1、(600016)民生银行：公布公告
中国民生银行股份有限公司于2007年12月28日接到中国银监会有关批复文件,同意公司联合加拿大皇家银行、三峡财务有限责任公司共同发起设立民生加银基金管理公司。
2、(600016)民生银行：股份变动情况公告
截止2007年12月28日收盘,已有3999552000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票,本季度转股数为92047股,累计转股股数为1616679616股(含送增股),占公司总股本11.16%;尚有448000元的“民生转债”未转股,占民生转债发行总量的0.011%。公司股本变动情况如下:
单位:股
变动前本次变动增加变动后占总股本
(2007年10月26日)比例(%)
有限售条件股份 2,380,000,000 0 2,380,000,000 16.44
无限售条件股份 12,099,090,468 92,047 12,099,182,515 83.56
合计 14,479,090,468 92,047 14,479,182,515 100.00
3、(600016)民生银行：董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日采取通讯表决方式召开四届五次董事会临时会议,会议审议同意公司对所持有的1.34亿股海通证券股权(已逾期)按照相关法律法规的规定进行处置,具体处置方案授权经营层研究制定,提交董事会审议。
4、(600027)华电国际：董事会决议公告
华电国际电力股份有限公司于2007年12月29日召开四届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司以按股比计算的中国华电集团财务有限公司(下称:华电财务)资本公积和未分配利润转增,以及现金增持的方式,将所持有的华电财务的股份由目前的12000万股增加到28435万股(其中由资本公积和未分配利润转增4500万股,以现金14918.75万元增持11935万股),股权比例由15%增加至20.457%。
二、同意公司以现金出资人民币5960.51万元,按照公司目前持有的中国华电集团新能源发展有限公司(下称:华电新能源)20%的股权比例,增加华电新能源的注册资本金。
三、批准关于内蒙古通辽义和塔拉风电项目开发情况的报告。
上述事项的相关协议目前均未签署。
四、批准关于成立河南及河北分公司的议案。
5、(600037)歌华有线：股份变动情况公告
截止2007年12月28日收盘,已有1247206000元北京歌华有线电视网络股份有限公司发行的“歌华转债”转成公司发行的股票;本报告期转股数为3605股;累计转股股数为100742706股(占公司总股本的9.50%);尚有2794000元的“歌华转债”未转股,占“歌华转债”发行总量的0.22%。现将公司股本变动情况披露如下:
单位:股
变动前本次变动变动后占总股本
(2007年9月28日)增加(2007年12月28日)比例(%)
有限售条件流通股 476,919,370 0 476,919,370 44.99
无限售条件流通股 583,250,209 3,605 583,253,814 55.01
合计 1,060169,579 3,605 1,060,173,184 100
6、(600063)皖维高新：2007年度业绩预增公告
安徽皖维高新材料股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《工业企业会计制度》对2007年的财务数据进行了初步测算,预计2007年全年累计实现净利润较上年同期增长70-100%(上年同期净利润为42347925.54元),具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
7、(600072)中船股份：实际控制人垫付搬迁补偿费公告
根据上海世博会规划建设的需要,中船江南重工股份有限公司所属在江南造船(集团)有限责任公司厂区范围内的压力容器车间和机械制造车间需要搬迁,为此,公司在上海市长兴岛投资建设了两个新车间。目前,长兴岛基地建设已基本完成,旧址车间预计将在2008年一季度完成搬迁工作。
由于搬迁补偿费尚未解决,但新车间建设已经开展,搬迁费用已实际发生,公司实际控制人中国船舶工业集团公司决定在目前情况下无息为公司先行垫付部分搬迁补偿费用,垫付数额为19182万元(该笔资金已于2007年12月29日到帐),待有关方面搬迁补偿有结论后再作最终调整和处理。
8、(600088)中视传媒：临时股东大会决议公告
中视传媒股份有限公司于2007年12月30日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过关于追加《公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易》版权转让及制作项目的议案。
9、(600089)特变电工：董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议,会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》:公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案,原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下:公司拟授予激励对象2000万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票;涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%);股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后,提请股东大会审议,会议召开时间另行通知。
10、(600104)上海汽车：董监事会决议公告
上海汽车集团股份有限公司于2007年12月29日召开三届四十次董事会及三届十六次监事会,会议审议同意公司于同日与上海电气集团股份有限公司(下称:上海电气)签订的《股份转让协议》,公司收购上海电气持有的上海柴油机股份有限公司(当前总股本为48030.90万股,下称:上柴股份)50.32%股份,以上柴股份2007年9月30日的净资产为基础,综合考虑多种因素,经交易双方协商确定转让价格为人民币9.2342亿元。
本次收购尚需得到相关有权部门批准及中国证监会豁免公司的全面要约收购义务。
11、(600162)香江控股：资产收购过户手续完成情况的公告
根据深圳香江控股股份有限公司2007年度第四次临时股东大会决议,公司用自有资金分别按照评估值为基础收购深圳金海马实业有限公司(下称:深圳金海马)持有的武汉金海马置业有限公司(下称:武汉金海马)70%股权。截止目前,上述收购股权的过户手续及资金支付已完成,现公告如下:
武汉金海马70%的股权过户已于2007年12月26日在武汉市工商行政管理局完成了变更登记手续;公司已于2007年12月5日将上述股权收购价款共计15060.374万元支付完毕。根据公司与深圳金海马签署的《股权转让协议》约定,自评估基准日至股权交割日期间发生的减损,由深圳金海马根据其持有的目标公司持股比例承担;所产生的收益,由公司根据其受让目标公司持股比例享有。因此,所收购的公司尚需以股权交割日为基准日进行审计,根据评估基准日至股权交割日期间发生的损益进行调整后,公司再按照协议进行股权收购价款的相应调整。
12、(600170)上海建工：重大工程中标公告
上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司于近日中标黄山新城A块综合商业配套项目(上海市金桥埃蒙顿假日广场)总承包工程,中标价为人民币49000万元,建筑面积约179683平方米,计划开工日期2008年1月10日,预计工期为510日。
13、(600176)中国玻纤：2007年度业绩预增公告
中国玻纤股份有限公司预计2007年度累计净利润较上年同期增长100%左右(上年同期净利润为136050103.90元),具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
14、(600261)浙江阳光：对外投资进展公告
目前,长城证券有限责任公司(下称:长城证券)增资扩股事宜已经中国证券监督管理委员会批复同意。浙江阳光集团股份有限公司(下称:公司)以每股6元的价格认购长城证券1700万股股份的剩余认购款已于2007年12月28日支付。至此,公司认购1700万股长城证券股份的认购款10200万元已全部支付完毕。
15、(600261)浙江阳光：临时股东大会决议公告
浙江阳光集团股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构。
16、(600263)路桥建设：重大项目中标公告
路桥集团国际建设股份有限公司近日收到上海公路建设总公司发来的“上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书”,通知公司已中标A15公路新建工程A15-6标工程。工期604天,中标价48758.0398万元。
17、(600279)重庆港九：股权质押公告
重庆港九股份有限公司于2008年1月2日接第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(现持有公司96665331股限售流通股,占公司总股本的42.324%,下称:港务集团)通知,获悉:港务集团以其持有的13809333股公司限售流通股为其出资人重庆港务物流集团有限公司向交通银行股份有限公司重庆朝天门支行申请流动资金贷款1亿元提供质押担保,期限一年,并于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
18、(600357)承德钒钛：公布公告
承德新新钒钛股份有限公司发行人民币13亿元公司债券的申请已于2007年12月27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第191次工作会议审核通过。
19、(600368)五洲交通：董事会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2007年12月29日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与广西壮族自治区交通厅(下称:交通厅)签订2007年度的《南梧路部分路段委托经营管理协议补充协议》、《贵港至玉林公路桥圩收费点委托经营管理协议补充协议》,委托管理费标准仍分别为1800万元、200万元。
二、同意公司与广西壮族自治区公路管理局签订2007年度的《南梧路有关路段营运养护合同补充协议》,营运养护费标准仍为270万元;与广西壮族自治区高速公路管理局(下称:高管局)签订2007年度的《柳王高速公路平王路营运养护合同补充协议》,营运养护费标准仍为176.65万元;与交通厅签订2007年度的《金城江至宜州一级公路营运养护合同补充协议》,营运养护费标准仍为204万元。
三、同意公司与高管局签订2007年度的《土地使用权租赁合同补充协议》,土地租金标准仍为100万元。
20、(600375)星马汽车：变更保荐机构及保荐代表人公告
根据有关规定,中国证券监督管理委员会近期已将安徽星马汽车股份有限公司股权分置改革保荐机构华安证券有限责任公司(下称:华安证券)从保荐机构名单中去除。鉴于以上原因,公司于近日与华安证券解除了《股权分置改革保荐协议》。公司现改聘平安证券有限责任公司(下称:平安证券)为公司股权分置改革保荐机构,由其履行对公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任,保荐代表人为平安证券的江成祺。
21、(600393)东华实业：股权质押登记变更公告
广州东华实业股份有限公司近日接第一大股东广州粤泰集团有限公司(持有公司限售流通股146483773股,占公司总股本的48.83%,下称:粤泰集团)通知,粤泰集团于2007年10月17日质押给兴业银行股份有限公司广州分行(下称:兴业银行)的公司限售流通股14600万股已于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券登记质押变更手续。变更后,粤泰集团将其持有的公司限售流通股10600万股质押给兴业银行,另外所持有的公司限售流通股4000万股质押给中国工商银行股份有限公司广州西华路支行。
截止2007年12月27日,粤泰集团共质押公司股份14600万股。
22、(600425)青松建化：有限售条件流通股上市流通公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股9246375股将于2008年1月9日起上市流通。
23、(600458)时代新材：董事会决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年1月2日以传真通讯方式召开四届十次董事会,会议审议通过更换公司部分董事及高管人员的议案:其中,同意曾鸿平辞去公司总经理职务,并提名其为公司第四届董事会董事候选人;同意熊锐华辞去公司董事会秘书及财务总监职务、杨军辞去公司副总经理及总工程师职务;聘任杨军为公司总经理、季晓康为公司董事会秘书。
上述更换公司部分董事事宜尚需提交2007年度股东大会审议。
24、(600458)时代新材：控股股东的股东发生变化公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2007年12月29日接到控股股东中国南车集团株洲电力机车研究所(下称:株洲所)通知,公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(下称:南车集团)以本部净资产和部分下属公司股权等出资,联合公司第二大股东北京铁工经贸公司共同发起设立中国南车股份有限公司(下称:南车股份)。在此过程中,株洲所拟整体进入南车股份,并根据有关规定,正在改制为南车股份的全资有限公司。
南车股份于2007年12月28日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后,公司控股股东将变更为改制后的南车株洲电力机车研究所有限公司,实际控制人仍为南车集团。
25、(600495)晋西车轴：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
晋西车轴股份有限公司董事会决定于2008年1月7日9:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司向特定对象非公开发行股票方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738495”;投票简称为“晋西投票”。
26、(600496)长江精工：董事会临时会议决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月29日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十五次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意拟公司在阿联酋迪拜设立分公司,分公司中文名称为长江精工钢结构(集团)股份有限公司迪拜分公司(暂定)。
二、通过为公司全资子公司广东精工钢结构有限公司向中国农业银行佛山三水支行申请的4000万元贷款提供连带责任担保的议案,上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内,担保有效期不超过12个月。
截至目前,公司实际对外担保金额累计为27000万元人民币(全部为对公司所控制企业),无逾期担保。
三、同意将全资子公司上海拜特钢结构设计有限公司注册资本由100万元人民币提高至5000万元人民币。
27、(600496)长江精工：临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月30日召开2007年度第七次临时股东大会,会议审议通过关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案。
28、(600545)新疆城建：临时股东大会决议公告
新疆城建(集团)股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司增加以下经营范围:承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营(国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外)。
二、通过公司注册资本由16054.1029万元变更为20354.1029万元的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司资产抵押贷款的议案。
五、通过关于购买新疆市政工程有限责任公司乌市天山区河滩南路4号土地资产、乌市七道湾乡王家梁村土地资产的议案。
29、(600551)科大创新：公布公告
科大创新股份有限公司正在筹划非公开发行等事项,并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,有关事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票自2008年1月2日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌。
30、(600618)氯碱化工：治理整改事项进展情况公告
上海氯碱化工股份有限公司已于2007年9月29日披露《公司治理专项活动整改报告》,现将公司治理整改事项进展情况予以公告,具体内容详见2008年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
31、(600644)乐山电力：有限售条件流通股上市公告
乐山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股26369872股将于2008年1月8日起上市流通。
32、(600655)豫园商城：2007年年度业绩预增公告
经上海豫园旅游商城股份有限公司测算,预计2007年年度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为17214万元),具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
33、(600671)ST天目：临时股东大会决议公告
杭州天目山药业股份有限公司于2007年12月29日召开2007年度第二次临时股东大会,会议审议同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构。
34、(600729)重庆百货：临时股东大会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2007年12月30日召开2007年度第四次临时(四届八次)股东大会,会议审议通过关于以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案等事项。
35、(600741)巴士股份：董事会决议公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十七次董事会,会议审议通过公司新修订的内控制度的议案。
36、(600744)华银电力：业绩修正公告
大唐华银电力股份有限公司曾在《2007年第三季度报告》中预测2007年度累计净利润为亏损。公司于2007年12月28日收到了湖南省物价局下发的有关文件,公司2007年将通过湖南省电价方案的溢余资金等方式获得补贴10000万元(含17%增值税)。现经公司初步测算,预计2007年度将实现盈利,业绩同向大幅下降,预计降幅达50%以上(上年同期净利润为106016693.16元),具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
37、(600757)*ST源发：临时股东大会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第四次临时股东大会,会议审议同意签署《公司债务代偿协议之一》等事项。
38、(600800)S*ST磁卡：临时股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通报了公司债务重组进展情况。
39、(600800)S*ST磁卡：债务重组进展公告
天津环球磁卡股份有限公司于2007年12月29日与交通银行股份有限公司天津分行(下称:天津分行)签订了《还本免息协议》,双方就有关借款合同项下的69987360.54元借款的还本免息问题达成如下协议:公司承诺在2007年12月29日之前,还清全部借款本金69987360.54元,天津分行则免除因该借款合同所产生的全部利息和费用,同时解除因该借款合同的诉讼对公司财产的查封及冻结。该还本免息事宜已经天津分行请示交通银行股份有限公司总行获准同意。
公司已于2007年12月29日偿还天津分行借款69987360.54元,根据上述还本免息协议,天津分行免除相应欠息19564483.52元,免除应偿还天津分行诉讼费用164675元。
公司上述债务利息和费用的豁免为一次性收益,并不产生现金流入。
40、(600806)昆明机床：董事会公告
沈机集团昆明机床股份有限公司于2007年12月29日收到昆明市国家税务局直属税务分局下发的有关批复文件,暂同意公司自2004年度起在西部大开发税收优惠政策执行期限内减按15%税率计算缴纳企业所得税。
2004年度及以后年度享受西部大开发所得税优惠政策申请的确认审批,公司需于每年年度终了后,按规定时限上报税务机关正式审批后方可执行。
41、(600836)界龙实业：控股子公司土地中标公告
上海界龙实业集团股份有限公司于2008年1月2日接到控股子公司上海界龙房产开发有限公司(下称:界龙房产)通知:界龙房产于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》,以单价人民币2475元/平方米中标取得编号为366号地块(用地面积约146470平方米,规划用途为商住,建筑密度30%,容积率1.52)的国有建设用地使用权。
42、(600836)界龙实业：公布公告
上海界龙实业集团股份有限公司正在筹划重大事宜,该事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票自2008年1月3日起停牌直至公司复牌。
43、(600872)中炬高新：董监事会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年12月28日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会,会议审议同意聘任朱洪滨、李文聪为公司总经理助理,并同意李文聪辞去公司监事职务。
44、(601009)南京银行：上海分行获准筹建公告
根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件,南京银行股份有限公司获准筹建上海分行。公司上海分行筹建工作结束后将向上海银监局申请开业。
45、(601168)西部矿业：临时股东大会决议公告
西部矿业股份有限公司于2007年12月29日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程项目的议案。
二、通过公司参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司的议案。
三、通过公司受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案。
四、通过关于以首次公开发行A股所募集资金补充流动资金的议案。
五、通过关于明确首次公开发行A股所募集资金用途的议案。
46、(900908)氯碱化工：治理整改事项进展情况公告
上海氯碱化工股份有限公司已于2007年9月29日披露《公司治理专项活动整改报告》,现将公司治理整改事项进展情况予以公告,具体内容详见2008年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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