1、(000009)S深宝安A：3月17日召开股权分置改革相关股东会议
1、现场会议召开时间为:2008年3月17日下午14:30
网络投票时间为:2008年3月13日-2008年3月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月13日-3月17日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月13日9:30-3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月10日
3、现场会议召开地点:深圳市笋岗东路宝安广场A座29层
4、召集人:公司董事局
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《公司股权分置改革方案》。
2、(000019)深深宝A：董事会决定由曾湃董事长兼任公司总经理
深深宝A第六届董事会第十二次会议于2008年2月22日召开,审议通过以下议案:
一、关于郑煜曦先生辞去公司总经理职务的议案;
二、关于方健辉先生辞去公司常务副总经理职务的议案;
三、决定由曾湃董事长兼任公司总经理。
3、(000024)招商地产：3月17日召开2007年年度股东大会
1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月6日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、会议审议事项:2007年度利润分配及资本公积转增股本议案、关于公司2008年度增发A股股票方案等议案。
4、(000159)国际实业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.299
2、每股净资产(元) 2.892
3、净资产收益率(%) 10.34
二、不分配不转增
5、(000428)华天酒店：2007年度审计机构名称变更
华天酒店日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知,经有关部门批准,湖南开元采取吸收合并方式,与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合,成立了开元信德会计师事务所有限公司,原有各项执业资格已获准承继,经营范围维持不变。
鉴此,公司2007年审计工作由开元信德承继。
6、(000428)华天酒店：临时股东大会通过承包经营武汉凯旋门大酒店的议案
华天酒店2008年第三次临时股东大会于2月25日召开,审议通过了《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。
7、(000488)晨鸣纸业：发行境外上市外资股获得证监会核准
晨鸣纸业于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会批复,证监会核准公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股(含超额配售53,359,684股),每股面值为人民币1元。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所有限公司主板上市。同时,核准公司完成本次发行后,划转社保基金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下,并可将所持股份在香港交易所主板流通。
8、(000526)旭飞投资：鑫鼎盛公司依法裁定受让公司1154万股股份，成为公司第二大股东
根据福建省高级人民法院民事裁定书,旭飞投资第二大股东厦门鑫旺经济开发有限公司原持有公司11,540,000股限售流通股股权过户给了厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司。过户后,鑫鼎盛公司成为公司的第二大股东。经与控股股东核实,鑫鼎盛公司不是控股股东的一致行动人,本次鑫旺公司的持股变动并不影响控股股东的控股地位,公司的实际控制人也未发生任何变动。
9、(000528)柳工：董事会同意收购振冲安利工程机械公司并在此基础上成立“安徽柳工起重机有限公司”
柳工第五届十三次董事会于2008年2月25日采取通讯方式召开,审议通过《关于收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限公司成立“安徽柳工起重机有限公司”的议案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的价格收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限公司100%股权。
2、同意在上述被收购公司的基础上成立“安徽柳工起重机有限公司”,注册资本为人民币1537.50万元。
10、(000533)万家乐：94,160,351股限售股份2月27日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为94,160,351股。
2、本次限售股份上市流通日为2008年2月27日。
11、(000601)韶能股份：10,351,357股限售股份2月27日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为10,351,357股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月27日。
12、(000603)*ST威达：3月12日召开2008年度第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年3月12日(星期三)上午9:30开始,会期半天
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场会议
5、股权登记日:2008年3月7日
6、会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》、《关于改选公司监事会监事的议案》。
13、(000635)英力特：年度股东大会通过2007年度报告和公司新配股方案
英力特2007年度股东大会于2008年2月25日召开,通过了如下议案:
1、公司2007年年度报告及摘要。
2、公司董事会2007年度工作报告。
3、公司监事会2007年度工作报告。
4、关于变更公司会计估计的议案。
5、公司2008年度财务预算报告。
6、公司2007年度利润分配方案。
7、取消公司2007年度第一次临时股东大会通过的配股方案并提出新的配股方案的议案。
8、关于调整公司董事、监事津贴的议案。
9、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计单位的议案。
10、公司符合配股条件的议案。
11、关于公司配股方案的议案。
12、本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
13、前次募集资金使用情况报告的议案。
14、关于本次配股后由新老股东共享公司滚存利润的议案。
15、提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案。
14、(000655)金岭矿业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 25.32
二、不分配不转增
15、(000672)*ST铜城：更正公告
*ST铜城于2008年2月23日刊登的“独立董事提名人声明公告”,由于工作人员疏忽,将独立董事提名人“白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会”误写为“白银铜城商厦(集团)股份有限公司”,现予以更正,并恳请广大投资者谅解。
16、(000681)ST远东：更正公告
ST远东于2008年2月19日公告的《远东股份五届十三次监事会决议公告》中,因工作人员疏忽,导致文字表述不清,由此给投资者造成的不便,公司及监事会表示歉意。现将相关内容予以更正。
17、(000681)ST远东：第二大股东减持公司股份2,437,500股
ST远东第二大股东常州服装集团有限公司自2007年9月3日解除限售条件至2008年2月21日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股2,437,500股,占公司总股本的1.23%。
该公司尚持有公司股份21,818,325股,占公司总股本的10.98%,其中有限售条件流通股14,318,325股,无限售条件流通股7,500,000股。
18、(000685)公用科技：换股吸收合并中山公用事业集团暨新增股份收购供水资产的申请获证监会并购重组委审核有条件通过
公用科技换股吸收合并中山公用事业集团有限公司暨新增股份收购供水资产的申请已于2008年2月25日通过中国证券监督管理委员会并购重组委2008年第1次工作会议审核,获得有条件通过。
19、(000709)唐钢股份：董事会通过公司热轧带肋钢筋产品使用承德钒钛所有的“燕山牌”商标的议案
唐钢股份五届六次董事会会议于2008年2月24日召开,通过了以下事项:
一、公司独立董事年报工作制度;
二、公司审计委员会工作规程;
三、公司拟与承德新新钒钛股份有限公司签订《商标许可使用协议》,承德钒钛将其所有的“燕山牌”商标许可公司热轧带肋钢筋产品使用,使用期限为2008年 1月1日至2013年1月1日,公司每年按照使用该商标产品销售收入的0.1%的价款向承德钒钛支付商标许可使用费。
20、(000710)天兴仪表：股改保荐代表人变更
天兴仪表于近日接到国都证券有限责任公司关于更换保荐代表人的书面通知:因原保荐代表人张见先生工作变动,张见先生不再担任公司股权分置改革之保荐代表人,国都证券另委派梁辰先生为公司股权分置改革之保荐代表人,继续执行对公司的持续督导责任。
21、(000739)普洛康裕：6,691,398股限售股份2月28日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为6,691,398股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月28日。
22、(000780)ST平能：国电集团受让平煤集团51%股权，成为公司控股股东
中国国电集团公司通过内蒙古产权交易中心受让内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司51%股权,本次收购完成后,国电集团将通过平煤集团间接持有ST平能622,947,287股股份,持股比例为61.42%,从而间接获得ST平能控制权。
23、(000795)太原刚玉：控股股东所持公司1520万股股份解除质押及再被质押
太原刚玉控股股东横店集团控股有限公司于2008年2月10日解除了1520万股银行借款的质押手续,并于当日将其持有公司的股份1520万股(占总股本的5.49%)质押给中信银行杭州天水支行,为浙江英洛华磁业有限公司壹仟伍佰万元人民币借款提供出质,借款期限壹年,质押期限从2008年2月10日至质权人申请解冻为止。上述质押手续已办理完毕。
24、(000796)宝商集团：董事会同意与海航集团财务公司签订金融服务协议及投资西北海航地产公司
宝商集团第五届董事会第二十五次会议于2008年2月22日召开,通过了《公司与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》和《公司投资西北海航地产集团有限公司的议案》。
25、(000813)天山纺织：更换公司股权分置改革保荐代表人
天山纺织于2008年2月22日收到公司股权分置改革保荐机构宏源证券股份有限公司送达的《关于更换指定保荐代表人的函》。公司股权分置改革原保荐代表人庞学梅女士因调离宏源证券,不再负责持续督导公司股权分置改革工作。宏源证券指定赵文远先生负责公司股权分置改革的持续督导工作。
26、(000816)江淮动力：3月12日召开2008年度第一次临时股东大会
1、会议召开时间:2008年3月12日上午9:00
2、会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式:现场记名投票表决方式
4、股权登记日:2008年3月7日
5、会议审议议题:《关于以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
27、(000835)四川圣达：3月18日召开2007年年度股东大会
1、会议时间:2008年3月18日(星期二)上午10点
2、会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室
3、股权登记日:2008年3月14日
4、召开方式:现场召开
5、会议审议事项:《2007年年度报告》正文及摘要的议案等。
28、(000835)四川圣达：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5119
2、每股净资产(元) 1.7437
3、净资产收益率(%) 29.35
二、每10股送4.5股,派0.5元(含税)
29、(000878)云南铜业：董事会选举刘才明为董事长并调整下属专门委员会组成人员
云南铜业第四届董事会第八次会议于2008年2月25日召开,通过以下议案:
一、《选举刘才明先生为公司第四届董事会董事长的议案》;
二、《选举杨超先生为公司第四届董事会副董事长的议案》;
三、《调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》;
四、《聘任李正松先生为公司证券事务代表的议案》。
30、(000883)三环股份：重大事项继续停牌
因商讨重大事项,三环股份于2008年2月19日刊登发布了《重大事项停牌公告》。鉴于该重大事项目前仍在磋商,存在不确定性,经公司申请,公司股票将于2008年2月26日至2008年3月3日继续停牌,待相关事项确定并公告后公司股票复牌。
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