2007-12-31 星期一
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
除息基准日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
付息日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
召开股东大会:
深南电A(000037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007年度境内
外审计机构变更的议案》
深鸿基 (000040) 临时股东大会，1.关于修订《公司章程》的议案
ST泰格 (000409) 临时股东大会，1.关于董事会专门委员会换届选举的议案
2.《泰格生物技术股份有限公司章程3.关于续聘会计师事
务所的议案4.关于审议《董事会专门委员会实施细则》的
议案
S*ST中辽(000638) 临时股东大会，1.审议《<公司章程>及<监事会议事规则>
修订案》2.审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销
及资产减值计提原则方案的议案》
金城股份(000820) 临时股东大会，1.《关于公司购买锦州市国发资产经营有
限公司和金城造纸(集团)有限责任公司资产的议案》
航天科技(000901) 临时股东大会，1.《关于转让控股子公司航天科工运载火
箭发射系统技术有限公司股权的议案》2.《关于中国航天
科工集团公司收回土地授权经营的议案》
新中基 (000972) 临时股东大会，1.审议公司章程修订案2.审议公司与兵团
国有资产经营公司互保1.3亿元额度的议案
苏宁电器(002024) 临时股东大会，1.《关于变更公司2007年度财务审计机
构的议案》2.《关于修改公司〈章程〉的议案》3.《关于
修改〈股东大会议事规则〉的议案》4.《关于修改〈重大
投资与财务决策制度〉的议案》
航天电器(002025) 临时股东大会，1.审议关于控股子公司购买关联方存货的
议案2.审议关于控股子公司收购关联方资产的议案
双鹭药业(002038) 临时股东大会，1.审议《北京双鹭药业股份有限公司证券
投资管理制度》2.审议《北京双鹭药业股份有限公司关于
利用自有资金进行新股申购的议案》
深南电B(200037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007年度境内
外审计机构变更的议案》
ST东北高(600003) 临时股东大会，1.公司2006年度报告及其摘要2.公司200
6年度财务决算报告3.公司2007年度财务预算报告4.公
司2006年度利润分配预案5.《关于向东北高速股东大会
提交议案的函》
桂冠电力(600236) 临时股东大会，1.关于更换董事的议案
开开实业(600272) 临时股东大会，1.审议《关于制定<上海开开实业股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》2.审议《公司关于修
改公司章程的议案》3.《关于建立第五届董事会专门委员
会的议案》4.《关于新任董事候选人提名的议案》5.《关
于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》6.《关
于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案
》
*ST北巴(600386) 临时股东大会，1.审议《关于北京巴士与北京公交集团进
行重大资产重组暨关联交易的议案》2.审议《北京巴士股
份有限公司独立董事制度》
江苏申龙(600401) 临时股东大会，1.审议关于公司转让无锡普润投资担保有
限公司100%股权的议案
新疆城建(600545) 临时股东大会，1.关于增加公司经营范围的议案2.关于变
更公司注册资本的议案3.关于修改《公司章程》的议案4.
关于公司资产抵押贷款的议案5.关于购买新疆市政工程有
限责任公司乌市天山区河滩南路4号土地资产的议案6.关
于购买新疆市政工程有限责任公司乌市七道湾乡王家梁村
土地资产的议案7.关于修改《公司独立董事制度》的议案
8.关于修改《公司董事会议事规则》的议案9.关于修改《
公司担保管理制度》的议案
S爱建 (600643) 临时股东大会，1.关于用资本公积金转增股本进行股权分
置改革的议案
豫园商城(600655) 临时股东大会，1.审议《关于发行不超过人民币10亿元
公司债券的议案》(逐项表决)2.审议《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
》3.审议《关于董事会换届选举的议案》4.审议《关于监
事会换届选举的议案》
川投能源(600674) 临时股东大会，1.关于公司收购四川新光硅业科技有限责
任公司股权关联交易的提案报告2.关于修改公司章程的提
案报告
*ST源发(600757) 临时股东大会，1.审议《关于修改监事会议事规则的议案
》
通策医疗(600763) 临时股东大会，1.关于制订《通策医疗投资股份有限公司
关联交易决策制度》的议案2.关于修订《通策医疗投资股
份有限公司章程》的议案3.关于修订《通策医疗投资股份
有限公司股东大会议事规则》的议案4.关于修订《通策医
疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案5.关于修订
《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案6.
审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的
议案》7.审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换
届选举的议案》8.审议《关于聘请公司2007年度审计机
构的议案》
S*ST磁卡(600800) 临时股东大会，1.关于成立专门委员会的议案2.关于制定
《天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则
》的议案3.关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会
审计委员会实施细则》的议案4.关于制定《天津环球磁卡
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案5.关于
制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的议案6.关于修改《公司章程》的议案7.关
于公司债务重组进展情况的议案
中海油服(601808) 临时股东大会，1.批准本公司与中国海油集团于2007年1
1月7日订立的总协议的议案2.批准截至2010年12月31
日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案3.
批准截至2010年12月31日三个财政年度每年有关原料
及动能服务的上限金额的议案4.批准截至2010年12月31
日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案5.
批准授权本公司董事签署与关联交易相关的文件及协议的
议案
开开B股(900943) 临时股东大会，1.审议《关于制定<上海开开实业股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》2.审议《公司关于修
改公司章程的议案》3.《关于建立第五届董事会专门委员
会的议案》4.《关于新任董事候选人提名的议案》5.《关
于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》6.《关
于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案
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