1、(600009)上海机场：2007年度业绩快报
本公告所载上海国际机场股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异。
单位:人民币元
2007年 2006年(调整)
营业收入 3,144,252,414 2,959,494,911
营业利润 1,948,220,053 1,752,033,950
利润总额 1,946,223,675 1,751,382,328
净利润 1,694,975,379 1,513,212,490
基本每股收益 0.88 0.79
每股净资产 6.00 5.27
全面摊薄的净资产收益率(%) 14.67 14.91
注:2006年调整数据为公司根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》将2006年审计公告数据追溯调整后的结果。表中有关财务指标的计算中所涉及的净利润、净资产数据为归属于母公司的净利润和净资产。
2、(600086)东方金钰：临时股东大会决议公告
湖北东方金钰股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于聘请会计师事务所的议案。
3、(600089)特变电工：董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名),注册资本为10523.49万元,其中以货币资金出资3182.55万元,以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年,年利率为7.83%(基准利率)]提供担保;为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额总计66302.86万元。其中公司对控股子公司的担保余额总计57900万元,控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述两项担保后,公司对外担保总额为71302.86万元。
4、(600090)啤酒花：公布公告
新疆啤酒花股份有限公司聘请的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组,并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称:五洲松德)。因此,公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。
5、(600099)林海股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 430,041,360.03 446,403,855.25
归属于上市公司股东的净利润 12,086,411.06 10,808,175.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,397,280.36 12,905,927.24
基本每股收益 0.0552 0.0493
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0520 0.0589
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 2.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.06
2007年末 2006年末
总资产 539,981,826.30 528,043,030.71
所有者权益(或股东权益) 483,501,701.80 471,415,290.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.15
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。
6、(600099)林海股份：董监事会决议公告
林海股份有限公司于2008年2月24日召开四届九次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年12月31日总股本21912万股为基数,每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。
五、通过关于核销坏帐损失的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。
7、(600099)林海股份：日常关联交易公告
林海股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下:
公司向江苏林海动力机械集团公司(与公司受同一母公司控制的关联企业,下称:机械集团)及其控股企业江苏林海雅马哈摩托有限公司(下称:雅马哈摩托)、公司参股的关联企业江苏苏美达林海动力机械有限公司(下称:苏美达动力)及江苏联海动力机械有限公司(下称:联海动力)购买材料或商品,2007年度交易总金额为7930万元,预计2008年度交易总金额为5000万元;公司向机械集团、苏美达动力及联海动力销售产品或商品,2007年度交易总金额为31457万元,预计2008年度交易总金额为30000万元。
另,公司2007年度其它日常关联交易情况如下:
公司向机械集团租赁生产及办公用土地使用权约4.5万平方米,2007年支付土地租金112.09万元。
根据公司于2004年3月15日与机械集团签订的协议,公司委托机械集团建造经销大楼。2007年10月份该经销大楼正式投入使用但尚未办理竣工决算手续,相关的产权登记手续也尚在办理过程中,该经销大楼总预算为4522万元,评估总价值为6559.34万元,根据事先约定公司拥有该经销大楼3、4、8层和2层部分产权(拥有建筑面积为3573.07平方米)并于2007年12月份同机械集团办理了基建工程交接手续,双方按评估价进行分割,公司于本期期末进行了工程预转固处理。
2007年度公司向苏美达动力、机械集团、雅马哈摩托收取租赁费、通讯费、检测费等共计181.47万元。
公司有关款项由机械集团垫付后与公司结算,2007年公司支付款项计1011.87万元。
根据公司与机械集团签订的商标使用许可合同书,公司2007年支付机械集团商标许可使用费257.00万元。
8、(600110)中科英华：公布公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年2月25日召开总裁办公会会议,会议审议同意公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称:上海中科)出资分别收购公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司、湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的上海科润创业投资有限公司(注册资本15000万元,下称:上海科润)的全部股权,即上海科润股权500万股、2000万股,分别占其总股本的3.33%、13.33%,收购价格为出资额1元/股。本次转让后,上海中科持有上海科润20%的股权。
9、(600127)金健米业：公布公告
湖南金健米业股份有限公司控股子公司湖南金恒房地产有限公司所属资产“紫菱花园”地块,宗地性质由工业用地变为商业用地,容积率由1.2调整为2.4,建筑密度调整为28%,商业土地、住宅土地使用年限分别为40年及70年。
10、(600199)金种子酒：临时股东大会决议公告
安徽金种子酒业股份有限公司于2008年2月23日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司募集资金管理办法。
二、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案。
三、选举金彪为公司董事。
11、(600208)新湖中宝：公布公告
新湖中宝股份有限公司近日收到控股子公司浙江天地期货经纪有限公司(下称:天地期货)通知,天地期货的金融期货经纪业务资格已获得中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)有关批复文件的核准。
另,经国家工商行政管理总局名称核准、中国证监会和浙江工商行政管理局审批,天地期货正式更名为“新湖期货有限公司”,并于近日换领了《经营期货业务许可证》。
12、(600219)南山铝业：股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司于2008年2月25日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘2008年度审计机构的议案。
四、通过调整公司与关联股东南山集团公司签订“2008年度综合服务协议附表”的议案。
五、通过关于部分董事变动的议案。
六、通过变更公司经营范围的议案。
七、通过公司章程修订案。
13、(600255)鑫科材料：董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开董事会临时会议,会议审议通过关于修订公司独立董事议事规则的议案等事项。
14、(600353)旭光股份：公布公告
成都旭光电子股份有限公司正在讨论的重大事项存在重大不确定性,公司股票已于2008年2月25日停牌,同时承诺在3月3日之前复牌并披露有关结果。
15、(600377)宁沪高速：更正公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年2月23日披露的公司第四批有限售条件的流通股上市公告中的上市流通时间误写为2008年2月28日,应为2008年2月27日,特此更正。
16、(600389)江山股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,716,964,254.96 2,259,802,965.84
归属于上市公司股东的净利润 105,027,112.66 51,806,793.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,793,082.27 43,371,729.28
基本每股收益 0.5304 0.2617
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5141 0.219
全面摊薄净资产收益率(%) 15.26 8.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.79 7.21
每股经营活动产生的现金流量净额 1.424 0.291
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,317,424,676.11 1,931,365,941.8
所有者权益(或股东权益) 688,313,544.58 609,026,433.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.08
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
17、(600389)江山股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月23日召开四届三次董事会及四届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年度末总股本19800万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过关于核销部分固定资产的议案。
五、通过拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、续聘广东广大律师事务所为公司2008年度法律顾问。
董事会决定于2008年3月22日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
18、(600406)国电南瑞：股东大会决议公告
国电南瑞科技股份有限公司于2008年2月25日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年度末的总股本25506万股为基数,每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度日常关联交易额度的议案。
五、通过公司续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
19、(600487)亨通光电：董事会公告
江苏亨通光电股份有限公司于2008年2月25日召开三届十六次董事会,会议审议同意公司为控股子公司上海亨通光电科技有限公司(公司持有其52%的股份,下称:亨通科技)向中国民生银行股份有限公司上海分行(下称:上海分行)申请授信人民币4000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。该担保系公司于2007年4月24日为亨通科技向上海分行申请授信人民币3000万元提供担保的一年延期并增加1000万元的担保。
截止公告日,公司累计对外担保总额为14640万元,均为对控股子公司的担保。
20、(600515)ST一投：临时股东大会决议公告
第一投资招商股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司及其控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务承担协议》及《债务重组协议》的议案。
二、通过公司与控股股东天津市大通建设发展集团有限公司、海南省国际信托投资公司签订的《债务清偿协议》的议案。
21、(600561)江西长运：董事会决议公告
江西长运股份有限公司于2008年2月22日以通讯方式(传真)召开五届八次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
22、(600596)新安股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江新安化工集团股份有限公司于2008年2月23日召开五届三十三董事会及五届十六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:以2007年底总股本286786537股为基数,每10股派6.00元(含税)。
三、通过公司《章程》修正案。
四、通过公司与浙江传化股份有限公司的关联交易事项。
五、续聘浙经律师事务所为公司提供2008年度和2009年度法律事务服务。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
七、通过2007年度报损事宜。
八、通过关于对上年度会计报表相关项目及金额变更调整的议案。
九、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案:本次发行数量不超过3000万股(含3000万股)境内上市人民币普通股(A股),采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其在本次公开发行股权登记日收市后登记在册的持股数量按一定比例优先认购。
十、通过公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案。
十一、通过公司未分配利润自2007年度的利润分配完成后到本次公开发行A股股票前形成的留存部分由本次公开发行A股股票后的新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738596”;投票简称为“新安投票”。
23、(600596)新安股份：关于巴西下调对中国产草甘膦反倾销税率公告
当地时间2008年2月21日(北京时间2月22日)巴西外贸委员会(CAMEX)决定在巴西发展工业外贸部贸易保护局对中国产草甘膦(除草剂)实施倾销复审期间(自2008年2月12日起,有效期1年),将反倾销适用税率由35.8%降至11.7%。
本次下调反倾销税率,对中国产草甘膦产品开拓巴西市场有一定的积极影响,但征收11.7%的反倾销税率仍是重大障碍。同时,日落复审后所征收的税率仍存在重大不确定性。因此,浙江新安化工集团股份有限公司(公司为国内草甘膦最大的生产企业)预测公司的草甘膦产品在短期内仍然难以在巴西市场有大的突破。
24、(600596)新安股份：关联交易公告
浙江新安化工集团股份有限公司与关联企业浙江传化股份有限公司(下称:传化股份)于2008年2月23日签署了《原材料采购协议》。传化股份(含控股子公司)从公司购买八甲基环四硅氧烷、裂解物及六甲基二硅氧烷等产品,2007年度该项关联交易的实际金额约为人民币2600万元(含税),2008年预计金额约为人民币5000万元。该协议有效期一年,自协议生效之日起开始计算。
25、(600596)新安股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,827,970,162.85 2,880,107,195.03
归属于上市公司股东的净利润 494,619,314.03 329,518,645.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 453,840,090.27 308,741,707.10
基本每股收益 1.7247 1.1490
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.5825 1.0766
全面摊薄净资产收益率(%) 33.99 29.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 31.19 27.95
每股经营活动产生的现金流量净额 2.4817 2.2085
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,155,632,183.73 2,110,336,236.75
所有者权益(或股东权益) 1,455,281,447.33 1,104,453,109.72
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0744 3.8511
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派6.00元(含税)。
26、(600598)北大荒：董事会临时会议决议及关联交易公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年2月23日召开四届六次董事会临时会议,会议审议同意公司于2008年2月22日与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(持有公司70.48%的股权)签署的对公司控股公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称:麦芽公司)增资协议书,双方一致同意将麦芽公司的注册资本由人民币2.05亿元增加到人民币3.85亿元,其中公司以现金增资人民币1.2亿元。本次增资完成后,公司对麦芽公司共计出资2.25亿元,公司出资比例由原来的51.22%变为58.44%;集团公司出资比例由原来的48.78%变为41.56%。
上述交易构成关联交易。
27、(600615)丰华股份：有限售条件的流通股上市流通公告
上海丰华(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股57021658股将于2008年3月3日起上市流通。
28、(600622)嘉宝集团：有限售条件的流通股上市流通公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股16416802股将于2008年2月29日起上市流通。
29、(600638)新黄浦：董事会公告
关于近日相关媒体刊登的《时隔两年上海国资欲夺回新黄浦控股权》、《非法交易拿下新黄浦三大手段“套走”近20亿国资》文章,上海新黄浦置业股份有限公司现将有关事项说明如下:
经函征,公司于近日分别收到黄浦区国资委及公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司(下称:华闻控股)复函,称近期有关媒体、互联网上刊登的有关报道完全不符合事实,此举系违法行为;目前黄浦区国资委及华闻控股将通过法律手段起诉有关的单位和个人。
30、(600642)申能股份：董事会决议公告
申能股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届十九次董事会,会议审议同意王敏文辞去公司董事职务。
31、(600682)S宁新百：临时股东大会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过修改《公司章程》[经营范围部分调整(修正案)]的议案等事项。
32、(600767)运盛实业：股权转让提示性公告
运盛(上海)实业股份有限公司接第二大股东香港运盛有限公司(持有公司6314.36万股股份,占公司总股本的18.52%,下称:香港运盛)通知,香港运盛已与深圳市融科投资有限公司(下称:融科投资)签订了《股权转让协议》,拟将其持有的公司2080万股股份(1200万股为2008年12月28日可上市交易的有限售条件的股份,其余的为2009年12月28日后可上市交易的股份,约占公司总股本的6.1%)转让给融科投资,转让总价款为5824万元。
本次协议转让后,香港运盛在公司的股权比例约为12.42%,仍为公司第二大股东。
33、(600776)东方通信：董事会临时会议决议公告
东方通信股份有限公司于2008年2月21日以通信表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议,会议审议同意终止杭州三星东信网络技术有限公司(系公司与韩国三星电子株式会社于2004年5月投资设立的中外合资企业,注册资本600万美元,其中公司出资180万美元,占30%股权)。截至2007年10月31日,该公司累计亏损3887万元。
34、(600896)中海海盛：重大合同暨召开临时股东大会公告
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届二十五次董事会临时会议决议,公司于2008年2月25日与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司(合称:卖方)签订了《33000DWT散货船建造合同》,公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船,每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元,六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。同时规定了船舶交接时间。公司本次造船所需资金拟通过银行贷款及其他方式解决。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上事项。
35、(600975)新五丰：新五丰：股东股份减持公告
湖南新五丰股份有限公司第二大股东五丰行有限公司(下称:五丰行)于2007年12月14日至2008年2月20日通过二级市场减持公司无限售条件流通股1963969股(占公司总股本180277020股的1.09%),尚持有公司股份10818566股,持股比例由7.09%变为目前的6.00%。
36、(601009)南京银行：澄清公告
《21世纪经济报道》2008年2月22日发布了“传南京银行高管即将换防”的文章,南京银行股份有限公司现针对该文章中涉及的有关事宜作如下澄清:
公司高级管理层很稳定,公司董事长、行长没有换防变动之说。
公司业务经营活动正常,公司高管层正常履行职责,不存在应披露而未被披露的事项。
37、(900941)东方通信：董事会临时会议决议公告
东方通信股份有限公司于2008年2月21日以通信表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议,会议审议同意终止杭州三星东信网络技术有限公司(系公司与韩国三星电子株式会社于2004年5月投资设立的中外合资企业,注册资本600万美元,其中公司出资180万美元,占30%股权)。截至2007年10月31日,该公司累计亏损3887万元。
38、(900950)新城B股：联系方式变动公告
因常州市对路名进行重新规划、调整,江苏新城房产股份有限公司办公地址受此影响发生变更,现将公司新的联系方式公告如下:
办公地址:常州市天宁区和平北路21号中银大厦20楼
邮政编码:213003
公司总台接待电话:0519-88122988转8620
传真:0519-88156698
投资者联系电话:0519-88127288
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