1、(600007)中国国贸：董监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决方式召开董、监事会,会议审议决定本届董、监事会在2007年12月4日任期届满后,将继续履行董、监事会职责,直至新一届董、监事会组成。
2、(600019)宝钢股份：公布公告
宝山钢铁股份有限公司因重大事项有待公告,并于2007年12月10日收盘后开始向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请,公司股票自2007年12月11日起停牌。预计将于2007年12月12日公告并复牌。
3、(600021)上海电力：公布公告
上海电力股份有限公司董事会秘书唐勤华因故不再担任该职务。在公司董事会按照有关规定聘任新的董事会秘书之前,具体工作暂时由公司证券事务代表周金发接替。
4、(600051)宁波联合：董事会临时会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司于2007年12月10日以传真方式召开第五届董事会2007年第六次临时会议,会议审议同意授权经营班子择机处置公司持有的宁波热电股份有限公司(公司现持有其股权1791.17万股,占其总股本的10.66%)流通股中已解禁的840万股股份,尚未解禁的951.17万股待其解禁后由董事会再行决议处置。
5、(600067)冠城大通：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
冠城大通股份有限公司于2007年12月9日召开六届八次董事会及六届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007第四次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738067”;投票简称为“冠城投票”。
6、(600074)中达股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏中达新材料集团股份有限公司于2007年12月10日召开四届二十二次董事会,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案。
董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第六次临时股东大会,审议上述事项。
7、(600107)美尔雅：股东持有公司股权被冻结公告
据悉,湖北美尔雅股份有限公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司[持有公司股份91288738股(含代持国家股61088738股),占公司总股本的25.36%,下称:集团公司]因与中国建设银行黄石市环球办欠款纠纷一案,经黄石市中级人民法院有关民事判决书判决,集团公司所持有的公司限售流通股3020万股被继续轮候冻结,冻结期限从2007年12月7日起至2008年6月6日止。(2007年6月13日起集团公司所持有的公司限售流通股3620万股被上述公司轮候冻结,此次解除轮候冻结600万股)。
8、(600107)美尔雅：临时股东大会决议公告
湖北美尔雅股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司不良金融债权资产清收处置管理办法》修正的议案。
二、增补夏令敏为公司第七届董事会独立董事。
9、(600133)东湖高新：公布公告
武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事马贤明向公司第五届董事会提出辞职。按照有关规定,该辞职申请需在新补选的独立董事到位方可生效。公司董事会将尽快推荐合适的独立董事候选人并提交公司股东大会选举审定。
10、(600133)东湖高新：临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年12月8日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司全资子公司义马环保电力有限公司(下称:义马电力)承诺“在义马铬渣综合治理发电工程”项目建成后,追加该项目形成的固定资产为中国农业银行义马市支行人民币6.5亿借款提供抵押担保。
二、通过关于义马电力向公司借款1.1亿元作为“次级债务”的议案。
三、同意公司承诺义马电力在农行当年贷款本息偿清前不分红。
11、(600137)ST浪莎：董事会决议公告
四川浪莎控股股份有限公司于2007年12月8日召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年日常关联交易事项的议案:经公司财务部门统计,2007年1月至11月,公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司发生关联交易金额为835万元,预计2007年全年发生日常关联交易金额不超过1000万元。
三、通过修改公司信息披露事务管理制度的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
12、(600166)福田汽车：召开2007年第三次临时股东大会二次通知
北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2007年12月17日上午10:30召开2007年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738166”;投票简称为“福田投票”。
13、(600185)海星科技：重大事项进展公告
鉴于西安海星科技投资控股(集团)有限公司正在与一家公司商谈转让其持有的西安海星现代科技股份有限公司(下称:公司)的部分股份,同时涉及公司的重大资产出售、主营业务变更、定向增发股份等事项。目前该重大事项仍在讨论中,尚未明确且存在不确定性,公司股票将继续停牌。
14、(600237)铜峰电子：临时股东大会决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于转让徽商银行股份有限公司股权的议案。
15、(600278)东方创业：国家股股东持有股份质押解除公告
东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司(持有公司股份209253275股,占公司总股本65.39%,下称:东方国际)于2004年3月4日将所持公司股份7427万股(占公司总股本的23.21%)质押给中国银行上海分行,其中2995万股股份已于2005年1月31日解除质押,剩余4432万股股份(占总股本13.85%)质押担保期满后,因债务人未按时履行偿债义务,仍处于质押中。
经上海市第二中级人民法院调解,债务人与债权人于2007年6月22日签署了债务减让协议,双方已于2007年11月28日完全履行了债务减让协议。东方国际于2007年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记,剩余4432万股股份解除质押(其中3388811股为无限售流通股,40931189股为限售股份)。
16、(600317)营口港：董事会决议公告
营口港务股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决方式召开三届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过公司治理整改报告,具体内容详见2007年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600369)ST长运：股票交易异常波动公告
重庆长江水运股份有限公司股票价格于2007年12月6日、7日、10日连续三个交易日触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
公司董事会确认,除公司吸收合并西南证券相关信息涉及的披露事项外,截止目前为止且在未来两周内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
18、(600369)ST长运：2007年第二次临时股东大会补充通知
重庆长江水运股份有限公司定于2007年12月12日召开2007年第二次临时股东大会,根据中国证监会有关规定,经与有关部门沟通,现就会议的相关事宜通知如下:
因公司提交股东大会审议的独立董事候选人尚未参加任职资格培训,尚不具备担任独立董事的资格,公司决定对选举公司董事的议案中四名独立董事的选举暂不予表决。待取得任职资格证书后,另行召开股东大会进行选举。
除上述事项外,公司2007年第二次临时股东大会的其他有关事项不变。
19、(600369)ST长运：召开2007年第一次临时股东大会及现场会议地点的第二次提示性公告
重庆长江水运股份有限公司董事会决定于2007年12月12日8:30在重庆市涪陵区太极大酒店会议室召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司重大资产出售的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738369”;投票简称为“长运投票”。
本次董事会征集投票权方案为:本次投票权征集对象为截止2007年12月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体无限售条件流通股股东;征集时间自2007年12月5日至11日(每日9:00-17:00);本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
20、(600370)三房巷：董事会决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司于2007年12月10日召开五届九次董事会,会议审议通过关于出售部分资产的议案:公司于同日与江阴市周庄投资发展有限公司(下称:投资公司)签署《资产转让协议》,公司拟将位于江苏省江阴市周庄镇三房巷村的污水处理设施出售给投资公司,由投资公司负责整个三房巷区域的污水处理。转让价格以2007年10月31日为基准日的该等资产评估价值16610085.00元人民币为准。
21、(600403)欣网视讯：部分国有法人股股权划转公告
南京欣网视讯科技股份有限公司日前接到第四大股东南京大学[持有公司国有法人股5472040股(为公司实施股权分置改革后的数量),占公司总股本的4.29%]通知:根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复,南京大学将所持有的全部公司国有法人股股份无偿划转到南京大学资产经营有限公司(下称:经营公司)。
本次国有股权划转后,南京大学将不再持有公司股份,经营公司将持有公司国有法人股5472040股(占公司总股本的4.29%),为公司第四大股东。
22、(600422)昆明制药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
昆明制药集团股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司章程修改预案。
二、通过潘以文辞去公司监事职务,增选林家宏为公司监事的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上及其它事项。
23、(600506)香梨股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2007年12月10日召开三届十二次董事会,会议审议通过公司部分董事变动的议案:其中同意冯国胜辞去公司董事及董事长职务。
董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年度第三次临时股东大会,审议以上事项。
24、(600519)贵州茅台：临时股东大会决议公告
贵州茅台酒股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于投资“十一五”万吨茅台酒工程三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订《综合服务协议》及《房屋租赁协议》的议案。
25、(600537)海通集团：有限售条件流通股上市公告
海通食品集团股份有限公司本次有限售条件的流通股19984845股将于2007年12月17日起上市流通。
26、(600617)联华合纤：股权质押公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月10日接第一大股东万事利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股,占公司股份总数的25.34%,下称:万事利)通知,万事利将其所持有的公司有限售条件流通股30367063股(占公司股份总数的18.16%)质押给北京多贝特商贸有限公司,并已于2007年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记。
27、(600619)海立股份：大股东完成股份划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称:电气集团)获悉,根据国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会有关批复文件,上海轻工控股(集团)公司(下称:轻工控股)持有的公司135482287股股份全部无偿划转给电气集团,轻工控股已于2007年12月7日按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应股份的过户手续。
本次股权划转完成后,电气集团合计持有公司139205695股股份(占公司股份总数的30.49%),其中112651071股为有限售条件的A股流通股份;轻工控股不再持有公司股份。
28、(600626)申达股份：董事会决议公告
上海申达股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开六届五次董事会,会议决定聘任王秋蓉担任公司副总经理。
29、(600642)申能股份：公布公告
2007年11月30日,申能股份有限公司持股30%的申能新能源投资有限公司(下称:申能新能源)经“长兴岛20MW风电场项目”评标委员会评标和招标人-上海市发展和改革委员会(下称:上海市发改委)定标,确认中标长兴岛20MW风电场项目,该项目估算动态总投资20736万元,计划2008年开工建设,2009年底建成投产。
上海市发改委日前已和申能新能源签订了《长兴岛20MW风电场项目中标协议》。
30、(600717)天津港：董事会公告
中国面积最大的保税港区-天津东疆保税港区(下称:东疆保税港)于2007年12月11日首期封关运作。首期封关运作的保税港区达4平方公里,天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司、天津海天保税物流有限公司分别投资建设的天津港北港池集装箱码头三期工程(下称:集装箱三期工程)、东疆物流加工区项目(下称:东疆物流项目)均位于本次封关运作范围内。
集装箱三期工程是东疆保税港的标志性工程和启动性工程。截至2007年12月11日,集装箱三期工程已完成投资总额436681万元,实际投入资金356723万元,6个集装箱泊位建成,已购置安装的12台岸桥、28台场桥投入试运行;东疆物流项目完成投资总额11100万元,实际投入资金7490万元,四座5.4万平方米单层保税仓库主体工程已完工。以上两个项目将随着东疆保税港首期封关运作陆续投入运营。
31、(600719)大连热电：重要事项公告
大连热电股份有限公司于2007年12月10日接到辽宁省大连市中级人民法院(下称:大连中院)有关民事调解书,根据有关规定,公司董事会就涉及公司(原告)与大连站前电子城有限公司(被告)诉讼一案调解及处理结果公告如下:
该案经大连中院审理并主持调解,原、被告自愿达成协议:被告于2008年1月31日前偿还原告股权转让款1000万元;2008年2月28日前偿还800万元;2008年3月31日前偿还644万元;如上述款项逾期给付,被告按照逾期款项双倍贷款利率的利息额承担滞纳金;案件受理费168930元,减半收取84465元,保全费5000元,由被告承担(在支付最后一笔款项时一并给付)。
32、(600728)SST新太：大股东法人股拍卖成交提示性公告
新太科技股份有限公司大股东法人股拍卖会于2007年12月10日举行,经过公开竞拍,广州佳都集团有限公司以7140万元竞得公司56648594股股权。根据竞买规则,买受人应在成交日第二天起10天内,将拍卖价款全额直接划入委托方广州市中级人民法院指定账户。
33、(600782)新华股份：名称变更公告
经新华金属制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过和江西省工商行政管理局核准,公司已于近日完成了公司名称变更的工商登记手续,公司名称变更为“新余钢铁股份有限公司”,并领取了新的营业执照。
变更后的公司名称自本公告发布之日起正式启用,公司股票简称将自2007年12月14日起变更为“新钢股份”,证券代码保持不变。
34、(600838)上海九百：董事会决议公告
上海九百股份有限公司于2007年12月8日以通讯表决方式召开董事会临时会议,会议审议同意为公司全资子公司上海正章洗染有限公司向上海银行福民支行申请流动资金借款人民币2000万元(期限一年)提供担保。
若上述担保生效,公司累计对外担保金额为人民币4700万元。
35、(600853)龙建股份：股东减持股份公告
龙建路桥股份有限公司接到控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称:路桥集团)的通知,路桥集团自2007年11月26日至12月7日收盘,通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股9797155股(占公司总股本的1.83%),尚持有公司股份197632845股(占公司总股本的36.82%,其中:有限售条件流通股175873199股,无限售条件流通股21759646股),仍为公司第一大股东。
36、(600862)S*ST通科：公布公告
根据南通科技投资集团股份有限公司与中国工商银行南通青年路支行(下称:工商银行)于2007年3月23日签订的《还款免息协议书》的约定,公司已于当日偿还了7100万元债务。2007年12月10日,公司偿还了剩余的8500万元债务及支付了106.18万元诉讼费,工商银行豁免了重组债务中的其余债务3192.30万元。至此,公司与工商银行的债务重组实施完毕。上述债务重组预计将为公司2007年度增加收益3086.12万元。
37、(600889)南京化纤：公布公告
南京化纤股份有限公司聘请的审计机构南京永华会计师事务所有限公司已于2007年7月31日更名为“南京立信永华会计师事务所有限公司(下称:南京立信)”。鉴于此,公司2007年年度报告的审计机构名称变更为南京立信。
38、(600896)中海海盛：公布公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月7日接到公司保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称:银河证券)有关函,因银河证券保荐代表人王俊离职,银河证券委派保荐代表人黄钦亮接替,继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
39、(900910)海立股份：大股东完成股份划转提示性公告
上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称:电气集团)获悉,根据国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会有关批复文件,上海轻工控股(集团)公司(下称:轻工控股)持有的公司135482287股股份全部无偿划转给电气集团,轻工控股已于2007年12月7日按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相应股份的过户手续。
本次股权划转完成后,电气集团合计持有公司139205695股股份(占公司股份总数的30.49%),其中112651071股为有限售条件的A股流通股份;轻工控股不再持有公司股份。
40、(900913)联华合纤：股权质押公告
上海联华合纤股份有限公司于2007年12月10日接第一大股东万事利集团有限公司(持有公司有限售条件流通股42367063股,占公司股份总数的25.34%,下称:万事利)通知,万事利将其所持有的公司有限售条件流通股30367063股(占公司股份总数的18.16%)质押给北京多贝特商贸有限公司,并已于2007年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记。
41、(900950)新城B股：公布公告
江苏新城房产股份有限公司子公司南京新城创置房地产有限公司于2007年12月6日在南京市国土资源局的国有土地使用权挂牌出让活动中,以人民币1.12亿元的价格竞得地块编号为2007G89的南京市栖霞区合班村地块,地块使用性质为居住,地块总面积约34083.8平方米,扣除规划道路面积和绿地面积后实际出让土地面积为23324.1平方米。相关土地出让合同尚未签署。
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