31、(000681)ST远东：股票交易异常波动
ST远东股票2007年12月27日至2008年元月2日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格,公司股票交易出现异常波动。
经电话咨询公司前三名股东和公司管理层后,关注并核实了以下问题:
1、公司于2007年12月31日与UNI-HARVEST INVESTMENT LIMITED签署了《股权转让协议书》,将公司持有的远东实业股份(香港)有限公司90%股权以720万元港币转让给UNI-HARVEST INVESTMENT LIMITED,此项转让为溢价转让,不会造成公司损失。
2、公司第一大股东物华实业有限公司向深圳君利得商贸有限公司转让其持有公司12,905,900股的股权,占公司股份总数的6.49%,转让总价款共计86,727,648元,此次股权转让不存在关联交易。
3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件。
对互联网等公共传媒中提及的史玉柱、巨人集团将对公司进行收购及重组并对公司进行资产注入和产品注入等事,公司从未与上述各方接触并谈及上述事项,公司董事会保证在未来三个月内公司不发生上述事项。
32、(000701)厦门信达：董事会同意控股子公司出售整体资产及公司受让三安电子2.16%股权
厦门信达第六届董事会临时会议于2008年1月22日召开,通过以下议案:
一、同意控股子公司江西信达电子有限公司将其全部资产及债权债务以人民币2800万元出售给万裕国际集团有限公司和江西联晟投资发展有限公司。
二、同意公司以550万元受让福建三安集团有限公司持有的合并后存续的厦门三安电子有限公司2.16%的股权550万股。本次股权转让完成后,公司将持有合并后存续的三安电子10%的股权。同时公司支付因三安电子吸收合并三安光电所致其他净资产项目(不含股本)增加额10%部分4,563,916.20元。上述款项总计10,063,916.20元。
三、《关联交易管理办法》。
33、(000787)*ST创智：重大诉讼进展
关于深圳智信投资有限公司向中国光大银行深圳分行贷款1.85亿元,由湖南创智集团有限公司和*ST创智提供连带责任保证一案,*ST创智近日收到中华人民共和国最高人民法院于2008年1月8日就该案作出的民事判决书,判决如下:
1、维持广东省高级人民法院(2006)粤高法民二初字第2号民事判决主文第一项、第二项;即解除光大银行深圳分行与智信公司于2005年9月30日签订的《借款合同》。深圳智信投资有限公司自判决生效之日起10日内向光大银行深圳分行偿还借款18500万元并支付利息。湖南创智集团有限公司对深圳智信投资有限公司上述债务承担连带清偿责任。湖南创智集团有限公司代偿后,有权就代偿的数额向深圳智信投资有限公司追偿。
2、变更广东省高级人民法院(2006)粤高法民二初字第2号民事判决主文第三项为:*ST创智对深圳智信投资有限公司上述第一判项债务承担连带清偿责任。*ST创智代偿后,有权就代偿的数额向深圳智信投资有限公司追偿。
本案对公司2007年利润不产生影响,对期后利润产生影响,但具体金额暂无法确定。因本判决为终审判决,公司将按照法律程序提出再审申请。
34、(000816)江淮动力：董事会同意以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份
江淮动力第四届董事会第十一次会议于2008年元月21日召开,同意公司以所持重庆东原房地产开发有限责任公司6.44%股权作价,以重庆市迪马实业股份有限公司审议此次非公开发行股票议案前20个交易日均价20.48元/股的价格认购其550-660万股非公开发行人民币普通股(A股)股份。
35、(000831)关铝股份：董事会同意收购山西关铝集团有限公司运城热电厂
关铝股份第四届董事会第三次会议于2008年1月22日召开,通过如下议案:
一、关于拟收购山西关铝集团有限公司运城热电厂的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于董事会下设专门委员会的议案。
四、公司董事会下设专门委员会工作细则。
五、公司总经理工作细则。
36、(000869)张裕A：董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股
张裕A第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开,通过了以下议案:
一、关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的议案。
二、关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。
37、(000875)吉电股份：年度审计机构名称变更
因中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并,中瑞华恒信会计师事务所有限公司的名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。中瑞华恒信会计师事务所有限公司与吉电股份签订的《业务约定书》规定的各项内容,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。
38、(000902)中国服装：子公司拟以其厂房及所属土地为抵押申请4000万元流动资金借款
中国服装子公司浙江汇丽印染整理有限公司将其位于萧山区义蓬镇农二场临江大道16号厂房51575.01平米及所属土地59999平米作为其在工行萧山支行融资的抵押物。上述厂房及所属土地经中介机构评估,合计评估值为人民币8215.03万元,授信额度(抵押值)为5000万元,本次拟向工行萧山支行申请流动资金借款4000万元,借款期限暂定一年。
39、(000912)泸天化：拟收购四川泸天化恒大动力有限公司47.83%股权
泸天化拟协议收购泸天化(集团)有限责任公司及其下属控股子公司四川绿源醇业有限责任公司、四川天晟投资有限公司持有的四川泸天化恒大动力有限公司合计47.83%的股权,交易金额估计在3000-4000万元之间。收购完成后,公司将持有恒大动力100%的股权。
本次交易属于关联交易。
公司于2008年1月21日召开的第三届二十二次董事会会议审议并通过了此关联交易。
40、(000928)ST吉炭：股价异动，股票1月23日起停牌
ST吉炭股票连续三个交易日涨幅偏离值累计超过15%,属于异常波动情形。
由于公司需核实具体情况,以及同公司控股股东中国中钢集团公司沟通确认,公司股票于2008年1月23日起停牌,直到刊登异常波动公告后复牌。
41、(000929)兰州黄河：实际控制人债务清偿事宜协商未果，公司股票复牌
因兰州黄河实际控制人兰州黄河企业集团公司就清偿债务进行协商存在重大不确定性,公司股票及其衍生品种于2008年1月16日起申请停牌。
现根据公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司函告,近期,兰州黄河企业集团公司与债权人江苏汇金控股集团有限公司就债务清偿事宜进行协商,汇金控股集团对债务人兰州黄河企业集团公司提出以被司法冻结的其对兰州黄河新盛投资有限公司49%股权和对甘肃新盛工贸有限公司45.95%股权折抵全部债务的意见已明确表示不接受;同时,兰州黄河企业集团公司对汇金控股集团提出的将包括上市公司资产重组在内的一揽子解决债务的方案亦表示不可接受。故双方对债务清偿一事,虽已积极协商,但未能达成一致。兰州黄河企业集团公司表示在三个月内将不再与汇金控股集团或其他任何第三方进行涉及上市公司资产重组内容的协商或讨论。故公司申请股票自本公告刊登之日起复牌。
42、(000931)中关村：临时股东大会通过重大资产置换暨关联交易
中关村2008年度第一次临时股东大会于2008年1月22日召开,审议通过公司《重大资产置换暨关联交易》。
公司同意依照法定程序以合法持有的启迪控股股份有限公司33.33%股权与第一大股东北京鹏泰投资有限公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权进行置换,本次置换完成后公司将合并持有中关村建设93.25%的股权。
本次资产置换构成重大关联交易。
43、(000935)四川双马：2008年第一次临时股东大会增加网络投票方式
为方便广大股东参加2008年第一次临时股东大会的投票,四川双马决定对本次会议的召开方式作如下更改:
1.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
2.网络投票时间:2008年2月24日-2月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年2月24日下午15:00至2008年2月25日下午15:00的任意时间。
44、(000955)欣龙控股：股票交易异常波动
欣龙控股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属股票交易异常波动。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
45、(000968)煤气化：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
煤气化第三届董事会第十二次会议于2008年1月22日召开,通过了如下议案:
一、《独立董事年报工作制度》。
二、《董事会审计委员会年报工作规程》。
46、(000968)煤气化：2007年度业绩预增50%-110%
煤气化预计2007年1-12月净利润较去年同期增长50%-110%之间。
原因为:
一是2007年煤焦市场持续向好,主要产品售价均高于去年同期水平。二是强化生产组织,确保均衡稳定生产,主要产品产量同比略有增长。三是全面推行精细化管理,强化目标成本管理,加大资金、销售、采购、供应等方面的管控力度,挖掘内部潜力,降低产品单耗,较好地控制了产品成本。四是2006年底的战略性储煤也为公司控制生产成本起到了积极的作用。
47、(002026)山东威达：会计师事务所更名
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并,山东威达聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
48、(002055)得润电子：董事会同意受让绵阳虹润电子股权并向银行申请不超过6000万元人民币综合授信额度
得润电子第二届董事会第十六次会议于2008年1月22日召开,通过了以下议案:
一、同意公司以人民币1950万元的价格受让四川长虹创新投资有限公司所持有的绵阳虹润电子有限公司35%的股权。本次受让股权后,绵阳虹润电子有限公司变更为公司的全资子公司。
二、同意公司向深圳发展银行深圳南头支行申请不超过6000万元人民币(其中续贷5000万元,新增1000万元)综合授信额度(或等值外币)。
49、(002060)粤水电：2月15日召开2007年度股东大会
一、会议时间:2008年2月15日上午10:00
二、会议地点:公司办公大楼四楼会议室
三、会议召开方式:现场投票
四、会议召集人:公司董事会
五、股权登记日:2008年2月5日
六、会议审议事项:关于利润分配方案、2007年年度报告及摘要、关于修改公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案等。
50、(002060)粤水电：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3511
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 8.46
二、每10股派1.2元(含税)
51、(002084)海鸥卫浴：董事会通过制定独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案
海鸥卫浴第二届董事会第十四次临时会议于2008年1月22日召开,通过了以下议案:
1、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
2、《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》。
52、(002092)中泰化学：2007年度业绩快报，每股收益0.96元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.96
净资产收益率(%) 9.63
每股净资产(元) 8.81
53、(002097)山河智能：《股份变动及增发A股上市公告书》的更正
山河智能于2008年1月18日公告的《股份变动及增发A股上市公告书》中,因将“二、股份总额、股份结构变动情况--本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况”之“无限售条件股份--人民币普通股”栏中的“本次变动前数量”漏计了首次公开发行前已发行股份上市流通部分,现予以更正。
54、(002098)浔兴股份：控股股东拟对公司中高层管理人员及技术骨干进行股权激励
浔兴股份控股股东福建浔兴集团有限公司拟对浔兴股份中高层管理人员及技术骨干进行股权激励,将持有浔兴股份的部分股权以协议方式转让给浔兴股份的管理团队。为使浔兴股份本次股权激励计划顺利实施,浔兴集团签署了关于浔兴股份本次股权激励计划的承诺书。
浔兴集团将授予浔兴股份管理团队7,800,000份股票期权,在浔兴股份2008年、2009年业绩考核达标的条件下,激励对象拥有在浔兴股份2009年年度财务报告公告后的10个交易日内以每股15.04元的价格获得浔兴集团所转让股份的权利,一份期权对应一份股票,总额度占浔兴股份总股本5.03%。
股票期权行权后,激励对象获得限制性股票,股票出售限制期为自行权限制期期满后的四年,激励对象每年可以抛售的股份为其获受额度的25%。激励对象为董事、监事及高级管理人员的,同时须按照相关规定执行。
55、(002105)信隆实业：股东股权变动的提示
信隆实业2008年1月10日接到股东桂盟链条(深圳)有限公司通知:该公司原控股股东香港超汇实业有限公司于2007年12月与桂盟企业(香港)有限公司签订股权转让协议,将该公司所持有桂盟链条的股权全数(100%)转让给桂盟企业并已完成在香港的相关法定手续,同时桂盟链条已于2008年1月份完成相关的法定股东变更审批及登记手续。变更后桂盟链条控股股东为桂盟企业(香港)有限公司,持有桂盟链条100%股权,实际控制人不变仍为吴盈进先生。吴盈进先生及其一致行动人持有信隆实业股权2000万股,占公司总股本7.46%。
56、(002129)中环股份：2007年度业绩快报，每股收益0.31元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.31
净资产收益率(%) 9.60
每股净资产(元) 2.96
57、(002133)广宇集团：2007年度业绩快报，每股收益0.65元
2007年年度主要财务数据和指标:
每股净资产(元) 4.5
净资产收益率(%) 13
基本每股收益(元) 0.65
58、(002146)荣盛发展：2007年度业绩快报，每股收益0.80元
2007年度主要财务数据:
每股收益(元) 0.80
净资产收益率(%) 16.13
每股净资产(元) 4.39
59、(002149)西部材料：会计师事务所更名
因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并,西部材料聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。
因此,原由岳华会计师事务所有限公司负责的公司2007年年度报告的审计工作,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
60、(002161)远望谷：2007年度业绩预告修正为增长50%-80%
远望谷2007年度业绩预告修正为:预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与2006年度相比上升幅度在50%-80%。
业绩预告出现差异是受益于铁路大建设和RFID应用领域的快速发展,四季度销售取得超预期增长。
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