1、(600004)白云机场：董事会决议公告
广州白云国际机场股份有限公司于2008年1月13日召开三届八次董事会,会议审议通过修订公司章程部分条款等议案。
2、(600070)浙江富润：董事会决议公告
浙江富润股份有限公司于2008年1月14日以通讯方式召开四届十五次董事会,会议审议通过关于受让宏磊集团有限公司(注册资本10668万元人民币,截止2007年11月30日经审计的净资产为21565.83万元,下称:宏磊集团)部分股权的议案:公司拟受让戚建华所持宏磊集团2.02%股权,计215.5833万股,按2007年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数,按10倍市盈率计算确定转让价格,股权转让协议签订时暂按每股5元支付转让款,待年度审计结束后按实结算。宏磊集团其他股东同意放弃优先受让权。股权受让后参与该公司以整体变更方式设立股份公司,公司持股比例不变。
3、(600084)*ST新天：临时股东大会决议公告
新天国际葡萄酒业股份有限公司于2008年1月12日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过公司为兵团投资公司在国家开发银行新疆分行申请的6.8383亿元银团贷款提供担保的议案。
4、(600097)华立科技：迁址公告
自2008年1月14日起,浙江华立科技股份有限公司办公地址搬迁至“杭州市余杭区五常管委会联胜路8号华立科技工业园行政楼9楼(邮政编码:311114)”,迁址后董事会办公室联系电话:(0571)89300400;董事会办公室传真:(0571)89300401。
5、(600126)杭钢股份：有限售条件流通股上市流通公告
杭州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股32266875股将于2008年1月21日起上市流通。
6、(600138)中青旅：有限售条件的流通股上市公告
中青旅控股股份有限公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5250万股A股股票,其中除中青创益投资管理有限公司外的9家发行对象认购的4200万股A股锁定期将满,将于2008年1月22日起上市流通。
7、(600208)新湖中宝：公布公告
新湖中宝股份有限公司近日按计划继续对浙江新兰得置业有限公司(下称:浙江新兰得)增资3741.3333万元。增资后,浙江新兰得注册资本增加到20408万元,公司共出资10408万元,持股比例由40%增加到51%。
8、(600229)青岛碱业：2007年度业绩预增公告
经青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年1-12月份净利润较上年同期增长50%至100%(上年同期净利润为34398091.98元),具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
9、(600241)辽宁时代：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十五次董事会(临时会议),会议审议通过公司为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司(公司持有95%的股权,下称:熊岳印染)提供担保的议案:公司2007年为熊岳印染提供的金额为人民币8000万元的担保将于2008年2月13日到期。公司决定继续为熊岳印染向中国银行营口开发区支行申请的授信总量人民币8000万元提供信用担保,期限一年。
截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为8000万元人民币,无逾期担保。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上议案。
10、(600253)天方药业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押,向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案,贷款期限为4年,2007-2010年,每年偿还5000万元人民币。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
11、(600369)ST长运：大股东股权冻结解除公告
重庆长江水运股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知,公司第二大股东华融投资有限公司(下称:华融投资)及第三大股东温州新城投资管理有限公司分别所持有的公司有限售条件的流通股912万股(占公司总股本的3.72%)、304万股(占公司总股本的1.24%)于2008年1月4日解除冻结;华融投资及公司第四大股东北海现代投资股份有限公司分别所持有的公司有限售条件的流通股2312万股(占公司总股本的9.44%)、1640万股(占公司总股本的6.69%)于2008年1月11日解除冻结。
12、(600406)国电南瑞：董监事会决议公告
国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开三届七次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举卜凡强为公司第三届董事会董事长。
二、聘任冷俊担任公司常务副总经理。
三、选举曹铁男为公司监事会召集人。
13、(600406)国电南瑞：临时股东大会决议公告
国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
三、通过关于补选公司董、监事及增选公司独立董事的议案。
四、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明和专项审核报告的议案。
六、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行,增发的数量不超过2500万股(含2500万股)。
七、通过关于本次公开增发A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
14、(600429)ST三元：董事会决议公告
北京三元食品股份有限公司于2008年1月14日以通讯方式召开三届十次董事会,会议审议通过关于公司治理工作的整改报告,具体内容详见2008年1月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、(600467)好当家：控股股东减持股份公告
山东好当家海洋发展股份有限公司接到控股股东好当家集团有限公司(持有公司股份319644800股,占公司总股本的50.45%,下称:好当家集团)通知,截至2008年1月14日下午收盘,好当家集团已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股1258万股(占公司总股本的1.98%),尚持有公司股份307064800股(占公司总股本的48.47%),仍为公司第一大股东。
16、(600501)航天晨光：董事会决议公告
航天晨光股份有限公司于2008年1月13日召开三届二次董事会,会议审议同意聘任刘灿荣为公司副总经理。
17、(600509)天富热电：股权质押公告
新疆天富热电股份有限公司近日接第一大股东新疆天富电力(集团)有限公司(持有公司股份153957271股,占公司总股本的46.96%,下称:天富集团)通知,天富集团将所持公司股份中的2700万股进行质押用于贷款。其中:2000万股质押给乌鲁木齐市商业银行小西门支行,作为2亿元贷款的出质,质押期限自2008年1月10日至2008年12月29日;700万股质押给中国银行股份有限公司石河子分行,作为6500万元贷款的出质,质押期限自2008年1月10日至2008年9月2日。上述质押已于2008年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
18、(600540)新赛股份：公布公告
根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会2008年第9次工作会议审核结果,新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年度向原股东配售股份申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
19、(600586)金晶科技：2007年度全年业绩预增公告
经山东金晶科技股份有限公司财务部初步估算,预计2007年度净利润同比增长230%以上(上年同期净利润为60327352.46元)。
20、(600593)大连圣亚：第二大股东减持股份公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2008年1月14日接第二大股东辽宁迈克集团股份有限公司(持有公司股份1228万股,占公司总股本的13.35%,下称:辽宁迈克)函告,辽宁迈克于2008年1月2日至14日收市时,通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计130万股(占公司总股本的1.41%),尚持有公司股份1098万股(占公司总股本的11.94%),其中:有限售条件流通股768万股,无限售条件流通股330万股。
21、(600677)航天通信：临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案。
22、(600695)ST大江：董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2008年1月11日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于全额计提的坏帐准备进行税后列支帐务处理的议案。
二、同意以原上海大华器械有限公司房地产资产(按评估值)和公司部分货币资金投资组建上海茸大实业有限公司(暂定名),注册资本为人民币3000万元左右。
三、通过关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案:截止2007年12月31日,公司及其控股子公司的对外担保余额为6300万元,均为母公司对控股子公司提供的担保;控股子公司无对外担保事项。
董事会同意并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在对外担保总额不超过人民币1亿元额度的前提下,公司继续为相关控股子公司续借或新增借款提供担保,必要时包括为公司其它控股子公司的借款提供担保。
四、通过公司及其控股子公司贷款事项的议案,并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在贷款总额不超过6亿元额度的前提下,继续办理相关贷款业务。
五、通过公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案,并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元额度的前提下,继续办理相关资产抵押及质押业务。
六、同意对公司下属控股子公司上海申德机械有限公司管理层和关键岗位员工实施股权激励。
23、(600695)ST大江：获得财政贴息公告
根据上海市财政局有关通知的意见,上海大江(集团)股份有限公司于2008年1月11日获得政府财政贴息10604000元。
24、(600704)中大股份：重大合同公告
浙江中大集团股份有限公司控股子公司中大房地产集团有限公司(下称:中大集团)近日与杭州市商业银行股份有限公司浣纱支行(下称:浣纱支行)签订了委托贷款借款合同,委托浣纱支行向中大集团控股子公司武汉中大永丰房地产有限公司(下称:永丰房地产)发放委托贷款1亿元人民币,用于永丰房地产在武汉的房地产开发项目,委托贷款期限为2008年1月11日至2010年1月10日,年利率为9%。
公司日前接中国证券监督管理委员会有关批复文件,批准浙江中大期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格。
25、(600711)ST雄震：公布公告
厦门雄震集团股份有限公司于近日收到福建省闽北地质大队出具的关于福建尤溪县梅仙丁家山矿区铅锌矿资源储量核实报告,截止2007年11月底,尤溪县三富矿业有限公司(下称:三富矿业)已办采矿许可证范围内保有资源储量为111.82万吨。公司2007年第九次临时股东大会审议同意收购三富矿业42%股权,收购股权时所依据的资源核实报告矿石量为486365吨,此次核实报告较原报告新增了631805吨。
26、(600737)中粮屯河：业绩预增公告
经中粮新疆屯河股份有限公司初步测算,预计公司2007年年度实现的净利润与去年同期相比上升100%-160%(上年同期净利润为人民币95815005.82元),具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
27、(600739)辽宁成大：临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于为子公司提供综合授信额度担保的议案。
28、(600741)巴士股份：沽售部分“民生银行”股票公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司自2007年11月13日以来,通过上海证券交易所交易系统陆续沽售民生银行股票,至今已累计沽售300万股股票(历史成本为1029480元),收入47934776.63元。
目前,公司尚持有民生银行股票15200万股。
29、(600755)厦门国贸：国有股股权划转过户登记完成公告
厦门国贸集团股份有限公司接到控股股东-厦门国贸控股有限公司(下称:国贸控股)通知,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年1月10日出具的《过户登记确认书》,原厦门顺承资产管理有限公司(下称:厦门顺承)持有的公司股份10726028股已过户至国贸控股名下,股份性质为无限售条件流通股。此次股权划转完成后,公司总股本不变,厦门顺承将不再持有公司股份,国贸控股持有公司的股权比例将由原27.86%上升至30.04%。
30、(600796)钱江生化：公布公告
浙江钱江生物化学股份有限公司(原告)与被告林守发侵犯商标权纠纷一案,经江西省上饶市中级人民法院(下称:上饶中院)审理,业已审结,公司获胜诉。近日,公司接到上饶中院(2007)饶中民三初字第55号《民事判决书》,该判决书已于2008年1月4日生效。该法院认定公司持有的“钱江”商标符合驰名商标的实质条件,依法认定该商标为中国驰名商标。
31、(600835)上海机电：2007年度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司初步测算,预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元),具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。
32、(600836)界龙实业：股票交易异常波动公告
上海界龙实业集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
经核实,公司于2008年1月9日与中国外文出版发行事业局签订《合作项目协议书》,并于2008年1月10日发布该《合作项目协议书》主要内容的公告;公司目前生产经营状况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认,除上述涉及的已披露事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请广大投资者注意投资风险。
33、(600840)新湖创业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年1月14日召开七届三十三次董事会及七届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上事项。
34、(600858)银座股份：2007年度业绩预增公告
根据银座集团股份有限公司配股期间有关机构出具的《公司盈利预测审核报告》,并经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为60133820.18元)。具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
35、(600863)内蒙华电：公布公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司近日收到内蒙古自治区发展和改革委员会有关批复文件,公司所属内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司海勃湾发电厂(公司持有其60%的股权)二期发电机组2×200MW3#、4#机组(下称:3#、4#机组)脱硫上网电价得到批准,主要内容如下:
2007年11月16日内蒙古自治区环境保护局出具验收意见,3#、4#机组脱硫设施符合验收条件要求,同意脱硫设施通过环境保护验收;根据国家发展和改革委员会有关通知精神,3#、4#机组上网电价每千瓦时提高0.015元;上述电价调整从2007年11月16日起执行。
36、(600877)中国嘉陵：更正公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)曾公布于2008年1月16日召开2007年第四次临时股东大会,现鉴于召开时间为2008年,故本次临时股东大会应为2008年第一次临时股东大会,特此更正。
37、(600890)ST中房：关于控股子公司收购股权的进展性公告
根据中房置业股份有限公司五届二十三次董事会通过的《关于控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司(下称:中房长远)收购李今博持有的徐州天嘉房地产开发有限公司(下称:天嘉房地产)22%股权的议案》,目前工商变更手续已全部完成,公司和中房长远分别持有天嘉房地产78%、22%的股权。
38、(600890)ST中房：召开2008年第一次临时股东大会二次通知
中房置业股份有限公司董事会决定于2008年1月23日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于将闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738890”;投票简称为“中房投票”。
39、(600893)S吉生化：临时股东大会决议公告
吉林华润生化股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司日常购销产品关联交易的议案。
四、通过关于公司向中粮财务有限公司续借5000万元人民币的议案。
40、(600900)长江电力：购售电补充协议公告
根据国家发展和改革委员会有关通知精神,按照中国长江电力股份有限公司于2006年12月28日与国家电网公司(下称:电网公司)签订的《2006-2010年度三峡水电站购售电合同》的相关约定,公司近日与电网公司签订了《2007年度三峡水电站购售电补充协议》,补充约定2007年度三峡水电站计划送电网公司合约电量为483.9亿千瓦时,三峡送电到省电量的分配原则按国家批准的三峡十一五消纳方案执行,合约电量执行国家批准的送电到上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、河南、江西和重庆的上网电价;超合约电量的上网电价按合约电价的80%计算。
41、(601991)大唐发电：董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司于2008年1月11日召开六届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购真兴电力有限公司(下称:真兴电力)90%股权及向公司全资子公司大唐国际(香港)有限公司(下称:大唐香港)融资提供担保的议案:大唐香港向真兴集团有限公司和自然人曾兴收购真兴电力90%股权,以间接控股青海-爱依斯电力有限公司,以运营青海直岗拉卡水电站4台38MW水力发电机组。大唐香港为完成上述收购事项拟向中国银行(香港)有限公司(下称:中银香港)借贷本金金额不超过港币7亿元,中国银行股份有限公司(下称:中国银行)为大唐香港该笔借款拟向中银香港以出具银行保函方式提供担保,董事会同意公司为大唐香港该笔借贷向中国银行提供连带责任保证反担保,反担保额度不超过港币7亿元。
二、通过公司向全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司(下称:新余发电)及其参股11.25%的新余市洋坊运输有限责任公司(下称:洋坊运输)融资提供担保的建议:根据公司与新余发电原股东江西省投资公司(下称:江西省投)签署已生效的《股权转让协议》,同意公司承接江西省投的担保责任,即为新余发电人民币15510万元的银行借款提供连带责任保证担保。同时,同意公司为新余发电人民币40000万元、洋坊运输人民币1125万元的银行借款提供连带责任保证担保。该议案需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
42、(601999)出版传媒：澄清公告
2008年1月11日,新浪财经等媒体转载《新京报》刊登文章《出版传媒拟注入5家出版社》,辽宁出版传媒股份有限公司针对上述报道内容进行调查、核实,现澄清如下:
经书面函证,公司控股股东辽宁出版集团有限公司(下称:出版集团)表示:在《公司首次公开发行股票招股说明书》中已明确,“目前保留在出版集团的6家出版社中,新闻出版总署已经在给国务院的《关于公司境内上市有关问题的情况报告》中初步同意除辽人社和民族社之外的出版社,可以在条件成熟时通过增发或收购等方式并入发行人”;“在履行国有资产监督管理部门和新闻出版行政部门审批程序的前提下,发行人将争取在上市以后半年内以增发或收购等方式将上述出版社并入公司。”出版集团及公司从未发布与“招股说明书”上述内容不一致的信息;截止目前,上述相关工作仍在规划中。
据核实,在2008年1月北京图书订货会上,媒体误报的“公司预计今年签单金额为1.4亿元左右,增幅超去年一成”,包括了出版集团的预计签单金额。公司预计签单金额近6000万元,增幅超去年10%。
公司发布的信息将在中国证监会指定的媒体上披露。
43、(900919)ST大江：获得财政贴息公告
根据上海市财政局有关通知的意见,上海大江(集团)股份有限公司于2008年1月11日获得政府财政贴息10604000元。
44、(900919)ST大江：董事会临时会议决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2008年1月11日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于全额计提的坏帐准备进行税后列支帐务处理的议案。
二、同意以原上海大华器械有限公司房地产资产(按评估值)和公司部分货币资金投资组建上海茸大实业有限公司(暂定名),注册资本为人民币3000万元左右。
三、通过关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案:截止2007年12月31日,公司及其控股子公司的对外担保余额为6300万元,均为母公司对控股子公司提供的担保;控股子公司无对外担保事项。
董事会同意并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在对外担保总额不超过人民币1亿元额度的前提下,公司继续为相关控股子公司续借或新增借款提供担保,必要时包括为公司其它控股子公司的借款提供担保。
四、通过公司及其控股子公司贷款事项的议案,并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在贷款总额不超过6亿元额度的前提下,继续办理相关贷款业务。
五、通过公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案,并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司在资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元额度的前提下,继续办理相关资产抵押及质押业务。
六、同意对公司下属控股子公司上海申德机械有限公司管理层和关键岗位员工实施股权激励。
45、(900925)上海机电：2007年度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司初步测算,预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元),具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。
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