1、(600052)*ST广厦：召开2007年第七次临时股东大会的二次通知
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2007年12月4日上午10:00召开2007年第七次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司2007年非公开发行股票方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738052”;投票简称为“广厦投票”。
2、(600068)葛洲坝：召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2007年12月6日上午8:00召开2007年第三次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738068”;投票简称为“葛洲投票”。
3、(600087)南京水运：董事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2007年11月28日以通讯方式召开五届十五次董事会,会议审议通过公司非公开发行股票发行方式的议案:公司本次非公开发行将控股股东南京长江油运公司(下称:油运公司)资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行过程分开进行。其中,油运公司以资产(全部海上运输资产,包括直接拥有的海上运输船舶、在建船舶和从事海上运输的专业子公司的股权及其他相关资产的评估净值扣除公司拟置出给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的余额205912.95万元)认购公司本次非公开发行的股票,发行价格确定为每股7.57元,认购股数为27201.1822万股,油运公司认购股份自发行完毕后的36个月内不得转让。
在油运公司资产认股结束后,公司还将面向油运公司以外的不超过9名机构投资者采用竞价方式发行不超过12798.8178万股,认股方式为现金认购,发行价格不低于每股7.57元。机构投资者以竞价发行的方式认购的股份自发行完毕后的12个月内不得转让。
4、(600087)南京水运：公告
南京水运实业股份有限公司非公开发行申请获得中国证监会2007年11月22日有关通知文件的批复,核准公司非公开发行新股不超过40000万股,该通知自下发之日起六个月内有效。
同时,中国证监会2007年11月27日以有关批复文件,核准豁免南京长江油运公司因认购本次非公开发行不低于本次发行新股总数的60%且不超过27201.1822万股股份而应履行的要约收购义务。
5、(600207)*ST安彩：公布公告
河南安彩高科股份有限公司于近日收到陈顺兴申请辞去公司独立董事职务的辞职报告,辞职生效日为独立董事的补足日。公司将尽快推荐新的独立董事人选,并召开股东大会选举补足。
6、(600207)*ST安彩：董事会决议及关联交易公告
河南安彩高科股份有限公司于2007年11月28日以通讯方式召开三届八次董事会,会议审议通过转让部分机器设备的议案:公司于同日与第一大股东河南省建设投资总公司(持有公司22.77%的股份,下称:河南建投)签署了《资产转让协议》,公司向河南建投转让部分机器设备(闲置资产),以截止评估基准日2007年9月30日该等资产的评估值66861875.50元作为转让价格,河南建投以承担公司等额债务方式支付价款。该事项构成关联交易。
7、(600211)西藏药业：重大诉讼事项进展公告
西藏诺迪康药业股份有限公司于2007年11月27日收到北京市第二中级人民法院有关《民事判决书》,就公司与北京建兴房地产开发有限公司(下称:建兴房地产)因合同纠纷引发的诉讼案,判决如下:建兴房地产于本判决生效后三个月内一次性返还公司欠款8960万元及利息(利息自2007年1月1日起至本判决履行期限届满之日止;按中国人民银行同期贷款利率标准计算)。案件受理费和保全费均由建兴房地产负担。
8、(600220)江苏阳光：董事会决议公告
江苏阳光股份有限公司于2007年11月28日召开三届二十七次董事会,会议审议同意公司以自有资金投资利用特种天然纤维开发生产高档精纺面料技术改造项目,项目总投资30746.6万元,其中外汇3090万美元。
9、(600253)天方药业：股东出售股份情况公告
河南天方药业股份有限公司于2007年11月28日接到股东住友商事株式会社(下称:住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称:住友中国)通知,截止2007年11月27日收盘,住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份8663129股、2358000股,分别占公司股份总额的2.06%、0.56%;两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份11021129股(占公司股份总额的2.62%)。
本次出售后,住友商事尚持有公司股份58536871股(占公司股份总额的13.94%),其中已获准流通股份12336871股(占公司总股份的2.94%);住友中国尚持有公司股份14442000股(占公司股份总额的3.44%),其中已获准流通股份14442000股(占公司总股份的3.44%)。
10、(600275)武昌鱼：股东所持股份被冻结的提示性公告
湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉,因中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行(下称:专业支行)诉公司第一大股东北京华普产业集团有限公司(共持有公司股份177569217股,占公司总股本的34.90%,下称:华普集团)和公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司一案,于2007年11月26日申请北京市第二中级人民法院,依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)下达了有关协助执行通知书依法轮候冻结了华普集团持有的公司全部股份,冻结期限自2007年11月26日起至2008年11月25日止。
另因北京银行股份有限公司(下称:北京银行)与华普集团合同纠纷一案,此前冻结的华普集团持有的公司59297799股股份和轮候冻结的29792000股股份即将到期,北京银行申请北京市第一中级人民法院,依法向登记公司下达了有关协助执行通知书,续冻和轮候冻结了相应股份,期限自2007年11月26日起至2008年5月25日止。
11、(600280)南京中商：临时股东大会决议公告
南京中央商场股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过延长子公司南京中央百货连锁有限公司银行借款担保的期限。
二、通过延长子公司徐州中央百货大楼股份有限公司两笔银行借款担保的期限。
12、(600346)大橡塑：股票交易异常波动公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
经询问,公司确认除“大型挤压造粒机组项目”正与中石化进行积极谈判外,公司目前生产经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的事宜;公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认,除公司已披露的重大事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
13、(600395)盘江股份：董事会临时会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司于2007年11月28日以通讯方式召开董事会2007年第一次临时会议,会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
14、(600418)江淮汽车：澄清公告
《证券时报》于2007年11月27日刊登的《新项目总投资近10亿元,日前已获国家发改委批准》一文中提及“日前,江淮汽车接到安徽省发改委通知,称该公司年产4万辆中重型载货汽车项目已通过国家发改委的备案审查,并同意实施”、“该项目总投资近10亿元,建成后公司可形成年产25000辆中型载货汽车、15000辆重型载货汽车,预计企业可实现年平均销售收入60亿元,年平均利润4亿元”。经安徽江淮汽车股份有限公司核查,现就相关情况澄清如下:
公司近日收到安徽省发展和改革委员会《关于确认公司年产4万辆中重型载货汽车项目(下称:该项目)备案的通知》,该项目已通过国家发展改革委的备案审查。
该报导中所提及关于该项目的投资及效益情况与实际情况不符,根据上述备案通知,该项目总投资8.37亿元;在公司上报国家发展改革委的有关备案报告中预测,在该项目达产后,预计企业可实现年平均销售收入44.8亿元,实现年平均利润总额3.34亿元,实现年平均税后利润2.24亿元。鉴于该项目的实施时间尚未确定、且项目达产期较长,因此该项目的实际效益情况与预测数据相比存在一定的不确定性。目前该项目尚未正式实施。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
15、(600421)国药科技：董事会决议公告
武汉国药科技股份有限公司于2007年11月25日召开四届七次董事会,会议审议通过公司治理情况自查报告与整改计划,具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600500)中化国际：关于“06中化债”跟踪评级结果公告
根据中国证券监督管理委员会有关管理办法,中化国际(控股)股份有限公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司(下称:中诚信)对公司发行的“06中化债”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定,维持“06中化债”AAA信用等级不变。
17、(600503)S ST新智：股票交易异常波动公告
新智科技股份有限公司股票于2007年11月26日、27日、28日连续三个交易日收盘价格触及涨幅限制并涨幅偏离值累计达到15%,股票价格属于异常波动。
公司已于2007年11月23日召开2007年度第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组事宜。经咨询公司控股股东及实际控制人,不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
截至本公告日,除上述公司重大资产重组事项外,公司董事会确认,公司目前且未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
由于重大资产重组方案能否取得中国证监会核准,以及最终取得核准的时间存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
18、(600503)S ST新智：治理专项活动整改报告
新智科技股份有限公司《关于治理专项活动整改报告》已获得公司二届五十次董事会审议通过,具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
19、(600565)迪马股份：董事会决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司于2007年11月28日以通讯方式召开三届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司用不超过募集资金总量10%的资金(即人民币4800万元)用来暂时补充流动资金,时间为六个月。
二、同意公司在西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司“西藏东和贸易有限公司(暂定名)”,注册资本为200万元。
20、(600638)新黄浦：公布公告
上海新黄浦置业股份有限公司于2007年11月28日接到中国金融期货交易所有关文件及交易结算会员证书,批准公司全资子公司华闻期货经纪有限公司为中国金融期货交易所交易结算会员。
21、(600640)中卫国脉：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中卫国脉通信股份有限公司于2007年11月27日召开五届二十一次董事会及五届十八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司数字集群年终赠机促销方案的议案。
二、同意授权公司开始实施寻呼业务整体退出方案。
三、同意对寻呼、呼叫及互联网等系统设备、基站设备、计算机、相关辅助设备等4863件固定资产予以报废处置。
四、通过对实验工厂计提减值准备的议案。该部分资产减值计提将影响公司当期利润970.4万元。
五、同意授权公司对已停止经营多时,具备歇业清算条件的房产公司、信息公司、佳讯公司、国脉实业、国脉器材、苏讯集群和实验工厂等七家子公司进行清算处理。
六、通过修订《募集资金管理制度》的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开股东大会2007年第二次(临时)会议,审议以上第六项议案及其他事项。
22、(600658)兆维科技：董事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2007年11月28日召开六届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过加强公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及股份变动管理办法。
23、(600694)大商股份：实际控制人减持股份公告
大商集团股份有限公司于2007年11月28日接到实际控制人大连大商集团有限公司(股权分置改革后合计持有公司69914440股,占公司总股本的23.8%,下称:大商集团)有关函,截止2007年11月28日,大商集团累计售出其直接持有的公司无限售条件流通股7028246股(占公司总股本的2.39%)。本次减持后,大商集团尚直接持有公司7525616股,通过大连大商国际有限公司间接持有公司55360578股,合计持有公司62886194股(占公司总股本的21.41%)。
24、(600742)一汽四环：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年11月28日以通讯表决方式召开五届九次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过更换公司董、监事的议案:其中同意黄冶辞去公司监事长及监事职务。
二、通过改聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上事项。
25、(600780)通宝能源：部分机组电价调整公告
根据山西省物价局有关通知文件规定,按照补偿脱硫成本的原则,山西通宝能源股份有限公司所属子公司山西阳光发电有限责任公司1#、2#、4#脱硫机组(3×30万千瓦)上网电价每千瓦时提高1.5分(含税)。执行脱硫电价后上网电价(含税)由现行每千瓦时0.2873元调整为0.3023元,自2007年7月1日抄见电量起执行。
26、(600825)新华传媒：公布公告
根据有关通知,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2007年11月29日审核上海新华传媒股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事宜。公司股票于当日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。
27、(600825)新华传媒：重大资产置换实施进展情况公告
上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年11月28日公司重大资产置换实施进展情况公告如下:
置入资产中,上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中;上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续;34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处,其余尚在积极办理之中。
置出资产中,车辆、长期股权投资、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕,相关工商变更手续尚在积极办理之中。
28、(600854)*ST春兰：临时股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度等议案。
29、(600854)*ST春兰：董事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2007年11月28日召开五届十一次董事会,会议审议同意聘任董建中为公司副总经理等事项。
30、(600889)南京化纤：提示性公告
根据南京化纤股份有限公司制定的搬迁工作方案,公司本部粘胶长丝生产系统将于近日正式停产实施搬迁,预计2008年内完成全部搬迁工作。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
31、(600985)雷鸣科化：董事会决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年11月27日以通讯方式召开三届十八次董事会,会议审议同意向徽商银行申请额度为2800万元的贷款。
32、(600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议,公司于2007年11月27日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》,公司为子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权,下称:迁安中化)向该行续贷的4000万元人民币贷款提供连带责任保证担保,担保期限为2007年11月27日起至2009年11月27日止。
截止2007年11月27日,公司对外担保总额为人民币25000万元(均为对迁安中化提供的担保),无逾期对外担保。
33、(900949)东电B股：董事会决议公告
浙江东南发电股份有限公司于2007年11月28日召开四届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举毛剑宏担任公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任职务。
二、同意公司台州发电厂1-6号机组关停方案。
34、(900949)东电B股：临时股东大会决议公告
浙江东南发电股份有限公司于2007年11月28日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、同意毛剑宏担任公司第四届董事会董事职务。
二、同意施纪文担任公司第四届监事会监事职务。
35、(900951)大化B股：控股股东部分股权被司法冻结公告
大化集团大连化工股份有限公司日前收到相关部门通知,获悉公司控股股东大化集团有限责任公司(持有公司国有法人股17500万股,占总股本的63.64%,下称:集团公司)涉及中国光大银行大连友好支行、大连染料化工有限公司、大连松辽化工有限公司借款担保一案,大连市中级人民法院发出协助执行通知书,将集团公司持有的公司1400万股国有法人股冻结,期限自2007年9月17日至2008年9月16日。
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