31、(000686)东北证券：金融期货交易所批准渤海期货会员资格
渤海期货经纪有限公司于2007年11月28日取得中国金融期货交易所下发的《会员资格批准通知书》,金融期货交易所批准渤海期货经纪有限公司的中国金融期货交易所交易结算会员资格申请。
渤海期货经纪有限公司注册资本1亿元,东北证券出资9,600万元,占其注册资本的96%。
32、(000710)天兴仪表：董事会通过公司治理专项活动的整改报告等议案
天兴仪表第四届董事会第十三次临时会议于2007年11月28日召开,通过了如下议案:
一、《关于设立董事会各专门委员会的议案》。
二、《董事会战略委员会工作细则》。
三、《董事会审计委员会工作细则》。
四、《董事会提名委员会工作细则》。
五、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
七、《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
33、(000717)韶钢松山：变更保荐代表人
2007年11月29日,韶钢松山收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于变更保荐代表人的函》。舒兆云先生不再担任韶钢松山可转换债券保荐代表人,西南证券另委派杨亚先生担任公司可转换债券持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后,公司可转换债券保荐代表人为许冰、杨亚。
34、(000725)*ST东方A：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
*ST东方A第五届董事会第七次会议于2007年11月29日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
35、(000882)华联股份：董事会通过公司治理整改报告
华联股份于2007年11月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议并通过了《公司治理整改报告》。
36、(000893)广州冷机：12月17日召开2007年第四次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月17日(星期一)上午10:30开始,会期半天
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月11日
6.会议审议事项:关于2008年向商业银行申请融资额度的议案、关于2008年对生产用铜材进行套期保值操作的议案。
37、(000893)广州冷机：受让宝兰格制冷公司25%股权以及收购青岛域中电工公司100%股权
2007年11月29日召开的广州冷机第三届董事会第二十次会议审议通过了“关于以零元价格受让香港锦山国际有限公司持有的青岛宝兰格制冷有限公司25%股权的议案”及“关于以1674.6万元收购域中电工有限公司持有的青岛域中电工有限公司100%股权的议案”。
公司已于2007年11月29日与香港锦山国际有限公司及域中电工有限公司分别签署了上述股权转让协议。
上述交易将改变青岛宝兰格制冷有限公司及青岛域中电工有限公司的公司性质,需经过相关管理部门的批准。上述交易不构成关联交易。
38、(000971)湖北迈亚：董事会选举王永为董事长
湖北迈亚第五届董事会第十九次会议于2007年11月29日召开,选举王永先生为第五届董事会董事长。
39、(000971)湖北迈亚：临时股东大会增补严启方、王永为公司董事
湖北迈亚2007年第一次临时股东大会于2007年11月29日召开,通过了以下议案:
1、增补严启方先生为公司第五届董事会董事;
2、增补王永先生为公司第五届董事会董事。
40、(000972)新中基：灵山实业减持公司股份214万股
新中基股东无锡灵山实业有限公司截至2007年11月28日下午收盘,通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,140,000股,占公司总股本的0.66%。本次减持后,该公司尚持有公司股份15,860,000股,占公司总股本的4.92%。
41、(000981)SST兰光：董事会通过公司治理专项活动整改报告
SST兰光第三届董事会第二十次会议于2007年11月29日召开,审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
42、(002019)鑫富药业：国产设备投资抵免2007年度企业所得税7,989,078.90元
根据浙江省临安市地方税务局文件确认,鑫富药业获准国产设备投资抵免2007年度企业所得税1,423,764.00元;以前年度未抵免的国产设备投资可抵免2007年度企业所得税6,565,314.90元。上述两项国产设备投资抵免2007年度企业所得税共计7,989,078.90元,将直接增加公司2007年度净利润。公司在2007年第三季度报告中披露的2007年度业绩预测已充分考虑上述因素。
43、(002030)达安基因：取得八个医疗器械注册证
近日,达安基因及下属子公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证八个,其中公司产品七个。
44、(002039)黔源电力：董事会通过公司治理专项活动整改报告
黔源电力第五届董事会第十一次会议于2007年11月29日召开,通过了如下议案:
一、《公司治理专项活动整改报告》;
二、《关于聘任罗远惠女士为公司内部审计负责人的议案》。
45、(002043)兔宝宝：董事会同意设立子公司并收购鸿源建材股权
兔宝宝第二届董事会第二十三次会议于2007年11月29日召开,通过如下议案:
一、《关于在江苏泗阳投资设立全资子公司实施年产200万张装饰贴面板项目的议案》。
二、同意公司以277.755万元的价格收购德华集团控股股份有限公司所持浙江鸿源建材有限公司37.034%的股权,以277.755万元的价格收购中利达集团控股有限公司所持鸿源建材37.034%的股权。
本次转让完成后,公司依法持有鸿源建材74.068%的股权,成为鸿源建材的控股股东。
三、《关于控股子公司浙江鸿源建材有限公司向公司购买相关制胶资产的议案》。
46、(002080)中材科技：12月17日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:2007年12月17日上午9:00时
3、会议地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场表决方式
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
47、(002103)广博股份：12月18日召开2007年第二次临时股东大会
一、会议时间:
1、现场会议时间:2007年12月18日(星期二)下午13:30开始。
2、网络投票时间为:2007年12月17日-12月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午15:00至2007年12月18日下午15:00的任意时间。
二、现场会议召开地点:公司报告厅
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日:2007年12月10日
六、会议审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
48、(002113)天润发展：临时股东大会通过运用部分闲置募集资金补充流动资金等议案
天润发展2007年第一次临时股东大会于11月29日召开,通过如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
3、《关于修改董事会议事规则的议案》;
4、《关于修改监事会议事规则的议案》;
5、《关于修改关联交易决策制度的议案》;
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》;
7、《关于制订对外担保制度的议案》;
8、《关于制订重大经营决策程序的议案》;
9、《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》;
10、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》;
11、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
49、(002125)湘潭电化：董事会同意以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金
湘潭电化第三届董事会第十次会议于2007年11月28日召开,批准《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》。
50、(002128)露天煤业：12月18日召开2007年第三次临时股东大会
一、时间:2007年12月18日(星期二)上午8时
二、地点:霍林郭勒市中电霍煤宾馆
三、会议召集人:公司董事会
四、会议方式:现场方式
五、股权登记日:2007年12月12日
六、会议议案:《关于董事会换届选举的议案》等。
51、(002133)广宇集团：与西湖房地产联合竞得杭州市29,371平方米土地
广宇集团和杭州西湖房地产集团有限公司于2007年11月29日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出(2007)70号出让地块,该土地的用地性质为住宅、商业用地。该土地占地面积29,371平方米,成交价款总额为171,000万元。
52、(002133)广宇集团：临时股东大会通过受让股权及增资子公司等议案
广宇集团2007年度第三次临时股东大会于11月29日召开,通过如下议案:
(一)《关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案》;
(二)《关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案》;
(三)《关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案》;
(四)《关于董事长薪酬和董事津贴的议案》;
(五)《关于监事津贴的议案》。
53、(002133)广宇集团：12月17日召开2007年第四次临时股东大会
1、会议召开时间:2007年12月17日(星期一)上午9时
2、股权登记日:2007年12月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:现场投票
6、审议议案:关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案。
54、(002133)广宇集团：归还8000万元用于暂时补充流动资金的募集资金
广宇集团已于2007年11月27日将用于补充公司流动资金的8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
55、(002168)深圳惠程：临时股东大会通过修改公司章程和变更公司注册地址的议案
深圳惠程二00七年第三次临时股东大会于2007年11月29日召开,通过了如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于变更公司注册地址的议案》。
56、(002179)中航光电：签署募集资金三方监管协议
中航光电和国信证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行及交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行签署了《募集资金三方监管协议》。
57、(002187)广百股份：2007年度业绩预增50%-80%
广百股份预计2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50%-80%。
原因为:
1、国内零售行业景气度持续高位运行,公司门店内生性增长明显:2006年开办的广百天河店、广百新一城经过培育期后逐步成熟,销售收入实现较快增长;
2、公司加强内控管理,有效控制了期间费用增长。
58、(002187)广百股份：12月1日关闭广百江南店，减少本年利润约200万元
广百股份从战略布点方面考虑在广百江南店租约期满后将关闭广百江南店,将海珠区的优势资源集中用于培育广百新一城。
公司决定广百江南店自2007年12月1日起停止营业,进行商品退场、人员遣散、财产清理和场地移交等门店关闭相关工作。
预计广百江南店关闭所产生的损失,将减少公司本年利润约200万元。
59、(002187)广百股份：董事会通过向全资子公司增资27,743万元等议案
广百股份第二届董事会第二十三次会议于2007年11月28日召开,通过如下议案:
一、《关于公司募集资金管理办法的议案》。
二、《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
三、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》。
四、《关于广州市广百新一城商贸有限公司增资的议案》。
同意公司以募集资金向公司全资子公司广州市广百新一城商贸有限公司增资27,743万元,全部用于建设本次募集资金投资项目之一“租购结合创建广百新一城广场项目”。
五、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
六、《关于调整固定资产残值率的议案》。
60、(002189)利达光电：首次公开发行股票12月3日上市
1、股票代码:002189
2、股票简称:利达光电
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年12月3日
5、首次公开发行股票增加的股份:5,000万股
6、本次上市流通股本:4,000万股
7、上市保荐人:海通证券股份有限公司
61、(002190)成飞集成：首次公开发行股票12月3日上市
1、股票代码:002190
2、股票简称:成飞集成
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年12月3日
5、首次公开发行股票增加的股份:2,700万股
6、本次上市流通股本:2,160万股
7、上市保荐人:国金证券有限责任公司
62、(002197)证通电子：12月3日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2007年12月3日(周一)14:00~17:00
2、路演网站:中小企业路演网(网址:http://smers.p5w.net)
3、参加人员:深圳市证通电子股份有限公司管理层主要成员,保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司相关人员。
63、(200429)粤高速A：董事会选举周余明为董事长并同意向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整
粤高速A第五届董事会第六次会议于2007年11月28日召开,通过了以下事项:
一、选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长,其任期与本届董事会任期相同。
二、同意公司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。
64、(200488)晨鸣纸业：变更股权分置改革持续督导保荐人
近日,晨鸣纸业接到股权分置改革保荐人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》,原保荐代表人姚晨航先生因工作变动,不再担任公司股权分置改革的保荐代表人;西南证券现委派鲁宾先生接替姚晨航先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
65、(200539)粤电力A：12月18日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召集人:公司第五届董事会
2、会议时间:2007年12月18日上午10:30
3、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。
66、(200539)粤电力A：董事会通过出资不超过3.4亿元参与广东省电力工业燃料公司增资扩股等议案
粤电力A第五届董事会第十八次会议于2007年11月29日召开,通过了以下议案:
一、同意公司投资广东省电力工业燃料公司,出资不超过3.4亿元人民币参与其增资扩股,其中资本金2.205亿元人民币,占其35%股权。
二、同意公司按原29%股权对云南保山槟榔江水电开发有限公司增资合计2,900万元人民币,增资完成后公司投入资本金合计为11,600万元人民币,占其29%股权。
三、同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下按29%股权比例为其18.5亿元人民币银行贷款提供担保,担保额为5.365亿元人民币。
四、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
67、(200725)*ST东方A：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
*ST东方A第五届董事会第七次会议于2007年11月29日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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