计提八项资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、通过关于2008年银行贷款额度的议案:根据2008年现金收支预算及融资方案,公司申请用其有效经营性资产作抵押,向金融机构申请流动资金贷款11亿元和固定资产项目贷款10亿元,2008年公司申请总额不超过21亿元(包括借新还旧)的银行贷款。
八、通过公司为参控股公司贷款提供担保的议案:2008年度,公司决定在4000万元额度内为控股子公司新疆天虹实业有限公司(公司持有其71.36%股权,下称:天虹公司)贷款提供抵押担保或保证担保;该担保事项有效期限自公司股东大会审议通过后一年。公司决定为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)申请的600万元银行贷款提供担保(一年期)。
截至公告披露日,公司累计对外担保总额为2600万元,无逾期担保。
九、通过公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司(下称:嘉苑酒店)于2008年2月14日签署的委托管理合同的《终止协议》的议案:协议约定《公司委托嘉苑酒店管理独山子大酒店合同》的终止日为2007年4月30日。
十、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
19、(600401)江苏申龙：董事会决议公告
江苏申龙高科集团股份有限公司于2008年2月28日召开三届十八次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作规程等事项。
20、(600410)华胜天成：董事会临时会议决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年第二次临时董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
21、(600416)湘电股份：重大合同公告
湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司于2008年2月28日与福建投资开发总公司签订了福清嘉儒风电场风电机组及其附属设备采购合同,其中风力发电整机设备共24台,合同总额约为3.4亿元,2009年3月全部交货完毕。
22、(600428)中远航运：公告
中远航运股份有限公司接2007年年度审计师-广东羊城会计师事务所有限公司通知,该公司已更名为立信羊城会计师事务所有限公司。
23、(600435)中兵光电：股东大会决议公告
中兵光电科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于计提资产减值损失的议案。
24、(600516)ST方大：股东大会决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配。
二、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
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