31、(600518)康美药业：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
广东康美药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
股权登记日:2008年3月3日
除权除息日:2008年3月4日
新增可流通股份上市日:2008年3月5日
现金红利发放日:2008年3月7日
本次送转股份后,按新股本764400000股全面摊薄计算,2007年度每股收益为0.191元。
32、(600522)中天科技：董事会决议公告
江苏中天科技股份有限公司于2008年2月26日召开三届二十二次董事会,会议审议通过公司董事会专门委员会议事规则。
33、(600522)中天科技：召开2008年第一次临时股东大会的第一次提示性公告
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年3月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司非公开发行人民币普通股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”;投票简称为“中天投票”。
34、(600522)中天科技：股东大会决议公告
江苏中天科技股份有限公司于2008年2月26日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、续聘中兴华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
35、(600523)贵航股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年2月25日召开三届十九次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司总部和分公司在授权范围内独立对外融资权的议案。有效期至2009年3月31日。
三、通过公司与控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司下属企业贵州红林机械有限公司愿意在3000万元额度内以对等互保方式进行银行借款的议案,有效期至2009年3月31日。
截止到本公告日,公司累计对外担保总额为2920万元,无逾期对外担保情况。
四、同意将募集资金超过募投项目所需资金的剩余部分5969.189万元用于补充公司流动资金。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
36、(600588)用友软件：与微软公司签署战略合作伙伴备忘录公告
用友软件股份有限公司于2008年2月27日与微软公司签署了微软全球独立软件开发商合作伙伴备忘录,成为中国第一家,也是目前唯一的一家微软全球独立软件开发商合作伙伴,即微软在全球范围内级别最高的战略合作伙伴,合作领域涵盖全球级产品开发与联合创新、技术支持、市场销售、渠道开拓等。该备忘录有效期至2009年6月30日。
37、(600596)新安股份：2007年度报告及摘要更正公告
浙江新安化工集团股份有限公司已在有关媒体披露的公司2007年度报告的股本变动和股东情况(二)股东情况中,误将报告期末股东总数写为95566名,应为:报告期末股东总数为9566名,现予以更正。
38、(600664)S哈药：股权分置改革方案股东沟通协商情况和结果公告
哈药集团股份有限公司于2008年2月18日在相关媒体披露股权分置改革方案后,公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司非流通股股东根据实际情况,决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2008年2月28日复牌。
39、(600720)祁连山：公布公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年2月12日召开的第一次临时股东大会通过的拟向香港惠理基金管理公司等特定对象发行不超过1.5亿股(含1.5亿股)人民币普通股(A股)的方案已于2008年2月12日超过股东大会批准的有效期。
公司于2008年1月2日收到国家环保总局有关函,要求公司对环保存在的五个方面的问题进行完善整改。目前公司对存在的主要问题已基本完成整改,整改结果将于近期提请国家环保总局核查。
40、(600725)云维股份：为控股子公司提供担保公告
经云南云维股份有限公司2007年年度股东大会审议通过,公司为控股子公司云南大为制焦有限公司(公司持股比例为96.36%)向中国光大银行昆明分行借款5亿元提供保证担保(连带责任),担保期限自2008年2月至2013年1月。
截止2008年2月26日,公司对外担保累计为5亿元,无逾期担保。
41、(600729)重庆百货：临时股东大会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2008年2月26日召开2008年度第一次临时(四届九次)股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程增加营业范围的议案。
二、通过关于重百电器与商社电器2008年度关联交易的议案。
42、(600737)中粮屯河：公布公告
经中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)上市公司并购重组委员会2008年2月25日审核,中粮新疆屯河股份有限公司向中粮集团有限公司发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后另行公告。
43、(600754)锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过关于制定《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
44、(600757)*ST源发：股票交易异常波动公告
上海华源企业发展股份有限公司股票价格于2008年2月22日、25日、26日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东并自查后认为,公司已披露的四届十四次董事会决议公告中关于公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项存在重大不确定性,除该事项外,公司没有其他应披露而未披露的信息。
公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,到目前为止并在可预见的两周之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
45、(600758)ST红阳：控股子公司日常关联交易公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司控股全资子公司灯塔市红阳热电有限公司(下称:红阳热电)根据2008年日常生产经营需要,向公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(持有公司43.86%的股份)所属及控股的沈阳煤业集团煤炭销售有限公司、沈阳煤业(集团)鸡西盛隆矿业有限责任公司、辽宁盛盟焦化有限公司(下称:盛盟焦化)直接购置原煤、洗混煤(伴生煤矸石)及不同热值的煤泥等燃煤总量预计约32万吨、余热烟汽总量预计约133万GJ,交易费用总额预计在8161万元左右;向盛盟焦化供电交易预计收入164-180万元左右。
红阳热电已分别与以上公司签订了购货、供电合同。
上述日常交易行为构成关联交易。
46、(600760)ST黑豹：董监事会决议公告
东安黑豹股份有限公司于2008年2月25日召开五届十三次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于2007年年度财务决算处理事项的议案。
二、通过2007年年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过2007年年度报告全文及摘要。
四、通过关于申请撤销股票交易特别处理的议案:依据中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称:中瑞岳华)出具的《公司2007年度审计报告》显示,本年度实现净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值,为此,公司于2008年2月26日向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实施的其他特别处理申请。
五、通过续聘中瑞岳华为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2008年技术改造及大修理的议案:项目费用预算共计4673340.20元。
七、同意威海租赁资产2008年1月1日至2008年12月31日租金为600万元,该资产租赁事项双方已达成协议的其他内容不变。
八、同意公司将于本年内向银行申请流动资金贷款8000万元、银行承兑汇票1800万元,使用期限一年。该项贷款拟以公司位于威海厂区的部分资产作抵押。
以上有关议案需提交股东大会审议,会议召开时间另行通知。
47、(600763)通策医疗：公布公告
通策医疗投资股份有限公司于2008年2月26日收到张华辞去公司董事职务的报告。根据有关规定,该辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按规定提名合适的董事候选人,并提请股东大会选举。
48、(600763)通策医疗：完成股份过户公告
通策医疗投资股份有限公司于2008年2月24日接原第二大股东杭州广赛电力科技有限公司(下称:广赛电力)全资子公司杭州广赛投资管理有限公司(下称:广赛投资)递交的《过户登记确认书》,广赛电力将其持有的公司3221.4万股股份转让给广赛投资事宜,目前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。
49、(600780)通宝能源：董事会决议公告
山西通宝能源股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开六届八次董事会,会议审议通过关于公司高管人员调整的议案等事项:其中,同意舒欢辞去公司总经理职务,聘任刘会成为公司总经理。
50、(600817)宏盛科技：第一大股东持有公司股权质押及冻结公告
上海宏盛科技发展股份有限公司于2008年2月25日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,因中国出口信用保险公司诉公司第一大股东上海宏普实业投资有限公司(下称:宏普实业)一案,上海市黄浦区人民法院将宏普实业持有的公司38820976股限售流通股(其中25589968股已质押)及1920800股无限售流通股(其中1920792股已质押),合计40741776股股份(占公司总股本的31.65%)予以冻结,期限自2008年2月25日起至2009年2月24日止。
公司同时获悉,宏普实业于2007年将其持有的公司25589968股限售流通股及1920792股无限售流通股(合计27510760股)股份作为质押,向中国远大集团有限责任公司为公司代理采购提供担保。
51、(600847)ST渝万里：董事会决议公告
重庆万里控股(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开五届十九次董事会(临时会议),会议审议同意聘任靳景玉为公司董事会秘书。
52、(600872)中炬高新：董事会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年2月26日以通讯方式召开五届十七次董事会,会议审议同意公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金(不超过公司净资产额的30%且不超过公司自有流动资金余额)进行国内A股市场的新股认购。
53、(600970)中材国际：签署重大经营合同公告
中国中材国际工程股份有限公司近日与沙特水泥公司(SAUDI CEMENGT COMPANY,下称:SCC)签署了两条日产10000吨水泥生产线生产承包合同,公司将为 SCC即将投产的两条日产10000吨水泥熟料生产线提供操作、维护和维修服务,具体生产指标为:保证每条生产线的熟料产能达到300万吨/年,服务期限为两年,第一年的服务费用为1200万美元,第二年的服务费用为1320万美元(比第一年增加10%)。
54、(601601)中国太保：董事会决议公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届四次董事会,会议审议同意聘任黄雪英为公司信息技术总监。
55、(601601)中国太保：公布公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年2月26日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司发行不超过90000万股境外上市外资股(含超额配售11700万股),每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板上市。并核准公司完成本次发行后,划转社保基金会持有的公司不超过9000万股国有股转为境外上市外资股,公司现有外资股东 Parallel Investors Holdings Limited及 Carlyle Holdings Mauritius Limited所持股份转为境外上市外资股。
本次发行上市尚需取得香港联交所的同意。
56、(900934)锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过关于制定《独立董事年报工作制度》的议案等事项。
57、(900936)鄂尔多斯：董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开2008年董事会,会议审议同意公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于公司原料收购,期限为12个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。
58、(900940)*ST华源：股票交易异常波动公告
上海华源股份有限公司股票价格于2008年2月22日、25日、26日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司内外部经营环境继续恶化,企业处于全面停产的边缘。公司已于2008年1月3日公布公司和相关债权人于2007年12月27日签署了《代偿协议之一》及相关附件的公告,并已于2008年2月22日公布股票暂停上市的风险提示公告。公司聘请的会计师事务所尚未向已签署上述代偿协议之一的相关债权银行函证公司的债务情况;在与进出口银行签署的《股份质押协议》的第4条中提到“于2008年2月28日签署代偿协议之二”,经征询公司控股股东中国华源集团有限公司(下称:华源集团),因没有合适的战略投资者对公司进行资产重组,目前签署“代偿协议之二”的条件尚不具备。到目前为止并在可预见的两周之内,华源集团及公司实质控制人均确认除已披露的债务重组事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
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