1、(000012)南玻A：平安信托买卖公司股票
平安信托投资有限责任公司于2007年8月15日、16日共买入“南玻A”股票10万股。随后,在公司于2007年10月完成的非公开发行A股股票的工作中,平安信托作为本次发行对象之一,认购了“南玻A”股份8,000万股,占公司总股份的6.73%,限售期为36个月。
近日,公司获悉平安信托的证券账户2008年2月5日出现了卖出“南玻A”100,000股股票的行为,交易均价19.44元/股。
上述交易行为产生收益189,914元。
平安信托上述行为违反了有关规定。公司董事会将根据规定将平安信托上述交易行为产生的收益收归公司所有。
2、(000024)招商地产：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.616
2、每股净资产(元) 9.354
3、净资产收益率(%) 14.65
二、每10股送3股,派1元(含税)转增2股
3、(000024)招商地产：董事会通过公司2008年度增发A股股票方案
招商地产第五届董事会第二十一次会议于2008年2月18日召开,通过了以下议案:
1、2007年度财务报告;
2、关于审议2007年财务报表期初数披露差异和2007年度财务报表准则差异的议案;
3、2007年年度报告及年报摘要;
4、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、2007年度独立董事述职报告;
6、公司内部控制的评估报告;
7、关于调整独立董事津贴的议案;
8、关于续聘外部审计机构的议案;
9、关于聘任公司副总经理的议案;
10、关于聘任董事会秘书的议案;
11、《独立董事年度报告工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》三项制度;
12、有关关联交易的议案;
13、前次募集资金的存放及使用情况的专项说明;
14、关于公司符合增发A股股票条件的议案;
15、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案;
16、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案;
17、公司2008年度增发A股股票涉及关联交易的议案;
18、关于2007年年度股东大会的安排。2007年年度股东大会的召开时间另行通知。
4、(000038)S*ST大通：延期披露股改沟通结果
S*ST大通已于2008年1月28日公告了股权分置改革方案,之后鉴于有关原因,公司董事会将协商结果情况推迟至2008年2月19日披露。
后因沟通期间突发天气原因,南方各省遭遇罕见极端恶劣天气,交通中断,沟通受阻,公司董事会决定继续延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,具体情况请投资者留意董事会近期的相关公告。
由于沟通公告时间延期,故现场会议召开时间、网络投票时间将顺延,具体日期公司将另行公告进行通知,股权登记日不变。
5、(000151)中成股份：更换股权分置改革保荐代表人
日前,中成股份接股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司函,公司股权分置改革工作原保荐人徐雅珍调离海通证券。海通证券委派王新接替徐雅珍的工作,成为公司股权分置改革工作保荐代表人,履行对公司的持续督导职责。
6、(000301)丝绸股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1193
2、每股净资产(元) 1.867
3、净资产收益率(%) 6.39
二、不分配不转增
7、(000301)丝绸股份：3月18日召开公司2007年度股东大会
(一)会议时间:2008年3月18日上午9:00开始
(二)会议地点:吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室
(三)召开方式:现场会议
(四)股权登记日:2008年3月12日
(五)会议议题:公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配议案等。
8、(000404)华意压缩：董事会选举刘体斌为董事长，聘任余笑兵为总经理
华意压缩第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年2月18日召开,通过了以下议案:
一、选举刘体斌先生为董事长;
二、选举符念平先生为副董事长;
三、聘任余笑兵先生为总经理,聘任黄大文先生为常务副总经理,聘任熊文华先生、潘发祥先生为副总经理,聘任吴巍屿先生为总会计师;
四、《关于计提存货跌价准备的议案》;
五、《关于2008年公司对外担保额度的议案》;
六、《关于预计2008年日常关联交易的议案》;
七、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》;
八、《独立董事年报工作制度》;
九、《审计委员会年度财务报告审议工作程序》。
9、(000409)ST泰格：董事会通过公司非公开发行股份购买资产预案
ST泰格第六届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月19日召开,通过如下议案:
一、公司非公开发行股份购买资产预案。
二、同意公司与山西金业煤焦化集团有限公司签署《非公开发行股份购买资产框架协议》。
10、(000528)柳工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.20
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 24.25
二、每10股派4.50元(含税)
11、(000545)*ST吉药：吉林明日再次出售公司股份1829317股
截止2008年2月19日收盘,*ST吉药原非流通股股东吉林省明日实业有限公司又通过深交所挂牌交易出售公司股份1829317股,占公司总股份的1.16%。吉林明日尚持有公司股份17480934股,占公司总股份的11.05%,其中:已获准流通股份4171364股,占公司总股份的2.64%。
12、(000546)光华控股：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0621
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 4.86
二、不分配不转增
13、(000592)S*ST昌源：董事会选举刘平山为董事长并同意投资设立漳州中福木业和福建绿闽林业开发公司
S*ST昌源于2008年2月19日召开2008年第三次董事会,审议通过了以下议案:
一、《推选刘平山先生担任公司董事会董事长职务》。
二、《刘平山先生为公司法定代表人》。
三、拟设立漳州中福木业有限公司,计划投资年产22万立方米中、高密度纤维板项目。该公司注册资本为10000万元,其中公司出资5500万元,占总股本的55%,公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司出资3000万元,占总股本的30%,福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建建瓯福人木业有限公司出资1500万元,占总股本的15%。
四、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》。
五、拟设立福建绿闽林业开发有限公司,经营范围为造林营林、木竹生产经营等。该公司注册资本为500万元,其中公司出资275万元,占总股本的55%,福建建瓯福人林业有限公司出资225万元,占总股本的45%。
六、《公司将在2008年3月6日召开2008年第一次临时股东大会》。
14、(000592)S*ST昌源：3月6日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年3月6日(星期四)上午9:30
2、会议地点:公司会议室
3、会议方式:现场投票
4、股权登记日:2008年2月27日
5、会议审议事项:《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》等。
15、(000609)绵世股份：公司总经理郑宽先生受让公司控股股东33%股权
绵世股份董事总经理郑宽先生与周双盛先生已就股权转让事宜达成一致,周双盛先生同意将其持有的公司控股股东北京中北能能源科技有限责任c33%的股权全部转让给郑宽先生,并已办理了相关的工商登记变更手续。
本次股权转让完成后,郑宽先生持有北能能源33%的股权;石东平先生持有北能能源33.43%的股权;胡陇琳先生持有北能能源33.285%的股权;周双盛先生持有北能能源0.285%的股权。
16、(000615)湖北金环：6,879,512股限售股份2月21日上市流通
1.本次限售股份实际可上市流通数量为6,879,512股。
2.本次限售股份可上市流通日为2008年2月21日。
17、(000627)天茂集团：临时股东大会通过投资天平汽车保险股份有限公司的议案
天茂集团2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开,审议通过《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》。
公司投资1.1亿元参加天平保险增资扩股,预计公司将获得增资后天平保险20%的股权成为其第一大股东。
18、(000670)S*ST天发：延期至3月7日召开2008年第一次临时股东大会
根据深圳证券交易所最新发布的独立董事备案制度相关要求,由于黄鼎业先生、顾锋先生尚未参加有关培训及取得相关资格证书,S*ST天发第七届董事会临时会议决定将2008年第一次临时股东大会延期至2008年3月7日上午9:00召开。会议召开的股权登记日、参会地点及登记办法不变。
19、(000687)保定天鹅：实际控制人保定市国资委与中国高新投资集团公司就重组公司控股股东事宜签署合作意向书
保定天鹅实际控制人保定市国有资产监督管理委员会与中国高新投资集团公司已签署合作意向书,双方就重组公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司事宜,达成如下意向:
一、双方同意以重组天鹅集团为平台,在保定建立高新科技产业园区。
二、双方同意本意向书签署后,即展开尽职调查,根据尽职调查再共同协商正式协议。
此事项具有较大不确定性,双方还需就本次重组的具体事项多次协商,才能签定正式协议。此事项可能引起公司实际控制人的变更,以及可能对公司产生实质性影响。
20、(000707)双环科技：第一大股东所持公司2700万股股权继续冻结
2008年2月1日,双环科技第一大股东湖北双环化工集团有限公司对其质押给交通银行股份有限公司武汉桥口支行的公司2,700万股(占总股本的5.8%)限售流通股办理了续冻手续,继续质押给该行用于续贷款。公司已于2008年2月1日办理了质押冻结登记手续。质押冻结期限从2008年2月1日起,直至上述贷款归还后解除。
21、(000732)S*ST三农：临时股东大会通过与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保框架协议的议案
S*ST三农2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开,审议通过了关于《公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保框架协议》的议案。
22、(000753)漳州发展：临时股东大会同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构
漳州发展2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开,审议通过《续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构,聘期一年,年度报酬为40万元人民币。
23、(000851)高鸿股份：2月20日归还用于补充流动资金的2000万元募集资金
高鸿股份在规定时间内共使用闲置募集资金2000万元补充流动资金,期限为不超过2008年2月20日。
公司将于2008年2月20日将2000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
24、(000877)天山股份：临时股东大会通过受让阿克苏天山多浪水泥公司股权等议案
天山股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开,通过以下议案:
1、同意公司受让阿克苏多浪投资有限责任公司持有的阿克苏天山多浪水泥有限责任公司37.71%的股权,受让价格为9900万元。
2、同意以塔里木分公司为投资主体,在新疆南疆巴州首府-库尔勒市工业区塔什店镇(距库尔勒市15km)扩建一条2500t/d新型干法熟料生产线,采用先进的窑外分解技术,年产水泥熟料62万吨。预计总投资22000万元。
3、同意公司2008年度向新疆维吾尔自治区农村信用联社为喀什项目及塔什店项目申请项目贷款2亿元,贷款期限8年。
4、同意为江苏天山水泥集团有限公司在兴业银行无锡分行的3100万元、期限4年的贷款提供担保。
25、(000882)华联股份：世纪国光再次减持公司股份255万股
自2007年12月22日发布减持公告至2008年2月19日,华联股份股东北京世纪国光科贸有限公司共减持公司股份2,550,000股(占公司总股本的1.02%),目前仍持有公司1,700,000股无限售条件流通股(占公司总股本的0.68%)。
26、(000886)海南高速：3月7日召开2008年第一次临时股东大会
(一)会议时间:2008年3月7日上午9:00时;
(二)会议地点:海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室;
(三)会议召集人:公司董事会;
(四)召开方式:现场投票;
(五)股权登记日:2008年3月3日;
(六)会议审议事项:《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》。
27、(000911)南宁糖业：境外机构股东权益变动说明
南宁糖业境外机构股东马丁居里投资管理有限公司(MCIM)、马丁居里公司(MCI)2007年8月分别买入公司股票7,168,469股及9,754,179股,由于马丁居里有限公司(MCL)是MCIM和MCI的母公司,MCL被视为持有公司16,922,648股股份的间接权益。公司2007年11月非公开发行股票后,MCL被视为间接持有公司股份比例为5.90%。
MCIM及MCI至2008年1月25日所卖出公司股份累计已达14,535,656股,占上市公司股份总额的5.07%。由于公司没有渠道了解股东买卖股票的情况,至2月2日收到以上境外股东通过国内委托人发来的通知才获知上述权益变动的事实。之后由于报告书数据错漏需修改,两国时差,签字滞后,春节长假等原因,公司2月14日晚才收到《简式权益变动报告书》修订稿及签字页,但由于修改后的报告仍不符合中国证监会关于简式权益变动报告书的要求,MCIM需继续修改完善后方能予以公告。
上述股东买卖公司股票,未及时通知公司并进行信息披露,其行为违反了有关规定。公司向投资者致歉,但由此发生的一切后果应由上述股东承担。同时,上述股东买入至卖出股票时间间隔在六个月之内,上述股东应将买卖股票的收益交归上市公司所有,公司保留向上述股东追讨其短线操作获得的违法收入的相关权利。
28、(000911)南宁糖业：董事会同意向银行申请贷款授信额度并处置下属分厂废旧资产
南宁糖业第三届董事会2008年第1次临时会议于2008年2月19日召开,通过了如下议案:
一、同意为控股子公司侨虹公司增加其对南宁市商业银行借款的担保额度440万元,借款期限为两年半,担保期限为四年半。
二、同意向兴业银行南宁分行申请短期流动资金借款额度人民币1.5亿元,借款期限为一年;同意向浦发银行南宁分行申请短期流动资金借款授信额度人民币6000万元,借款期限为一年。
三、关于公司下属分厂处置废旧资产的议案。
四、《公司经理工作细则(讨论稿)》。
五、关于对关联公司拆除报废资产进行补偿的议案。
29、(000920)*ST汇通：重大事项继续停牌
目前,*ST汇通再次就重组事项的进展情况询问了公司董事会和控股股东中国南方机车车辆工业集团公司,获知中国南车集团及公司相关人员,积极与有关各方协商沟通,现已从众多的意向单位和备选方案中筛选出了三个基本方案,已报告了主管部门。
鉴于该事项仍然有待于进一步论证,且存在重大不确定性,公司股票将继续停牌。
30、(000921)ST科龙：海信空调以资产认购公司定向发行股份
青岛海信空调有限公司以资产(海信(北京)电器有限公司55%股权、海信(山东)空调有限公司100%股权、海信(浙江)空调有限公司51%股权、海信营销白电资产)认购ST科龙定向发行的股份(A股)364,097,421股。
本次发行完成后,海信空调持有的ST科龙A股股份数量将增加至60,296.95万股,占本次非公开发行完成后总股本的44.46%,成为ST科龙的控股股东。
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