1、(600007)中国国贸：董事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开董事会,会议审议同意公司副总经理钟荣明自2008年2月1日起不再主管公司财务工作,聘任林南春担任公司总经理助理,为财务负责人。
2、(600068)葛洲坝：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年1月24日召开三届三十一次董事会及三届十八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
3、(600095)哈高科：董事会决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会,会议审议同意公司控股子公司青岛临港置业有限公司为胶南市易通热电有限责任公司向银行借款900万元人民币提供连带责任担保。
公司目前累计担保总额为27140万元(包括本次担保),其中,公司对控股子公司担保总额为7240万元,公司及其控股子公司对外担保数额为17900万元,公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
4、(600108)亚盛集团：董事会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2008年1月24日召开四届十九次董事会,会议审议通过关于对外投资的议案:公司拟出资设立一家全资子公司-甘肃绿色空间生物技术有限公司(暂定名),注册资本为2000万元,其中:货币资金600万元,占注册资本的30%;实物资产1400万元(包括在建工程、建筑物、设备及流动资产,评估值为113298538.17元),占注册资本的70%。本次对外投资的资金由公司自筹解决,投资期限为2008年至2018年。
5、(600199)金种子酒：股票交易异常波动公告
安徽金种子酒业股份有限公司股票于2008年1月22日-24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司控股股东及公司管理层,公司未来三个月内不存在股权转让、定向增发、资产重组等重大事项,公司及其控股股东不存在其他应披露而未披露的信息;公司目前生产经营情况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)。
6、(600202)哈空调：股东买卖公司股票公告
哈尔滨空调股份有限公司接到大股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称:工业资产公司)的通知,工业资产公司于2008年1月8日至22日通过上海证券交易所交易系统出售所持有的公司股份156.3万股,截止2008年1月22日,工业资产公司已累计减持公司股份10506560股,尚持有公司股份104313760股(占公司总股本的42.45%),仍为公司第一大股东;2008年1月22日,工业资产公司在减持公司股票过程中,因操作失误将卖出股票操作为买入股票,以每股23.10元的价格买入10万股公司股票,该行为违反了中国证监会和上海证券交易所关于短线交易股票的有关规定,获得的收益归公司所有。
7、(600207)*ST安彩：业绩预盈公告
2007年度,河南安彩高科股份有限公司由于出售资产、获得财政补贴和受赠大股东资产等取得非经常性损益,预计业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-84176.19万元)。扣除非经常性损益后,主营利润仍为负数。有关2007年度经营业绩的具体情况,公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
8、(600238)海南椰岛：拍得土地使用权提示性公告
湖北省荆州市中级人民法院(下称:荆州中院)于2007年11月13日依法委托湖北同源拍卖有限责任公司对被执行人湖北天发实业集团有限公司位于荆州市荆州开发区三湾239070.88平方米的土地使用权(地号为062402302、图号为9811039、土地证号为0610029)进行拍卖。海南椰岛(集团)股份有限公司(下称:公司)按照参与天颐科技股份有限公司战略重组的工作进度安排及相关竞买协议约定的条件,参加了2007年12月16日举办的拍卖会,经过公开竞价以最高价15800000元竞得拍卖标的。
荆州中院于2008年1月17日下达相关《民事裁定书》,裁定上述土地使用权归公司享有。荆州中院又于2008年1月21日下达[2007]鄂荆中执协字第43-1号《协助执行通知书》,请荆州市国土资源管理局协助执行下列事项:一、解除湖北省高级人民法院2007年6月19日[2006]鄂执字第10-6号《协助执行通知书》中对上述土地使用权的查封;二、将上述土地使用权过户给公司。
目前,上述土地使用权的过户等相关手续正在办理中。
9、(600242)S*ST华龙：董事会决议公告
广东华龙集团股份有限公司于2008年1月23日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过关于成立董事会审计委员会的议案等事项。
10、(600282)南钢股份：控股股东股份减持公告
南京钢铁股份有限公司接到控股股东南京钢铁联合有限公司(持有的公司有限售条件流通股4680万股已取得上市流通权,下称:南钢联合)通知:2008年1月2日至23日期间,南钢联合共计从二级市场减持公司流通股988万股(占公司总股本的1.06%),尚持有公司股份59250万股(其中,有限售条件流通股48960万股,无限售条件流通股10290万股),占公司总股本的63.30%。
11、(600306)商业城：董事会决议暨召开临时股东大会公告
沈阳商业城股份有限公司于2008年1月24日以通讯方式召开三届十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案:因公司原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称:中瑞岳华),公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具,故公司拟聘任中瑞岳华为2007年度财务审计机构。
二、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上议案。
12、(600335)鼎盛天工：公布公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到天津市财政局下发的有关通知,就公司关于申请免除以前年度世界银行(下称:世行)外汇贷款利息的报告给予答复,鉴于公司于2008年1月16日还清拖欠的全部世行贷款本金9548857美元,经天津市财政局研究,一次性免除公司以往拖欠的世行贷款利息2626919美元。
13、(600363)联创光电：股价异常波动公告
截至2008年1月24日收盘,江西联创光电科技股份有限公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
经征询公司董事会与管理层,得知公司目前生产经营一切正常,无应披露而未披露的信息;公司第一大股东江西省电子集团公司表示:至少在3个月以内的可预见期,不存在重大资产重组或其他影响公司股票价格的事项发生。
除公司已对外披露的信息,公司董事会确认,公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
14、(600369)ST长运：股票交易实行退市风险警示公告
鉴于重庆长江水运股份有限公司2006年和2007年连续两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值,公司已连续两年亏损。根据有关通知,公司股票于2008年1月25日停牌一天,交易自2008年1月28日起实行退市风险警示的特别处理。公司股票简称相应变更为“*ST长运”,股票代码保持不变,股价日涨跌幅限制为5%。
如果公司连续三年亏损将面临退市风险,公司提醒广大投资者注意投资风险。
15、(600369)ST长运：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 67,058,008.43 58,338,971.06
归属于上市公司股东的净利润-70,771,124.50-122,396,347.37
基本每股收益-0.289-0.500
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.290-0.512
每股经营活动产生的现金流量净额-0.052-0.129
2007年末 2006年末
总资产 721,434,118.01 779,216,270.48
所有者权益(或股东权益)-20,081,209.40 50,689,915.10
归属于上市公司股东的每股净资产-0.082 0.207
公司2007年年报经审计,审计意见类型:无保留有强调事项。
16、(600369)ST长运：董监事会决议公告
重庆长江水运股份有限公司于2008年1月23日召开五届十一次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
17、(600393)东华实业：2007年度业绩预增公告
经广州东华实业股份有限公司财务部初步测算,预计2007年度公司净利润较上年同期相比增幅在200%左右(上年同期净利润为31768195.77元),具体财务数据将在公司2007年度报告中予以详细披露。
18、(600405)动力源：临时股东大会决议公告
北京动力源科技股份有限公司于2008年1月24日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司聘任财务审计机构的议案。
19、(600416)湘电股份：董事会决议公告
湘潭电机股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会,会议审议同意将最高限额不超过3000万元的募集资金用于补充流动资金,资金使用期限不超过6个月。
20、(600435)北方天鸟：临时股东大会决议公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于将公司名称变更为“中兵光电科技股份有限公司”并修改公司章程相应条款的议案。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过关于日常关联交易的议案。
21、(600497)驰宏锌锗：重大事项进展公告
云南驰宏锌锗股份有限公司目前因有重大事项其股票已按有关规定于2008年1月18日起停牌,现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
22、(600511)国药股份：股东股份减持公告
国药集团药业股份有限公司于2008年1月24日接到第一大股东国药控股有限公司(持有公司股份62526826股,占公司总股本的47.01%,下称:国药控股)通知,从2007年9月3日至当日收盘,国药控股通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票135万股(占公司总股本的1.015%),目前尚持有公司股票61176826股(其中:无限售条件股份530万股,有限售条件股份55876826股),占公司总股本的46.00%。
23、(600538)北海国发：2007年度业绩预盈公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计,预计2007年业绩将扭亏为盈,盈利200万元左右(上年同期净利润为-3021.5万元人民币)。有关2007年度经营的具体数据将于审计后在公司2007年年度报告中披露。
24、(600565)迪马股份：股东股权质押公告
重庆市迪马实业股份有限公司接股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称:东银集团)通知,东银集团于2008年1月14日将其持有的原质押于兴业银行股份有限公司重庆分行的公司限售流通股720万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理了该部分股权解除质押手续;东银集团于2008年1月17日将其持有的公司限售流通股1200万股质押给上实投资(上海)有限公司(下称:上实投资),并在登记公司办理了该部分股权质押登记手续,以此为东银集团在上实投资委托贷款提供担保。
25、(600595)中孚实业：2007年度业绩预告
经河南中孚实业股份有限公司初步测算,预计2007年度的净利润较上年同期增长200%左右(上年同期净利润为177504134元)。具体财务数据将在2008年3月15日公布的公司2007年年度报告中予以披露。
26、(600622)嘉宝集团：公布公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2008年1月24日通过竞买方式获得上海市嘉定区房屋土地管理局公告号为20071627的B地块的国有土地使用权,该地块成交总价为人民币8800万元,占地面积8223.5平方米,建筑容积率2.5,用地规划性质为商业、办公用地。
27、(600624)复旦复华：股票交易异常波动公告
上海复旦复华科技股份有限公司股票于2008年1月22日至24日连续三个交易日收市价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东和管理层,公司未来三个月无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息;公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
28、(600658)兆维科技：董事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年1月23日召开六届二十八次董事会,会议审议同意聘任时晓东、董永生为公司副总经理。
29、(600661)交大南洋：董事会决议公告
上海交大南洋股份有限公司于2008年1月23日召开五届二十三次董事会,会议审议同意陈功辞去公司董事会秘书职务,并聘任朱凯泳担任董事会秘书。
30、(600680)上海普天：2007年度业绩预告
根据上海普天邮通科技股份有限公司财务部门测算,预计2007年度实现净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元),具体数据以经审计后的公司2007年年度报告为准。
31、(600680)上海普天：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年1月15日至24日以通讯传真方式召开五届二十四次董事会,会议审议通过公司拟增加向中信实业银行上海分行及深圳发展银行五角场支行分别申请贷款授信额度5000万元人民币的议案,有效期为2008年第一次临时股东大会至2007年度股东大会期间。
董事会决定于2008年2月22日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
32、(600689)上海三毛：2007年度业绩公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司预计2007年度净利润为盈,比上年度大幅度增长(上年同期净利润为-116941862.92元),具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
33、(600727)鲁北化工：公布公告
根据2008年1月14日财政部、国家税务总局下发的有关通知,自2008年1月1日起,对纳税人生产销售的磷酸二铵产品免征增值税。由于山东鲁北化工股份有限公司(下称:公司)2007年前已按照财政部、国家税务总局有关规定,磷铵二铵产品免征增值税至今,故新规定不会对公司经营业绩产生影响。
另,公司生产硫酸钾复合肥(三元素)产品所需的原料-钾肥全部为外购,目前公司没有生产钾肥的项目投入。
34、(600737)中粮屯河：公布公告
根据中粮新疆屯河股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行(下称:中信银行)于2003年9月签署的《保证合同》及公司相关债权人、中粮集团、公司于2005年7月签署的《公司债务重组协议》的约定,公司应为深圳市明斯克航母世界实业有限公司(下称:明斯克公司)提供担保的5000万元人民币贷款承担60%的责任,即公司应向中信银行承担3000万元的担保责任。现公司近日与中信银行签署了《还款协议》,双方约定:公司于2008年6月之前向中信银行偿还完毕3000万元人民币,即视为公司已经履行完毕其在《保证合同》及《公司债务重组协议》中约定的全部担保责任,中信银行不再向公司进行追索。
截至目前,公司已偿还2000万元人民币。
35、(600766)园城股份：公布公告
烟台园城企业集团股份有限公司于2008年1月24日收到大股东园城实业集团有限公司(下称:园城集团)的通知,园城集团已于2008年1月22日与中国东方资产管理公司青岛办事处(下称:东方资产公司)签署协议,同意受让东方资产公司持有的“待转让资产(位于烟台市南大街261号的华联商厦1-3层房产及其所占用的土地使用权及位于烟台市芝罘区世学路1号的房产)”。协议生效后,园城集团承担与“待转让资产”相关的权利和义务。
36、(600785)新华百货：第一大股东持股变动的提示性公告
银川新华百货商店股份有限公司第一大股东北京物美商业集团股份有限公司(下称:物美商业)与其控股股东物美控股集团有限公司(下称:物美控股)于2008年1月23日签署了《关于转让杭州天天物美商业有限公司(下称:杭州物美)股权之股权转让协议》,物美商业将其持有的公司36140302股股份(占公司总股本的29.27%)转让给物美控股,物美控股以其持有的杭州物美100%股权作为本次股权转让的支付对价。
本次股权转让完成后,物美控股将直接持有公司36140302股股份(其中29926450股为有限售条件的流通股份),成为公司第一大股东,物美商业履行的公司股权分置改革后续承诺和相应义务将由物美控股继续履行;物美商业将不再持有公司股份。
37、(600810)神马实业：业绩预告
经神马实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年度净利润与2006年度相比将增加300%以上(上年同期净利润为2164.88万元)。
38、(600810)神马实业：董事会决议公告
神马实业股份有限公司于2008年1月23日召开六届十三次董事会,会议审议同意公司在2008年对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称:氯碱发展)分批分期出借不超过2.6亿元人民币的资金,借款期限为一年,借款利率按银行贷款利率执行。
39、(600883)博闻科技：公布公告
云南博闻科技实业股份有限公司于2008年1月24日接到股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司(下称:国都证券)有关通知,因担任公司股权分置改革之保荐代表人孙雷已离职,现国都证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为周昕。
40、(900922)上海三毛：2007年度业绩公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司预计2007年度净利润为盈,比上年度大幅度增长(上年同期净利润为-116941862.92元),具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
41、(900930)上海普天：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年1月15日至24日以通讯传真方式召开五届二十四次董事会,会议审议通过公司拟增加向中信实业银行上海分行及深圳发展银行五角场支行分别申请贷款授信额度5000万元人民币的议案,有效期为2008年第一次临时股东大会至2007年度股东大会期间。
董事会决定于2008年2月22日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。
42、(900930)上海普天：2007年度业绩预告
根据上海普天邮通科技股份有限公司财务部门测算,预计2007年度实现净利润比上年同期有大幅度下降(上年同期净利润为163566891.21元),具体数据以经审计后的公司2007年年度报告为准。
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