1、(600004)白云机场：公告
广州白云国际机场股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会有关通知的核准,核准公司非公开发行新股不超过15000万股,通知自下发之日起6个月内有效。
同时,中国证监会2007年11月30日下发有关批复,核准豁免广东省机场管理集团公司因认购不少于公司本次非公开发行15000万股的90%(13500万股),且认购后持有不少于公司总股本64.78%的股份而应履行的要约收购义务。
2、(600019)宝钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
宝山钢铁股份有限公司于2007年12月11日召开三届九次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称:浦钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程,不包括相关负债)的议案,本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元(最终以经备案的资产评估价值为准),预计浦钢搬迁罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元,则收购总价预计将在142.8亿元左右。本次收购将采用五年分期免息付款方式。上述收购行为属于关联交易。
二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称:分离交易可转债)的议案:本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币1000000万元,即不超过10000万张,按面值发行,每张面值人民币100元。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。本次发行在中国境内公开进行,公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权,可优先认购的比例不低于本次发行总规模的40%。优先配售后余额(含有优先认购权股东放弃的部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。债券期限为6年;认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1,即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。
三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于募集资金管理办法的议案。
六、批准公司向崇明县部分经济薄弱村以现金形式分三年(2007年-2009年)捐赠320万元。
董事会决定于2007年12月27日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738019”;投票简称为“宝钢投票”。
3、(600039)四川路桥：董事会决议公告
四川路桥建设股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修订《公司章程》部分条款的议案。该议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
二、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
三、通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
4、(600048)保利地产：2007年11月份销售情况简报
2007年11月份,保利房地产(集团)股份有限公司实现销售面积13.96万平方米,实现销售认购金额13.73亿元。
2007年1-11月公司实现销售面积183.28万平方米(含北京政泉销售面积10.36万平方米),同比增长69.34%;实现销售认购金额154.86亿元(含北京政泉销售认购金额13.78亿元),同比增长111.04%。
相关数据以公司定期报告为准。
5、(600071)凤凰光学：第一大股东提前解除部分股权质押公告
2007年12月10日,凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有公司股份93712694股,占公司总股本的39.46%,下称:凤凰控股)就其于2006年12月25日质押给中国银行上饶市凤凰支行的公司1600万股限售流通股股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押的手续。
截止目前,凤凰控股累计质押公司股份2400万股,占公司总股本的10.11%。
6、(600076)ST华光：股票交易异常波动公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票价格于2007年12月7日、10日及11日连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票交易出现异常波动。
经函证,截止目前为止,公司及其控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、实质控制人北京东方国兴建筑设计有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认,截止目前并在可预见的两周之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
7、(600087)南京水运：出售资产公告
根据南京水运实业股份有限公司五届十六次董事会决议,公司于2007年12月10日与境外船东Platon Shipping Corporation(下称:买方)签署了船舶买卖合同,向买方出售一艘单壳VLCC长江之星(Yangtze Star)[现为公司全资子公司长航油运(新加坡)有限公司所拥有,系控股股东南京长江油运公司以资产认购公司非公开发行股份注入公司的资产,总吨14.7万吨,额定载重26.6万吨],根据有关评估报告,该船评估净值为30495.36万元。经买卖双方协商,出售价格为5810万美元,交船时间为2008年1月10日至2月28日。本次资产出售,公司预计可获得净收益约合人民币11500万元,该收益计入2008年度。
8、(600090)ST啤酒花：股票交易异常波动公告
新疆啤酒花股份有限公司A股股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%。
经征询公司控股股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司及公司董事会和管理层,得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认,除已披露事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
9、(600108)亚盛集团：董事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开四届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司章程》修正案。
二、通过关于资产转让事项补充说明的议案:公司四届十六次董事会通过的《关于资产转让的议案》中所涉及资产现经有关机构评估并出具评估报告书,净资产评估值合计为40299.89万元。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
10、(600109)成都建投：公告
根据中国证券监督管理委员会重组委会议审核结果,成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案获得有条件通过。公司将在收到有关批复文件后另行公告。公司股票于2007年12月12日复牌。
11、(600151)航天机电：公布公告
上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称:新光硅业)主要股东就新光硅业增资扩股事项因谈判无进展,公司决定放弃入驻新光硅业。
经公司2006年年度股东大会批准,公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
12、(600151)航天机电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会,会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保,期限壹年。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年度第四次临时股东大会,审议关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
13、(600167)沈阳新开：公布公告
沈阳新区开发建设股份有限公司控股股东联美集团正在与有关方面讨论对公司有影响的重大事项,因该事项方案仍在论证之中,且存在重大不确定性,公司股票自2007年12月12日继续停牌,直至方案论证结束并履行相关程序,届时公司将公告并复牌。
14、(600170)上海建工：运用自有资金申购新股公告
上海建工股份有限公司于2007年12月11日召开四届四次董事会,会议审议同意公司运用不超过人民币10亿元的自有资金投资申购在上海证券交易所、深圳证券交易所首次公开发行上市的A股,用于申购新股的资金可循环使用,在两年内有效。
15、(600176)中国玻纤：股东公布简式权益变动报告书
珍成国际有限公司(下称:珍成国际)通过中国玻纤股份有限公司(简称:中国玻纤)换股吸收合并巨石集团有限公司(中国玻纤持有其51%的股权,下称:巨石集团)成为中国玻纤股东。根据吸收合并方案,中国玻纤将新增股份177004000股,珍成国际所持巨石集团18.5%的股权可换中国玻纤66828041股股票(占中国玻纤发行后总股本的11.06%)。
本次取得中国玻纤发行的新股尚需中国玻纤股东大会审议通过吸收合并巨石集团的议案及中华人民共和国商务部批复、中国证券监督管理委员会对中国玻纤换股吸收合并巨石集团的审核。
16、(600176)中国玻纤：关联交易公告
根据中国玻纤股份有限公司三届二十二次董事会决议,公司与控股股东中国建材股份有限公司(下称:中国建材)签署了股权转让协议,同意公司将持有的中建投有限公司(注册资本为人民币21567.81万元,公司持有其20%的股权,下称:中建投)全部股权转让给中国建材。基于2007年7月31日为基准日对中建投经审计和评估,公司就标的股权的转让将获得的对价总计为人民币10400万元,其中包括公司享有的截止2007年7月31日中建投累计未分配利润2572万元、中建投20%股权作价6528万元以及公司享有的自2007年7月31日至股权交割日(即2007年12月31日)期间中建投可分配利润1300万元;公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称:北新科技)与洛阳晶润镀膜玻璃有限公司(下称:洛阳老晶润)共同出资,设立洛阳新晶润工程玻璃有限公司(下称:洛阳新晶润),注册资本拟定为3390万元,其中北新科技以货币出资1600万元(占注册资本的47.20%)。北新科技同时提供股东借款2400万元,将通过银行以委托贷款的形式有偿借予洛阳新晶润使用,借款利息按同期贷款利率计算,期限两年,晚至2009年12月31日。洛阳老晶润以其持有的洛阳新晶润股权或公司认可的担保方式提供担保。
上述事项均构成关联交易。
17、(600176)中国玻纤：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国玻纤股份有限公司于2007年12月7日召开三届二十二次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司换股吸收合并巨石集团有限公司(下称:巨石集团)的议案:公司拟对三届十八次董事会通过的公司非公开发行暨重大资产收购的议案进行调整,即由公司非公开发行股份购买巨石集团49%股权调整为公司换股吸收合并巨石集团,并以公司为合并完成后的存续公司,公司持有的巨石集团51%股权不参与换股,该部分股权在合并完成后予以注销。作为本次换股吸收合并的对价,公司将向巨石集团除公司以外的股东发行A股,换股股东将其所持有的全部巨石集团的股权转换为公司本次发行之A股股票,公司换股价格为人民币17.97元/股,巨石集团的换股总价以经国务院国资委备案的巨石集团股东权益评估值人民币649135万元为参考依据,经参与吸收合并的各方协商确定,巨石集团49%的股权作价318076.15万元;换股数量为177004000股;本次换股的股份禁售期自本次吸收合并完成后的36个月内不转让;本次换股吸收合并后,公司将作为存续方继续维持上市地位,公司拟安排第三方向未参与本次换股的股东提供现金选择权,现金选择权对价为17.97元。本议案构成关联交易。
二、通过《公司换股吸收合并巨石集团报告书(草案)》的议案。
三、通过公司签署《换股及吸收合并协议》的议案。
四、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
五、通过公司控股子公司北新科技发展有限公司(下称:北新科技)投资洛阳新晶润工程玻璃有限公司暨关联交易的议案。
六、同意公司向北新科技增资4000万元。
七、通过公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2007年12月27日15:30召开2007年第五次临时股东大会,会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738176”;投票简称为“玻纤投票”。
本次董事会征集投票权方案为:征集对象为截止2007年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;征集时间为自2007年12月25日-26日(每日9:00-17:00);本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,在指定的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。
18、(600187)S*ST黑龙：公布公告
黑龙江黑龙股份有限公司曾在股权分置改革说明书中披露将在2007年12月12日披露与流通股股东沟通情况。鉴于尚需对股权分置改革方案进行调整,将推迟至2007年12月13日披露与流通股股东沟通结果。
19、(600192)长城电工：董事会决议公告
兰州长城电工股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届十四次董事会,会议审议通过公司董事会战略委员会成员及实施细则等议案。
20、(600207)*ST安彩：股东股份被拍卖公告
受委托,河南未来拍卖有限公司于2007年12月10日公开拍卖河南安彩高科股份有限公司股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的公司1100万股限售流通A股。通过竞拍,河南鸿宝集团有限公司拍得该部分股份。
21、(600211)西藏药业：重大诉讼进展公告
西藏诺迪康药业股份有限公司于2003年9月26日与中国银行西藏分行(下称:西藏分行)签订了《保证合同》,为西藏珠峰工业股份有限公司(下称:西藏珠峰)贷款人民币5000万元(期限一年)提供连带责任保证。借款到期后,西藏珠峰未按时归还该笔贷款,此后西藏珠峰返还了本金425499.98元。西藏分行于2004年6月25日与中国信达资产管理公司成都办事处(下称:信达公司成都办)签订债权转让协议,西藏分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办,本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院(下称:四川高院)提起诉讼,四川高院以有关《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金,并支付利息、罚息和复利,公司承担连带清偿责任。在公司实际履行清偿责任后,有权向西藏珠峰追偿。
公司于2007年12月7日收到四川高院有关执行通知书,信达公司成都办依据上述《民事判决书》于2007年11月22日向四川高院申请执行公司,四川高院限公司自收到《通知书》之日起七日内自动履行义务,并加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期仍不履行,四川高院将依法强制执行。
22、(600221)海南航空：关联交易公告
海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称:海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元,下称:招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%),转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功,且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同,公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算),转让金额为595449920元。
公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元,下称:河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%),转让价格每股2.92元,总受让价格为82928万元。
公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团,该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。
公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称:大新华航空)出租3架B737-800型飞机,单架飞机租金50万美元/月,保证金100万美元/架,租期暂定为1年。同时,大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行,运营保障费用按照市场公允价格确定。目前,该申请已获民航总局批准。
上述事项均构成关联交易。
23、(600221)海南航空：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年12月11日以视频会议方式召开五届十三次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于受让招商证券股份有限公司股权的报告。
二、通过关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向公司控股股东大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过更换境内会计师事务所的报告:公司自2007年度起,不再进行境外审计,境内审计业务改聘罗宾咸永道会计师事务所负责。
六、通过关于更换公司部分监事会成员的报告。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上及其他事项。
24、(600246)万通地产：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
北京万通地产股份有限公司于2007年12月11日召开三届十次董事会临时会议及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过出资39272.63万元收购天津泰达城市开发有限公司47%股权的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议上述事项。
25、(600246)万通地产：资产收购暨关联交易公告
北京万通地产股份有限公司于2007年12月11日与天津泰达股份有限公司(下称:泰达股份)签署了《股权转让协议》,公司拟收购泰达股份所持有的天津泰达城市开发有限公司(注册资本34000万元,泰达股份持股47%,下称:泰达城开)全部股权,以泰达城开2007年10月31日净资产评估值83454.37万元为基础,协商确定交易价格为39272.63万元。
上述交易构成关联交易。
26、(600247)物华股份：股权冻结及解除公告
吉林物华集团股份有限公司于2007年12月11日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知,上海市第一中级人民法院司法冻结公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司39050051股股份,占总股本的11.61%)持有的公司26650051股股份(其中:限售流通股14650051股,无限售流通股1200万股;冻结期限自2007年11月29日至2008年11月28日止)已被解除冻结。
27、(600251)冠农股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月11日召开二届三十六次董事会临时会议(通讯方式)及二届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币5700万元,公司持有其31.58%的股权,下称:物流公司)股权的议案:公司与新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团(下称:三十四团)签订了《股权转让协议》,公司将所持的物流公司全部股权转让给三十四团,转让价格为每股1元人民币,交易金额共计1800万元人民币。
三、通过转让新疆华世丹药业有限公司(注册资本人民币7380万元,公司持有83%的股权,下称:华世丹)部分股权的议案:公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称:绿原国资)签订了《股权转让协议》,公司将持有的华世丹64%的股权转让给绿原国资,按有关《资产评估报告》的评估值计算,上述股权共计作价为4423万元。经各方协商同意,本次股权转让价款与公司2007年7月30日签订的《资产置换协议》的差价(31541146.83元)互相抵消。
本次股权转让完成后,公司尚持有华世丹19%的股权。
根据公司与绿原国资于2007年3月6日、5月15日分别签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》,公司受让绿原国资拥有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股权,公司以现金支付股权受让款外,尚需用资产向绿原国资补足股权转让款共计2040.00万元。本次股权转让先以此次公司转让华世丹64%的股权中的对应资产12688853.17元支付绿原国资,剩余7711146.83元公司今后将用相同价值的资产支付。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议上述有关及其它事项。
28、(600259)S*ST聚酯：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2007年12月11日召开第四届董事会2007年第二次临时会议,会议审议通过公司拟为控股子公司海南翔业科技开发有限公司(公司持有其99.9%的股权)从交通银行股份有限公司海南分行贷款1500万元人民币(贷款期限1年,年利率为8.019%)提供连带责任担保的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议上述事项。
29、(600291)西水股份：限售流通股持有人买卖股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称:建安公司)通知,2007年9月28日至12月5日收盘,建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1668000股(占公司总股本的1.0425%),已累计出售公司股份800万股,占公司总股本的5%(股权分置改革获准首批新增可上市交易股份数量已出售完毕)。同时,建安公司于2007年12月5日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份8500股,又于2007年12月6日全部卖出。至此,建安公司尚持有公司3691760股有限售条件流通股(占公司股份总额的2.307%)。
公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称:北京新天地)通知,2007年11月16日至12月3日收盘,北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份331367股(占公司总股本的0.2071%)。至此,北京新天地尚持有公司股份8513047股(有限售条件流通股3481680股,无限售流通股5031367股),占公司股份总额的5.321%。
截止目前,公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、北京新天地、建安公司共持有公司股份22409047股(有限售条件流通股17377680股,无限售条件流通股5031367股),占公司总股本的14.006%。
30、(600303)曙光股份：董事会决议公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于增资全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司(目前注册资本为1180万元,下称:曙光汽贸)的议案:公司决定向曙光汽贸实施增资扩股,本次增资金额为人民币1100万元。增资完成后,曙光汽贸注册资金变为2280万元,公司仍持有其100%股权。
二、同意公司以自有资金出资298万美元在美国密执安州设立曙光(美国)技术中心,其中注册资本100万美元,公司拥有100%的股权。
31、(600313)S ST中农：诉讼进展公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2007年12月11日收到控股子公司-华垦国际贸易有限公司(公司出资额占其注册资本的85%,下称:华垦公司)与山西伦达肉类工业有限公司(下称:伦达公司)债务纠纷一案进展的报告,由于上诉人伦达公司未在规定期限内交纳上诉案件受理费,亦未提出缓交申请,北京市第一中级人民法院作出如下终审裁定:
本案按自动撤回上诉处理。一审案件受理费19690元(于本裁定送达之日起7日内交纳)、二审案件受理费13500元(已交纳)均由伦达公司负担。
32、(600326)西藏天路：公布公告
西藏天路股份有限公司于近日接到国都证券有限责任公司通知,何忠伟不再担任公司2007年度非公开发行股票保荐代表人,同时决定委派周昕担任公司2007年度非公开发行股票的保荐代表人,履行对公司的持续督导保荐责任。
33、(600338)ST珠峰：重大诉讼事项进展情况公告
西藏珠峰工业股份有限公司近日收到四川省高级人民法院(下称:省高院)送达的有关《执行通知书》,中国信达资产管理公司成都办事处依据省高院(2006)川民初字第74号民事判决申请执行,现省高院已立案受理,并要求公司在收到《执行通知书》之日起七日内履行义务,如逾期仍不履行,省高院将强制执行。
34、(600381)*ST贤成：公告
2007年12月11日,中国证监会并购重组审核委员会对青海贤成实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易事项进行了审议,该事项未获得通过。
35、(600390)金瑞科技：董事会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2007年12月10日召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司(注册资金200万元,公司持有98%的股权,截止2006年12月31日经审计的净资产为-64.5万元)股权的议案。授权公司经理层寻找受让方。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款人民币8000万元,该项贷款由长沙矿冶研究院(下称:矿冶研究院)提供担保,期限为1年。
三、同意公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币5000万元,该项授信由矿冶研究院提供担保,期限为1年。
四、同意公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资金贷款人民币6000万元,该项贷款为信用免担保,期限1年。
36、(600398)凯诺科技：股东权益变动情况的提示性公告
凯诺科技股份有限公司第一大股东海澜集团有限公司(下称:海澜集团)与公司第二大股东江阴第三精毛纺有限公司(下称:三精纺)于2007年12月7日签订《股份托管及禁售期届满后转让协议》,海澜集团在自该协议生效后20天内,不可撤销地将持有的公司股份41413904股(占公司总股本的12.81%)通过质押的形式托管给三精纺,并协助三精纺代为行使除股份处置权以外的其他所有股东权利。托管期间自上述协议生效之日开始至三精纺受让的海澜集团在公司股权过户至三精纺名下为止。该等股份限售期届满后,海澜集团应不可撤销地立即将全部托管股份转让给三精纺。
本次托管后,海澜集团在公司中将不再拥有该等股份的相关股东权利。
37、(600432)吉恩镍业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年12月11日召开三届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司对吉林省宇光能源有限责任公司[原吉林省营城矿业有限责任公司,由吉林省博维实业有限公司(下称:博维实业)、吉林省舒兰矿业(集团)有限责任公司(下称:舒兰矿业)共同持有,注册资本3500万元,下称:宇光能源]进行增资的议案:公司将经评估的吉恩镍业长春高新热电分公司资产(截止2007年9月30日的评估值为43092万元)对宇光能源进行增资。同时,为保持博维实业在宇光能源的绝对控股地位,公司将在宇光能源中的股权部分折让给博维实业。三方商定,增资后宇光能源注册资本拟定为15029万元,其中:博维实业持有50.01%;公司持有39.51%;舒兰矿业持有10.48%。
二、通过修改公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过修改公司《章程》的议案。
四、同意公司在加拿大投资800万美元设立独资公司(名称拟定为吉恩国际投资有限公司)。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
38、(600522)中天科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏中天科技股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十九次董事会,会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上及其它相关事项。
39、(600553)太行水泥：公布公告
河北太行水泥股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司(下称:华西证券)的函,因公司原股权分置改革保荐代表人俞露已调离华西证券,经华西证券研究决定委派保荐代表人张邦明接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
40、(600560)金自天正：董事会决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十二次董事会,会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司(注册资本为人民币500万元,公司及其控股子公司上海金自天正信息技术有限公司分别出资450万元及50万元,分别占注册资本的90%及10%)。
41、(600578)京能热电：临时股东大会决议公告
北京京能热电股份有限公司于2007年12月11日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MV矸石电厂的议案。
二、通过公司收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案。
42、(600605)汇通能源：董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告
上海汇通能源股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过向扬州克莱斯特基础设施建设有限公司(下称:克莱斯特)出售全资子公司上海京德置业有限公司(注册资本为人民币6753万元,下称:京德置业)100%股权的议案:公司于2007年12月10日与克莱斯特签署了《股权转让协议》,公司将所持有的京德置业100%的股权转让给克莱斯特。以评估基准日2007年10月31日京德置业的净资产评估净值89863409.27元为基础,双方协商确定交易价格为9000万元。公司预计从本次交易中获取一次性收益约6600万元。
公司董事会于2007年12月11日接到大股东上海弘昌晟集团有限公司(占公司33.67%股份)有关函,提议将上述议案提交公司2007年第四次临时股东大会审议,董事会经审议同意将上述议案提交定于2007年12月23日召开的2007年第四次临时股东大会审议。
43、(600643)S爱建：董事会决议暨股改方案沟通协商情况和调整股改方案公告
上海爱建股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十一次董事会,会议审议通过关于修订股权分置改革(简称:股改)方案的议案,该事项尚需提请公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股改方案自2007年12月3日刊登公告以来,在公司董事会和保荐机构的协助下,公司股改动议人通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果,经股改动议人的提议,公司对股改方案部分内容进行如下调整:
一、原方案中对价安排调整为:公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本,转增比例为10:3.6986512417;爱建基金会、上海工商联同意以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40127436股赠予方案实施日登记在册的全体流通股股东,作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股将实际获得5股的转增股份,该对价水平相当于在实施公积金转增后总股本不变的前提下,流通股股东每10股获得0.95股的对价。
公司募集法人股股东在本次股改方案中,既不支付对价也不获得对价。
二、股改动议人的承诺事项现调整为:除根据有关规定,遵守法定承诺事项外,如公司股改方案获得临时股东大会及相关股东会议审议通过,股改动议人将特别承诺:继续积极引进战略合作伙伴,在2008年内对公司进行重大资产重组。
公司股票将于2007年12月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
44、(600644)乐山电力：更正公告
乐山电力股份有限公司于2007年12月11日在相关媒体披露的《召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》中,现场会议登记时间出现错误,现更正如下:
“4、登记时间:2007年12月24日、25日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。”
45、(600656)S*ST源药：董事会决议及股改方案沟通结果暨方案调整公告
上海华源制药股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届三十三次董事会,会议审议通过关于在股权分置改革(简称:股改)方案中加入以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案。
公司股改方案自2007年12月10日公告以来,公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果,发起本次股改的公司非流通股股东委托公司董事会对股改方案部分内容修改如下:
除原注入资产及业绩承诺方案外,增加以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本方案。公司以现有总股本150081697股为基础,用资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体股东每10股转增2.3股;同时,公司以现有流通股股本82045583股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增0.7股。公司本次共有40261981元的资本公积金用于转增股本。流通股股东每持有股改前的10股流通股将变为股改后的13股流通股。
由于本次资本公积金转增股本系以实施股改为目的,如果股改方案未获股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
调整后的股改方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
请投资者仔细阅读于2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其相关文件。
46、(600692)亚通股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海亚通股份有限公司于2007年12月10日召开六届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司对上海华润大东船务工程有限公司(原公司投资额为1826.85万元人民币,占股比例为5.94%,下称:船务公司)增加投资额的议案:船务公司股东会决定将总投资额由2750万美元增加到9900万美元,增加部分由老股东按持股比例投入,其中公司本次增加投资额为20170382.70元。
二、通过关于投资房地产项目按股东比例出资的议案:公司控股子公司-上海亚通和谐投资有限公司(注册资本为2000万元人民币,公司出资1600万元,占80%的股份)中标位于崇明新城区域内24#地块,总用地面积为144.33亩,竞标价为每亩183万元,合计26415万元。本次参与开发的24#地块商品房开发的土地出让金按股权比例出资,其中公司将出资21132万元。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司募集资金使用管理办法的议案。
董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
47、(600714)*ST金瑞：公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2007年12月11日接控股股东青海省金星矿业有限公司函,公司实际控制人青海省投资集团有限公司(下称:青海投资)接青海省政府国有资产监督管理委员会有关文件,要求尽快对公司进行资产重组。经公司申请,公司股票自2007年12月12日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,公司将刊登重大事项进展公告。
48、(600728)SST新太：澄清公告
新太科技股份有限公司现针对《第一财经日报》于2007年12月11日报道的“佳都国际7140万元入住SST新太或为借壳上市”的文章澄清说明如下:
公司股权分置改革(下称:股改)进展见每周一公司股改进展风险提示公告,拟受让公司第二大股东辽渔集团股权的两家受让方均已承诺支持公司股改;现第一大股东股权拍卖刚成交,尚待办理有关司法手续。目前尚无股改方案和其他重组计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
49、(600730)中国高科：为控股子公司授信额度提供担保公告
根据中国高科集团股份有限公司2006年度股东大会决议,同意公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称:深圳高科)在2007年12月10日至2008年12月10日期间,向深圳发展银行深圳上步支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的综合授信提供担保,保证期限为自《最高额保证担保合同》生效之日起,至上述授信额度协议项下授信申请人的所有债务履行期限届满后二年止;为深圳高科在2007年12月10日至2008年12月9日期间,向中国农业银行深圳福田支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的短期贷款提供担保,保证期限为自《最高额保证合同》生效之日起,至债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止,公司实际发生对外担保累计余额为人民币36250万元,无对外逾期担保。其中,为深圳高科提供的累计担保余额为人民币15750万元。
50、(600751)SST天海：国有股权转让进展情况公告
天津市海运股份有限公司于日前收到有关单位转交的天津市人民政府有关批复,同意天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)将所持公司18408.852万股国有法人股中的14770.1043万股(占总股本的29.98%),转让给扬子江物流有限公司(现已更名为大新华物流控股有限公司)。
另据公司了解,天津市人民政府国有资产监督管理委员会已经于日前将《关于天海集团拟转让所持公司股权的请示》及相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会,等待审核批复。
51、(600763)通策医疗：董事会决议公告
通策医疗投资股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开四届二十五次董事会,会议审议同意杭州古翠口腔门诊部有限公司(系公司全资子之全资子公司,下称:古翠门诊部)、杭州东河口腔门诊部有限公司(系公司全资子之全资子公司,下称:东河门诊部)、衢州口腔医院有限公司(系公司之全资子公司,下称:口腔医院)于2007年12月1日分别与浙江通策房地产集团股份有限公司建筑装饰分公司(系公司关联股东的分公司,下称:通策装饰)签订的《古翠门诊部建筑装饰工程施工原则性合同》、《东河门诊部装饰工程施工原则性合同》、《口腔医院建筑装饰工程施工原则性合同》,约定上述三家医疗机构的运营场所的装修设计与施工由通策装饰完成。上述三家医疗机构的装修面积分别为3501平方米、242平方米及1100平方米;装修合同价款分别为588.2477万元、27万元及120.2025万元。
上述事项均构成关联交易。
52、(600766)园城股份：有限售条件流通股上市公告
烟台园城企业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股6633182股将于2007年12月17日起上市流通。
53、(600793)宜宾纸业：重大事项公告
宜宾纸业股份有限公司于2007年12月10日收到四川省环境保护局《关于公司限期治理验收意见的函》,同意公司正式恢复生产。目前公司生产经营情况正常。
54、(600828)*ST成商：股票交易异常波动公告
成商集团股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007年12月7日、10日、11日)触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东及公司管理层,公司目前经营情况正常,无应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认,到目前为止并在可预见的两周之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
55、(600832)东方明珠：业绩预增公告
经上海东方明珠(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为40079万元)。
56、(600853)龙建股份：大股东减持股份公告
龙建路桥股份有限公司接到控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称:路桥集团)的通知,截止2007年12月10日收盘,路桥集团通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件流通股2753109股(占公司总股本的0.52%)。截至目前,路桥集团已累计减持公司无限售条件流通股份12550264股(占公司总股本的2.34%),尚持有公司股份194879736股(其中:有限售条件流通股175873199股,无限售条件流通股19006537股),占公司总股本的36.31%,为公司第一大股东。
57、(600854)*ST春兰：风险提示公告
经书面函证,江苏春兰制冷设备股份有限公司除已披露的重大事项外,到目前为止并在可预见的一个月之内,公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
58、(600873)五洲明珠：董事会临时会议决议公告
五洲明珠股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开2007年第七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意以潍坊五洲明珠房地产有限公司所属的潍国用(2007)第E092号土地使用权提供抵押担保,向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请半年期最高1200万元的流动资金借款。
二、通过公司专项治理活动整改方案的议案,具体内容详见2007年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
59、(600875)东方电气：董事会决议暨召开临时股东大会公告
东方电气股份有限公司于2007年12月11日召开五届二十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、任命公司执行董事、非执行董事。
二、通过公司全资设立“东方电气电机有限公司”(暂定名,下称:电机有限)的议案:公司拟以其拥有的主要经营性资产[不含公司拥有的东方锅炉(集团)股份有限公司股份、东方电气集团东方汽轮机有限公司股权、东方阿海珐核泵有限责任公司股权、重庆汇源大厦房产、拟报废资产和部分未分配利润]出资设立电机有限。该等资产截至2007年9月30日经审计账面值为人民币20亿元、评估值为人民币22.89亿元,电机有限注册资本拟定为人民币20亿元。
三、通过公司治理相关制度。
董事会决定于2008年1月29日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。
60、(600875)东方电气：临时股东大会决议公告
东方电气股份有限公司于2007年12月11日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、批准修改公司章程的议案。
二、通过关于选举公司董、监事的议案。
61、(600885)力诺太阳：公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司将与有关方面商讨重大事项,因该事项存在不确定性,公司股票将于2007年12月12日起停牌,直至相关事项有明确结果,按有关规定披露相关情况后复牌。
62、(600975)新五丰：股票交易异常波动公告
截止2007年12月11日收市,湖南新五丰股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
经咨询公司管理层,目前公司经营情况正常,无应披露而未披露的信息。
经核实,公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司(下称:进出口公司)不存在涉及与公司相关的股权转让、收购、重组、资产注入等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。进出口公司承诺:未来三个月内不存在上述事项的动议。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
请广大投资者注意投资风险。
63、(600978)宜华木业：股东减持股份公告
截止2007年12月10日,广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份18505195股(占公司总股本的2.76%),尚持有公司有限售条件流通股127712900股(占公司总股本的19.07%)。
64、(600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保的公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议,公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行(下称:唐山分行)签署了《保证合同》,为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权,下称:迁安中化)向唐山分行续贷的10000万元借款提供连带责任保证担保,担保期限为2007年12月10日起至2009年12月9日止。
截止2007年12月10日,公司对外担保总额为人民币35000万元(均为对迁安中化提供的贷款担保),无逾期对外担保。
65、(600997)开滦股份：董监事会临时会议决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决的方式召开三届一次董、监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司以自有资金设立全资子公司山西中通投资有限公司,注册资本7000万元。
二、通过关于对迁安中化煤化工有限责任公司(下称:迁安中化)增资的议案:经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司(下称:投资公司)三家股东协商,同意对迁安中化以现金方式增资44800万元,其中,公司和首钢总公司拟以自有资金各出资22400万元;投资公司不参与此次增资。本次增资完成后,迁安中化注册资本将变更为99240万元,其中,公司及首钢总公司累计出资分别达到49445万元(各占总股本的49.824%);投资公司出资比例将降至0.352%。
三、授权公司总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理适时借入25000万元流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。
66、(601328)交通银行：公布公告
交通银行股份有限公司接到上市保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称:银河证券)通知,公司原保荐代表人之一郝红光已从银河证券离职,银河证券另行委派穆宝敏履行公司的后续督导保荐工作。本次人事变更后,银河证券委派公司保荐代表人为廖邦政和穆宝敏。
67、(601601)中国太保：首次公开发行A股网上路演公告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行不超过10亿股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]456号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。公司和联席保荐人(主承销商)将于2007年12月13日14:00-18:00就本次发行在中国证券网(www.cnstock.com)举行网上路演。
68、(601999)出版传媒：首次公开发行股票网上路演公告
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过14000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司将于2007年12月13日15:00-18:00就本次发行进行网上路演(路演网站为http://www.cs.com.cn)。
69、(900938)SST天海：国有股权转让进展情况公告
天津市海运股份有限公司于日前收到有关单位转交的天津市人民政府有关批复,同意天津市天海集团有限公司(下称:天海集团)将所持公司18408.852万股国有法人股中的14770.1043万股(占总股本的29.98%),转让给扬子江物流有限公司(现已更名为大新华物流控股有限公司)。
另据公司了解,天津市人民政府国有资产监督管理委员会已经于日前将《关于天海集团拟转让所持公司股权的请示》及相关材料上报国务院国有资产监督管理委员会,等待审核批复。
70、(900945)海南航空：关联交易公告
海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称:海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元,下称:招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%),转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功,且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同,公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算),转让金额为595449920元。
公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元,下称:河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%),转让价格每股2.92元,总受让价格为82928万元。
公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团,该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。
公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称:大新华航空)出租3架B737-800型飞机,单架飞机租金50万美元/月,保证金100万美元/架,租期暂定为1年。同时,大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行,运营保障费用按照市场公允价格确定。目前,该申请已获民航总局批准。
上述事项均构成关联交易。
71、(900945)海南航空：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年12月11日以视频会议方式召开五届十三次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于受让招商证券股份有限公司股权的报告。
二、通过关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向公司控股股东大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过更换境内会计师事务所的报告:公司自2007年度起,不再进行境外审计,境内审计业务改聘罗宾咸永道会计师事务所负责。
六、通过关于更换公司部分监事会成员的报告。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上及其他事项。
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