2007-12-28 星期五
简称变更:
中技贸易(600056) 变更后简称:中国医药，原证券简称为:中技贸易
定向增发机构配售股份上市流通日:
兰花科创(600123) 定向增发机构配售股份3675万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S*ST黑龙(600187) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送现金0.20元。
公司潜在控股股东国中水务同意进行股权分置改革，以豁
免本公司欠国中水务的部分债务作为对价支付给流通股股
东，以换取所持非流通股股份的上市流通权。
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST源药(600656) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增2.30股，非流
通股东向流通股东每10股送0.70股(流通股东实得3.00股)
。公司实际控制人麦校勋及第二大股东许志榕决定将其合
计持有的方达环宇51%的股权无偿注入上市公司。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
股权分置改革股东大会召开日:
S*ST黑龙(600187) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送现金0.20元。
公司潜在控股股东国中水务同意进行股权分置改革，以豁
免本公司欠国中水务的部分债务作为对价支付给流通股股
东，以换取所持非流通股股份的上市流通权。
S*ST源药(600656) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增2.30股，非流
通股东向流通股东每10股送0.70股(流通股东实得3.00股)
。公司实际控制人麦校勋及第二大股东许志榕决定将其合
计持有的方达环宇51%的股权无偿注入上市公司。
配股除权:
中国卫星(600118) 每10股配3股，配股价18.19元，股权登记日2007-12-19，
配股缴款日2007-12-20到2007-12-26
收益分配款发放日:
大成优选(150002) 每10份派0.1元，权益登记日：2007-12-26，除息交易日
：2007-12-27，收益分配款发放日：2007-12-28
除息基准日:
03电网债(1)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:2
19) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.61%
，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，付息日
:2008-01-02
03电网债(2)(0380 发行年份:2003，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
20) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+1.75%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-28，付息日:2008-01-02
03电网(1)(120304 发行年份:2003，实际发行总额:30亿元，发行时间起始:2
) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.61%，债权
登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，付息日:2008-
01-02
03电网(2)(120305 发行年份:2003，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
) 003-12-31，发行时间截止:2004-01-14，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-12-28，
付息日:2008-01-02
付息日:
05世博债(058037) 发行年份:2005，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
005-12-28，发行时间截止:2006-01-04，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4%，债
权登记日:2007-12-26，除息日:2007-12-27，付息日:200
7-12-28
05世博债(120528) 发行年份:2005，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
005-12-28，发行时间截止:2006-01-04，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
%，债权登记日:2007-12-26，除息日:2007-12-27，付息
日:2007-12-28
召开股东大会:
S深宝安A(000009) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案2.关于为
子公司提供担保的议案3.关于选举吴成智为公司第十届董
事局补选董事候选人的议案4.关于补充修改《公司章程》
的临时提案
招商地产(000024) 临时股东大会，1.关于控股子公司为其销售按揭提供阶段
性担保的议案2.关于为下属子公司及合营公司的银行借款
提供担保的议案3.关于深圳招商房地产有限公司为中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司提供担保的议案4.关
于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港
区内相关资产的议案5.关于公司不再实施境外审计的议案
S*ST美雅(000529) 临时股东大会，1.关于补选公司独立董事的议案2.关于修
改《公司章程》的议案
S*ST光明(000587) 临时股东大会，1.审议关于转让本公司持有的大连日发光
明家具有限公司51%股权的议案2.审议关于转让本公司持
有的大连日发木制品有限公司51%股权的议案
S*ST聚友(000693) 临时股东大会，1.《关于授权董事会签署公司债务重组相
关协议并全权办理有关事宜的议案》2.《关于提名史劲先
生为监事候选人的议案》3.《关于提名尤莉女士为监事候
选人的议案》
大冶特钢(000708) 临时股东大会，1.审议《公司关联交易管理制度》2.审议
《公司对外担保管理制度》3.审议《公司募集资金使用管
理制度》4.审议《关于核销坏帐损失的议案》
太钢不锈(000825) 临时股东大会，1.关于设立董事会专门委员会的议案
华联股份(000882) 临时股东大会，1.《关于北京华联商厦股份有限公司重大
资产出售和购买暨关联交易的议案》
鞍钢股份(000898) 临时股东大会，1.关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原
材料和服务供应协议》(2008-2009年)的议案2.关于调
整2007年度鞍山钢铁集团公司向公司提供支持性服务的
关联交易上限的议案3.关于调整2007年度鞍山钢铁集团
公司向公司提供贷款、贴现金融服务的关联交易上限的议
案4.关于选举闻宝满先生为公司第四届监事会监事的议案
南天信息(000948) 临时股东大会，1.选举南天信息股份公司第四届董事会董
事2.选举南天信息股份公司第四届董事会独立董事3.选举
南天信息股份公司第四届监事会监事
云南盐化(002053) 临时股东大会，1.审议《关于公司增资扩股云南普阳煤化
工有限责任公司的议案》2.审议《关于公司增资扩股文山
黄家坪水电开发有限责任公司的议案》3.审议《关于中止
公司募集资金项目1万吨/年氯化聚氯乙烯项目的议案》
中泰化学(002092) 临时股东大会，1.审议关于修改《新疆中泰化学股份有限
公司章程》的议案2.审议关于选举新疆中泰化学股份有限
公司第三届董事会董事成员的议案3.审议关于选举新疆中
泰化学股份有限公司第三届监事会监事成员的议案4.审议
关于为新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限
公司申请2亿元项目贷款提供保证担保的议案5.审议关于
为新疆华泰重化工有限责任公司向乌鲁木齐市商业银行小
西门支行申请2000万元流动资金贷款提供保证担保的议
案
智光电气(002169) 临时股东大会，1.《公司为控股子公司2008年度人民币壹
亿元银行信贷额度内的贷款提供连带责任担保的议案》
澳洋科技(002172) 临时股东大会，1.《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为
玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》2.《
关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》3.《
江苏澳洋科技股份有限公司证券投资管理制度》
万力达 (002180) 临时股东大会，1.审议《关于修订<公司章程>的议案》2.
审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.审议《关
于修订<董事会议事规则>的议案》4.审议《关于修订<监
事会议事规则>的议案》5.审议《关于修订<关联交易决策
制度>的议案》6.审议《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》7.审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
》8.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9.审议
《关于制订<累积投票实施细则>的议案》10.审议《关于
增加公司注册资本至5554.80万元并办理工商登记变更的
议案》
云海金属(002182) 临时股东大会，1.关于修改《南京云海特种金属股份有限
公司章程》的议案2.关于制定《南京云海特种金属股份有
限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案3.关于修改
《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法
》的议案
招商局B(200024) 临时股东大会，1.关于控股子公司为其销售按揭提供阶段
性担保的议案2.关于为下属子公司及合营公司的银行借款
提供担保的议案3.关于深圳招商房地产有限公司为中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司提供担保的议案4.关
于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港
区内相关资产的议案5.关于公司不再实施境外审计的议案
建摩B (200054) 临时股东大会，1.关于公司拟变更会计师事务所的议案。
2.关于选举彭毅先生为公司第四届监事会监事的议案。
瓦轴B (200706) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》及“三会议事规
则”的议案
紫光华宇(430008) 临时股东大会，1.提请审议《变更会计师事务所》的议案
海鑫科金(430021) 临时股东大会，1.审议《关于拟转让海鑫科金持有的上海
科比生物识别技术有限公司股权议案》2.审议《关于提请
股东大会授权董事会全权办理转让上海科比股权事宜议案
》3.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司
作为公司2007年度财务报告审计机构的议案》
海信电器(600060) 临时股东大会，1.审议《关于前次募集资金使用情况说明
的议案》2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》3.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
》4.提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股
票的具体事宜5.审议四届二十三次董事会通过的《章程修
正案》6.审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析
的议案》7.审议《募集资金使用管理办法(修订)》8.审
议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》
冠城大通(600067) 临时股东大会，1.审议《关于选举公司第七届董事会董事
的议案》2.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案
》3.审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》4.审议
《关于公司与森帝木业(深圳)有限公司签订的“土地开
发合作框架协议”议案》
亚盛集团(600108) 临时股东大会，1.监事会议事规则2.《公司章程》修正案
3.关于资产转让的议案
航天机电(600151) 临时股东大会，1.《关于聘任上海东华会计师事务所为公
司2007年度审计机构的议案》
华升股份(600156) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司<章程>有关条款的
提案》2.审议《关于公司董事会换届选举的提案》3.审议
《关于公司监事会换届选举的提案》4.审议《关于修订公
司<股东大会议事规则>的提案》5.审议《关于修订公司<
董事会议事规则>的提案》6.审议《关于修订公司<监事会
议事规则>的提案》7.审议《关于修订公司<募集资金使用
管理制度>的提案》
S*ST黑龙(600187) 临时股东大会，1.《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改
革方案》2.《关于黑龙股份与国中(天津)水务有限公司
签订的委托收购协议》3.《黑龙集团公司与国中(天津)
水务有限公司签订的股权转让协议》
*ST安彩(600207) 临时股东大会，1.关于选举董家臣先生为公司独立董事的
议案2.关于受赠资产暨关联交易的议案
海南航空(600221) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的报告2.关于累计投
票制度实施细则的报告3.关于更选监事的报告4.关于转让
部分资产的报告5.关于向大新华航空有限公司出租飞机的
报告6.关于更换会计师事务所的报告7.股东大会议事规则
8.董事会议事规则9.监事会议事规则10.关于受让招商证
券股份有限公司股权的报告11.关于受让河北省国际信托
投资有限责任公司股权的报告
S*ST聚酯(600259) 临时股东大会，1.《关于公司与广东广晟有色金属集团有
限公司进行重大资产置换的议案》2.《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》3.《关于公司拟用非公开发行新
股的方式支付资产置换差价的议案》4.《关于提请股东大
会审议广东广晟有色金属集团有限公司免于以要约方式增
持股份的议案5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》
中新药业(600329) 临时股东大会，1.审议“鉴于公司董事、总经理刘文伟先
生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐王
志强先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事”的议
案2.审议“鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动
提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐张平先生为公司
新的董事候选人，拟担任公司董事”的议案
华联综超(600361) 临时股东大会，1.《北京华联综合超市股份有限公司投资
及重大经营事项决策程序实施细则》2.向北京华联商厦股
份有限公司(“华联股份”)出售子公司股权并向华联股
份承租商业物业的议案
昌河股份(600372) 临时股东大会，1.审议公司为昌河铃木公司贸易融资4000
万元人民币提供担保的议案2.审议董事会议事规则修正
案的议案3.审议公司独立董事制度修正案的议案4.审议公
司财务报表合并范围变更的议案
广东明珠(600382) 临时股东大会，1.关于为广东大顶矿业股份有限公司提供
担保的议案
湘电股份(600416) 临时股东大会，1.关于收购湘电风能有限公司部分股权的
议案2.关于修订关联交易决策制度的议案3.关于修订募集
资金管理办法的议案4.关于续聘会计师事务所的议案
空港股份(600463) 临时股东大会，1.关于为控股子公司天源公司提供担保的
议案
中孚实业(600595) 临时股东大会，1.关于公司建设30万吨高性能铝合金特
种铝材项目的议案2.关于公司变更募集资金用途的议案
S*ST源药(600656) 临时股东大会，1.审议《上海华源制药股份有限公司股权
分置改革方案》
航天通信(600677) 临时股东大会，1.审议《关于董事变更的议案》2.审议《
关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案
》3.审议《关于修改公司章程的议案》
海博股份(600708) 临时股东大会，1.《关于公司资产重组的相关议案》2.《
关于修改〈公司章程〉的议案》3.《关于独立董事制度的
议案》
长百集团(600856) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股份条
件的议案》2.审议《关于公司向特定对象发行股份购买资
产方案的议案》3.审议《关于与高力集团签订附生效条件
的《发行股份购买资产协议》的议案》4.审议《关于长春
百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》5.审议《关于
提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购
买资产相关事宜的议案》6.审议《关于提请股东大会批准
高力集团免于履行发出要约收购义务的议案》7.审议《关
于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案》8.审议《关
于《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草
案)》的议案》9.审议《董事会关于前次募集资金使用的
情况说明的议案》10.审议《公司募集资金专项存储及使
用管理制度》
海航B股(900945) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的报告2.关于累计投
票制度实施细则的报告3.关于更选监事的报告4.关于转让
部分资产的报告5.关于向大新华航空有限公司出租飞机的
报告6.关于更换会计师事务所的报告7.股东大会议事规则
8.董事会议事规则9.监事会议事规则10.关于受让招商证
券股份有限公司股权的报告11.关于受让河北省国际信托
投资有限责任公司股权的报告
2007-12-29 星期六
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
海王生物(000078) 临时股东大会，1.审议《关于转让杭州海王股权的关联交
易议案》2.审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的
议案》
S*ST生化(000403) 临时股东大会，1.审议《关于转让宜工业务及相关资产负
债的协议》
一汽轿车(000800) 临时股东大会，1.设立董事会专门委员会及工作细则的议
案2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案3.解聘
会计师事务所的议案4.聘任会计师事务所的议案5.关于处
置公司停产车型库存零部件的议案
S天一科(000908) 临时股东大会，1.《湖南天一科技股份有限公司关于重大
资产出售暨关联交易报告书(草案)》2.《关于湖南天一
科技股份有限公司章程修订的议案》3.《关于向中国长城
资产管理公司借款的议案》
丰原生化(000930) 临时股东大会，1.《关于转让徽商银行股份有限公司部分
股权的议案》2.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
S*ST雪绒(000982) 临时股东大会，1.审议《关于选举杨贵鹏先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》2.审议《关于选举陆绮女士为
公司第四届董事会独立董事的议案》3.审议《关于选举崔
健民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.审议《
关于选举张小盟女士为公司第四届董事会独立董事的议案
》5.审议《关于选举马生国先生为公司第四届董事会董事
的议案》6.审议《关于选举杨永先生为公司第四届董事会
董事的议案》7.审议《关于选举马生奎先生为公司第四届
董事会董事的议案》8.审议《关于选举马峰先生为公司第
四届董事会董事的议案》9.审议《关于选举梁少林先生为
公司第四届董事会董事的议案》10.审议《关于选举罗静
女士为公司第四届董事会董事的议案》11.审议《关于选
举陈晓非女士为公司第四届董事会董事的议案》12.审议
《关于选举李光珺先生为公司第四届监事会监事的议案13
.审议《关于选举马生明先生为公司第四届监事会监事的议
案》14.审议《关于变更公司名称的议案》15.审议《关于
变更公司注册地址及经营范围的议案》16.审议《关于修
改公司章程的议案》
青岛软控(002073) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》2.审议《关于调整部分董事的议案》3.审议《关
于调整独立董事津贴的议案》4.审议《关于向中国银行青
岛市四方区支行行申请不超过10000万元综合授信额度并
为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5.审
议《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请
3500万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》6.
审议《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的
议案》7.审议《关于公司收购股权的议案》
*ST秦岭(600217) 临时股东大会，1.审议《关于转让陕西秦岭水泥(集团)
铜川有限公司部分股权的议案》2.审议《关于转让陕西佳
居房地产开发有限公司部分股权的议案》3.审议《关于为
陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司贷款提供抵押
浙江阳光(600261) 临时股东大会，1.《关于改聘中准会计师事务所为公司20
07年度审计机构的议案》
杭萧钢构(600477) 临时股东大会，1.关于部分改选第三届董事会董事的议案
2.修改公司章程的议案
ST一投 (600515) 临时股东大会，1.《关于为本公司控股子公司海南第一百
货商场有限公司重组贷款(借新还旧)人民币3000万元
提供担保的议案》
京能热电(600578) 临时股东大会，1.《公司收购中国华电集团公司所持北京
京丰热电有限责任公司部分股权的议案》2.《向京能集团
财务有限公司贷款的关联交易议案》
*ST沪科(600608) 临时股东大会，1.审议收购南京能发电子科技有限公司全
部股权的议案2.审议向中茂资源控股有限公司出售南京雨
花1、3、5号楼房产的议案3.审议南京斯威特集团有限公
司进行利息补偿的议案
ST天目 (600671) 临时股东大会，1.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所
有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案》
广钢股份(600894) 临时股东大会，1.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司章程>的议案》2.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》3.审议《关于补选董事的
议案》4.审议《关于补选监事的议案》5.审议《关于调整
2007年技改投资计划的议案》
西部矿业(601168) 临时股东大会，1.关于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部(
2,702米以下)工程项目的议案2.关于参股巴彦淖尔紫金
有色金属有限公司的议案3.关于受让北京西蒙矿产勘查有
限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案
4.关于以首次公开发行A股所募集资金补充流动资金的议
案5.关于明确首次公开发行A股所募集资金用途的议案
2007-12-30 星期日
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
皖能电力(000543) 临时股东大会，1.审议《关于关停5台12.5万千瓦发电
机组及投资“上大压小”项目的议案》
天津宏峰(000594) 临时股东大会，1.本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰
仟柒佰元整(￥2,792.27万元)出售赤峰市黄金大厦的资
产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》
SST合金(000633) 临时股东大会，1.关于资产置换暨关联交易议案
冠福家用(002102) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
审议《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
中视传媒(600088) 临时股东大会，1.审议《关于追加<本公司及控股公司与
中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及
制作项目的议案》
*ST大唐(600198) 临时股东大会，1.关于修改《董事会议事规则》的议案2.
关于修改《监事会议事规则》的议案3.关于聘用会计师事
务所并支付其报酬的议案4.关于为大唐电信(香港)有限
公司提供担保的议案
长江精工(600496) 临时股东大会，1.审议《关于为上海美建钢结构有限公司
提供融资担保的议案》
重庆百货(600729) 临时股东大会，1.审议《关于在董事会下设立战略委员会
、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》2.审议《关于
以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案》
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