1、(000002)万科A:二○○八年一月份销售及近期新增项目情况
万科A2008年1月份实现销售面积23.0万平方米,销售金额18.5亿元,分别比07年同期增长11.65%和11.72%。
此外,2007年12月份销售简报披露以来,公司新增项目4个,情况如下:
1.上海罗店C3项目。该项目位于上海市宝山区罗店新镇罗迎路西扶远路北。项目占地面积8.94万平方米,项目总地价3.99亿元。万科拥有该项目55%的权益。
2.上海罗店C5项目。该项目位于上海市宝山区罗店新镇罗芬路东规划路北。项目占地面积14.23万平方米,项目总地价6.48亿元。万科拥有该项目55%的权益。
3.东莞宏图路项目。该项目位于东莞市南城区新基宏图路西,项目总占地面积18.99万平方米,项目总地价15.54亿元。万科拥有该项目51.7%的权益。
4.成都海蓉厂项目。该项目位于成都市武侯区高攀生活区。项目总地面积8.41万平方米,项目总地价3.93亿元。万科拥有该项目49%的权益。
2、(000025)特力A:诉讼进展
关于中国农业银行深圳分行诉深圳市石油化工集团股份有限公司逾期还贷人民币5760万元和特力A为此担保一案,因公司不服广东省高级人民法院(2006)粤高法民二终字第172号民事判决,向广东省高级人民法院申请再审。近日,公司收到广东省高级人民法院民事判决书。
经广东省高级人民法院审查认为,公司的再审申请符合再审立案条件,本案由该院另行组成合议庭进行再审。
公司已于2006年度对此项诉讼涉及的金额计提了预计负债,此判决结果对公司2008年度的损益不会产生重大影响。
3、(000025)特力A:诉讼事项进展
关于付元四、吴深保等64名湖南省岳阳县城关镇特力商城业主诉深圳特力房地产岳阳公司、深圳市特发特立房地产有限公司、特力A、深圳市特发集团有限公司一案,2007年12月26日,湖南省岳阳县人民法院做出了判决,判决结果如下:
(一)解除付元四等64原告与被告深圳特力房地产岳阳公司的房屋买卖合同;
(二)付元四等64原告所购房屋退还给被告深圳特力房地产岳阳公司,限在本判决书发生法律效力后3个月内履行;
(三)由被告深圳特力房地产岳阳公司、被告深圳市特发特力房地产有限公司、被告特力A、被告深圳市特发集团有限公司共同赔偿付元四等64原告购房款5703663元、装修款741594元,鉴定费38400元,律师代理费85000元,文印费3368元,五项合计6572025元,此项义务限在本判决书发生法律效力后五日内履行。
(四)驳回付元四等64原告的其他诉讼请求。
案件受理费160000元、先予执行费6000元,财产保全费5000元,合计171000元,由四被告共同负担158200元,由付四元等64原告各负担200元。
公司将在上诉期内向岳阳市中级人民法院提起上诉,如果法院最终裁定被告方四家公司败诉,公司若需承担赔偿责任,将给公司2008年的损益带来相应数额的影响。
4、(000027)深圳能源:购买非公开发行股份剩余标的资产
2007年12月19日,深圳能源刊登了《非公开发行股份购买资产情况报告书暨上市公告书》,20日公司非公开发行10亿新增股份上市。
截至2007年12月3日止,公司已收到控股股东深圳市能源集团有限公司和华能国际电力股份有限公司缴纳的出资额共计7,600,000,000.00人民币元。
深能集团实际缴纳新增出资额包括存货、长期股权投资等资产形态以及所对应的负债。上述各项合计净资产6,080,000,000.00元,已于2007年12月3日完成资产过户及移交手续。
公司本次发行股份购买的标的资产中,未纳入深能集团出资额验资范围的货币资金、交易性金融资产、可供出售金融资产、长期股权投资、房屋建筑物、运输工具、土地使用权及其他非流动资产(以下简称“剩余标的资产”)共计2,214,322,243元,其中部分资产截至2007年12月3日验资报告出具日尚未完成产权过户。为完成公司对剩余标的资产的现金购买,公司与深能集团于2007年12月3日签署《关于〈发行股票收购股权及资产协议〉之补充协议》。
深能集团承诺于协议签署之日起50个工作日之内,完成将上述资产过户至公司名下或移交手续。
截至2008年2月18日(上述承诺的第50个工作日),上述需深圳能源以现金购买的2,214,322,243元标的资产中,已完成过户或移交的资产为1,808,734,574.08元,尚有价格为405,587,669.09元的资产未过户。
2008年2月18日,公司与深能集团签署了《关于深圳能源投资股份有限公司发行股票收购股权及资产的结算协议》,截至签署日,除少数资产因政府部门审批等原因尚未能完成过户外,其余剩余标的资产的过户及移交等事项已基本完成。
5、(000046)泛海建设:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.87
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 16.16
二、每10股送6股,派0.667元(含税)转增4股
6、(000048)*ST康达:第二大股东短线交易公司股份
*ST康达从第二大股东上海中西药业股份有限公司的通知及公告得知,从2007年2月15日至2007年4月14日,中西药业共四次减持公司无限售流通股股份19,538,434万股,占公司总股本的5%。期间,经深圳证券交易所查悉,并向中西药业核实,该股东于2007年3月14日购买了公司50000股股份,购买价格为4.79元, 2007年12月27日,中西药业出售了该50,000股股份,出售价格为5.80元。
根据有关规定,公司董事会已要求中西药业将其所得收益50,500元上缴给公司所有,中西药业也承诺近日将其所得收益50,500元归还给公司。
7、(000065)北方国际:2007年度业绩预告修正为同比下降300%-350%
北方国际业绩预告修正情况为:2007年1月1日至2007年12月31日,下降300%-350%;2007年7月1日至2007年12月31日,下降200%-250%。
原因为:国际工程业务量下降造成营业收入的下降;人民币汇率持续上升;国内原材料、机电设备涨价,造成成本上升利润大幅下降。
8、(000404)华意压缩:临时股东大会通过变更董事、监事的议案
华意压缩2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开,通过如下议案:
(一)《关于修改公司章程的议案》;
(二)《关于变更董事的议案》;
(三)《关于变更监事的议案》。
9、(000422)湖北宜化:控股子公司太平洋热电清洁发展机制项目在联合国注册成功
湖北宜化控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司废热回收利用项目作为清洁发展机制项目于2008年2月1日在联合国注册委员会获得通过。
根据2007年3月29日太平洋热电与瑞典碳资产有限公司签订的协议,瑞典碳资产有限公司将购买太平洋热电在2012年底以前,并考虑购买2013-2017年太平洋热电废热回收利用项目产生的所有核证的减排量。本次登记认可后,预计每年可交付减排量195,034吨,减排价格为每吨10美元,预计每年可取得减排收益1,950,340美元,在项目记入期10年内可取得核证减排量收益19,503,400美元。
鉴于公司是第一次与外国公司就CDM项目进行合作,且该项目2013-2017年购买减排量为意向性协议,该项收益具有一定的不确定性,且对公司经营业绩不构成重大影响。
10、(000520)长航凤凰:临时股东大会通过聘请公司审计会计师事务所的议案
长航凤凰2008年第二次临时股东大会于2008年2月18日召开,审议通过了《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》。
11、(000527)美的电器:重大事项停牌
美的电器拟进行的重要收购事项正在磋商,存在较大不确定性,经深圳证券交易所批准,公司股票将于2008年2月19日至2008年2月22日停牌四天,待相关重要收购事项确定并公告后复牌。
12、(000527)美的电器:3月10日召开2007年度股东大会
1、现场会议召开时间为:2008年3月10日(星期一)下午14:00时起。
网络投票时间为:2008年3月9日-2008年3月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月9日下午15:00-2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月3日(星期一)
3、现场会议召开地点:公司总部二楼会议中心
4、会议召集人:公司董事局
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案:《2007年度利润分配预案》、《关于2008年度日常关联交易的议案》各子议案、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等。
13、(000527)美的电器:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 26.64
二、每10股送5股,派4元(含税)
14、(000592)S*ST昌源:2007年度股东大会通过公司2007年年度报告等议案
S*ST昌源2007年度股东大会于2008年2月18日召开,通过如下议案:
(一)《公司2007年年度报告》及《摘要》;
(二)《2007年度董事会报告》;
(三)《2007年度监事会报告》;
(四)《2007年度利润分配预案》;
(五)《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》;
(六)《关于变更公司名称的议案》;
(七)《关于变更公司经营范围的议案》;
(八)《关于修改公司章程的议案》;
(九)《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》;
(十)《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》;
(十一)《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》;
(十二)《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》;
(十三)《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》。
15、(000595)西北轴承:董事会通过拟收购中国长城资产管理公司对西北轴承机械有限公司贷款本金2786万元及利息的议案
西北轴承第四届董事会第二十八次会议于2008年2月18日召开,通过了如下事项:
一、《关于拟收购中国长城资产管理公司对西北轴承机械有限公司贷款本金2786万元及利息的议案》。
二、设立公司董事会办公室。
16、(000681)ST远东:董事会通过金鼎会计师事务所对前任董事长李晓卫先生的离任审计报告
ST远东五届二十五次董事会会议于2008年2月16日召开,审议通过了《金鼎会计师事务所对前任董事长李晓卫先生的离任审计报告》。
董事会根据报告反映的问题责成董事会审计委员会负责,由公司审计监察部组织专人就报告中列示的重要事项进行进一步核查。公司将根据核查结果针对不同问题,通过经济、司法途径追回相应损失,并根据问题的不同性质追究相关当事人相应责任。
17、(000681)ST远东:临时股东大会通过董事长薪酬和董事、监事津贴的议案
ST远东2008年第一次临时股东大会于2008年2月16日召开,通过如下议案:
1、《关于公司董事长薪酬的议案》,董事长年薪标准为:50-80万元。
2、《关于公司董事、监事津贴的议案》,董事津贴每人每月3200元,监事津贴每人每月3000元。
18、(000690)宝新能源:年度股东大会通过2007年度利润分配、资本公积金转增股本预案
宝新能源2007年度股东大会于2008年2月18日召开,通过如下议案:
一、公司2007年度董事会工作报告。
二、公司2007年度监事会工作报告。
三、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
四、公司2007年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
五、公司2008年度工作计划。
六、公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案。
八、公司《关联交易制度》(修订版)。
九、公司《对外担保管理制度》。
十、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
十一、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案。
十二、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查情况作了说明。
19、(000702)正虹科技:审计机构名称变更
正虹科技近日接到聘请的审计机构湖南开元有限责任会计师事务所的通知,湖南开元有限责任会计师事务所已与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并,名称变更为开元信德会计师事务所有限公司,原湖南开元有限责任会计师事务所的证券从业等执业资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接。
本次公司聘请的审计机构更名,不属于更换会计师事务所事项。
20、(000708)大冶特钢:更换保荐代表人
近日,大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》,现任公司股权分置改革保荐代表人蒋庆华女士申请调离光大证券并获得批准,光大证券指定保荐代表人胡庆颖先生接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。
21、(000726)鲁泰A:董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程
鲁泰A第五届董事会第十二次会议于2008年2月16日召开,通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。
22、(000735)*ST罗牛:临时股东大会同意控股子公司将所持宝迪农业44%股权转让给毕国祥
*ST罗牛2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日召开,同意公司控股子公司天津市宝罗畜禽发展有限公司将其所持有天津宝迪农业科技股份有限公司44%股权,以总价款3366万元转让给毕国祥先生。
23、(000786)北新建材:董事会同意为控股子公司泰山石膏提供综合授信额度、流动资金和项目借款担保34,000万元
北新建材第三届董事会第三十二次临时会议于2008年2月18日召开,通过以下议案:
一、同意继续为控股子公司泰山石膏股份有限公司提供综合授信额度、流动资金和项目借款担保34,000万元。
二、聘任杜鑫女士为公司证券事务代表。
24、(000789)江西水泥:3月6日召开2008年度第二次临时股东大会
1.召开时间:2008年3月6日(星期四)上午9:00时
2.召开地点:公司会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月29日
6.会议审议事项:《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》。
25、(000793)华闻传媒:临时股东大会同意变更公司名称
华闻传媒2008年第一次临时股东大会于2月18日召开,同意将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。
26、(000819)岳阳兴长:独立董事刘彩晖辞职
岳阳兴长于近日收到独立董事刘彩晖女士请求辞去公司独立董事职务的书面辞职申请,其辞职申请应当在公司补选的独立董事就任后方能生效。
27、(000835)四川圣达:2007年度业绩预告修正为增长250%-300%
四川圣达业绩预告修正情况:预计2007年度净利润比去年同期增长250%-300%。
原因为:
1、鉴于2007年原材料焦煤的供应形势偏紧,价格持续上涨,实际业绩增长超出预期。
2、2007年四季度主产品焦炭的价格持续攀升,使公司2007年四季度的利润水平较预测水平有了大幅的上升。
28、(000862)银星能源:临时股东大会通过将历史遗留应收款项所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案
银星能源2008年第一次临时股东大会于2月18日召开,审议通过以下议案:
一、关于独立董事、董事津贴标准的议案;
二、关于监事津贴标准的议案;
三、关于将历史遗留应收款项59,710,461.86元(经审计数)所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿的议案。
29、(000883)三环股份:重大事项停牌
三环股份因正在商讨重大事项,目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益,避免对公司股价造成影响,公司股票自2008年2月19日起停牌,待2008年2月26日公告相关事项后复牌。
30、(000915)山大华特:897,600股限售股份2月20日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为897,600股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月20日。
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