1、(000001)深发展A：董事会通过审计与关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会人员组成的议案
深发展A第七届董事会第一次会议审议通过了如下议案:
一、《关于第七届董事会审计与关联交易控制委员会人员组成的议案》。
二、《关于第七届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。
2、(000006)深振业A：董事会通过实施第二期股权激励计划和注销大厦公司的议案
深振业A第六届董事会第十二次会议于2008年1月23日召开,通过以下议案:
一、《关于实施第二期股权激励计划的议案》。
二、《关于计提和分配第二期长期激励基金的议案》。
三、《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。
四、决定聘任杜汛女士为董事会办公室主任,同意刘采青女士因个人原因辞去审计监察部经理职务,聘任刘新馨女士为审计监察部负责人。
五、注销深圳市振业大厦发展有限公司。
3、(000014)沙河股份：重组事项尚不成熟，股票复牌
沙河股份实际控制人在与潜在重组方深业(集团)有限公司接洽过程中,经多方论证,重组事项尚不成熟。公司股票将于2008年1月25日10时30分起复牌。
公司承诺,在未来三个月内不进行重大资产重组、股权转让、定向增发等对公司股价有重大影响的行为,在未来三个月内也不筹划上述行为。
4、(000055)方大A：澄清公告
2008年1月24日,上海证券报刊登了题为《财政扶持高效照明产品惠及多家公司》的报道。方大A现就相关问题澄清如下:
2008年1月24日,公司自中华人民共和国中央人民政府门户网站(www.gov.cn)及国家发展和改革委员会网站(www.sdpc.gov.cn)获悉,财政部、国家发展改革委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》。
该办法如果实施,将可能对公司产品半导体(LED)照明产品国内销售的增长起到积极的促进作用。但公司尚未接获该文件的正文,且国家目前也尚未公布高效照明产品的相关招投标具体办法,故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。2006年公司半导体照明产品销售收入为人民币2,318万元,2007年1-9月份公司半导体照明产品销售收入为人民币2,213万元。
2007年公司与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳设立沈阳方大半导体照明有限公司,公司实际占合资公司64.576%股份。根据合资公司可行性报告,在国家政策及市场环境不发生重大变化的情况下,合资公司将于2008年底起逐步投产,预计在5年后达产,达产后的年产能为人民币12亿元。其中:预计投产后第一年年产能为人民币5,870万元,第二年年产能为人民币14,065万元,第三年年产能为人民币35,724万元,第四年年产能为人民币68,538万元,第五年年产能为人民币12亿元。
5、(000089)深圳机场：给成都双流机场增资事项的补充
深圳机场于2008年1月19日刊登了增资成都双流机场的公告。公司承诺于2008年1月25日前披露成都双流机场2007年度经审计的主要财务数据。现就该投资事项予以补充公告。
由于成都双流机场的原公司章程有关条款规定致使公司持有的成都双流机场21%的股权截止目前尚未过户到公司。经过多方沟通,双流机场2006年年度股东大会批准了修改其公司章程的议案。修改后的公司章程对公司该部分股权过户不再构成障碍。但由于成都双流机场的第二大股东是机场管理(香港)有限公司,根据有关规定,双流机场股权变更事项需商务部批准。2007年12月商务部已经受理双流机场股权变更的申请,目前正在等待批复。批复后,公司将敦促双流机场尽快办理股权过户手续。此次给双流机场增资没有风险。
6、(000415)汇通集团：富鼎投资所持公司2400万股股份被质押
汇通集团股东深圳市富鼎担保投资有限公司于2008年1月21日将持有的公司限售流通股中的2400万股(占总股本的7.99%)质押给招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行,为公司从该行综合授信1800万元提供质押担保,期限一年。该项股权已办理了股权质押手续。
7、(000417)合肥百货：重大事项停牌
合肥百货因将有重大事项披露,公司股票将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项披露后复牌。
8、(000418)小天鹅A：2007年度业绩预告修正为增长680%-730%
小天鹅A业绩预告修正为:预计2007年度净利润将比上年同期增长680%-730%。
原因为:报告期内,公司通过对长期投资的清理与整合,实现投资收益17564万元。同时通过整顿内部管理,完成了库存积压产品的处理,加强了财务监督与控制,优化了采购供应链,拓展了新产品的开发和销售,实现了主营业务收入和主营业务利润的较大幅度增长。
9、(000420)吉林化纤：2007年度业绩预增260%-350%
吉林化纤预计2007年度实现的净利润比去年同期增长260%-350%。
原因为:报告期内,因公司主营产品中粘胶短丝的销售情况较好。
10、(000505)珠江控股：临时股东大会通过变更会计师事务所的议案
珠江控股2008年第1次临时股东大会于1月24日召开,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
11、(000516)开元控股：开元商城咸阳店1月26日开业
为贯彻实施公司的发展战略,加快百货零售业的连锁发展,开元控股进一步加强了省内二级地市商业网点的布局,开元商城咸阳店将于2008年元月26日开业经营。
开元商城咸阳店由公司全资子公司开元商城咸阳有限公司经营管理。
该店共四层,建筑面积约20,000平方米。
12、(000516)开元控股：2007年度业绩预增50%-80%
开元控股预计2007年1-12月累计净利润与上年同期相比增长50%-80%。
原因为:
1.2007年公司进一步调整商品经营结构,积极开发新的营销策略,努力扩大市场销售份额,挖掘经营潜力,提高盈利水平,使营业收入及毛利率较去年同期有一定幅度增长;
2.公司出售西安天竣能源投资管理有限公司75%股权、横山县天云煤矿有限公司83.24%股权分别产生收益1,832.50万元、1,220万元,上述收益属于非流动资产处置收益,为一次性收益。
13、(000517)S*ST成功：公司股权分置改革方案维持不变
S*ST成功董事局于2008年1月16日公告了股权分置改革方案,至2008年1月24日公司及非流通股股东通过多种途径与投资者进行了交流和沟通,征求了流通股股东对股权分置改革方案的意见和建议。根据沟通结果以及公司实际情况,公司股权分置改革方案维持不变。
14、(000541)佛山照明：澄清公告
2008年1月24日,《上海证券报》报道了《财政扶持高效照明产品惠及多家公司》,指出财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》可能让包括佛山照明在内的公司受益。《中国证券报》还报道了佛山照明获得13.5万套节能灯合同的事项。
佛山照明澄清说明如下:
1、截至公告日,公司尚未获悉该文件正文,本公告上述内容均引自以上二网站。目前公司生产的大部分产品为高效照明产品,例如T8、T5三基色双端直管荧光灯、金属卤化物灯、一体化电子节能灯和高压钠灯等。从2006年度和2007年前三季度的情况来看,上述高效照明产品的灯泡产量占公司总产量的25%左右,销售收入和利润分别占公司30%左右。该办法的实施,将对公司以上主要产品的生产和销售产生较大的促进作用。但由于公司尚未取得该文件的正文,并且目前国家也尚未公布高效照明产品的相关投招标具体办法,故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。
2、公司近期在地方政府机关绿色节能照明灯具公开招标采购中,分别取得福建省政府和广州市政府合计13.5万套28W节能灯管的招标项目。预计为公司增加销售收入320万元左右。由于这两个项目的招标金额没有达到有关部门对于重大事项公告要求,对公司的经营也没有带来重大的影响,因此,公司没有作出专项公告。但对节能产品的生产和销售及收益情况,公司将在定期报告中及时进行反映。
15、(000592)S*ST昌源：非公开发行股票购买资产、重大资产置换已实施完毕
S*ST昌源本次重大资产重组实施结果情况如下:
(一)置入资产的实施情况。
本次拟置换入公司的资产为山田林业开发(福建)有限公司所属的鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分资产,上述房产已经过户登记至公司名下。
(二)置出资产的实施情况。
1、置出长期股权投资的实施情况
本次公司拟置出的长期股权投资为:公司所持七家公司股权。
目前,公司所持福建省中福置业发展有限公司、福建省中福建筑设计有限公司、福建中福物业管理发展有限公司这三家公司股份业已过户登记在山田公司或山田公司指定的公司名下。
鉴于公司所持上海福优贸易有限公司、福建省中福工程承包公司经审计后的净资产为负,公司与山田公司经协商拟采用注销上海福优贸易有限公司、福建省中福工程承包公司的方式来完成相关股权置出手续。福建省中福工程承包公司已被福建省工商行政管理局准予注销登记。上海福优贸易有限公司注销申请已被上海市工商行政管理局浦东新区分局受理,该等注销手续目前正在办理过程中。
另外,山田林业开发(福建)有限公司于2008年1月19日向公司作出承诺,表示为支持公司加快完成资产重组以及实施股改,同意放弃对公司持有的上海中福企业投资发展有限公司36.75%股权、福愿投资有限公司100%股权的权利;同时承诺公司将有权选择在今后任何时间将山田公司此次放弃权利的上述两家公司股权按照原《资产置换协议》过户给山田公司或者山田公司指定的公司。
2、置出部分应收帐款的实施情况
本次公司拟置出的应收帐款为上海利新纯水有限公司等14家公司对公司合计人民币85,603,019.43元的欠款。
公司已将上述应收帐款全部转移至山田公司名下,并已将债权转移情况全部书面通知了相关债务人。
(三)非公开发行股票购买资产的实施情况。
公司向山田公司非公开发行258,454,464股股票来购买山田公司所持有的福人林业公司66.239%股权。
山田公司所持福人林业公司66.239%的股权已过户至公司名下。
2008年1月23日,公司向山田公司定向非公开发行258,454,464股份已办理完毕相关证券登记手续。
综上,公司本次非公开发行股票购买资产、重大资产置换已实施完毕。
公司本次向山田公司非公开发行股份后,公司总股本将增加为552,859,119股。
如果考虑股改方案的影响,重组之后公司总股本将增加为579,051,565股。
目前公司股权分置改革正在实施中。
16、(000594)天津宏峰：赤峰鑫投出售公司股份9,059,735股
天津宏峰股东赤峰鑫业投资有限公司于2008年1月24日通过深交所挂牌交易出售公司股份9,059,735股,占公司股份总数的1.61%。
截止2008年1月24日,赤峰鑫投持有公司股票114,181,096股(占公司股份总数的20.35%)。
17、(000622)S*ST恒立：岳阳市国资委采用所持公司股份不变的股改对价支付方式获湖南省国资委同意
S*ST恒立于2008年1月23日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的文件,同意岳阳市国资委在公司实施股权分置改革中采用所持公司股份不发生变化的对价支付方式。
18、(000637)S茂实华：1月30日召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示
1、现场会议召开时间为:2008年1月30日下午14:30
网络投票时间为:2008年1月28日-2008年1月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年1月24日
3、现场会议召开地点:公司10楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项:《公司股权分置改革方案》
19、(000639)金德发展：2007年度归属于母公司所有者的净利润预减50%以上
金德发展预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在50%以上。
原因为:
1、公司下属控股子公司浙江金德阀门有限公司报告期内受主要原材料铜棒价格上涨的影响,生产成本大幅增加,为此相应调高了产品出厂价,产品调价后销量一直不太好。
2、公司分公司酒店报告期内受农副产品价格大幅上涨,其他的燃、油、气市场采购价格均有较大幅度提高,致使酒店成本大幅上升,而酒店行业竞争激烈,价格未能同步上调。
3、央行年内多次上调贷款利率,导致公司财务费用增加。
20、(000655)金岭矿业：1月31日召开2008年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2008年1月31日(星期四)14:00
网络投票时间为:2008年1月30日-2008年1月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年1月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年1月30日15:00至2008年1月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年1月25日
3、现场会议召开地点:公司办公楼五楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。
21、(000656)ST东源：2月14日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期:2008年2月14日,上午9时30分,会期半天
3、会议地点:重庆金源大饭店会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月1日
6、会议审议事项:《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司信息披露制度》。
22、(000667)名流置业：196,979,645股增发A股1月28日上市
名流置业本次增发的共计196,979,645股A股股票将于2008年1月28日上市。本次网下无A类投资者申购,故本次增发的股份无锁定期限制。
23、(000680)山推股份：临时股东大会通过修改公司章程的议案
山推股份2008年第一次临时股东大会于2008年1月24日召开,通过了《关于修改公司章程的议案》。
24、(000680)山推股份：向原股东配售股份申请获得证监会核准
山推股份向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准,公司董事会将根据核准文件要求和公司2007年度第一次临时股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。
25、(000681)ST远东：股票交易异常波动
ST远东股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
26、(000686)东北证券：2008年第一次临时股东大会互联网投票时间的更正
东北证券2007年1月19日刊登的关于召开2008年第1次临时股东大会通知中,通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间应为:2008年2月3日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。
27、(000690)宝新能源：董事会同意为两子公司提供累计不超过16.5亿元担保
2008年1月23日,宝新能源第四届董事会第十三次会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案:
1、提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务提供担保、并签署相关合同或协议文件,担保期限一年。
2、提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司向银行申请不超过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一、二期工程项目贷款提供担保、并签署相关合同或协议文件,担保期限为自取得项目贷款之日起不超过15年。
28、(000695)滨海能源：获得开发区管委会减排补贴243万元
2007年11月份,天津开发区环保局对2007年1-9月份各燃煤热源厂二氧化硫达标排放情况进行了核定,经核准,2007年份滨海能源合计获得政府脱硫设施运营补贴243万元,其中控股子公司国华能源公司获得补贴41万元。
此项补贴增加公司营业外收入--政府补助243万元,降低了因“脱硫”而增加的成本对公司利润的影响。
29、(000698)沈阳化工：2007年度业绩预增50%-100%
沈阳化工预计2007年度业绩同向上升50%~100%。
主要原因是:主要产品产能扩大、价格上涨、财务费用降低。
30、(000721)西安饮食：股票交易异常波动
西安饮食股票连续二个交易日收盘价格涨停。公司认为属股票交易异常波动的情形。
近日,网上一些论坛传闻海南航空公司收购西安饮食股权,经公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司函询,证实西安旅游集团没有与任何机构和个人就转让公司股权事宜进行过接触,也没有对公司股权进行转让的计划。网上传闻没有任何事实依据。
公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
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