“账户已更改，请把钱汇入某银行，账户名是……”很多人的手机都收到过这样的短信。明明是骗子，却敢将自己卡号姓名公布出来，不怕警察找上门吗？如果不是自己的卡号，那是怎么开的户？这些银行卡又是从何而来？近日，南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案，经侦民警出差一个月辗转南京、南宁、上海、苏州、广州近万公里，捣毁了这个贩卖银行卡团伙，共抓获嫌疑人8名，缴获银行卡500余张。
嫌犯各大网站与QQ群发布收卡信息
2015年3月开始，秦淮警方发现有人在各大招聘网站与QQ群内散布招聘信息，而内容居然是招收职业办卡人，民警立即收集相关信息，锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。
由于他贩卖银行卡下家并不明确，民警决定暂时不打草惊蛇，对其进行跟踪调查。通过为期一个月的调查，民警发现，以“封与春天”为首在南京有2个收卡人，在网吧散布收卡信息。
一旦有人进行联系，他们就会告知其到银行门口进行交易，看着办卡人从银行里办好相关手续后，他们一手拿钱一手交货。
全国流窜作案一月能卖百张银行卡
而在对这个团伙成员跟踪中发现，这个团伙并不是只在南京作案，苏州、常州等地也留下了他们的足迹。民警分析，由于一个地方的办卡人员相对固定，当他们发现收卡困难后，就会开发下一个“市场”，躲到其他城市收购银行卡。
在这一个月的跟踪当中，民警发现每天都会有人与其联系办卡，一张银行卡办理费用10元左右，收卡人会以30元的价格进行回收，还有些人会提供自己的身份证复印件、手机卡，这样卡片被他们称之为套卡，回收价格在150元。
每个星期收卡人会通过快递，将这些卡邮递给他的下线进行贩卖，民警粗略估算了一下一个月会有近百张的银行卡流出，而普通人想要买到这些卡价格至少会在每张200元以上。
经过长达2个多月的侦查，民警基本摸清了这个销售银行卡的网络的情况。由南京的卡贩发货，广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售，一个横跨苏、沪、桂、粤四省的团伙浮出水面。参与到这个销售网络的共有8名犯罪嫌疑人，民警通过追踪快递包裹的流向，将这8名嫌疑人的身份一一明确。5月下旬抓捕时机成熟，几个行动组民警奔赴各地进行同时抓捕。此次集群行动，缴获银行卡500张，捣毁一个完整的售卡产业链。
这些银行卡都去哪了？
将嫌疑人全部带回南京后，警方进行挨个讯问，而最关心的问题就是，这些银行卡都销售给了谁？
其中一名周姓嫌疑人交代，他通过网上交易，发布销售银行卡信息，将这些银行卡进行销售，而买这些卡的人，大部分是为了犯罪。
除了我们熟知的电信诈骗，用来进行转账之外。这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿，给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。犯罪分子通过快速转移卡里的现金，从而避过警方的追查。
警方提醒办卡人，由于这些卡是被人用于犯罪，里面含有办卡人的个人信息，为这些犯罪提供便利的人同样有可能需要负民事或刑事责任。不要因为贪图那几十元的小便宜，让自己身陷囹圄。
通讯员 秦公轩 赵祥 记者 钱鸣
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