61、(000693)S*ST聚友：董事会通过签署债务重组相关协议及与长城资产管理公司合作进行房地产开发的议案
S*ST聚友六届二十二次董事会审议通过如下议案:
一、《关于签署债务重组相关协议的议案》。
二、《关于与长城资产管理公司合作进行房地产开发的议案》。
62、(000705)浙江震元：副总经理陈小南辞职
浙江震元董事会于2007年12月29日收到公司副总经理陈小南先生的辞职函,其请求辞去公司副总经理职务,该辞职函自送达公司董事会之日起生效。
63、(000712)锦龙股份：转让冠富化纤厂和华冠大酒店股权事宜已完成股东变更工商登记手续
关于锦龙股份及控股子公司转让清远冠富化纤厂有限公司股权和清远华冠大酒店有限公司股权事宜,股权受让方东莞市新世纪科教拓展有限公司已按照合同约定,全部付清了股权转让余款。清远冠富化纤厂有限公司和清远华冠大酒店有限公司已于2007年12月25日办理完毕股东变更工商登记手续,股东均变更为东莞市新世纪科教拓展有限公司(持有100%股份)。
64、(000751)锌业股份：证监会同意葫芦岛有色金属集团公告收购报告书并豁免其要约收购义务
锌业股份近日获悉,公司实际控制人葫芦岛有色金属集团有限公司上报中国证券监督管理委员会的《葫芦岛锌业股份有限公司收购报告书》、《葫芦岛有色金属集团有限公司豁免要约收购义务的申请报告》已获证监会批复,批复主要内容如下:
一、对锌业股份收购报告书全文无异议。
二、同意豁免葫芦岛有色金属集团因持有423,785,107股锌业股份股份(占公司总股本的38.17%)而应履行的要约收购义务。
公司将协助股权转让各方尽快办理股权过户事宜。
65、(000759)武汉中百：向原股东配售股份申请获得证监会核准
武汉中百向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准。
66、(000795)太原刚玉：第一大股东接受刚玉集团所持公司3,294,734股股份作为债务抵偿
太原刚玉第一大股东横店集团控股有限公司依据山西省高级人民法院民事裁定书,接受太原双塔刚玉(集团)有限公司持有的太原刚玉3,294,734股作为债务抵偿,导致横店控股在太原刚玉的持股比例上升至30.67%。
67、(000800)一汽轿车：临时股东大会通过处置公司停产车型库存零部件等议案
一汽轿车2007年第一次临时股东大会于12月29日召开,通过以下议案:
(一)《设立董事会专门委员会及工作细则的议案》;
(二)《聘任姚德超先生为公司独立董事的议案》;
(三)《解聘会计师事务所的议案》;
(四)《聘任会计师事务所的议案》;
(五)《关于处置公司停产车型库存零部件的议案》。
68、(000820)金城股份：临时股东大会通过向金纸集团公司购买土地使用权的议案
金城股份2007年第三次临时股东大会于2007年12月31日召开,审议通过公司购买资产议案。
公司拟向金纸集团公司购买其位于锦州凌海市金城街的三宗共计544344.4平方米国有土地的使用权,确定交易价格为30010.41万元。
69、(000822)山东海化：审计机构名称变更
山东海化所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并,名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
因此,公司2007年年度报告的审计工作,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
70、(000851)高鸿股份：股票交易异常波动
高鸿股份股票于2007年12月27日、12月28日、2008年1月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司进行了必要的核实,说明如下:
公共传媒2007年12月26日报道“国务院审议并原则通过新一代宽带无线移动通信网等三个国家科技重大专项实施方案”的消息,该消息近日被部分媒体误解为“国务院批准3G网络实施方案”。这与事实情况存在偏差,国务院常委会审议通过的新一代宽带无线移动通信网专项,是指由信息产业部牵头进行的3G LTE、4G等后续通信标准研发计划,在国务院审议通过前,该计划还只是在论证阶段,尚未正式启动。
公司募集资金项目3G传送网项目产品现服务于TD-SCDMA试验网,未来存在为新一代宽带无线移动通信网提供产品和服务的可能,但对近期公司业绩不会有影响。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
71、(000901)航天科技：临时股东大会同意转让控股子公司股权和控股股东收回土地授权经营
航天科技2007年第四次临时股东大会于12月31日召开,通过以下议案:
一、《关于转让控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司股权的议案》。
二、《关于中国航天科工集团公司收回土地授权经营的议案》。
72、(000905)厦门港务：董事会同意以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股
厦门港务第三届董事会第十三次会议于2007年12月28日召开,审议通过了《关于公司以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股的议案》。
73、(000913)钱江摩托：董事会通过实施员工福利计划的议案
钱江摩托第三届董事会第二十次会议于2007年12月29日召开,审议并通过《关于实施员工福利计划的议案》。具体计划如下:
一、资金来源及金额:公司截止2006年底提取的职工福利费余额中的17,000,000元;
二、主要用途:特困职工家庭补助、职工的大病医疗补助以及职工租房补贴等公司内部福利事业活动;
三、实施期限:2008年-2010年;
四、实施对象范围:公司当期在册员工。
74、(000915)山大华特：会计师事务所更名
山大华特原审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司因与岳华会计师事务所有限公司合并,已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司,原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容,将由中瑞岳华会计师事务所有限公司履行。
75、(000920)*ST汇通：控股股东发起设立中国南车股份有限公司
2007年12月29日,*ST汇通接到控股股东中国南方机车车辆工业集团公司通知,中国南车集团以其本部净资产和部分下属公司股权等出资,联合其它发起人共同发起设立了中国南车股份有限公司。中国南车股份于2007年12月28日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。
该事项对公司的生产经营活动基本无影响。
76、(000930)丰原生化：临时股东大会同意转让徽商银行部分股权
丰原生化2007年第五次临时股东大会于12月29日召开,审议通过了《关于转让徽商银行股份有限公司部分股权的议案》和《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
77、(000939)凯迪电力：向特定对象发行股票购买资产暨关联交易方案未获得证监会并购重组委通过
2007年12月28日,凯迪电力向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核,未获得通过。
公司拟于收到中国证监会审核的书面意见后,根据该审核意见对申请材料进行进一步完善,尽快重新提交中国证监会并购重组委审核。
2008年1月2日,公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司函告公司:凯迪控股承诺,将一如既往地支持公司向绿色能源综合型环保公司转型。
78、(000965)*ST天保：董事会同意杨宝军辞去副总经理职务
*ST天保第三届董事会第二十三次会议于2007年12月29日召开,同意杨宝军先生辞去公司副总经理职务。
79、(000972)新中基：临时股东大会通过与兵团国有资产经营公司进行互相担保1.3亿元的议案
新中基2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开,通过了以下议案:
(一)公司章程修订案。
(二)公司与兵团国有资产经营公司进行互相担保1.3亿元的议案,互保期限为三年。
80、(000981)SST兰光：1月18日召开2008年第一次临时股东大会
一、会议时间:2008年1月18日(星期五)上午9:00
二、会议地点:广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:采取现场投票
五、股权登记日:2008年1月14日
六、会议审议的事项:《关于改选顾地民先生为公司董事的议案》。
81、(000982)S*ST雪绒：董事会选举马生国为董事长并聘任公司新一届经营班子成员
S*ST雪绒第四届董事会第一次会议于2007年12月29日召开,通过了以下议案:
一、选举马生国先生为公司董事长。
二、选举马生奎先生为公司副董事长。
三、选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员。
四、聘任陈晓非为公司董事会秘书,聘任徐金叶为证券事务代表。
五、聘任公司新一届经营班子成员。
六、公司办公地址变更为“宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧”。
82、(000982)S*ST雪绒：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
S*ST雪绒2007年第二次临时股东大会于2007年12月29日召开,通过了以下议案:
1、选举杨贵鹏、陆绮、崔健民、张小盟为公司第四届董事会独立董事。
2、选举马生国、杨永、马生奎、马峰、梁少林、罗静、陈晓非为公司第四届董事会董事。
3、选举李光珺、马生明为公司第四届监事会监事。
4、《关于变更公司名称的议案》。
5、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
83、(000997)新大陆：转让福建新大陆软件工程有限公司部分股权
新大陆于2008年1月2日召开了公司第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《公司关于转让福建新大陆软件工程有限公司部分股权的议案》。会后,公司与受让人梁键、郑培强、余圣争在公司签订了《股权转让协议》:公司将所持福建新大陆软件工程有限公司6.9961%的股权转让给自然人梁键,转让价格为265.85万元;将3.7974%的股权转让给自然人郑培强,转让价格为144.30万元;将0.2237%的股权转让给自然人余圣争,转让价格为8.50万元。股权转让完成后,公司持有软件公司80%的股权。
该股权转让构成关联交易。
84、(000997)新大陆：中标泉三高速公路三明段SMS2合同段
2007年12月29日,新大陆收到三明泉三高速公路有限责任公司的《中标通知书》,其正式通知公司已中标泉三高速公路三明段交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装(SMS2合同段),中标金额为82,209,988元。
85、(002001)新和成：2007年度业绩预告修正为同比增长150%-180%
新和成2007年度业绩预告修正为:同比增长150%-180%。
原因为:第四季度公司新产品销售增加及部分产品价格有所提高,公司第四季度归属于母公司所有者的净利润比预期有所增长。
86、(002021)中捷股份：蔡开坚用以向中捷集团增资的13,309,470股公司股份已完成过户，中捷集团成为公司第一大股东
中捷股份股东蔡开坚拟以其持有的13,309,470股公司股份向中捷控股集团有限公司增资。增资完成后,中捷集团将合计持有48,270,942股公司股份(占公司总股本的19.90%),为公司第一大股东。蔡开坚成为公司第二大股东。
上述股份转让已于2007年12月28日办理了过户登记手续。
87、(002024)苏宁电器：临时股东大会通过变更公司2007年度财务审计机构等议案
苏宁电器2007年第三次临时股东大会于2008年1月2日召开,审议通过了如下议案:
1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》。
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。
88、(002025)航天电器：临时股东大会同意控股子公司收购关联方部分资产及购买其部分存货
航天电器2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日召开,通过以下议案:
(一)同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产,该资产的评估净值为3,366.53万元,并确定以上述评估净值作为最终交易价格。
(二)同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买关联方-贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货(原材料、在制品),其中原材料的账面价值为854.35万元,在制品的账面价值为3,437.97万元,并确定以上述账面价值作为最终交易价格。
89、(002042)飞亚股份：华孚控股被确定为公司控股股东产权挂牌转让的意向受让方
2007年12月28日经过安徽省产权交易中心组织的专家评审,确定华孚控股有限公司为飞亚股份控股股东安徽飞亚纺织集团有限公司产权挂牌转让的意向受让方。市国资委正在与华孚控股商谈有关产权转让合同的具体条款,公司股票继续停牌。
由于资金短缺,公司已于近日暂停生产。公司停产将对一季度经营业绩产生较大影响,预计减少利润1400万元,公司将积极筹措资金,尽最大努力争取在二月中旬恢复生产。
90、(002054)德美化工：董事会通过意向出让宜宾天原部分股份及受让湖南尤特尔生化公司30%股权等议案
德美化工第二届董事会第十六次会议于2007年12月28日召开,通过了以下议案:
一、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
二、《公司内部审计工作制度》。
三、《公司董事会秘书工作细则》。
四、《关于意向出让宜宾天原部分股份的议案》。
五、《关于受让湖南尤特尔生化有限公司30%股权的议案》。
六、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》,同意提交公司股东大会审议。
七、《关于增补公司董事的议案》,同意提交公司股东大会审议。
八、《召开2008年第一次临时股东大会》的议案。
91、(002054)德美化工：1月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年1月19日15:00时
2、召开地点:公司研发中心会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年1月15日(周二)
6、会议审议事项:《关于增补公司董事的议案》等。
92、(002062)宏润建设：1月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间:2008年1月18日(星期五)下午13:30。
网络投票时间:2008年1月17日-2008年1月18日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2008年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间:2008年1月17日15:00至2008年1月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年1月11日(星期五)。
3、现场会议召开地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、大会审议事项:《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。
93、(002064)华峰氨纶：技术改造国产设备投资抵免企业所得税
华峰氨纶于2007年12月29日收到瑞安市地方税务局通知,核准公司2006年度技术改造国产设备投资可抵免投资额11,477,270.56元。经瑞安市地方税务局核查确认,抵免2006年度企业所得税9,180,117.16元,将直接增加公司2007年度净利润。未抵免的投资余额2,297,153.40元结转以后年度抵免。
公司于2007年9月26日、2007年12月11日分别收到“符合国家产业政策的企业技术改造项目确认书”,批准公司年产1万吨经编专用氨纶纤维技改项目国产设备投资额11,325万元、批准公司年产1万吨纳米改性氨纶纤维技改项目国产设备投资额7,174万元。公司已按规定到税务部门申请办理了国产设备投资抵免企业所得税的相关备案手续。公司于2007年12月25日收到预抵企业所得税额62,819,882.84元,此款项暂列“其他应付款”,不会影响公司2007年度净利润,待税务部门在2007年度所得税汇算清缴时再按规定计算公司实际可抵免的企业所得税额,将影响公司以后年度净利润。
94、(002073)青岛软控：临时股东大会通过调整部分募集资金项目实施方式及实施地点等议案
青岛软控2007年第二次临时股东大会于12月29日召开,通过如下议案:
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、同意刘峥女士辞去公司董事职务,并选举于明先生为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会任期相同。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、《关于向中国银行青岛市四方区支行申请10000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
5、《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请3500万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》。
6、《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
7、《关于公司收购股权的议案》。
95、(002093)国脉科技：1月18日召开2008年第一次临时股东大会
(一)现场会议召开时间为:2008年1月18日(星期五)下午2:00开始;
网络投票时间为:2008年1月17日~1月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月18日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月17日下午3:00至2008年1月18日下午3:00的任意时间。
(二)股权登记日:2008年1月11日
(三)现场会议召开地点:公司会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)会议审议议题:《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
96、(002102)冠福家用：临时股东大会通过修改公司章程等议案
冠福家用2007年第五次临时股东大会于12月30日召开,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
97、(002111)威海广泰：董事会同意引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术
威海广泰第二届董事会第十一次临时会议于2007年12月30日召开,审议通过了《关于引进德国GHH公司无杆飞机牵引车技术的议案》。
98、(002117)东港股份：1月26日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年1月26日9:00;
2、现场会议地点:公司五楼大会议室;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:现场表决;
5、股权登记日:2008年1月21日;
6、会议议题:《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》。
99、(002119)康强电子：副总经理郑志法先生辞职
康强电子于2007年12月28日收到公司副总经理郑志法先生的书面辞职报告,公司同意其辞去公司副总经理职务。
100、(002129)中环股份：1月8日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议召集人:公司董事会。
2、现场会议召开时间:2008年1月8日(星期二)下午14:30。
网络投票时间:2008年1月7日-2008年1月8日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年1月7日15:00至2008年1月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日:2008年1月3日。
6、会议审议事项:《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》等。
101、(002137)实益达：董事会通过向花旗银行申请5000万美元综合授信额度等议案
实益达第一届董事会第二十一次会议于2008年1月2日召开,通过如下议案:
一、向花旗银行(中国)有限公司深圳分公司申请5000万美元综合授信额度的议案。
二、公司组织架构调整的议案。
三、授权公司总经理与飞利浦照明电子(上海)有限公司签署采购合同。
102、(002145)中核钛白：1月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年1月18日(星期五)上午10点,预计会期半天。
3、会议地点:甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室
4、会议方式:现场投票
5、股权登记日:2008年1月14日
6、会议议程:审议《债务重组合同》。
103、(002150)江苏通润：2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2008年1月18日(星期五)上午9:30
(二)股权登记日:2008年1月15日(星期二)
(三)召开地点:公司三楼会议室
(四)召开方式:现场会议
(五)会议召集人:公司董事会
(六)审议事项:《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》等。
104、(002166)莱茵生物：授权全资子公司负责实施公司募集资金项目
2007年8月23日,经证监会核准,莱茵生物向社会公众公开发行了人民币普通股股票1,650万股,募集资金净额为15,016.10万元。募集资金拟投向两个项目,分别为标准化植物提取物加工产业化工程项目和莱茵技术研究中心建设项目。
公司决定设立全资子公司来负责实施募集资金项目。
2007年10月15日,公司2007年度第1次临时股东大会审议通过了关于设立全资子公司具体负责实施公司募集资金项目--标准化植物提取物加工产业化工程项目的议案。
2007年10月23日,全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司设立,注册资本为人民币5,000万元。目前子公司已经全面展开标准化植物提取物加工产业化工程项目的建设工作。
公司授权子公司负责实施募集资金项目--莱茵技术研究中心建设项目的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
105、(002194)武汉凡谷：签订募集资金专户存储协议
武汉凡谷在中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行分别设立募集资金专用账户,并授权公司财务总监汪青女士按照有关规定与上述银行及公司保荐机构平安证券有限责任公司分别签订《募集资金专户存储协议》。
106、(002196)方正电机：子公司投资抵免企业所得税的更正公告
方正电机于2007年12月29日公布的《关于全资子公司浙江方德机电制造有限公司和丽水方正东进机电有限公司投资抵免企业所得税的公告》中第5-6行“方正东进‘年产12万台汽车座椅、摇窗电机生产线’技术改造项目”应为“方正东进‘年产1000万台汽车座椅、摇窗电机生产线’技术改造项目”。
107、(200012)南玻A：实际控制人再次减持公司A股股份12,319,556股
南玻A股东怡万实业发展(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为深圳国际控股有限公司的全资子公司。
自2007年10月17日至2008年1月2日,怡万已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南玻A4,437,356股,占公司总股份的0.37%;新通产已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南玻A7,882,200股,占公司现有总股份的0.66%。即,2007年10月17日至2008年1月2日,深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其所持公司无限售条件流通股南玻A12,319,556股,占公司现有总股份的1.04%。
上述减持后,深圳国际间接持有公司股票(南玻A)143,061,449股,占公司现有股份总额的12.04%,仍为公司实际控制人。
108、(200037)深南电A：临时股东大会同意投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权
深南电A2007年度第四次临时股东大会于2007年12月31日召开,通过以下议案:
(一)《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》;
(二)《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
109、(200055)方大A：全资子公司中标杭州城市芯宇2、3、5、6#楼幕墙工程
2007年12月29日,方大A之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书,方大装饰公司中标杭州城市芯宇2、3、5、6#楼幕墙工程,中标金额为16,370万元人民币。合同尚待双方进一步洽谈后签定,对公司可能带来的收益尚无法准确预计。
110、(200513)丽珠集团：董事会聘任徐国祥为副总裁
丽珠集团第五届董事会第二十一次会议于2007年12月29日召开,聘请徐国祥先生担任公司副总裁。
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